Текст книги "Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире"

Автор книги: Джеффри (Джефри) Робинсон

сообщить о нарушении

Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)

Членам террористических групп довольно просто открыть банковский счет в Великобритании, потому что британские банки принимают любое удостоверение личности, выданное в одной из стран ЕС. А в ЕС полным-полно краденых паспортов, поддельных удостоверений личности и водительских прав, – и все эти документы принимаются в Великобритании в соответствии с правилами «знай своего клиента».

На тот случай, если один из этих людей все же прибудет в Великобританию, не имея фальшивого удостоверения личности, существует много мест, где их можно купить. Полиции известны разбросанные по всей стране кафе и бары, в которых околачиваются молодые иностранные студенты и где перед отъездом на родину они продают свои пустые банковские счета, кредитные карты и паспорта. В основном это французские и итальянские паспорта, но в принципе сгодятся и любые другие. Существует также множество мест, где в паспорт, или водительские права, или удостоверение личности могут аккуратно вклеить новую фотографию. В сочетании с чековой книжкой и картой это дает любому человеку в Великобритании прямой доступ к финансовой системе.

Вы идете в банк и говорите, что переехали в новый дом и вам нужно изменить адрес, а заодно – что вам нужна новая чековая книжка. И банк посылает новую чековую книжку на ваш новый адрес. Через некоторое время вы говорите в банке, что не получили ее, и просите еще одну. За год, таким образом, у вас наберется целая пачка чековых книжек. Тем временем вы прокручиваете деньги на своих счетах. Вы идете в банк и кладете деньги на счет. Затем идете к банкомату и снимаете деньги. Вы кладете деньги и снимаете их, а затем снова кладете, и если кто-нибудь посмотрит на ваш счет, то увидит, что вы не только его используете, но и поддерживаете положительной баланс.

Через некоторое время вы посещаете менеджера своего банка и просите небольшую ссуду. Менеджер банка просматривает состояние вашего счета за последний месяц, приходит к выводу, что вы кредитоспособны, и выдает вам ссуду. Через несколько месяцев вы ее возвращаете, снова кладете и снимаете деньги, после чего опять приходите к менеджеру и просите ссуду побольше. Менеджер банка снова смотрит на ваш счет и, поскольку ему нравится то, что он видит, соглашается удовлетворить вашу просьбу.

И когда вы, наконец, получаете ссуду в 20 или 30 тысяч, вы обнуляете свой счет, и после этого менеджер банка больше вас не видит. За это время вы уже скопили пачку чековых книжек и вместе с бандой своих приятелей начинаете бомбить магазины. Именно в связи с этим полиция впервые обратила внимание на человека по имени Пьер.

Некий алжирец около тридцати лет привез на южное побережье своих четверых более молодых товарищей – включая Пьера, – чтобы поработать в крупных универмагах, принадлежащих какой-либо сети. Когда эта четверка входила в магазин, у каждого из них имелись чек и чековая гарантийная карта, и они покупали что-нибудь на сумму, не превышающую 99 фунтов. В это время водитель кружил по кварталу, поджидая звонка на свой мобильный телефон. Когда ему сообщали, что покупки сделаны, он забирал всю команду и вез ее к следующему магазину этой сети.

Группа орудовала во всех прибрежных городах от Брайтона до Саутгемптона, но в один из дней, после обеда, они столкнулись с небольшой проблемой. Пьер попытался украсть кое-что в магазине, и его засекла камера наблюдения.

Была вызвана полиция, Пьера арестовали. А остальные сделали то, что им полагалось делать в подобной ситуации, т.е. сбежали.

В полицейском участке Пьер показал молодому сотруднику, оформлявшему его задержание, свой французский паспорт. Поскольку он, похоже, не говорил по-английски, пригласили переводчика. Но оказалось, что Пьер не знал и французского. Молодому полицейскому это показалось странным. Пьера отправили на ночь в камеру, а на следующее утро отвели к судье. Он признал свою вину, его оштрафовали и отпустили.

На этом данная история могла бы и закончиться, но у полицейского все не шел из головы юный француз, не говоривший по-французски. Продолжая размышлять об этом, он вспомнил об информации, полученной пару недель назад из лондонского подразделения под названием NTFIU.

Это была одна из «ориентировок», разосланных по всей стране, в которой говорилось, что данное подразделение интересуют любые случаи мелких правонарушений, совершенных именно таким типом людей. Молодой полицейский не знал, заинтересует ли кого-нибудь в Лондоне этот Пьер, но на всякий случай послал отчет в NTFIU.

В NTFIU к этому сообщению отнеслись с интересом. Проверив адрес Пьера и изучив фотокопии его паспорта, а также тот единственный чек и кассовую карточку, которые были у него с собой, сотрудник NTFIU взял все эти документы и отправился к менеджеру банка Пьера.

Британские законы, направленные против отмывания денег, требуют, чтобы финансовые учреждения в течение шести лет после закрытия счета сохраняли копии всех документов, удостоверяющих личность и использованных при открытии счета. Тем не менее копии часто теряются, когда их перевозят на хранение в другое место, и для того, чтобы найти их, требуется вечность. Кроме того, часто они оказываются бесполезными. Однако главным активом, который два опытных следователя по финансовым преступлениям принесли в NTFIU, было множество полезных контактов в банковской сфере. Полиции необходимы документы, оформленные по всем правилам, чтобы любую полученную улику можно было использовать в суде. Но одни банкиры более склонны к сотрудничеству, а другие – менее, и профессионалы знают, как найти подход к тем, кто может помочь.

Детектив попросил менеджера банка посмотреть, не было ли у Пьера других счетов, и, действительно, нашлось еще несколько. Когда имя и адрес Пьера были введены в компьютерную систему, оказалось, что его адрес совпадает с адресами еще 10 человек. Тогда NTFIU отправила нескольких агентов для наблюдения за домом и всеми его жильцами. А это именно то, что Специальная служба умеет делать превосходно.

«Благодаря опыту, накопленному более чем за 100 лет выполнения подобной работы, – говорит один сотрудник лондонской полиции, которому часто приходится наблюдать эту работу на практике, – Специальной службе в этом отношении нет равных в Великобритании. Вы можете быть самым ловким жуликом в стране, но и тогда вы не заметите, когда Специальная служба села вам на хвост. А подобраться они могут очень близко».

Именно так они подобрались к Пьеру и его друзьям. Они следили за ними много недель, устанавливая личности людей, с которыми он был знаком, и изучая приемы, которые они использовали в мошенничествах с чеками. Сотрудники полиции наблюдали за тем, как они ежедневно выходили на улицу и отрабатывали город за городом, всегда действуя совершенно одинаково. Они покупали товаров на сумму, не превышавшую 99 фунтов, и загружали их в машину. Через несколько дней они отправлялись на север и начинали возвращать эти вещи в различные филиалы того же самого магазина, передавая продавцам нераспечатанный товар, предъявляя кассовый чек, оплаченный банковским чеком, и получая взамен наличные деньги.

Пьер, похоже, был одним из руководителей этой команды, и часто именно он вел машину и раздавал чеки. Похоже, он также контролировал склад, где хранились товары.

По мере того, как в поле зрения NTFIU попадало все больше людей и их список удлинялся, приходилось отрабатывать все больше номеров мобильных телефонов. Вообще, мобильные телефоны в этой операции стали для полиции кошмаром. Каждый телефон по много раз переходил из рук в руки, менялись и SIM-карты. Отслеживание звонков становилось почти невозможным.

Все это свидетельствовало о том, что Пьер и его друзья были лишь частью огромной организации и за веревочки дергал кто-то другой. Однако одно дело раскрыть банду мошенников, и совсем другое – доказать ее связь с террористами.

Зная, что некоторые из этих людей сражались в Чечне, Афганистане и Боснии – некоторые из них сами в телефонных разговорах часто говорили другим, что были ветеранами джихада, – люди из Специальной службы фотографировали их и записывали их имена и адреса, а затем передавали эти данные в иммиграционную службу. Кроме того, они отправили отпечатки пальцев Пьера и всех его компаньонов в различные правоохранительные и разведывательные организации в надежде, что кого-нибудь из них удастся опознать.

И тут им повезло. Из иммиграционной службы пришло досье, в котором содержались отпечатки пальцев, совпадавшие с отпечатками Пьера и напрямую связывавшие его с терактами в парижском метро. В досье также было указано его настоящее имя.

Теперь, зная, где находится склад Пьера, они ждали подходящего момента, чтобы составить опись его содержимого. Это еще одна область, в которой Специальной службе нет равных, пожалуй, на всей планете. Группа специалистов проникла на склад, сфотографировала и записала на видеопленку все, что там находилось, составила опись и ушла, не оставив никаких следов своего посещения. Ни один предмет не был сдвинут с места. Эта работа требует высокого профессионализма, и любой сотрудник Специальной службы согласится со словами, сказанными об этой команде: «Люди, которые делают это, чтобы заработать себе на хлеб, действительно знают, как сделать это по-настоящему хорошо».

И люди, которые делают это, чтобы заработать себе на хлеб, обнаружили на складе мешки, полные товара, подготовленного для возвращения. Товара было так много, что для того, чтобы не запутаться, Пьер к каждому мешку прикрепил квитанцию, показывающую, каким чеком была оплачена каждая покупка.

Имея на руках опись склада и банковские документы, команда NTFIU решила, что накопила достаточно большое количество улик и готова произвести арест. Получив необходимые разрешения, агенты ворвались в дом Пьера. Тот оказался совершенно не агрессивным семейным человеком, но буква «Т» в названии NTFIU не зря указывает на его связь с борьбой против терроризма, поэтому агенты были соответствующим образом вооружены и на Пьера сразу же надели наручники.

Естественно, Пьер тут же заявил, что не понимает, что происходит. И даже после того, как ему все объяснили, он тем не менее продолжал твердить, что ему ничего не известно, и все отрицать. Пока его допрашивали, один из агентов нашел связку ключей. Пьер заявил, что это всего лишь старые ключи и он не знает, от чего они. Это была явная ложь, но тут одного из агентов осенило. Он взял ключи и направился к складу Пьера. Открыв входную дверь одним из этих ключей, он попросил своего коллегу сфотографировать ключ в двери склада. После этого он вернулся в дом Пьера и показал ему фотографию. Увидев ее, Пьер сломался.

В результате обыска в доме Пьера были изъяты 15 тыс. фунтов наличными, чековые книжки, пластиковые карты, дневники, адресные и телефонные книги, компьютерные файлы. Зная, сколько денег прошло через руки Пьера, агенты были удивлены, увидев, что он жил в настоящей нищете. И ответ на вопрос, куда уходили деньги, все еще не найден. Известно, что часть денег была переведена в Алжир. И есть свидетельства того, что другая часть ушла в Танзанию. Но кто получил эти деньги и на что они были потрачены, до сих пор не известно.

Пьера судили и приговорили к тюремному заключению, правда лишь на два года. Судье сообщили о связи Пьера с терактами в парижском метро, однако он не принял это во внимание. Информация, связывавшая Пьера с Парижем, по соображениям безопасности не была предоставлена во всей полноте, поэтому предъявить ему это обвинение оказалось невозможным.

Пока Пьер обживался на новом месте, NTFIU прорабатывала все его связи, установленные в результате ареста. Некоторые из вновь полученных данных соответствовали уже имеющейся информации, и начала вырисовываться некая картина. Факты, связанные с Пьером, легли в основу шести довольно перспективных дел, и те, в свою очередь, привели к открытию новых дел.

Хотя никто в NTFIU не подтвердит вам наличия связи между делом Пьера и рядом крупных дел, начатых после его ареста, такая связь, по всей видимости, все же существует. Одним из этих дел, в частности, была облава в мечети в Финсбери-парк. Было также возбуждено дело против двух алжирцев, приехавших в Великобританию в 1997 году и сразу же получивших муниципальные налоговые льготы и пособие на жилье. Эти люди промышляли мошенничеством с банковскими счетами и кредитными картами. Во время ареста у них были изъяты фальшивые паспорта, а вскоре были установлены их связи с GIA. Сотрудниками Специальной службы была проведена операция по захвату 75 иностранцев, в основном алжирцев, прибывших в Великобританию в соответствии с законом о предоставлении политического убежища, а в феврале 2003 года на станции Ватерлоо был арестован сходивший с прибывшего из Парижа поезда «Евростар» алжирец, который, как считалось, был причастен к плану разработки в северном Лондоне смертельно опасного яда рицина.

«Нужно сказать, – поясняет один из сотрудников NTFIU, – что в ходе многих таких дел обнаруживается нечто гораздо большее, чем простое мошенничество. И нас это не удивляет. Наконец-то наше руководство и люди, возглавляющие разведку в Соединенном Королевстве, пришли к пониманию важности финансового расследования, и сегодня NTFIU используется так, как должно было использоваться много десятилетий назад».

И любой член команды NTFIU согласится с этими словами.

* * *

Не менее успешно действовали террористические группы и в других частях мира. А в некоторых отношениях они были даже гораздо изобретательнее.

Еще в 1986 году организация Абу Нидала изобрела блестящий способ зарабатывания денег. В Соединенных Штатах ей нужно было найти ликвидные инструменты, которые можно было бы вывезти оттуда и превратить в деньги для финансирования терактов в Израиле. Решение этой задачи они нашли на коробке с кукурузными хлопьями: скидка в 50 центов при каждой последующей покупке.

Дисконтные купоны, печатаемые на коробках с хлопьями и со стиральным порошком, а также целые брошюры таких купонов, вкладываемые в воскресную газету, уже долгое время являются популярным маркетинговым инструментом для сотен различных товаров. Идея заключается в том, чтобы побудить покупателей совершать повторные покупки. Вся эта система основывается на доверии, и производитель не может знать наверняка, действительно ли человек, использующий купон, купил его продукт. Предполагается, что розничные продавцы, принимающие купоны, соблюдают правила и каждый раз выплачивают покупателям компенсацию. В конце дня продавцы сортируют купоны и отсылают их производителям, имея в виду следующее: мы продали ваш продукт, поэтому вы должны вернуть нам деньги в сумме, указанной на купонах, плюс некоторую плату за их обработку.

Поскольку весь этот процесс никак не контролируется, имеются широкие возможности для мошенничества. И никто не доказал это лучше, чем Рик Баудрен, в настоящее время занимающий довольно высокий пост в Почтовой службе США. В 1977 году, будучи еще молодым агентом, служащим в нью-йоркском управлении, Баудрен, занимаясь расследованием деятельности нескольких преступных предприятий, обнаружил, что некоторые организованные преступные группы зарабатывают немало денег на мошенничествах с дисконтными купонами.

Это его заинтересовало, и он связался с некоторыми людьми в купонном бизнесе, чтобы побольше узнать о возможностях для мошенничества. Эти люди признали, что купонный бизнес открывает перед организованной преступностью неограниченные возможности получения денег. Продолжая изучать этот вопрос, Баудрен задумался, как можно было бы доказать, что тот или иной магазин в действительности не продавал продукт, указанный в дисконтном купоне, – ведь никаких мер контроля не было.

Как правило, расследованием дел о мошенничестве занимается местная полиция, и мошенничества с купонами, на первый взгляд, явно не относились к компетенции почтового инспектора. Но для того, чтобы обналичить купоны, розничный торговец должен был отправить их по почте. И в тот момент, когда он прикладывал к письму купон, приклеивал на конверт марку и бросал его в почтовый ящик, мошенничество с купонами становилось почтовым мошенничеством.

«Законы о почтовом мошенничестве, – объясняет Баудрен, – были приняты примерно в 1865 году, после того как при пересылке почтовых отправлений между штатами обнаружились случаи мошенничества. Этими делами не занималось ни одно правоохранительное учреждение. Мы были единственными, кто с ними работал. Сегодня все изменилось, но законы остались прежними. Сегодня, если вы, совершая преступление, используете почту, вы совершаете почтовое мошенничество. Такой вот всеобъемлющий закон».

Воспользовавшись этой ситуацией, Баудрен разработал операцию. Доказать, что розничный продавец фактически не продавал продукт, решил он, можно с помощью купонов, предлагающих скидку на продукт, которого в действительности не существует.

Так он изобрел «Брин» – «моющее средство, которое удаляет глубоко въевшуюся грязь».

Разработанный им купон предлагал при следующей покупке скидку в 25 центов. Он содержал все стандартные предупреждения: «Погашать только при покупке; не передавать другим лицам; неправомерное использование данного купона является мошенничеством». На обороте указывался адрес вымышленной компании под названием CFCP Coupon Redemption, адресом которой был почтовый ящик в городе Клинтон, штат Айова.

Одиннадцатого декабря 1977 года в трех крупных газетах, согласившихся сотрудничать с Баудреном, – Daily News в Нью-Йорке, Newsday на Лонг-Айленде и Newark Star Ledger на другом берегу Гудзона, в Нью-Джерси, – появились вкладки с купонами «Брин», внешне ничем ни отличавшимися от настоящих. Купоны были размещены только в этих газетах, а их общий тираж составил 3,38 млн. штук.

И Баудрен стал ждать, что из этого получится. «За четыре месяца мы получили 77 тыс. купонов более чем от 2100 магазинов в 42 различных штатах. Это было невероятно. Ведь этого продукта не существовало».

Полученные им купоны не были скопированными или подделанными. Они были настоящими, но не всегда удавалось выяснить, почему они так и не появились в газетах. Часть купонов была украдена шоферами, доставлявшими газеты.

В некоторых случаях магазины сами вытаскивали их из газет, прежде чем это успевали сделать покупатели. И, наконец, нередко купоны крали преступники, которые затем продавали их розничным торговцам.

«Мы арестовали триста торговцев в Нью-Йорке и Нью-Джерси, – объясняет Баудрен, – и обвинили их в хищении в особо крупных размерах в связи с мошенническим использованием поддельных купонов. Если учесть, сколько купонов мы получили, арестов было немного. Но мы не могли арестовать всех. Мы хотели показать, насколько прибыльным был этот бизнес, и это нам удалось. К сожалению, в отрасли так и не усвоили этот урок, поэтому и сегодня мошенничество с купонами остается таким же прибыльным».

Отрасль, возможно, и не усвоила этот урок, но террористические группировки усвоили его вполне. Палестинские террористы знали, что в Соединенных Штатах имеются тысячи мелких продовольственных магазинчиков и забегаловок, владельцами которых были выходцы с Ближнего Востока, которые могли им симпатизировать. Расположенная во Флориде организация, возглавляемая человеком по имени Аднанд Бахур, контролировала сеть из 800 продовольственных магазинов, разбросанных по стране единственно с целью обманывать производителей продукции, погашая купоны за продажи, не имевшие места. Истинные цели Аднанда Бахура стали очевидны, когда удалось снять скрытой камерой одну из его бесед, в ходе которой он утверждал, что является племянником лидера фронта освобождения Палестины Джорджа Хабаша. Десять почтовых инспекторов в течение пяти месяцев работали под прикрытием, чтобы разоблачить Бахура и его группу, которые за два года обналичили купоны на общую сумму 186 млн. долларов.

В 1987 году был арестован управляющий одного из бруклинских магазинов видеопродукции за мошенничество с использованием купонов на миллионы долларов. Этим человеком был Махмуд Абухалима, ныне отбывающий тюремное заключение сроком 240 лет за организацию в 1993 году теракта во Всемирном торговом центре. Есть некоторые свидетельства того, что в мошенничество с купонами был вовлечен и слепой шейх Омар Абдул Рахман, который также отбывает пожизненное заключение за теракт 1993 года. Предполагается, что эти двое профинансировали первое нападение на Всемирный торговый центр на деньги, полученные от этих мошеннических операций.

Одни террористические группировки занимаются дисконтными купонами, а другие – бриллиантами. Покупая бриллианты в Сьерра-Леоне, «Аль-Каида», обходя эмбарго, ввозила их в Европу и затем перепродавала в некоторых городах, таких, например, как Антверпен. Полученные от их продажи деньги затем отмывались через законопослушные банки на Ближнем Востоке. Незаконная торговля бриллиантами продолжает подпитывать гражданские конфликты не только в Сьерра-Леоне, но и в Либерии и Анголе.

На всей территории Европы и Северной Америки ведется активная торговля модными дизайнерскими товарами – футболками Chanel и кроссовками Nike, ручками Mont Blanc и часами Rolex. По некоторым оценкам, примерно 5–7% объема мирового товарооборота составляет контрафактная продукция, а половина всей мировой торговли контролируется террористическими организациями.

Это относится и к табачным изделиям, с той лишь разницей, что перемещение сигарет террористическими группами через государственные границы целиком зависит от налоговой политики того или иного государства. В Северной Ирландии, например, в последние 30 с лишним лет ИРА активно использовала мошенничества с уплатой налога на сигареты для финансирования своей деятельности.

Один из недавно обнаруженных маршрутов денег ИРА проходит через Мальту. Здесь предполагаемый деловой партнер ИРА – в свою очередь, по всей видимости, связанный с главарем мафии Жерардо Куомо, упоминавшимся в иске Европейской комиссии против крупных табачных компаний, – использует для отмывания денег либерийские подставные компании. Если учесть тот факт, что на Мальте этот человек имеет тесные связи с Эндрю Уорреном и Стюартом Крегги, это вряд ли является случайностью. С контрабандой сигарет также могут быть связаны осуществляемые через Мальту поставки оружия для ИРА.

В 1999 году полицейские, работавшие в аэропорту Сент-Луиса, заметили довольно подозрительного молодого ливанца. Заподозрив, что он провозит наркотики, полицейские его задержали. Однако вместо наркотиков у него нашли поддельные табачные акцизные марки на общую сумму 700 тыс. долларов. Это встревожило правоохранительные органы, поскольку подобные поддельные акцизные марки были найдены в квартире одного из членов группы «Исламский джихад», участвовавшего в осуществлении теракта во Всемирном торговом центре в 1993 году. Но даже конфискация поддельных акцизных марок стоимостью 700 тыс. долларов показалась мелочью по сравнению с тем, что случилось в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

Федеральный закон Соединенных Штатов запрещает перевозить через границу штата более 300 блоков сигарет на человека без уплаты налога штата. Поэтому несколько юных ливанцев регулярно обращались в JR Tobacco – оптовую фирму, расположенную в небольшом городке Стейтсвилле, примерно в 40 милях от Шарлотт, называющую себя крупнейшей в мире оптовой компанией по продаже сигарет, – и покупали по 299 блоков сигарет на человека, чтобы не платить налог. Затем они грузили их в микроавтобус и через 13 часов прибывали в Детройт, штат Мичиган, находящийся почти в 1100 км от Стейтсвилля. Это проделывалось по той причине, что ни в Северной Каролине, ни в Мичигане акцизные марки на сигареты не наклеиваются, однако в Северной Каролине акциз составляет 5 центов на пачку, а в Мичигане – 75 центов. Поскольку в каждом блоке 20 пачек, то, если умножить это число на разницу в 70 центов – в бизнесе это называется арбитражем, – а затем получившуюся цифру умножить на 299, получается 4186 долларов на человека за одну поездку без учета расходов.

За неделю ими совершалось до пяти поездок, в которых порой принимали участие одновременно четыре человека, и каждый из них вез 299 блоков. Нечего и говорить, что в этих поездках не обходилось без приключений. Полицейские останавливали их за превышение скорости или просто потому, что видели в микроавтобусе арабов и хотели узнать, что они везут. Теперь слово «профилактика» считается уже не совсем политкорректным, но именно так это называлось до 11 сентября, и так это называется по сей день. Увидев сигареты, полицейские начинали задавать вопросы. Поскольку ответы никогда не казались им удовлетворительными, сигареты конфисковывались. Как-то раз полицейские, остановившие ливанцев, нашли у них почти 46 тыс. долларов мелкими купюрами. Поскольку те не смогли объяснить происхождения этих денег, они также были конфискованы.

Через некоторое время контрабандисты решили, что смогут обмануть полицию, притворяясь туристами, и стали перевозить в багажнике микроавтобуса горные велосипеды. Когда и это не помогло, один из них женился на американке, которая и стала водить микроавтобус. Ливанцы рассчитывали, что теперь будут привлекать к себе меньше внимания, но было уже, пожалуй, слишком поздно. Охранник JR Tobacco, в течение некоторого времени наблюдавший за тем, как эти люди через день покупали каждый по 299 блоков сигарет, расплачиваясь наличными деньгами, которые доставали из бумажных пакетов, сообщил об этом в Бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий и оружия (ATF).

Независимо от ATF интерес к этому делу уже проявляла канадская служба безопасности CSIS. Один из арабов, Саид Харб, доставлял деньги в Ванкувер своему другу детства Мохаммаду Дбоуку. CSIS установила, что Дбоук состоял в рядах террористической организации «Хезболла» и являлся ее агентом по закупкам в Канаде. Он прошел обучение в иранской разведшколе и подчинялся непосредственно человеку, руководившему службой снабжения «Хезболла». Дбоук закупал приборы ночного видения, миноискатели, лазерные целеуказатели, дальномеры, программное обеспечение, запрещенное к экспорту, боеприпасы, системы глобального позиционирования и даже ультразвуковые устройства для отпугивания собак.

Вначале Харб лично доставлял наличные деньги Дбоуку или при возможности отправлял их телеграфными переводами. Однако он не зря прошел обучение на Ближнем Востоке: по мере того как выручка от жульничеств с сигаретными акцизами увеличивалась, он начал прибегать к более изощренным методам перемещения денег. Со временем он открыл не менее 800 банковских счетов и использовал сотни кредитных карт. Харб не упускал ни малейшей возможности совершения мошеннических операций с банковскими счетами и кредитными картами и проворачивал аферу за аферой.

Большая часть данных электронного наблюдения, которые CSIS получала на этих людей, поступала от канадского Управления безопасности связи (CSE). Вместе с Агентством национальной безопасности США (NSA) и GCSQ Великобритании они образуют ECHELON – глобальную сеть электронного наблюдения, в которой происходит обмен информацией. Поэтому, когда CSE заинтересовалась Дбоуком и Харбом, она сообщила об этом в NSA, а NSA, в свою очередь, проинформировало об этом ФБР.

Ливанские сигаретные контрабандисты не имели ни малейшего понятия о том, что за ними внимательно следят. Но они всегда предвидели такую возможность и умели запутывать следы. Поэтому каждый из них имел несколько имен и десятки фальшивых документов. У них были поддельные паспорта и водительские права, фальшивые номера социального страхования, кредитные карты, истории кредитных карт и документы Службы иммиграции и натурализации (INS). Они знакомились с арабскими студентами, учившимися в местных университетах, и, когда эти студенты возвращались домой, покупали их паспорта и удостоверения личности.

За пять лет террористическая ячейка «Хезболла» в Шарлотт, штат Северная Каролина, заработала более двух миллионов долларов. Ее руководителем был Мохаммад Юсеф Хам-муд. В 1992 году, в возрасте 27 лет, он приехал в Нью-Йорк из Венесуэлы, имея ливанский паспорт с фальшивой визой. Когда его просьба о предоставлении политического убежища была отвергнута, он начал жениться на американках, чтобы остаться в стране. Каждый раз, когда INS приходила к выводу, что его очередной брак является фиктивным, он женился вновь.

К тому времени, когда федеральные власти готовы были арестовать его команду, состоявшую из 17 человек, они располагали вескими уликами для того, чтобы предъявить им обвинения в мошенничестве с табачными налогами, участии в сговоре и отмывании денег. Однако у них не было достаточного материала, чтобы доказать их связь с «Хезболла». Но они рассчитывали на помощь канадцев. После длительных переговоров CSIS приняла решение передать им записи некоторых разговоров. Судья согласился принять три абзаца этих записей в качестве основания для выдачи ордера на обыск в 18 различных местах. В результате проведенных обысков было найдено оружие, включая автомат АК-47, и множество других улик, достаточных для ареста Харба. А как только он согласился давать показания, были арестованы и остальные члены ячейки. Большинство из них согласились сотрудничать в обмен на некоторые уступки. Хаммуд же проявил упрямство и предстал перед судом.

Хаммуду было предъявлено обвинение в финансировании известной террористической организации. В ходе слушаний по его делу судья разрешил обвинению зачитать почти 100 страниц расшифровок телефонных разговоров, записанных канадцами, после чего выступил старший сотрудник CSIS. Присяжные вынесли вердикт о виновности Хаммуда, и он был приговорен к тюремному заключению сроком на 150 лет.

* * *

Если террористические группы расплачиваются за товары, покупаемые на черном рынке, чеками или если они переводят оплату по телеграфу, след денег может исчезнуть за мельчайшую долю секунду. Если за товары платят наличными, возникают другие проблемы. Например, как доставить эти деньги тем людям, для которых они предназначаются?

Одной из первых финансовых жертв 11 сентября стала компания под названием Al-Barakaat. Через несколько недель после теракта Белый дом опубликовал список 27 компаний, средства которых были заморожены, поскольку они подозревались в связях с «Аль-Каидой». На одном из первых мест в этом списке находилась Al-Barakaat – возможно, крупнейшее финансовое учреждение Сомали с широким международным присутствием.