Текст книги "Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире"

Автор книги: Джеффри (Джефри) Робинсон

сообщить о нарушении

Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)

Открывшаяся им картина была поистине поразительной. Вклады на трех счетах де Альмейды были либо телеграфными переводами из других банков, либо переводами с других счетов, контролировавшихся Ноласко. А снимавшиеся деньги переводились либо на другие счета, либо, телеграфом, в Бразилию. Просматривая сотни исходящих телеграфных переводов, члены команды «Эльдорадо» выяснили, что все они совершались от имени организаций, не входивших в список подставных компаний де Альмейды.

Все это были наркоденьги, проходившие через ту часть сети BMPE, которая контролировалась Ноласко.

В период с 4 мая 2001 года по 31 декабря 2001 года вклады и изъятия Sorabe были незначительными. На счет Harber Corp в этот же промежуток времени поступило 39,5 млн. долларов, переведено же с него было 39,7 млн. долларов. А вот вклады Gatex Corp составили целых 136,5 млн. долларов, а изъятия – не менее поразительную сумму 137,3 млн. долларов.

Когда, наконец, удалось составить полную картину деятельности созданного Ноласко банка внутри банка, оказалось, что на 26 крупнейших из управляемых ею корпоративных счетов, в том числе счета Gatex и Harber, за этот период было зачислено 538,5 млн. долларов, изъято же с них было в общей сумме свыше 534,6 млн. долларов.

За 18 месяцев через эти счета Ноласко переместила в Бразилию более 2 млрд. долларов.

Так случилось, что эта операция пересеклась еще с одной проводимой «Эльдорадо» операций, и через одного мойщика денег из Флориды таможенники смогли устроить своему тайному агенту встречу с Ноласко, на которой он обсудил с ней некоторые проблемы, связанные с отмыванием денег. Сначала этот тайный агент вручил Ноласко 30 тыс. долларов наличными. Ноласко предложила делать вклады суммами до 10 тыс. долларов, чтобы не пришлось объяснять их происхождения, и сказала, что девять тысяч положит сразу, а остальные оставит у себя в сейфе, чтобы депонировать их на счет в течение нескольких дней. Затем Ноласко спросила агента, как ему удалось ввезти деньги в страну, и тот сообщил ей, что пронес их на теле и в сумках. Ноласко сказала, что это очень опасно, и пообещала связать его с курьерами, занимающимися доставкой денег в Бразилию, которые избавят его от необходимости делать это самому.

Через 11 дней агент принес Ноласко еще 50 тыс. долларов. На этот раз она спросила, не являются ли эти деньги выручкой от продажи наркотиков, и заявила, что не хочет подвергать себя опасности. Она посоветовала ему в дальнейшем переводить деньги по телеграфу и предупредила, что наличных больше не возьмет.

Первоначально предполагалось продолжить наблюдение за Ноласко, чтобы попытаться проникнуть внутрь сети BMPE и разрушить ее не только в Штатах, но и в Колумбии и, в особенности, Бразилии. Однако у команды «Эльдорадо» не было уверенности в безопасности бразильской части операции, кроме того, они беспокоились, что, если операция затянется, тайные агенты будут раскрыты. Как раз в это время Ноласко объявила о том, что отправляется в Бразилию, и именно тогда в «Эльдорадо» было принято решение завершить операцию.

После ареста Ноласко было конфисковано 39 банковских счетов, на которых находилось 20 млн. долларов.

* * *

Если бы аналогичное дело возникло сегодня, группа «Эльдорадо», вероятно, заинтересовалась бы им и даже взялась бы за его расследование, хотя наверняка утверждать это нельзя.

После 11 сентября внимание властей переключилось на деньги террористов. Уэббер вскоре покинул Нью-Йорк и вернулся в Техас. Но команда «Эльдорадо» продолжает работать в Нью-Йорке, да и интересы Уэббера в Техасе остаются теми же.

«Главное сегодня – терроризм. Мы не перекинули на него все ресурсы и по-прежнему параллельно занимаемся и делами о наркотиках. Но 11 сентября наши приоритеты стали уже не теми, какими они были 10 сентября. В тот день наши представления о жизни изменились, и изменились навсегда».

До 11 сентября ни на кого не производили впечатления схемы отмывания денег, в которых перемещалось 300 тыс. долларов. «По нашей классификации, это было делом 3-й категории, – говорит Уэббер, – и у нас, по существу, не было времени на то, чтобы заниматься такой ерундой. Мы работали с большими числами. Вот если бы речь шла о миллионах, то это, несомненно, заслуживало бы внимания. А теперь, после 11 сентября, если кто-то скажет, что эти 300 тыс. долларов, возможно, связаны с террористической деятельностью, делу сразу же присваивается 1-я категория, и оно становится приоритетным».

В центре офиса «Эльдорадо» есть большая комната, в которой работают агенты. В ней множество письменных столов, а на спинках стульев висят пуленепробиваемые жилеты. Немного в стороне стоят другие, огромные, столы. На них считают деньги.

«При виде миллионов долларов, сложенных пачками на счетном столе, – продолжает Уэббер, – возникает совершенно особое чувство. Его трудно объяснить. Наши сотрудники всю свою жизнь занимались тем, что арестовывали преступников. Преступников, занимающихся продажей наркотиков, преступников, связанных с мошенничествами. Они арестовывали и отправляли в тюрьму толпы людей. Но вид пачек долларов, сложенных на столе, – это нечто особое. Самая большая сумма, которую я видел, – наверное, шесть миллионов. Это много денег».

В конечном счете, говорит Уэббер, все упирается в деньги. «Если проследить за деньгами, – утверждает он, – то вы увидите, что они лежат в основе любой известной преступной схемы. Деньги – ключ ко всему. Члены картеля в Колумбии могут никогда не прикасаться к кокаину или героину, но они прикасаются к песо. Вот это и есть мотив. Поэтому, нанеся удар по деньгам, вы добьетесь гораздо большего. Они могут сменить курьера, могут сменить продукт, но наибольший ущерб вы им нанесете, если заберете у них деньги. Я предпочитаю видеть на счетном столе пару миллионов, а не сам порошок. Конечно, хорошо было бы заполучить и порошок. Но, когда мы забираем с улицы деньги, результат гораздо значительнее».

В этом смысле между наркоторговцами и террористами нет никакой разницы.

 «Эффективным ключом к разрушению некоторых подобных организаций, – объясняет Уэббер – является проникновение в их структуру управления и связи. Мы убедились в этом, работая с делами по наркотикам. Наибольших результатов мы добьемся, если сумеем отследить их средства связи, если сможем раскрыть их структуру управления, проникнуть в нее через информаторов или с помощью технических средств прослушивания. Нашей задачей является полное разрушение организации. Старый подход, заключавшийся в изъятии денег, собираемых на улице, представляет собой удар по организации, и мы продолжаем этим заниматься. Но при этом мы стараемся двигаться вперед. Очень часто конечную цель операций, направленных против отмывания денег, люди видят только в том, чтобы изъять эти деньги. С нашей точки зрения, особенно если речь идет о террористических группах, это только начало».

Борьбу с террористическими организациями затрудняет то обстоятельство, что они, как и группы, занимающиеся торговлей наркотиками, очень раздробленны. Более того, они гораздо более подвижны и имеют способность изменяться быстрее, чем наркогруппы.

«Бывали случаи, – продолжает свой рассказ Уэббер, – когда они направляли деньги для поддержания других групп в Пакистане, Индонезии и на Филиппинах. Нам приходится очень быстро учиться, потому что они продемонстрировали способность чрезвычайно быстро менять направление. Поэтому мы следили за ними, выясняли, какими способами они укрывают деньги, и затем использовали все доступные нам средства для перехвата переправляемых в другие места денег. Когда мы начали конфисковывать посылки FedEx и курьерскую почту, они переключились на чеки. В течение некоторого времени нам удавалось конфисковывать чеки. Менее чем через 30 дней они перешли на финансовые инструменты на предъявителя. В этой цепочке были ключевые места, на которых мы постарались сфокусироваться. Но едва мы начинали добиваться некоторых успехов, как они придумывали что-то другое».

Эти террористические группы отмывают деньги с помощью торговли золотом, медом, бриллиантами. И работать с ними становится все труднее, потому что они маскируют фирмы по отмыванию денег под законопослушные предприятия. Они используют все возможности, предоставляемые офшорами. «Повсюду мы видим подставные компании и благотворительные организации. Они прилагают все усилия к тому, чтобы выглядеть законопослушными предприятиями, через которые перемещаются деньги».

И, конечно, не последнюю роль во все этом играют наркотики.

«Талибан» был крупнейшим «предприятием» по производству героина в Европе и до февраля 2001 года имел представительство в Нью-Йорке, неподалеку от штаб-квартиры ООН. Американцам, в конце концов, это надоело, и они потребовали его закрытия. Имелись некоторые факты, указывавшие на то, что выручка от продажи героина обрабатывалась людьми, связанными с этим представительством.

Уэббер не любит говорить об этом, но с удовольствием рассказывает о связи террористических групп с деньгами, вырученными от торговли героином. «Дело в том, что мы видим не сам героин, а только деньги, полученные от его продажи. И меня это беспокоит. На Нью-Йорк приходится примерно половина всего героина, конфискуемого таможней США. Поэтому нас тревожит тот факт, что мы видим выручку от продажи афганского героина, но не можем найти сам героин».

Не менее тревожным является появление в последние годы на территории США нового наркотика под названием «кат».

Это стимулятор, получаемый из листьев кустарника catha edulis. Наиболее сильного эффекта можно достичь, если жевать свежие листья. Это скоропортящийся продукт, теряющий свои наркотические свойства за несколько дней, но и после этого из него можно делать чай или жевать его как пасту. Растение это поступает главным образом из Восточной

Африки и с Аравийского полуострова, где оно уже давно используется.

В докладе Организации Объединенных Наций отмечается, что объем международной торговли катом составляет примерно 50 млн. долларов, а его крупнейшим поставщиком на международный рынок является Кения. В ООН также полагают, что на средства, вырученные от продажи ката, финансируется деятельность террористов в странах Африканского Рога. ООН выражает особую озабоченность в связи с тем, что кат экспортируется из Нигерии в Сомали, где некоторые племенные вожди, как известно, оказывают поддержку терроризму. В последние годы Сомали стала транзитным пунктом для ряда террористических групп.

В Великобритании кат открыто продается в некоторых магазинах по цене примерно 4 фунта за пучок, но является незаконным в Канаде и США. RCMP утверждает, что кат поступает в Торонто на борту самолетов, прибывающих из Великобритании, Нидерландов, Германии и Кении. В 2001 году (это последние статистические данные) канадские таможенники конфисковали 11 тонн ката. В Штатах им занимаются в основном эфиопские, йеменские и сомалийские наркоторговцы. Только в районе Нью-Йорка между аэропортами Ньюарк и Джона Кеннеди, по словам Уэббера, было конфисковано 43,5 тонны ката.

В Северной Америке заводилось очень мало уголовных дел по факту торговли катом, однако этот вид деятельности приносит немалый доход некоторым преступным группировкам. Кат продается в США по цене приблизительно 350 долларов за килограмм. «Это не тот наркотик, который используют в университетских общежитиях или барах, – утверждает Уэббер. – Большинство патрульных полицейских даже не смогут его распознать. Кат имеет свою особую аудиторию и, очевидно, связан с теми людьми, которые нас интересуют. У нас было два дела, в которых фигурировали продавцы ката, а деньги от его продажи возвращались на Ближний Восток. Все это находится вне поля зрения правоохранительных органов. И нас это очень беспокоит».

Уэббер вновь возвращается к теме денег. «В случаях отмывания денег, связанных с терроризмом, – говорит он, – речь не идет об огромных наличных суммах. И это может составить для нас проблему. Поэтому использование крупных сумм как индикаторов не всегда является эффективным. – На минуту он замолкает, а потом добавляет: – Существует мнение, что на осуществление теракта 11 сентября было потрачено всего 300 тыс. долларов. Теперь представьте себе, что смогут сделать террористы, если у них будет 6 миллионов. И если мы сможем отнять у них эти деньги, если мы сможем добраться до этих 6 миллионов… – Уэббер медленно кивает, – это двадцать терактов 11 сентября».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Кровавые деньги

Сколько стоит террористический акт в Великобритании? Правильный ответ – два пенса.

Заключение, к которому пришло NTFIU

Когда декабрьским вечером 1999 года на терминал Блэк-Болл в Порт-Анджелесе, штат Вашингтон, прибыл паром, усталые таможенники готовы были, как обычно, встретить канадцев, следующих на юг из города Виктория провинции Британская Колумбия, и возвращающихся домой американцев.

До Рождества оставалось еще 11 дней, поэтому прибывших было немного. Машины начали съезжать с парома. Одних пропускали беспрепятственно, других останавливали, при этом выбор был совершенно случайным. Таможенники задавали водителям несколько стандартных вопросов и ничем особенно не интересовались, просто следили за тем, как вели себя люди, отвечая на вопросы. Если те держались уверенно и отвечали спокойно, агенты вполне этим удовлетворялись, и водители следовали дальше. Однако, когда к месту досмотра подъехал 33-летний араб в новом арендованном «крайслере» с канадскими номерами, что-то в его поведении насторожило беседовавшую с ним женщину-агента. Взмахом руки она приказала ему отъехать в сторону, но он попытался удрать.

Несколько агентов бросились за ним в погоню. Когда его удалось остановить, они открыли багажник «крайслера» и увидели, что там находились часовой механизм, вещество для производства используемой военными взрывчатки С-4 и две стеклянные бутыли с эквивалентом нитроглицерина.

При себе у задержанного имелась крупная сумма денег, фальшивые документы, удостоверяющие личность, и визитная карточка некоего д-ра Хайдара Абу Дохи из Лондона. Он отказался назвать свое настоящее имя, поэтому у него были взяты отпечатки пальцев, и через несколько часов удалось выяснить, что этот человек по имени Ахмед Рессам был связан со «спящей» террористической группой в Монреале.

Ему было поручено через три недели взорвать международный аэропорт Лос-Анджелеса. Заканчивался 1999 год, вот-вот должно было наступить новое тысячелетие, и именно так «Аль-Каида» хотела отпраздновать это событие.

Через несколько часов после его ареста канадская полиция уже занималась поиском приятелей Рессама в Ванкувере и Монреале, были арестованы несколько его друзей в Нью-Йорке, а в Лондоне полиция проверяла доктора Доху.

Рессам прибыл в Канаду в 1994 году, имея при себе фальшивый французский паспорт. Первым делом он попросил политического убежища, но получил отказ. В 1996 году был выписан ордер на его депортацию, однако он купил фальшивый канадский паспорт и продолжал жить в стране. Известно, что с этим паспортом ему удавалось пересекать границу, потому что вскоре после его получения он ездил во Францию. Французские власти позже установили его причастность к организации взрывов в парижском метро. После возвращения в Монреаль он по меньшей мере четыре раза арестовывался за ограбления, но канадская иммиграционная служба ни разу об этом не извещалась. В результате Рессам отсидел лишь две недели за одну кражу.

В Монреале он проживал в квартире на бульваре Лакордер вместе с Саидом Атмани, активным членом вооруженной исламской группировки Groupment Islamic Armee, известной также как GIA. Эта банда, сформированная в 1992 году из людей, склонных к насилию, была создана специально для уничтожения светского правительства Алжира. Многие из первых участников GIA воевали против Советов в Афганистане и проходили подготовку у Усамы бен Ладена, когда власть захватил «Талибан». GIA взяла на себя ответственность за убийство президента Будиафа в 1992 году и за угон самолета компании Air France в 1994-м. Хотя GIA не удалось взорвать Эйфелеву башню, ее члены успешно провели две серии взрывов начиненных гвоздями бомб в парижском метро, в результате которых было убито 11 и ранено более 100 человек.

Атмани был одним из людей, подделывавших документы для GIA. В 1998 году он был арестован в Канаде за мошенничество с кредитными картами и вымогательство и депортирован в Боснию, несмотря на тот факт, что во Франции был выписан ордер на его арест. Через три года он был арестован миротворческими силами в Боснии и на этот раз депортирован во Францию, чтобы предстать перед судом за участие в террористической деятельности.

Связным Рессама в Ванкувере был Абдельмаджид Дахоумане, еще один его бывший сосед по квартире в Монреале. Они познакомились в «Халден-Кэмп» – тренировочном лагере «Аль-Каиды» в Афганистане. Дахоумане приехал в Канаду через год после Рессама и тоже попросил политического убежища. Как и Рессаму, ему было отказано в этой просьбе. Однако к тому времени Дахоумане умудрился каким-то образом оформить пособие и регулярно получал деньги, несмотря на то что в это же самое время иммиграционная служба Канады разыскивала его, чтобы выдворить из страны. Дахоумане состоял в «красном списке» Интерпола, в который включаются лица, подлежащие немедленному аресту, поскольку был связан с тренировочным лагерем «Аль-Каиды» и GIA.

В Ванкувере Рессам и Дахоумане вместе провели несколько дней в мотеле, изготовляя взрывчатку, которая была найдена в машине Рессама.

Услыхав об аресте Рессама, Дахоумане ударился в бега. В Канаде и США были выписаны новые ордера на его арест, но Вашингтону, очевидно, он нужен был больше, потому что там за его голову пообещали 5 млн. долларов. Вознаграждение было таким высоким, поскольку у американцев имелись причины подозревать наличие связей между Дахоумане и одним мусульманским радикалом, жившим в Калгари, который, в свою очередь, был знаком и, предположительно, ежедневно общался с Абу Зоубайдой, которого считали правой рукой бен Ладена. В марте 2001 года Дахоумане был арестован алжирскими силами безопасности.

Но самым интересным человеком, на которого правоохранительные органы вышли в результате ареста Рессама, оказался Абу Доха. Помимо того, что у Рессама имелась визитная карточка Дохи, в ходе обыска в его монреальской квартире были найдены документы из швейцарского банка, в которых содержались имена и номера телефонов нескольких людей, включая Абу Доху.

Когда сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом обыскали дом Дохи, выяснилось, что его настоящим именем было Амар Маклулиф. Были найдены паспорта и фальшивые удостоверения личности на несколько имен, а также деньги и другие документы, позволившие установить его прямую связь с часовым механизмом, найденным в машине Рессама. А найденный в машине часовой механизм был точно таким же, как те, что использовались при совершении терактов боевиками бен Ладена.

Тридцатисемилетний уроженец Алжира, Доха-Маклулиф был старшим офицером в Халден-Кэмпе, где он и завербовал Рессама и Дахоумане для выполнения задания в Канаде. В 1999 году он переехал в Великобританию, где занимался подготовкой терактов, которые планировалось провести в соборе и на городском рынке в Страсбурге. К счастью, ни один из них не удалось осуществить. Позднее, как известно, он встречался с бен Ладеном в Афганистане, чтобы обсудить план совместного проведения международных операций GIA и «Аль-Каиды». Он также поддерживал регулярные связи с террористической ячейкой в Милане.

Подозревая, что Доха-Маклулиф является не только руководителем, но и финансистом GIA, британская полиция больше года вела за ним слежку, пытаясь выяснить, кто были его подручные, а также куда и каким образом он перегонял деньги. Когда в феврале 2001 года стало ясно, что он вот-вот сбежит, его арестовали в аэропорту Хитроу, откуда он, зарегистрировавшись по испанскому паспорту, собирался вылететь в Саудовскую Аравию.

Опираясь на выдвинутые против него обвинения в сговоре с целью совершения террористических актов и в предоставлении денег, убежища и другой материальной поддержки террористам, американцы отправили в Великобританию запрос о его экстрадиции. Британский суд принял решение в пользу США, но Доха-Маклулиф подал апелляцию. Через год после этого судебного заседания он все еще находился в тюрьме усиленного режима Bellmarsh, надеясь избежать путешествия через Атлантику.

То, что Ахмед Рессам пытался попасть в Штаты на пароме, следующем из Виктории, отнюдь не было случайностью. Пограничный пункт там, увы, удивительно прозрачен. А тот факт, что он въезжал в Штаты из Канады, подтвердил худшие опасения Вашингтона. Американские разведывательные службы на протяжении многих лет заявляли, что иммиграционная политика Канады слишком либеральна и американо-канадская граница поэтому не может считаться надежной. Теперь Канада больше не могла утверждать, что канадские законы о политическом убежище – дело исключительно Канады. То, что любой человек, обосновавшийся в Канаде, мог проникнуть в Штаты – и, например, взорвать там аэропорт, – делало это и вашингтонской проблемой.

В конечном итоге канадская разведывательная служба безопасности (Canadian Security Intelligence Service, CSIS) была вынуждена с некоторым смущением признать, что в стране действовало 50 террористических групп общей численностью 350 человек и американские разведслужбы правы: Канада стала раем для террористов.

Поскольку Рессаму и другим его сообщникам в Канаде, пока они занимались подготовкой взрыва в лос-анджелесском аэропорту, необходимы были средства к существованию, они занялись тем, к чему их готовили, – мошенничествами с кредитными картами, кражей документов, подделкой чеков и документов и кражей портативных компьютеров и мобильных телефонов из автомобилей. Жили они скромно, а деньги, которые у них оставались, через надежную сеть направляли на финансирование других террористических ячеек во Франции, Бельгии, Италии, Турции, Австралии и Боснии.

А вот продажей наркотиков, сулившей большие деньги, они не занимались. Причина была довольно проста: наркотики привлекут к вам внимание гораздо быстрее, чем кредитные карты, поддельные чеки и краденые мобильные телефоны. А этих ребят специально обучали искусству оставаться незамеченными.

Такими были террористы вплоть до 11 сентября: уже внедренные в Северную Америку, они занимались тем, чем обычно и занимаются террористы, пока террористические ячейки находятся в «спящем режиме», – вели жизнь уголовников.

Разница между уголовниками-террористами и простыми уголовниками заключается в том, что одни крадут ради политики, а другие – ради прибыли. В Великобритании GIA занималась кражами ради политики и, зарабатывая на этом кучу денег, сознательно избегала насилия. Кто захочет убивать дойную корову?

* * *

На протяжении многих лет девять полицейских, занимавших комнату, расположенную в конце коридора на том же этаже, где размещалось SO-12, Специальная служба британской разведки, оставались для своих коллег лишь девятью полицейскими в конце коридора.

Когда о них спрашивали человека из другого отдела, например SO-12, занимавшегося слежкой за ирландскими террористами или турецкими наркоторговцами, он, немного подумав, говорил примерно следующее: «Я не совсем уверен, но, думаю, они занимаются чем-то связанным с Интернетом, а может, и не с Интернетом, а с банками, но, повторяю, точно мне это не известно».

Подразделение, в котором работали эти девять человек, официально называлось FISAC – центр финансовых расследований и специального доступа (Financial Investigation and Special Access Centre), – и оно действительно занималось банками, – это что касается финансовой составляющей. Кроме того, подразделение занималось Интернетом, и это и было тем самым «специальным доступом». Однако большинству их коллег, называвших их «девятью ребятами в конце коридора», не было до этого никакого дела.

Подразделение состояло из одного инспектора, двух сержантов и шести констеблей, которые, несмотря на всю проделываемую ими работу, не принимали настоящего участия в большинстве крупных расследований. Даже когда в SO-12 начали понимать, что ячейки ИРА, действующие на территории Англии, поддерживаются на средства, полученные от финансовых мошенничеств, ничего в связи с этим предпринято не было.

Люди из FISAC попытались напомнить остальным, что «необходимо узнать, как ИРА платит за аренду, где она покупает бомбы и как оплачивает телефонные счета». Но тех гораздо больше беспокоило то, что эти бомбы взрываются. Когда речь шла о потенциальных убийствах, казалось неважным, как террористы оплачивают свои счета.

Затем наступило 11 сентября, и кому-то в США пришло в голову, что Усама бен Ладен потратил на всю эту операцию менее 300 тыс. долларов. И руководители SO-12 решили узнать, во сколько обойдется проведение террористического акта в Великобритании.

И ребята из FISAC сообщили им ответ: в 2 пенса. Именно столько будет стоить телефонный звонок с сообщением о заложенной бомбе, который сможет остановить скачки на Большой кубок в Эйнтри и стать причиной убытков на миллионы фунтов стерлингов.

И поскольку такой ответ показался руководителям SO-12 не лишенным здравого смысла, они выслушали объяснения сотрудников FISAC, рассказавших им, что насколько дешев сам акт терроризма, настолько больших расходов требует содержание террористов. Ведь террористам нужно платить за жилье, покупать еду, изучать объект нападения, а все это стоит денег. Поэтому сотрудники FISAC спросили своих высших руководителей: а не пора ли нам узнать, как террористы делают деньги и как они их тратят, не пора ли нам вмешаться в их жизнь и помешать им покупать бомбы?

По целому ряду причин, но главным образом из-за традиционной бюрократической медлительности, некоторым из этих высших руководителей потребовалось очень много времени на то, чтобы осознать, что основой терроризма являются деньги. Но как только они начали это понимать, они превратили FISAC в NTFIU – Национальное подразделение по расследованию финансирования террористических организаций (National Terrorist Financial Investigation Unit) – и обязали его представителей присутствовать на каждом совещании.

И теперь все в SO-12 точно знают, чем занимаются их коллеги в конце коридора: они отслеживают движение денег.

Попасть в этот конец коридора нелегко. Для этого нужно миновать пост службы безопасности, помещающийся при входе в здание, после чего вас проводят наверх, к охраняемой двери, за которой работают 500 сотрудников SO-12. Чтобы попасть на этот этаж, нужно пройти спецосмотр, кроме того, любой человек, приближающийся к дверям офиса NTFIU, подвергается еще одной тщательной проверке. Не многие люди могут попасть в этот офис, а вынести из него нельзя ничего: ни документы, ни компьютеры, ни какие-то материалы, связанные с находящимися в производстве делами. Вот как изменилось отношение к этому подразделению.

Попав за двойную дверь, вы видите, что этот офис – настоящая свалка. В длинной комнате едва хватает места для девяти сотрудников, а ведь теперь в ней работает двадцать.

Окна наглухо закрыты, поэтому летом в помещении жарко как в печке, а зимой отопление работает неважно, и люди мерзнут. Не хватает столов, перегородок, компьютеров. А вот работы хватило бы и для вдвое большего числа сотрудников.

Подразделение управляется суперинтендантом, его заместителем является старший инспектор. Есть также два детектива-инспектора, четыре сержанта, десять детективов-констеблей и пара аналитиков. Конечно, Специальная служба является элитным подразделением, и обычно все ее структуры комплектуются только ее же офицерами. Однако NTFIU отличается тем, что у его руководства хватило мужества нарушить традицию и пригласить на работу двух человек, не имеющих отношения к разведке, – оба они очень опытные следователи по финансовым делам с более чем 25-летним стажем. Это старые работники подразделения по борьбе с мошенничеством, которым все известно об отмывании денег и о том, как вести финансовые дела. Они не боятся стучать в любые двери и требовать у людей ответов на свои вопросы. Все это несколько отличается от традиционных способов, которыми проводится большинство расследований в SO-12, поэтому в некотором роде знаменует собой появление нового этоса. Но, опять же, после 11 сентября мало что осталось прежним.

Вероятность нападения террористов в Великобритании заставила всех стать гораздо внимательнее. Деятельность NTFIU стала еще активнее, а SO-12 начала присматриваться к некоторым группам, которые, как ей было известно, действовали на территории Великобритании, в том числе тамилам из Шри-Ланки, предположительно связанным с наркотиками, афганцам, иракцам и алжирцам – членам GIA.

Их внимание также привлек человек, возглавлявший организацию терактов во Франции. Несколькими годами ранее ему было предоставлено политическое убежище в Великобритании, что дало возможность использовать эту страну в качестве финансовой базы для небольших группировок GIA. Прибытие сюда Абу Дохи лишь повысило роль Великобритании в финансировании террористов.

Сотрудники NTFIU полагают, что в Великобритании действуют приблизительно 50–100 активных членов GIA, представляющих собой ядро, вокруг которого располагается несколько очень неустойчивых групп, состоящих из молодых бойцов, которые действуют в других частях мира. GIA не создает ячейки так, как это делалось в ИРА, а формирует для выполнения конкретного задания банды из четырех, пяти или шести человек. Финансист или командир центральной группы руководит рядовыми бойцами. Вместе они отрабатывают мошеннические операции с чеками или кредитными картами, которые дают им средства для финансирования деятельности GIA за рубежом. Многие члены центральной группы участвовали в боях в Афганистане, т.е. являются людьми, получившими военную подготовку и сражавшимися на стороне «Талибана».

Это не рядовые воры или жулики, как уличные мальчишки. Это люди, которым приходилось убивать. И Специальная служба в своей работе исходит из понимания того, что они будут убивать снова и снова.

За одну мошенническую операцию такая группа зарабатывает в среднем 15–20 тыс. фунтов. Умножим это на 50– 100. Если учесть, что группы осуществляют мошенничества довольно регулярно, можно представить себе, сколько денег в этом участвует. Не так давно Специальная служба устроила обыск в доме одного из активных членов таких групп, в ходе которого было найдено несколько сотен чековых книжек и чековых гарантийных карт, привязанных к 52 банковским счетам. Помимо того, что эти люди воруют деньги с помощью чековых или кредитно-карточных мошенничеств, многие из членов центральной организации живут в Великобритании на положении политических беженцев, а следовательно, можно говорить о крупном мошенничестве с пособиями.