Текст книги "Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире"

Автор книги: Джеффри (Джефри) Робинсон

сообщить о нарушении

Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)

Жизнь, к сожалению такова, что всегда найдутся люди, готовые заняться отмыванием грязных денег. Бороться с мойщиками – это все равно что засунуть палец в воздушный шар: вы замещаете воздух, который, однако, не выходит из шара. К несчастью для Европы, когда Америка начала активную борьбу с отмыванием денег, преступники перебрались туда, где отношение к ним было более терпимым. И одним из таких мест как раз и является Европейский союз. Это сообщество, включающее 15 стран, не имеющих границ, к которому собираются присоединиться новые участники, – и ни в одной из них нет по-настоящему эффективного закона против отмывания денег. Все они руководствуются сообщениями о подозрительных деньгах, а в остальных случаях предоставляют мойщикам самим решать, что означает «подозрительный». Новый «Закон о преступных доходах», принятый в Великобритании, не препятствует отмыванию денег – это инструмент наказания за отмывание денег. И ни одна из остальных стран Европы не имеет хотя бы вполовину столь же эффективных законов. Напротив, неэффективные законы в них сочетаются с полным отсутствием стремления их выполнять. Добавьте к этому обоюдоострый меч свободы внутриевропейской торговли. Если она благоприятна для законопослушного бизнеса, она так же благоприятна и для бизнеса противоправного.

И, наконец, добавьте к этой смеси единую валюту, выпускаемую в достаточно крупных купюрах.

До того, как Европейский союз изобрел евро, поместить миллион долларов в атташе-кейс было невозможно. Сегодня, с появлением банкнот номиналом в 500 евро, это уже не проблема. Просчитался Евросоюз и в том смысле, что, начав выпуск евро, предоставил тем самым наркодельцам бесплатную услугу, за которую раньше они вынуждены были платить. Появилась возможность автоматически отделять деньги от преступления, а это одна из важнейших стадий цикла отмывания денег.

До появления евро у контрабандистов, ввозивших в Испанию кокаин, и наркоторговцев, продававших его на улицах Мадрида, на руках оказывалась целая куча песет. Эту кучу необходимо было уменьшить – большой объем продаж, оплаченных мелкими купюрами, давал слишком большое количество бумаги; неплохо было и вообще избавиться от песет, поскольку испанские деньги прямо указывали на то, что наркотики продавались в Испании. Поэтому приходилось проводить «предварительное застирывание», превращая песеты в немецкие марки, а затем уже стирать по-настоящему, обращая немецкие марки в доллары. Комиссионные взимались на каждом шагу, но на офшорных счетах, в конце концов, оказывались доллары.

Теперь появился евро, ставший почти таким же доступным, как доллар. Теперь, когда вы продаете кок в Мадриде, полученная вами пачка евро никак не указывает на то, где вы совершили преступление. Это означает, что необходимость в «предварительном застирывании» отпала. Фактически вам, может быть, вообще не потребуется отмывать деньги. Если структура вашей «прачечной» включает предприятие или недвижимость в рамках еврозоны, дело уже сделано. Евро также приветствуется в любом государстве, ведущем дела с Европой, и многие из этих государств с удовольствием принимают наличные. Возьмем хотя бы страны Восточной Европы. Или государства Прибалтики. Или Ближний Восток и страны Персидского залива.

Если бы Уолт Дисней попытался создать «Страну отмывания денег», ее прообразом наверняка бы стала Европа. Но попробуйте сказать об этом европейским политикам, и тут же услышите в ответ, что в Европе имеется замечательное законодательство против отмывания денег. При этом они не хотят понять, что это законодательство, которое разрабатывалось с целью придания большей прозрачности определенным видам финансовых операций, просто не работает.

Если бы завтра одним взмахом волшебной палочки была введена полная и абсолютная прозрачность, скажем, в Швейцарии или Лихтенштейне, то единственным материальным результатом этого стала бы безработица и в Швейцарии, и в Лихтенштейне – потому что деньги немедленно ушли бы в другую, более дружественную к ним юрисдикцию.

Где-нибудь на Земле всегда найдется еще одно готовое на все Антигуа.

ЭПИЛОГ

Однако самое худшее все еще впереди.

От превращения в настоящий Пандемониум офшорного мира Кубу отделяет один-единственный сердечный приступ.

В то время, когда сохранявшееся 40 с лишним лет эмбарго перекрывало американским компаниям доступ на кубинский рынок, британцы и канадцы активно укрепляли там свои позиции. И не успеет тело Фиделя остыть, как британские и канадские капиталисты – сторонники открытого рынка заполонят остров своими курортами и казино. И тогда «публичный дом Америки» восстанет из пепла.

В то же время давнишние торговые партнеры Кубы – русские – также намерены отстаивать свои права на ведение бизнеса на острове. Русская организованная преступность сохраняет присутствие на Кубе со времен крушения Советского Союза, и ее интересы включают игорный бизнес, наркотики и проституцию. Располагая огромными суммами грязных денег для инвестирования, русские готовятся укрепить базу, с которой они смогут распространить свое влияние на весь Карибский бассейн.

Когда это произойдет, кубинские эмигранты и представители русских организованных преступных группировок, проживающие в Майами и тесно связанные с флоридскими, колумбийскими и традиционными итальянскими организованными преступными группировками, возведут криминальный мост, который свяжет Гавану с югом Флориды.

Пышным цветом расцветут готовые удовлетворить любые запросы казино, офшорные банки и подставные компании, вновь начнется отмывание денег, и Куба опять превратится в столицу преступности. Но этот римейк построенного Мейером Лански и Лаки Лучано «дикого Запада», существовавшего на Кубе до Кастро, – римейк в цифровом цвете и со звуком Dolby Surround, станет возможным лишь за счет других островов.

Процветание Кубы будет означать смерть для казино, офшорного банкинга, подставных компаний и отмывания денег в остальной части Карибов. Разумеется, если эти другие острова не захотят конкурировать. Но, поскольку ставкой является выживание, конкурировать они будут.

Они будут предлагать более выгодные условия для преступников, желающих отмыть деньги; создадут новые рынки со специально разработанными наркотиками; выстелят ковровую дорожку для завтрашних Enron, Halliburton и Carlyle Groups; создадут более безопасные перевалочные пути для кокаина и героина; станут крупнейшими в мире перевалочными пунктами для глобальной незаконной торговли; предложат убежища для незаконных доходов, одновременно «убедительно отрицая», что эти деньги были получены от террористических ячеек или предназначены для них.

Как это ни парадоксально, иностранные банки и финансовые учреждения, которые сегодня с нетерпением готовятся к вступлению на Кубу, а также американские банки и финансовые учреждения, которые построят мост между Майами и Гаваной, будут процветать, опираясь на всю эту преступную деятельность.

Но это произойдет только в том случае, если Соединенные Штаты, Великобритания и Канада – либо преднамеренно, либо в результате собственной близорукости, либо просто от жадности – допустят, чтобы это произошло.

Лондон, 2003 год

ОТ АВТОРА

Я должен искренне поблагодарить многих людей за потраченное ими время, за ценные мысли, за вдохновение, помощь и поддержку.

В Соединенных Штатах я хотел бы поблагодарить: Джуди Фицджеральд и Дэйва Де Янга из National Insurance Crime Bureau; Бетти Кордиал и Джеймса Гордона из Maryland First; Джима Воулса и Дона Вэдсворта из National Fraud Center; Леса Джозефа, Теда Гринберга и Стивена Флэймера из Министерства юстиции в Вашингтоне; специальных агентов Билла Уолдли, Тома Фуэнте, Росса Гафни и Дрика Крофорда из Федерального бюро расследований; специальных агентов Джо Уэббера, Джона Колледжа и Мики Пледжера из таможни США; Уэйна Карлина, Стивена Катлера и Алекса Василеску из Комиссии по ценным бумагам и биржам; юриста Джонатана Уайнера; Донну Галлучио, Джона Карни, Марвина Смай-лона, Герберта Хадада, Стива Коула, Тома Мрозека и Марджори Селидж из управлений федерального прокурора различных округов; Рика Боудрена из Службы почтовой инспекции США; специального агента Джо Килмера из Управления по борьбе с распространением наркотиков; бывших юристов Филипа Деминга, Джо Оччипинти и Ленни Лемера; профессоров Холджера Хенке, Говарда М. Уактела и Майкла Макинтайра; Дэна Глэйзера из Министерства финансов США; Стива Кролла из Сената США; Джоди Майерс из Совета национальной безопасности; Элис Бин и Роберта Роуча из постоянного подкомитета по расследованиям Комитета по делам правительства Сената США; Дэвида Марчанта из Offshore Alert; Джоан Райт из Чикаго; Говарда Арви из Калифорнии; Уоррена Тайрона и Джерри Кашина из аппарата конгрессмена Спенсера Бахуса; Чикагскую комиссию по расследованию преступлений; исторические общества и музеи Майами, Чикаго, Лас-Вегаса и Кубы; а также множество моих друзей и знакомых.

В Европе я хотел бы поблагодарить: детективов лондонской городской полиции Джеймса Перри и Стива Рэтклиффа; бывших детективов лондонского городского управления полиции Гордона Хатчинса, Мартина Вуда и Нила Джинса; Хэнка ван Звама из голландской полиции; Стэна Морриса из Интерпола; Дэниса Максвелла с острова Мэн; Дага Римана из полицейского управления лондонского Сити; Дэйва Манка из Bank of New York; Марка Стилза из Национальной криминальной полиции Великобритании; Джеффри Роуланда, Стива Баттерворта и Питера Нэвилля с Гернси; Дэйва Минти и Дэвида Холла с Джерси; Герхарда Мюллера из германской национальной полиции; своих друзей и знакомых.

Я передаю искреннюю благодарность следующим сотрудникам правоохранительных органов Канады, как продолжающим службу, так и ушедшим в отставку: Джону Ангеру, Брэду Демарэ и Тому Хансену из Британской Колумбии; Дагу Коутсу, Брайану Гуинарду, Биллу Хендерсону, Дону Панчуку, Кэвину Бёрку, Дэйву Труа, Марку Шефферу, Дэйву Тейлору, Тони Уорру, Гэрри Клементу и Гэрри Николсу из Онтарио; Джону Маэ и Пьеру Камирэ из Квебека; а также моим друзьям и знакомым.

А на Карибах я очень признателен: Дэвиду Тёрсфилду, комиссару Королевской полиции Каймановых островов; Брайану Гиббсу, Маршаллу Лэнгеру, Маркусу А. Уайду, сэру Рональду Сэндерсу, Майклу Альбенга, Лористону Уилсону, Майклу Крефту и, опять же, множеству моих друзей и знакомых.

Некоторые люди, предоставившие мне имеющуюся у них информацию, оказавшие помощь в налаживании связей и снабдившие меня ценными подсказками, не пожелали, чтобы их имена были опубликованы или чтобы было отмечено их участие. Я надеюсь, что они не сомневаются в том, что я им очень благодарен.

По целому ряду причин я хотел бы выразить особую благодарность группе людей, которых я с огромной гордостью называю своими друзьями: Джону Москоу и Гильде Мариани из управления окружного прокурора Нью-Йорка; лучшему пресс-секретарю на земле Дину Бойду из таможни США, Рону Роузу, Джону Форбсу, Бобу Левинсону, Джо Петро, Джеку Блуму, Тиму Болдуину, Терри Бёрку, Роду Карсколлену и неподражаемому Бену Суаву.

Я безгранично благодарен Кэролу О’Брайену и Дэну Хинду из Constable Robinson; Джонотану Уэббу из McClelland and Stewart; моему канадскому агенту Линде Макнайт; моим лондонским агентам Эдди и Джун Белл, Пэт Ломакс и Полу Моретону и, конечно же, Ля Бенеуну.

БИБЛИОГРАФИЯ

BOOKS

ADAMS J: The Financing of Terror, New English Library, London, 1986

ADAMS, JAMES RING AND FRANTZ, DOUGLAS: A Full Service Bank – How BCCI Stole Billions Around the World; Pocket Books, New York, 1992

ALEXANDER, SHANA: The Pizza Connection; Weidenfeld, New York, 1988

ALLSOP, KENNETH: The Bootleggers; Hutchinson, London, 1961 ANDERSON,

ANNELISE GRAEBNER: The Business of Organized Crime; Hoover Institution Press, Stanford, 1979

ABADINSKY, HOWARD: Organized Crime; Nelson Hall Chicago, 1990

ABADINSKY, HOWARD: The Mafia in America – An Oral History; Praegar, New York, 1987

ALBANESE, JAY: Organized Crime in America; Anderson Publishing, Cincinnati, 1996

ANASTASIA, GEORGE: The Goodfella Tapes; Avon Books, New York, 1998

APPLETON, PETER and CLARK, DOUG: Billion $$$ High – The Drug Invasion of Canada; McGraw-Hill Ryerson, Montreal, 1990

BALBONI, ALAN: Beyond the Mafia – Italian Americans and the Development of Las Vegas; University of Nevada Press, Reno, 1996

BALSAMO, WILLIAM and CARPOZI, GEORGE: Crime Incorporated, or Under the Clock – The Inside Story of the Mafia’s First Hundred Years; New Horizon Press, New Jersey, 1991

BAUM, DAN: Smoke and Mirrors – The War on Drugs and the Politics of Failure; Little, Brown, Boston, 1996

BEARE, MARGARET E: Criminal Conspiracies – Organized Crime in Canada; Nelson, Scarborough, 1996

BESCHLOSS, MICHAEL: Kennedy Versus Khrushchev – The Crisis Years 1960–1963; HarperCollins, New York, 1991

BLOCK, ALAN: Masters of Paradise; Transaction Publishers, New Jersey, 1991

BLUM, HOWARD: Gangland – How the FBI Broke the Mob; Simon and Schuster, New York, 1993

BLUMENTHAL, RALPH: Last Days of the Sicilians – At War With the Mafia,The FBI Assault on the Pizza Connection; Times Books, New York, 1988

BONANNO, JOSEPH and LALLI, SERGIO: A Man of Honor; Simon and Schuster, New York, 1983

BONAVOLONTA, JULES and DUFFY, BRIAN: The Good Guys; Pocket Books, New York, 1996

BRASHLER, WILLIAM: The Don – The Life and Death of Sam Giancana; Harper and Row, New York, 1977

CAMPBELL, DUNCAN: That was Business, This is Personal; Secker and Warburg, London, 1990

CARRIGAN, D. OWEN: Crime and Punishment in Canada – A History; McLelland and Stewart, Toronto, 1991

CHARBONNEAU, JEAN-PIERRE: The Canadian Connection; Optimum, Ottawa, 1976

CLARK, T. and TIGUE, J. J: Dirty Money; Millington Books, London, 1975

CLIFFORD, CLARK: Counsel to the President; Random House, New York, 1991

CLUTTERBUCK, R: Terrorism, Drugs and Crime in Europe after 1992; Routledge and Kegan Paul, London, 1990

COLODNY, LEN and GETTLIN, ROBERT: Silent Coup – The Removal of Richard Nixon; Gollancz, London, 1991

CUMMINGS, JOHN, and VOLKMAN, ERNEST: Goombata; Little Brown, Boston, 1990

DAVIS, JOHN H: Mafia Dynasty – The Rise and Fall of the Gambino Crime Family; Harper Collins, New York, 1993

DEAN, JOHN: Blind Ambition; Simon and Schuster, New York, 1976

DE GRAZIA, JESSICA: DEA – The War Against Drugs; BBC Books, London, 1991

 DENTON, SALLY and MORRIS, ROGER: The Money and the Power – The Making of Las Vegas and its Hold on America; Vintage Books, New York, 2002

DINGES, JOHN: Our Man in Panama; Random House, New York, 1990

EDDY, PAUL: The Cocaine Wars; Century Hutchinson, London, 1988

EISENBERG DENNIS, DAN URI and LANDAU ELI: Meyer Lansky – Mogul of the Mob; Paddington Press, New York, 1979

FERER, TOM, ed: Transnational Crime in the Americas; Routledge, New York, 1999

FIORENTINI, G. and PELTZMAN S: The Economics of Organized Crime; Cambridge University Press, Cambridge, 1995

FOGEL, JEAN-FRANÇOIS: Le Testament De Pablo Escobar; Grasset, Paris, 1994

FOX, STEPHEN R: Blood and Power – Organized Crime in Twentieth Century America; Morrow, New York, 1989

FRIMAN, H. RICHARD: Narco Diplomacy – Exporting the US War on Drugs; Cornell University Press, Ithaca, 1996

FAITH, NICHOLAS: Safety in Numbers – The Mysterious World of Swiss Banking; Hamish Hamilton, London, 1984

FRANCES, DIANE: Contrepreneurs; Macmillan, Toronto, 1988

FRANKLIN, R: Profits of Deceit; Heinemann, London, 1990

FREEMANTLE, BRIAN: The Fix; Michael Joseph, London, 1985

GAGE, NICHOLAS: Mafia, USA; Playboy Press, Chicago, 1972

GAMBETTA, DIEGO: The Sicilian Mafia – The Business of Private Protection; Harvard University Press, Cambridge, 1993

GARDNER, PAUL: The Drug Smugglers; Robert Hale, London, 1989

GARRISON, JIM: A Heritage of Stone; Putnam’s Sons, New York, 1970

GARRISON, JIM: On the Trail of the Assassins; Penguin, London, 1992

GATELY, WILLIAM and FERNANDEZ, YVETTE: Dead Ringer – An Insider’s Account of the Mob’s Colombian Connection; DI Fine, New York, 1994

GENTRY, CURT: J. Edgar Hoover – The Man and The Secrets; New American Library, New York, 1992

GIANCANA, SAM and GIANCANA, CHUCK: Double Cross; Warner Books, New York, 1992

GOLDFARB, RONALD L: Perfect Villains, Imperfect Heroes – Robert F. Kennedy’s War Against Organized Crime; Random House, New York, 1995

GOODE, JAMES: Wiretap – Listening in on America’s Mafia; Simon and Schuster, New York, 1988

GOSCH, M. A: Last Testament of Lucky Luciano; Little Brown, Boston, 1975

GUGLIOTTA, GUY and LEEN, JEFF: Kings of Cocaine; Simon and Schuster, New York, 1989

GUNST, LAURIE: Born Fi’ Dead – A Journey Through the Jamaican Posse Underworld; H. Holt, New York, 1995

HESS, HENNER: Mafia and Mafiosi; Saxon Hall, New York, 1973

HOGG, ANDREW; MCDOUGAL, JIM and MORGAN, ROBIN: Bullion; Penguin Books, London, 1988

IANNI, FRANCIS and REUSS-IANNI, ELIZABETH: The Crime Society; New American Library, New York, 1976

JENNINGS, ANDREW; LASHMAR, PAUL and SIMSON, VYV: Scotland Yard’s Cocaine Connection; Cape, London, 1990

JACOBS, JAMES B: Busting the Mob; New York University Press, New York, 1994

JOHNSON, VASSEL: As I See It; The Book Guild, Sussex, England, 2001

KARCHMER, CLIFF: Illegal Money Laundering – A Strategy and Resource Guide for Law Enforcement Agencies; Police Executive Resources, Washington, DC, 1988

KATCHER, LEO: The Big Bankroll; Harper and Row, New York, 1959

KEFAUVER, ESTES and UNITED STATES SENATE: Crime in America – Special Committee to Investigate Organized Crime in Interstate Commerce; Doubleday and Co, Garden City, 1951

KELLY, ROBERT J: Handbook of Organized Crime in the United States; Greenwood Press, Westport, 1994

KEMPE, FREDERICK: Divorcing the Dictator – America’s Bungled Affair with Noriega; Putnam, New York, 1990

KENNEY, DENNIS JAY and FINCKENAUER, JAMES: Organized Crime in America; Wadsworth Publishing, California, 1995

KERRY, JOHN: A New Kind of War – National Security and the Globalization of Crime; Simon and Schuster, New York, 1997

KESSLER, RONALD: The FBI; Pocket Books, New York, 1993

KESSLER, RONALD: The Richest Man In The World – The Story of Adnan Khashoggi; Warner Books, New York, 1986

KLEINKNECHT, WILLIAM: The New Ethnic Mobs – The Changing Face of Organized Crime in America; Free Press, New York, 1996

KOBLER, JOHN: Capone; Michael Joseph, London, 1972

KOCHAN, NICK WITH WHITTINGTON, BOB and POTTS, MARK: Dirty Money – The Inside Story of the World’s Sleaziest Bank; National Press Books, Washington, DC, 1992

KOSTER, R. M. AND BORBON, G. S: In the Time of the Tyrants; Secker and Warburg, London, 1990

KWITNEY, JONATHAN: The Crimes of Patriots; Touchstone, New York, 1987 KWITNEY, JONATHAN: The Fountain Pen Conspiracy; Knopf, New York, 1973

LACEY, ROBERT: Little Man – Meyer Lansky and the Gangster Life; Little Brown, Boston, 1991

LALLEMAND, ALAIN: L’Organizatsiya – La Mafia Russe а` L’Assaut Du Monde; Calmann-Levy, Paris, 1996

LAMOTHE, LEE and NICASO, ANTONIO: Global Mafia – The New World Order of Organized Crime; MacMillan, Toronto, 1994

LANCE, BURT: The Truth of the Matter, Summit, New York, 1991

LANE, MARK: Plausible Denial; Plexus, London, 1992

LAVIGNE, YVES: Good Guy, Bad Guy – Drugs and the Changing Face of Organized Crime; Random House, Toronto, 1991

LERNOUX, PENNY: In Banks We Trust; Anchor Press, New York, 1984

LOFTUS, JOHN and MCINTYRE, EMILY: Valballas Wake; Atlantic Monthly Press, New York, 1989

LYMAN, MICHAEL D. and POTTER, GARY W: Organized Crime; Prentice Hall, New Jersey, 1997

LYMAN, MICHAEL: Gangland – Drug Trafficking by Organized Criminals; Charles Thomas, Illinois, 1989

MAAS, PETER: The Valachi Papers; Putnam, New York, 1968

MACDONALD, SCOTT: Dancing on a Volcano – The Latin American Drug Trade; Praeger, New York, 1988

MCALARY, MARK: Crack War; Robinson Publishing, London, 1990

MCCARL, HENRY N: Economic Impact of the Underground Economy – A Bibliography on Money Laundering and Other Aspects of Off-the-Record Economic Transactions; Vance Bibliographies, Monticello, Illinois, 1989

MARCHETTI, VICTOR and MARKS, JOHN D: The CIA and the Cult of Intelligence; Dell, New York, 1980

MARTIN, JOHN M. and ROMANO, ANNE T: Multinational Crime – Terrorism, Espionage, Drug and Arms Trafficking; Sage, California, 1992

MILGATE, BRIAN: The Cochin Connection; Chatto and Windus, London, 1987

MILLS, JAMES: The Underground Empire; Doubleday, Garden City, NY, 1986

MOKHIBER, RUSSELL AND WEISSMAN, ROBERT: Corporate Preditors; Common Courage Press, Maine, 1999

MUSTAIN, GENE and CAPECI, JERRY: Mob Star – The Story of John Gotti, the Most Powerful Man in America; Penguin, New York, 1989

NADELMANN, ETHAN: Cops Across Borders – The Internationalization of US Criminal Law Enforcement; Pennsylvania State University Press, University Park, 1993

NASH, JAY ROBERT: World Encylclopedia of Organized Crime; De Capo Press, New York, 1993

NASH, JAY ROBERT: Hustlers and Con Men; Evans, New York, 1976

NAYLOR, R.T: Bankers, Bagmen and Bandits; Black Rose, New York, 1990

NAYLOR, TOM: Hot Money and the Politics of Debt; Unwin, London, 1987

NICASO, ANTONIO and LAMOTHE, LEE: Global Mafia – The New World Order of Organized Crime; Macmillan Canada, Toronto, 1995

O’BRIEN, JOSEPH and KURINS, ANDRIS: Boss of Bosses; Simon and Schuster, New York, 1991

O’KANE, JAMES M: The Crooked Ladder – Gangsters, Ethnicity, and the American Dream; Transaction Books, New Jersey, 1992

O’NEILL, GERARD and LEHR, DICK: The Underboss – The Rise and Fall of a Mafia Family; St. Martin’s Press, New York, 1989

PADILLA, FELIX M: The Gang As an American Enterprise; Rutgers University Press, New Jersey, 1992

PETERSON, VIRGIL W: The Mob; Green Hill Publishers, Illinois, 1983

PETRAKIS, GREGORY J: The New Face of Organized Crime; Kendall/ Hunt Publishing, Iowa, 1992

PILEGGI, NICHOLAS: Wise Guy – Life in a Mafia Family, Pocket Books, New York, 1985

POSSAMAI, MARIO: Money on the Run; Viking, Toronto, 1992

PERISCO, JOSEPH: Casey; Penguin, New York, 1990

POWERS, THOMAS: The Man Who Kept the Secrets – Richard Helms and the CIA; Pocket Books, New York, 1981

RAUFER, XAVIER: Les Superpuissances Du Crime; Plon, Paris, 1993

ROBINSON, JEFFREY: Minus Millionaires; Grafton, London, 1988

ROBINSON, JEFFREY: The Laundrymen; Simon and Schuster, London, 1998

ROBINSON, JEFFREY: The Merger – How Organized Crime is Taking Over The World; Simon and Schuster, London, 1999

ROEMER, WILLIAM F. JR: Accardo – The Genuine Godfather; Ballentine Books, New York, 1994

ROEMER, WILLIAM F. JR: The Enforcer, Ballentine Books; New York, 1994

ROEMER, WILLIAM F. JR: War of the Godfathers; Ballentine Books, New York, 1990

RUSSO, GUS: Live by the Sword – The Secret War Against Castro and the Death of JFK, Bancroft Press, Baltimore, 1998

RUSSO, GUS: The Outfit – The Role of Chicago’s Underworld in the Shaping of America, Bloomsbury, New York, 2001

RYAN, PATRICK J and RUSH, GEORGE E: Understanding Organized Crime; Sage, California, 1997

SCHEIM, DAVID: The Mafia Killed President Kennedy; WH Allen, London, 1988

SCOTT, PETER DALE: Deep Politics and the Death of JFK; University of California Press, Los Angeles, 1993

SHANA, ALEXANDER: The Pizza Connection – Lawyers, Money, Drugs and the Mafia; Weidenfeld, New York, 1988

SHORT, MARTIN: Crime Inc; Thames Mandarin, London, 1991

STERLING, CLAIRE: Thieves’ World – The Threat of the New Global Network of Organized Crime; Simon and Schuster, New York, 1994

STERLING, CLAIRE: Octopus – The Long Reach of the International Sicilian Mafia; Norton, New York, 1990

STRONG, SIMON: Whitewash – Pablo Escobar and the Cocaine Wars; Macmillan, London, 1995

STEWART, JAMES B: Den of Thieves; Simon and Schuster, London, 1992

TANZI, VITO, ed: The Underground Economy in the United States and Abroad; collected articles for the International Money Fund, Lexington Books, Lexington, Mass, 1982

THEOHARIS, ATHAN and COX, JOHN STEWART: The Boss; Temple University Press, Philadelphia, 1988

TRUELL, PETER and GURWIN, LARRY: BCCI; Bloomsbury, London, 1992

TYLER, GUS: Organized Crime in America; University of Michigan Press, Ann Arbor, 1962

VAKSBERG, ARKADY: The Soviet Mafia; Weidenfeld, London, 1991

VILLA, JOHN K: Banking Crimes: Fraud, Money Laundering and Embezzlement; Clark Boardman, New York, 1987

WALTER, INGO: Secret Money; Unwin, London, 1989

WILLIAMS, B. FREDERIC and WHITNEY FRANK D: Federal Money Laundering – Crimes and Forfeitures; Lexis Law Publishing, Virginia, 1999

WOODS, BRETT F: The Art And Science Of Money Laundering – Inside The Commerce Of The International Narcotics Traffickers; Paladin Press, Colorado, 1998

WOODWARD, BOB: Veil – The Secret Wars of the CIA; Simon and Schuster, New York, 1987

WOODWARD, BOB and BERNSTEIN, CARL: All the President’s Men; Secker and Warburg, London, 1974

WOODWARD, BOB and BERNSTEIN, CARL: The Final Days; Avon Books, New York, 1976

NEWSPAPERS AND WIRE SERVICES

AGENCE FRANCE PRESSE

7 December 2002: Tax Haven Sails With Winds Of Change

3 June 1999: London Court Freezes Accounts Of Late Nigerian Ruler

ASSOCIATED PRESS

5 February 2003: Two Convicted, One Cleared In Miami Securities Fraud Sting

14 January 2003: Fowler, Jonathan – Abacha’s Shady Dealings Come Home To Roost

6 December 2002: Wilson, Catherine – Insurance Helps Launder Drug Money

9 December 2002: Wilson, Catherine – Judge In Miami Orders Man Charged With Tax Fraud Held Without Bond

5 December 2002: Anderson, Curt – Man Sought In Multinational Tax Evasion Case Extradited From Costa Rica

5 November 2002: Worldcom Fraud May Top $7.68b

16 August 2002: Veiga, Alex – Dozens Indicted on Fraud Charges 14 May 2002: Former NY Broker Charged With Fraud

17 May 2001: LaHay, Patricia – Strip Club Tied To Mob In Testimony

6 March 2001: IRS Raids Suspected Tax Evaders

6 March 2001: Gordon, Marcy – Money-Laundering Proposals Denounced

7 March 2000: 13 Charged With $130 Million Metals Fraud Scheme

22 December 1999: Fake Stock Brokers Bust Coke Ring

8 November 1999: Gordon, Marcy – Citibank Didn’t Question Deposits

8 July 1999: Maull, Samuel – Former Broker Sentenced To Prison

17 June 1999: King, Jeanne – British Lawyer Indicted In $17 Million Stock Fraud

23 February 1999: Nurse, E – Caribbean Drugs

22 February 1999: Cayman Islands Economy – Tax Regimes Under Scrutiny

16 November 1998: Three Sentenced In Insurance Scam Will Testify In Other Cases

10 November 1998: Abacha Family Returns More Dollars

2 November 1998: President Of Gabon’s Appeal Against Account Block Rejected

19 Jul 1996: Gold, Jeffrey – Industry Believes Undercover Probe Saved Operators More Than $100 Million

26 June 1998: UK Police Quiz, Release Pair Over Alleged Fraud

ATLANTA BUSINESS CHRONICLE

7 February 2000: Rankin, Bill – Nebraska Outfits Accused Of Pirating Scientific-Atlanta Cable Tv Boxes

3 January 1997: Murray, Brendan – Wyoming Court Convicts Atlantan in

Investor Scam

ATLANTA JOURNAL AND CONSTITUTION

2 August 2001: Rankin, Bill and Visser, Steve – Plea Deal Could Give Gold Club To Feds $5 Million Fine, Prison Time Likely For Kaplan

22 July 2001: Rankin Bill – Witness Silence Imperils The Case

20 July 2001: Visser, Steve – Video Kiss Tells Plenty, Prosecution Contends

19 July 2001: Rankin, Bill and Visser, Steve – Defense Grills Key Witness

14 July 2001: Visser, Steve – Defense Lawyer Says Witness Just Trying To Buy Less Jail Time

13 July 2001: Rankin, Bill – This Time, Tapes Testify For Defense Of Kaplan

12 July 2001: Visser, Steve – Witness Details Mob-Style Justice

11 July 2001: Rankin, Bill and Visser, Steve – Fraud Blamed On Renegade

28 June 2001: Visser, Steve – Witness-Prosecution Relying On Serial Liars

27 June 2001: Visser, Steve – Lawyer Has A Beef With Prosecutors After Testifying, Says Other Witnesses In Gold Club Trial Are Liars

26 June 2001: Visser, Steve – Witness Links Kaplan To Mob

26 June 2001: Visser, Steve – Witness Admits Contradicting Testimony

BARRON’S

19 April 1996: Easy Money

BERGEN (NEW JERSEY) RECORD

4 February 2000: Voreacos, David – Con Man’s Plea Can’t Assuage Victims

9 November 1999: Lavelle, Louis – 2 In Brokerage Fraud Have To Repay $6.6m

19 June 1997: Demarco, Jerry – FBI Asks For Assets Of Cable Tv Thieves

28 June 1996: Demarco, Jerry – In FBI Sting, 14 Accused Of Cable Television Piracy

BLOOMBERG NEWS

27 December 2002: Morgan Defends Enron Trades

21 November 2002: Mumma, Christopher – Lawyers Convicted Of Helping Orchestrate Offshore Stock Swindle

4 May 2001: Finders, Keepers: Lawmen Get Meyers Pollock’s Ill-Gotten Gains

27 July 1995: AR Baron, Officers To Pay $1.5 Million For Markups

CANADIAN PRESS

18 January 2003: Young, Gerard – Bogus BC Cleric Ordered To Pay $37 Million US For Bilking Polish Farmers

8 January 2003: Erwin, Steve – Valentine Breached Order: Osc Disgraced Broker Denies Violating Ban On Trading Complaint Says He Improperly Traded Futures Contracts

7 January 2003: Erwin, Steve – OSC Alleges Former Thomson Kernaghan Chair Broke Trading Ban Order

16 August 2002: High-Flying Canadian Stock Broker Mark Valentine Has Been Arrested In Germany On Charges Related To A Two-Year FBI Sting Operation Into Stock Fraud And Money Laundering

CHICAGO TRIBUNE

21 May 2000: Franklin, Stephen – Cayman Thriving As Tax-Dodgers’ Shangri-La, Is Under Scrutiny

CHRISTIAN SCIENCE MONITOR

12 February 2002: Kuzio, Taras – Ukraine-Look Into Arms Export

3 November 1999: Tidwell, M. – Fanning The Flame Of Colombia’s War

7 August 1999: Richey, W. – If Drug Smugglers Can, What About Terrorists?

27 July 1999: La Franchi, H. – Drugs Pulling US Into Columbia’s War

9 July 1999: Abel, D. – Holes Open In US Drug-fighting Net

27 August 1998: Baldauf, Scott – Why It’s So Hard for US to Pick Terrorists’ Pockets

DALLAS MORNING NEWS

21 October 2001: Robberson Tod – Investigators Hope Money Trail Is Path To Stopping Drug Flow Unlikely Helpers Aid Effort Against Complex Global Transactions

10 April 1997: Lodge, Bill – 18 Months Added To Man’s Sentence

21 September 1996: Houston Man Reportedly Says He Led Phony Nation

27 July 1996: Authorities Are Tracking Scam Artist

10 April 1996: Lodge, Bill – Insurance Salesman Confesses In Fraud Case

EDMONTON JOURNAL (CANADA)

18 January 2003: Judge Orders Man To Pay $37m Us For Flour Fraud-Man Said He Was A Minister Sending Aid Overseas

EUROPEAN

3 March 1995: Parry, John and Patey, Tony – King Of Europe’s Cash Bernie Cornfeld Dies

EXPRESS (UK)

11 April 2000: Connett, David and Gillard, Michael – UK Lawyer Faces

Extradition

FINANCIAL POST