Текст книги "Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире"

Автор книги: Джеффри (Джефри) Робинсон

сообщить о нарушении

Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Слишком много волынок

Раньше я любил волынку. Но потом были все эти похороны полицейских и похороны пожарных. И… волынок оказалось слишком много.

Джо Уэббер, герой 11 сентября

Когда самолет врезался в первую из двух башен-близнецов, здание № 6 Всемирного торгового центра, Джо Уэббер находился на утреннем совещании персонала, проходившем на седьмом этаже.

Многие работавшие с ним в нью-йоркском окружном управлении таможни США агенты были свидетелями случившегося там в 1993 году взрыва бомбы и, когда здание содрогнулось от удара, сразу поняли, что произошло. Эвакуация началась немедленно, но Уэббер, возглавлявший Нью-Йоркское управление таможни США, отказался спуститься вниз. Напротив, этот высокий крепко сбитый техасец приказал всем собраться в здании № 7 ВТЦ – на командном пункте, предусмотренном властями Нью-Йорка для чрезвычайных обстоятельств, а сам пробежал по этажам шестого здания, чтобы убедиться, что в нем никого не осталось.

К тому времени, когда он прибыл к зданию №7, здесь царила полная неразбериха. Двери командного пункта были заперты, и попасть внутрь оказалось невозможно. В этот момент террористы нанесли удар по второй башне, и на Уэббера и стоявших рядом людей посыпались горящие обломки.

Уэббер и несколько его коллег, прибежав в находившийся в том же квартале детский сад, позвонили в Вашингтон и сообщили о произошедшем. Несколько старших агентов направились в штаб-квартиру ФБР. Проводив их, Уэббер вернулся в башню №6 и поднялся наверх, чтобы убедиться в том, что все покинули здание, и заглянуть в собственный офис. Электричество в здании то включалось, то выключалось. Шум, царивший в квартале, периодически заглушала срабатывавшая сирена сигнализации. Многие двери оказались заперты на электронные замки, что не давало возможности попасть в офисы.

Возвращение в ВТЦ едва не стоило Уэбберу жизни. Не успел он выйти наружу, как на здание обрушилась находившаяся всего в десяти метрах северная башня. Южную башню тут же охватил огонь, и Уэббер оказался в ловушке. Он попытался спуститься вниз по лестнице, но не смог сделать этого из-за дыма, а во внутренних помещениях не было запасных выходов.

Находясь внутри, Уэббер следил за пожарными, пытавшимися попасть в здание. Наконец двоим из них удалось с помощью приставной лестницы взобраться на балкон. Втянув на него другую лестницу, они поднялись на четвертый этаж. Уэбберу ничего не оставалось, как сквозь огонь и дым броситься вниз по лестнице.

Каким-то образом ему удалось добраться до четвертого этажа. Пожарные заметили его и вывели вниз, в безопасную зону.

Через две недели Уэббер и три его агента вновь оказались внутри здания. Было около двух часов утра. Подвальные помещения еще догорали, и в воздухе пахло дымом и смертью. Команды спасателей не прекращали работу, надеясь отыскать оставшихся в живых, но вместо них находя лишь внушающие ужас останки погибших здесь 2800 человек.

Уэббер представился одному из старших пожарных офицеров и объяснил, зачем им нужно пройти внутрь. Ему пришлось потратить некоторое время, чтобы убедить их позволить ему войти в здание, и тем не менее работавшие там пожарные с пониманием отнеслись к порыву Уэббера: в те дни и ночи на развалинах ВТЦ работали многие люди, проявлявшие чудеса самоотверженности и героизма.

Пожарные установили кран перед тем, что осталось от здания. Джо и две сотрудницы таможенного управления – Алиса Эрикс и Тина Циммерман – храбро залезли в корзину вместе с несколькими рабочими службы спасения, и пожарные подняли их на пятый этаж. Внутри было абсолютно темно. Пожарные навели на них прожекторы, и, отбрасывая длинные тени на черные обожженные стены, агенты и работники службы спасения стали пробираться сквозь то, что когда-то было помещением Нью-Йоркского управления таможни США.

В одном из хранилищ конфиската находилось около полутора тонн кокаина и почти полтонны героина, а также некоторое количество «экстази». В другой части помещения хранилось оружие, в том числе автоматическое, и 1,4 млн. патронов. Все это необходимо было вынести из здания. В сейфах лежали деньги и тысячи секретных документов, досье с материалами, полученными из конфиденциальных источников, и множество других бумаг. Это тоже нужно было забрать.

«Мы вынесли примерно 96% всего подотчетного материала, находившегося в офисе, – говорит Уэббер. – По всей видимости, то, что осталось внутри, все же не попало на улицу. Мы очень беспокоились, потому что на всех материалах были наклейки таможни США и, если бы кто-то нашел их на улице, это было бы ужасно».

Голос его неожиданно меняется и становится очень спокойным: «Вы не можете себе представить, что там было. Это было огромное место преступления. За одно утро там было убито 2800 человек. И мы испытывали глубокое отчаяние из-за того, что ничем не могли помочь, острое чувство беспомощности…»

Покачав головой, он несколько секунд молчит, а затем продолжает: «Начался снос здания, поэтому мы, как и все остальные, работали круглосуточно. И все время, пока велись работы, наши агенты находились там и разбирали обломки. Мы доставали оружие, часть которого была еще в рабочем состоянии. Мы занимались этим в течение шести месяцев».

Через три месяца после катастрофы «Эльдорадо» и Нью-Йоркское таможенное управление возобновили работу в новых офисах в удаленном от центра районе города. Большой угловой кабинет Уэббера, намеренно или нет, расположен таким образом, что из его окон не видно деловой части Нью-Йорка. Голос Уэббера вновь становится тихим: «Раньше я любил волынки».

* * *

Пока Рон Роуз и его команда в MLU разрабатывали Патрицию, его старые приятели из «Эльдорадо» вышли на группу колумбийцев – братьев Гермес, Луиса Торреса и Норберто Ромеро Гаравито, брокеров BMPE, работавших на колумбийский наркокартель на северном побережье.

Используя наработанные за это время контакты, агенты «Эльдорадо» могли попросить помощи у колумбийского управления безопасности DAS, чтобы организовать беспрецедентную операцию, которая могла бы охватить обе части сети BMPE.

Эта операция, получившая название «Кусачки», началась в сентябре 1999 года. Через информаторов в Нью-Йорке и Колумбии люди из «Эльдорадо» начали заниматься сбором наличных в Нью-Йорке. Когда брокеры BMPE увидели, что им можно доверять, забор денег стал происходить также в Чикаго, Майами, Лос-Анджелесе, Сан-Хуане и Пуэрто-Рико.

Передавая деньги, брокеры говорили, куда бы они хотели их переместить. Часть денег отправлялась частным самолетом в Колумбию, другая – помещалась в банки, включая Lloyds, HSBC и Deutsche Bank, некоторая сумма денег передавалась другим брокерам, а остальное переводилось в подставные компании. Деньги уходили в Сингапур, Канаду и Великобританию, а также отмывались через акции на Нью-Йоркской фондовой бирже или NASDAQ. Некоторая их часть расходовалась на приобретение вертолетов, рефрижераторов и электроники, причем все это покупалось у производителей, оптовиков и дистрибьюторов, с радостью принимавших наличные деньги или платежи от третьей стороны.

Пока все это происходило, тайные агенты таможни США, DEA и DAS работали с брокерами в Колумбии. Американцы потратили год на то, чтобы установить личности брокеров в Боготе и проникнуть внутрь самой системы, которую они намеревались в конечном счете разрушить.

«Мы успешно провели несколько операций с BMPE, – говорит Уэббер, – и огромное количество заборов денег в Нью-Йорке. Но нам ни разу не удалось совершить полный цикл, чтобы увидеть, как деньги забираются на Манхэттене, а затем появляются на другом конце этой цепочки, в Колумбии».

В течение 30 месяцев тайные агенты собирали улики на восемь брокеров BMPE в Колумбии и 29 брокеров и мойщиков денег в Штатах, приводивших BMPE в движение.

Однако после трагедии 11 сентября возникла реальная угроза лишиться улик, хранившихся в помещениях здания № 6 Всемирного торгового центра. Там находилась вся информация по операции «Кусачки», в том числе оригиналы записей телефонных разговоров и их расшифровки, а также отчеты агентов.

Все это было спасено Уэббером, Алисой Эрикс и Тиной Циммерман.

Через несколько дней после событий 11 сентября, по словам Уэббера, им позвонил один человек из Бруклина, нашедший у себя во дворе документы. И сегодня при воспоминании об этом Уэббера охватывает ужас.

«Это была расшифровка записей телефонных разговоров киллера Сэмми Гровано по кличке Бык. Они были возвращены нам, но мы никак не могли отделаться от мысли, что вот так вот разлететься в разные стороны могло все что угодно. Обломки находили в радиусе 15–20 километров от Всемирного торгового центра, и это пугало нас, потому что мы не знали, что еще было потеряно. Мы беспокоились из-за того, что могли проиграть дела в суде и раскрыть своих тайных агентов. Но я все же думаю, что нам повезло и это был единичный случай. Мы потеряли лишь несколько фотографий, сделанных во время наружного наблюдения, – то, что мы называем fenoo-lenoo» (сокращение f-n-u-1-n-u от first name unknown, last name unknown – имя не известно, фамилия не известна).

К завершению операции «Кусачки» было арестовано 37 подозреваемых и конфисковано более 8 млн. долларов, 400 кг кокаина, 100 кг марихуаны, 6 (?) кг героина и несколько единиц оружия.

«Этим ребятам хотелось получить побольше денег, причем как можно скорее, – продолжает Уэббер. – В отличие от законопослушных бизнесменов, которых интересуют итоговые результаты, эти люди никогда не думали о рентабельности. Наркоторговля приносит такую прибыль, что им не нужно было особенно заботиться о затратах. Они готовы были заплатить любые деньги, поскольку проблема была не в прибыли, а в том, насколько быстро они могли разместить свои деньги».

Другим сюрпризом стали используемые ими методы. «Методы были самыми разными. Они продемонстрировали нам, что не существует какого-то единственного, традиционного способа. И это создавало нам проблемы в прошлом. Мы занимались какой-то одной схемой отмывания денег и не замечали остального. А эти ребята использовали любые возможности».

Как это часто случается во время следствия, «хорошие парни» наткнулись на «плохих парней», о существовании которых не подозревали, в то время как другие «хорошие парни гонялись за другими «плохими парнями», о которых им также ничего не было известно. Всего через год после начала операции «Кусачки» сотрудники американской таможни в Майами начали собственное расследование дела об отмывании колумбийских наркоденег, в ходе которого пытались разобраться в сети BMPE.

В это же время Национальная уголовная полиция Великобритании (NCIS) получила информацию о том, что через обменные пункты в разных районах Лондона отмываются крупные суммы наличных. Была организована слежка, и сотрудники полиции смогли проследить за тем, как деньги, поступающие в эти заведения, затем покидали страну. Деньги либо переправлялись в Южную Америку – для этого мафия использовала в качестве курьера стюардессу авиакомпании Avianca, – либо пересылались телеграфом в различные места, включая США. Именно тогда англичане впервые наблюдали отмывание денег в его чистейшей форме – т.е. когда его участниками были исключительно мойщики, а не контрабандисты, работающие с наркотиками.

По этому делу проходило несколько подозреваемых, однако список возглавили Мигель Сольгадо, которому принадлежал обменный пункт Latin Linkup в северной части Лондона, и Луис Эдуардо Хуртадо, державший обменный пункт World Express в южной части города. Оба они были уроженцами Колумбии, получившими британское гражданство. В результате проведения операции, получившей кодовое название «Рёв», было арестовано и отправлено в тюрьму 13 человек, включая Сольгадо и Хуртадо, осужденных за отмывание более 70 млн. долларов, вырученных от продажи 2 (?) тонн кокаина.

Еще несколько лет назад эти дела, вероятнее всего, не удалось бы объединить. Но в последние годы правоохранительные органы пришли к осознанию глобальных масштабов организованной преступности и терроризма и пониманию того, что сотрудничество правоохранительных органов также должно носить глобальный характер. Британцы передали американцам информацию о том, что некоторые обменные пункты переправляли деньги в США, таможня Майами заинтересовалась данной информацией и установила связь между этими деньгами и несколькими людьми, которыми занимались Уэббер и «Эльдорадо» в Нью-Йорке. Они также увидели их связь с MLU Investments Рона Роуза.

Связующим звеном оказался остров Мэн. 77 тыс. человек, проживающих на этой самоуправляющейся британской территории, имеют свой собственный парламент, позволивший им создать сферу финансовых услуг, которая порой демонстрировала такое отсутствие принципов, что остров со временем приобрел репутацию офшорного лондромата. Но в конце концов некоторые люди на острове сказали: «Хватит», – и начали наводить на нем порядок. Сегодня здесь уже нет компаний с акциями на предъявителя, хотя в начале 2003 года на острове еще было зарегистрировано приблизительно 36 тыс. международных деловых корпораций, что, однако, на 15% ниже уровня четырехлетней давности. В настоящее время здесь ежегодно регистрируется на 50% меньше компаний, чем в прошлом, и обязательным условием является проведение процедуры «дью дилидженс». На острове имеется 59 банков, 16 страховых компаний и примерно 160 компаний, занимающихся коллективным инвестированием. В управлении расположенных здесь фондов находится примерно 5 млрд. фунтов, а вклады в местные банки составляют в общей сумме более 28 млрд. фунтов стерлингов.

Все это свидетельствует о значительном потенциале финансового сектора острова, в котором легко могут затеряться грязные деньги. Однако в последнее время местные правоохранительные органы включились в борьбу за чистоту финансовой сферы и активно участвуют в проведении международных расследований.

Но так было отнюдь не всегда. Совсем недавно никому на острове не было дела до того, откуда поступали деньги, кому они принадлежали и что с ними предполагалось сделать. Однако перемены, хоть и медленно, но происходили. И для американцев – многие из которых были настроены по отношению к острову весьма критически – первым реальным признаком перемен стали события 1999 года.

Американские полицейские более 25 лет охотились за мошенником по имени Роберт Бреннан, который с помощью принадлежавшей ему компании First Jersey Securities украл у инвесторов десятки миллионов долларов. SEC подала против него гражданский иск, и в 1995 году было вынесено решение об изъятии у него 75 млн. долларов. Бреннан, однако, предпочел объявить себя банкротом. И некоторое время казалось, что ему удалось ускользнуть от властей.

Четыре года спустя управление окружного прокурора Нью-Йорка предприняло новую попытку добиться более действенного сотрудничества со стороны Нормандских островов. И отношения действительно стали улучшаться. Власти острова Мэн, не проявлявшие особого стремления быть полезными в прошлом, согласились, что пришла пора кое-что изменить. После обмена визитами между прокурорами Нью-Йорка и острова Мэн установились конструктивные рабочие отношения. Вскоре стали появляться первые результаты сотрудничества. Американская сторона занималась сбором улик по нескольким делам о мошенничестве с ценными бумагами, и власти Мэна помогли им их получить. Затем началось следствие по делу Бреннана, и прокуратура острова предоставила американцам все необходимые документы – в соответствии с требованиями местных законов, – которые помогли отыскать несколько миллионов долларов, о которых он не упомянул во время слушаний по делу о своем банкротстве. Бреннан открыл номинальный счет в Bank of Scotland на острове Мэн, с которого он мог использовать счет брокерской конторы Bear, Stearns в Нью-Йорке. Ему принадлежали 22 млн. долларов, размещенные в трех трастах, и, когда начались слушания по делу о банкротстве, он, как следует из бухгалтерских регистров, перевел один из трастов на Маврикий, а оттуда – на Сент-Китс и Невис.

Собранные на Мэне улики позволили федеральным властям и властям штата Нью-Джерси, в котором жил Бреннан, возбудить против него новое дело, на этот раз по обвинению в преднамеренном банкротстве, отмывании денег и даче ложных показаний с целью сокрытия преступлений – в общей сложности по 10 пунктам. Суд присяжных признал его виновным, и он был приговорен к 9 годам и 2 месяцам тюремного заключения без права досрочного освобождения.

Американская сторона выразила властям Мэна благодарность за оказанную помощь, а власти острова, в свою очередь, – особенно те их представители, которые раньше весьма неохотно соглашались на сотрудничество, – пришли к выводу, что быть сознательным и ответственным членом мирового финансового сообщества гораздо приятнее, чем им казалось.

Однако дело Бреннана оказалось лишь прелюдией к последующим событиям.

В Майами таможенные органы пытались выстроить дело против группы наркоторговцев и созданной ими сети BMPE. Одним из членов этой группы был Родриго Хосе Мурильо. Контрабандист со стажем, он был осужден в Сан-Диего за попытку ввезти в Соединенные Штаты 13 тонн кокаина. Наркотики ввозились из Колумбии в Мексику, откуда он переправлял их на север, в Штаты, через сухопутную границу или лодками по Рио-Гранде. Сотрудники таможни в Майами, проведя несколько тайных операций, сумели выйти на контору, отмывавшую деньги Мурильо: это была маленькая инвестиционная компания, использовавшая банки в Монако, Гонконге и даже один банк в Латвии, чтобы перегонять деньги Мурильо на его счет в Bank of America в Форт-Лодердейле.

Латвийский след был интересен потому, что эта балтийская республика – не такой уж известный центр отмывания денег. Однако надо отметить, что через Латвию проходит все больше и больше денег, а местные власти отнюдь не собираются принимать в связи с этим какие-либо меры. Через латвийский банк было проведено 697 тыс. долларов, принадлежащих Мурильо, и все же его руководство не сочло этот факт достаточно подозрительным и не сообщило о нем властям. Управляющий банком позднее скажет, что, поскольку банк не имел никакой информации, которая могла бы связать эти деньги с торговлей наркотиками или отмыванием денег, и никогда не слышал о Родриго Мурильо, то и не ощутил беспокойства.

Но деньги, собственно говоря, именно по этой причине и пересылались через Латвию. К тому же этот банк не впервые использовался в схеме отмывания денег. В 1997 году из некоего банка на Украине сюда были переведены 1,2 млрд. долларов, с указанием немедленно перевести их дальше – на этот раз в банк на Науру. Латвийский банк выполнил то, о чем его просили, поскольку не имел причин подозревать, что 1,2 млрд. долларов, о которых ему ничего не было известно и которые, кроме того, направлялись с Украины на Науру, имели сомнительное происхождение.

Таможенники же из Майами имели на этот счет иное мнение. Их, кроме того, интересовало, почему часть денег Мурильо возвращалась с острова Мэн и что связывало их со страховыми полисами.

Таможенники Майами обратились к таможенникам Мэна, и те, основываясь на полученной от американцев информации, начали изучать свой отрезок маршрута перемещения денег. Власти острова знали о том, что преступления, совершаемые финансовыми учреждениями, являются свидетельством слабости системы, и то, что они увидели, испугало их не на шутку.

В течение последующих двух лет велось активное расследование на острове Мэн (в рамках операции «Баскинг»), в Соединенных Штатах (операция «Кэпстоун») и Колумбии (операция «Фэн»), в ходе которого все три страны обменивались информацией. В результате им удалось раскрыть в высшей степени изощренный сговор брокеров колумбийского черного рынка песо, целью которого было отмывание наркоденег через офшорную страховую индустрию. Через некоторое время были раскрыты схемы отмывания денег через сеть, созданную Хур-тадо и Сальгадо, а также через MLU Investments Рона Роуза, также являвшиеся частью этого сговора.

Механизм действия этой схемы основывался на страховании жизни инвестиционной категории. Этот вид страхования имеет общие черты с паевым инвестиционным фондом. Вы покупаете полис и обеспечиваете его избыточное финансирование. В принципе, чтобы вернуть свою инвестицию, вы должны дождаться истечения срока действия полиса. Конечно, у вас есть право обналичить его и до истечения этого срока, однако существует целая система штрафов, чтобы отбить у вас эту охоту. Но, обналичивая полис, купленный на наркоденьги, вы получаете чек или возможность перевода наличных на ваш банковский счет.

Часть денег, обнаруженных на острове Мэн, попала сюда из Лондона, из сети Хуртадо – Сольгадо, другая часть пришла из Мексики; крупные суммы были также переведены из MLU Investments в Нью-Йорке. Подставная брокерская фирма Рона Роуза в три приема перевела 500 тыс. долларов более чем на десяток счетов в Eagle Star International Life Services. Хотя данной компании не было предъявлено никаких обвинений, документы MLU Investment свидетельствуют о том, что ее сотрудниками выписывались полисы и принимались денежные переводы от третьих лиц. Их должно было насторожить, что полисы обналичивались и пополнялись третьими сторонами, – наркодельцы оформляли эти полисы, стоимостью по 1,9 млн. долларов, на имена всех своих родственников, которые в большинстве случаев ничего об этом не знали. И уж совсем непонятно, почему никого в компании не встревожил тот факт, что полисы затем обналичивались также третьими лицами, которые теряли при этом 25% их стоимости.

С острова Мэн деньги пересылались обратно в Штаты – в банки Флориды, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Техаса и Пуэрто-Рико, а кроме того, в Испанию, Португалию и Панаму. По некоторым оценкам, за два года наркодельцам удалось отмыть примерно 80 млн. долларов, используя 250 страховых полисов. Впрочем, на острове Мэн кое-кто намекает, что «в действительности их было значительно больше».

В начале 2003 года, когда операции «Кэпстоун» и «Баскинг» еще не были завершены, таможня США в Майами конфисковала 9,5 млн. долларов и выдвинула обвинения против пяти колумбийцев, включая людей, отмывавших деньги Мурильо, и его сына. На острове Мэн было конфисковано 8,75 млн. долларов. DAS в Колумбии арестовало десять человек, а также конфисковало страховые полисы, облигации и деньги на общую сумму 20 млн. долларов. В Панаме было заморожено 1,2 млн. долларов.

Узнав об использовании BMPE для отмывания денег через офшорное страхование, многие люди в правоохранительных органах лишились сна. После 11 сентября ни у кого уже не было сомнений в том, что, раз такой системой смогли воспользоваться наркодилеры, заставить ее работать смогут и террористы. В правоохранительных органах и страховой среде начали циркулировать слухи о том, что Усама бен Ладен перегонял через офшорные страховые компании часть денег, принадлежавших «Аль-Каиде».

Но даже если это и было правдой, ничего доказать до сих пор не удалось. Впрочем, власти Нормандских островов, сильно обеспокоенные этими слухами, проверили их так тщательно, как только могли. Но и они не нашли им подтверждения.

По крайней мере, пока.

* * *

Было время, когда колумбийцы контролировали единственный продукт, и этим продуктом был кокаин. Конечно, они часто передавали его для контрабанды мексиканцам, но перед тем, как этот продукт попадал на улицы, контроль над ним вновь переходил к колумбийцам.

Но это время давно прошло. Сегодня колумбийцы делают то же, что и MacDonald’s, – они продают франшизу. Они передали права на уличную торговлю мексиканским, доминиканским и даже вьетнамским бандам, которые и занимаются розницей. Колумбийцы с тех пор диверсифицировались и значительно увеличили число предлагаемых продуктов. Ассортимент трехсот мини-картелей, пришедших на смену картелям Кали и Медельина, сегодня включает не только кок, но и марихуану, и героин, а также, по некоторым данным, «экстази».

«Колумбийцы полностью диверсифицировались, – говорит Уэббер. – Они продают продукт мексиканцам, а значит, не несут прямого риска. Имея брокеров в Колумбии, они получают свои деньги немедленно. Следовательно, и в этом отношении они не несут никаких рисков. Колумбийцы позиционируют себя как бизнесмены. Возможно, они пока не осознают, что норма прибыли у них значительно снизилась по сравнению с тем, что было раньше, потому что теперь они делятся прибылью с мексиканцами и брокерами песо. Тем не менее риск стал гораздо меньше, а разнообразие поставляемых ими продуктов свидетельствует о том, что дела у них идут прекрасно».

Неплохо чувствуют себя и мексиканцы. И это означает, что в Мексику поступает все больше наличных денег. Таможня, DEA и местные правоохранительные органы пытаются нанести удар по курьерам, переправляющим доллары через юго-западную границу, однако Уэббер чувствует, что существует более эффективное решение этой проблемы.

«Удары по ним надо наносить в Нью-Йорке и Чикаго, в Лос-Анджелесе и Бостоне. Деньги нужно искать там, где их делают. В борьбе с ними вдоль юго-западной границы можно рассчитывать лишь на случайный успех, удачные проверки или использование какой-то внутренней информации».

Как бы то ни было, мексиканцы, перевозящие деньги, хорошо подготовлены ко всему, что могут предпринять против них правоохранительные органы. Стараясь получше спрятать деньги, они постоянно изобретают для этого все новые и новые способы – например, помещая один в другой несколько контейнеров, – а кроме того, их очень много, и они действуют на очень большой территории.

«Несколько лет назад, – продолжает Уэббер, – мы обнаружили на одном складе в Лос-Анджелесе шесть тонн кокаина. Если проанализировать это дело, можно увидеть, как работают эти люди. В течение многих лет они перевозили кокаин через границу, партию за партией, как армия муравьев. Одна группа загружала машину и оставляла ее в условленном месте, другая группа переправляла ее через границу и тоже оставляла, третья – забирала машину и пригоняла ее на склад, четвертая – перевозила на другой склад. И даже если арестовать кого-то из этих людей, он не сообщит вам всей информации, потому что сам ее не имеет. Вы можете перехватить груз, но вы никогда не доберетесь до склада».

То же самое и с деньгами. Поэтому, заключает Уэббер, лучше всего бороться с ними там, где они появляются. И начинать, по всей видимости, нужно с банков.

«Банковское сообщество, – объясняет Уэббер, – имеет гигантский опыт перемещения денег. Если что-то привлекает их внимание, значит, это действительно того заслуживает. Я уверен, что большинство банков стремятся сохранить свою репутацию. Одним это удается лучше, другим – хуже. Многие банки предпочтут закрыть счет, но не позвонят нам, потому что дорожат своей репутацией. Помню, мы некоторое время безуспешно разыскивали одного человека. Прежде чем нам удалось до него добраться, перед ним закрылись двери четырех банков. Вместо того чтобы позвонить нам, они просто отказывались вести с ним дела. Банки соблюдали правила, но они не хотели осложнений».

Однако иногда банки могут быть исключительно полезными. Как, например, произошло с Valley National, расположенным в центре Манхэттена, через несколько месяцев после того, как пограничные отряды таможни США обнаружили в скатанном ковре 500 килограммов кокаина.

Это была одна из тех удач, которые время от времени выпадают таможенникам. И им еще раз повезло, когда они смогли получить кое-какую дополнительную информацию, связанную с этой поставкой. Таможенники передали ее в DEA. Это учреждение, в свою очередь, связалось с некоторыми людьми в Колумбии, которые указали на человека по имени Антонио Пирес де Альмейда. Наблюдая за ним, DЕA обнаружило банковский счет в Коннектикуте и конфисковало лежавшие на нем 6,87 млн. долларов. Часть этих денег была связана с наркотиками, обнаруженными в ковре. Ровно через две недели после того, как де Альмейда лишился своих денег в Коннектикуте, он сменил банк. DЕA сообщило об этом команде Уэббера, и «Эльдорадо» стало с интересом наблюдать за тем, как де Альмейда ведет свои дела через Merchant’s Bank.

С де Альмейдой работала Мария Каролина Ноласко, получившая американское гражданство уроженка Португалии сорока с небольшим лет. Она занимала должность помощника вице-президента по международным операциям и частному банкингу, и чем больше присматривались к ней члены группы «Эльдорадо», тем больший интерес она у них вызывала. Госпожа Ноласко играла по-крупному.

Наблюдение за ней, а заодно и за счетами де Альмейда, продлилось довольно долго, до тех пор, пока банк не был поглощен Valley National. Когда это произошло, Ноласко продолжила работать в прежней должности в отделении на Мэдисон-авеню, в центре Манхэтенна. Новое руководство банка дало Уэбберу и его команде возможность подобраться к ней поближе. Связавшись с некоторыми людьми в Valley National, Уэббер объяснил, что им нужно, и руководители банка позволили им внедрить в это отделение своего агента. Помощницей Ноласко стала сотрудница Таможенного управления США, свободно говорившая по-португальски.

Вскоре стали ясны размеры бизнеса Ноласко. Она вела целых 250 счетов, документы по которым – включая идентификационные документы и инструкции по переводу средств – были заперты в сейфе в ее личном кабинете, и никто кроме нее не имел к ним доступа. В банке, судя по всему, о ее клиентах ничего не было известно. Кроме того, всю документацию она вела на португальском языке. Ноласко, по сути, управляла банком внутри банка, поддерживая полную тайну и регистрируя каждую операцию на языке, которого никто в банке больше не знал. За исключением работавшего под прикрытием агента таможни.

Этот агент вскоре смогла установить, что 44 счета, которыми Ноласко занималась лично, были открыты на имена подставных компаний. Все 44 счета имели режим «задержки почты», т.е. в их адрес не высылались выписки. Агент вскоре заподозрила, что все эти компании были связаны с платежами BMPE.

Три подставные компании – Sorabe SA, Harber Corp и Gatex Corp – управлялись от имени Антонио Пиреса де Альмейды, который в регистрационных документах был назван представителем двух южноамериканских компаний. Одна из этих компаний, похоже, была обменным бюро.

Ноласко лично контролировала значительный процент переводов, ежедневно осуществляемых отделением, однако сами по себе эти переводы ни о чем не говорили. Они только показывали движение денег на счетах, оставляя много вопросов, требующих ответов. Однако на основании того, что удалось выяснить тайному агенту, члены команды «Эльдорадо» пришли к выводу, что у них имеется достаточно оснований для более тщательного изучения деятельности Ноласко. Судья согласился с ними, и они смогли получить доступ к ее факсовому аппарату.