Текст книги "Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур"

Автор книги: Сергей Цветков

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)

Цветков Сергей
Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур

С.И.Цветков

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ

СВЯЗЕЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСТУПНЫХ

СТРУКТУР

Программный материал.

Криминалистическая характеристика межрегиональных и

международных связей преступных структур. Иностранные

граждане – члены преступных группировок. Преступники-гаст

ролеры – участники преступных формирований. Распределение

ролей между различными преступными группировками. Коорди

нация деятельности преступных группировок, базирующихся в

различных регионах и государствах. Характеристика преступ

ных связей, обусловленная совершением преступлений. Харак

теристика преступных связей, характеризующихся сбытом по

хищенного и легализацией криминальных капиталов.

Методы выявления серийных преступлений, совершаемых

участниками преступных группировок в различных регионах и

странах. Методы выявления "технологических цепочек" прес

тупной деятельности, охватывающих различные регионы и го

сударства. Методика расследования заказных убийств, со

вершаемых гражданами зарубежных государств и в отношении

иностранных граждан.

Взаимодействие между органами внутренних дел различных

регионов и полицейских служб различных государств при

расследовании деятельности преступных структур. Использо

вание возможностей международных полицейских структур (в

том числе Интерпола) при выявлении международных связей

преступных формирований.

Использование криминалистических учетов и банков дан

ных оперативной информации при выявлении межрегиональных

связей преступных структур.

Литература по теме.

 _Основная

Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М., 1990.

Богатырев А.Г. Международное сотрудничество государств по борьбе с преступностью. Учебное пособие. М.: МВШМ МВД СССР. 1989.

Проблемы расследования преступлений в условиях формирования правового пространства СНГ и развития международного сотрудничества. С.Петербург. 1993.

 _Дополнительная

Бастрыкин А.И. Особенности первоначальных следственных действий с участием иностранных граждан. /Проблемы первоначального этапа расследования. Ташкент. 1986. с.59-65.

Крамарев А.Т.,Лавров В.П. Особенности допроса граждан иностранных государств. М., 1976.

Вопросы лекции

1.Методика выявления и расследования межгосударственных связей участников преступных структур.

2.Методика выявления и расследования межрегиональных связей участников преступных структур.

Тезисы лекции

Тема 1. Современное состояние науки криминалистики.

Криминалистическое обеспечение деятельности

подразделений по организованной преступности.

Программный материал

Современные представления о предмете, методе и струк

туре криминалистики. Основные тенденции в развитии крими

налистических научных исследований. Общая теория кримина

листики. Основные криминалистические теории и учения.

Проблемы интеграции и дифференциации криминалистических

знаний. Значение исследований в сфере общей теории крими

налистики для разработки криминалистических методов и

средств борьбы с организованной преступностью и коррупци

ей.

Соотношение системы науки и системы учебного курса

криминалистики для слушателей, обучающихся на базе сред

него специального юридического образования по профилю ра

боты в подразделениях по организованной преступности. За

дачи курса. Содержание знаний, умений и навыков, которые

должны приобретаться в процессе изучения курса. Их значе

ние для профессиональной ориентации и подготовки сотруд

ников подразделений по организованной преступности. Со

держание криминалистического обеспечения деятельности по

борьбе с организованной преступностьюю и коррупцией. На

учное и методическое обеспечение этой деятельности. Тех

нико-криминалистическое обеспечение борьбы с организован

ной преступностью. Формы реализации криминалистических

знаний в процессе борьбы с организованной преступностью.

Использование криминалистических средств и методов при

производстве следственных действий и оперативно-розыскных

мероприятий. Использование данных криминалистики при вы

боре стратегии борьбы с организованной преступностью и

коррупцией и принятии управленческих решений. Криминалис

тическое обеспечение профилактической деятельности в про

цессе борьбы с организованной преступностью.

Вопросы лекции

1.Задачи и система курса криминалистики.

2.Основные тенденции в развитии криминалистических

научных исследований.

3.Содержание криминалистического обеспечения борьбы с

организованной преступностью.

Литература

 _Основная

Федеральная программа Российской Федерации по уси

лению борьбы с преступностью на 1994-1995 годы, утверж

денная Указом Президента Российской федерации от 24 мая

1994 года N 1016.

Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы,тенден

ции,перспективы. Общая и частные тео

рии./М.:Юрид.лит.,1987.

Белкин Р.С. Курс советской криминалистики.Т.1.Общая

теория советской криминалистики. М.: Академия МВД

СССР,1977.

Криминалистика. Учебник. //М.: Академия МВД

СССР, 1980.Т.1.

Организованная преступность-2.Проблемы,дискус

сии,предложения. М.:1993.С.151-323.

Образцов В.А.Криминалистика.Цикл Лекций по новой

программе курса.-М.: Юрикон,1994.

 _Дополнительная

Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и

настоящее.-М.,1990.

Эксархопуло А.А. Основы криминалистической теории.

С.Пб.,1992.

Криминалистика: актуальные проблемы. Учебное

бие.//М.:Академия МВД СССР, 1988.

Васильев А.Н.,ЯблоковН.П. Предмет, система и теорети

ческие основы криминалистики. М.: Изд-во МГУ, 1984.

Корнаухов В.И.и др. Основы общей теории криминалисти

ки.– Изд-во Красноярского ун-та.// Красноярск,1993.

1.Задачи и система курса криминалистики

Курс криминалистики для слушателей Московского инсти

тута МВД России, обучающихся на базе среднего специально

го юридического образования по профилю борьбы с организо

ванной преступностью, существенно отличается от типовых

программ курсов криминалистики других юридических вузов.

Это определяется:

– тем, что слушатели ранее изучали курс криминалистики

при обучении в средних специальных школах милиции;

– наличием у слушателей опыта практической работы в

оперативных службах;

– спецификой будущей работы слушателей в подразделениях

по борьбе с организованной преступностью.

За время, прошедшее с момента изучения слушателями

курса криминалистики в специальных средних школах мили

ции, существенно изменилось и расширилось содержание кри

миналистических знаний: появились новые теории, понятия,

в практику расследования внедрены новые научно-техничес

кие средства и методы. Существенно возросла и претерпела

существенные изменения преступность. В настоящее время

она во все большей степени характеризуется организован

ностью преступных формирований, их вооруженностью, совер

шением тяжких преступлений, появлением в преступных

структурах групп, осуществляющих безопасность и противо

действие органам расследования. Преступные структуры рас

полагают коррумпированными связями в органах власти и уп

равления, в правоохранительных органах, что осложняет

борьбу с ними.

Деятельность преступных стуктур во все большей мере

направлена на совершение преступлений в сфере наркобизне

са, экономики, внешнеэкономической, банковской деятель

ности. Организованная преступность располагает значитель

ной материальной базой, образованной за счет средств, по

лученных преступным путем. В преступные организации вов

лекаются десятки лиц, совершающих значительное количество

преступлений как в России,так и за рубежом. Все это пред

полагает, что выпускникам Московского института МВД Рос

сии во время работы в подразделениях по борьбе с органи

зованной преступностью понадобятся глубокие, специализи

рованные знания, умения, навыки работы по раскрытию прес

туплений.

Развитие уголовного, уголовно-процессуального законо

дательства, принятие Закона об оперативно-розыскной

деятельности, позволяют значительно расширить арсенал

средств и методов доказывания при расследовании деятель

ности преступных структур. Этим обусловлено особое зна

чение криминалистических знаний для борьбы с организован

ной преступностью.

Развитие уголовного, уголовно-процессуального законо

дательства, принятие Закона об оперативно-розыскной

деятельности, позволяют значительно расширить арсенал

средств и методов доказывания при расследовании деятель

ности преступных структур. Этим обусловлено особое зна

чение криминалистических знаний для борьбы с организован

ной преступностью.

Задачи курса определяются необходимостью формирования

у слушателей следующего комплекса знаний, умений и навы

ков:

– использование технико-криминалистических средств и

средств вычислительной техники в процессе раскрытия и

расследования деятельности преступных структур;

– информационно-аналитическая работа по оценке доказа

тельственной и ориентирующей информации, принятие такти

ческих решений, выдвижение версий, прогнозирование и пла

нирование;

– тактика проведения следственных действий и ее осо

бенности при расследовании деятельности преступных струк

тур;

– криминалистические методы выявления ролевых функций

участников преступных структур;

– методы обеспечения безопасности, соблюдения требова

ний сохранения следственной и служебной тайны;

– криминалистические методики расследования отдельных

категорий преступлений, являющихся типичным проявлением

деятельности преступных структур;

– организация расследования, комплексное использование

сил и средств.

При определении структуры программы учитывалась необ

ходимость первоочередного решения именно этих задач обу

чения.Кроме того, учитывался факт овладения обучаемыми

значительной частью содержания криминалистики во время

получения среднего специального юридического образования.

Учитывалось также: ограниченное количество часов для про

ведения аудиторных занятий по криминалистике, степень

обеспеченности специальной литературой и научными разра

ботками по тем или иным проблемам, возможности самостоя

тельного изучения ряда тем. Поэтому по сравнению с тради

ционной структурой курса криминалистики в данной програм

ме значительно сокращен объем изучения общей теории кри

миналистики, криминалистической техники и тактики. Основ

ное внимание уделено проблемам криминалистической методи

ки в части расследования деятельности преступных структур,

в которой наиболее ярко выражена специфика этой деятель

ности.

Лекции предусмотрены по наиболее актуальным темам и

темам, по которым отсутствует достаточное количество на

учных разработок.

Семинарские занятия проводятся с максимальным исполь

зованием обобщенных материалов практики борьбы с органи

зованной преступностью и личного опыта обучаемых с ориен

тацией на практические вопросы, с максимальным приближе

нием обучения к конкретным ситуациям, складывающимся на

практике.

Практические занятия проводятся в форме групповых уп

ражнений с использованием элементов деловых игр при выде

лении различных игровых ролей. На практических занятиях

имитируются реальные ситуации, возникающие в процессе

расследования деятельности преступных структур. Это дос

тигается тем, что все вводные строятся на использовании

материалов положительного опыта деятельности следственных

подразделений и аппаратов РУОП. Моделирование следствен

ных ситуаций осуществляется как на основе специальных

компьютерных систем, так и на основе вводных, основанных

на бумажных носителях информации. Для имитации следствен

ных ситуаций и подачи вводных используются также видеоза

пись хода и результатов проведения на практике реальных

следственных действий. На практических занятиях непос

редственно используются технико-криминалистические средс

тва. Часть занятий проводится на специально оборудованных

полигонах.

Значительный объем учебного времени выделяется для

проведения криминалистических учений. Их особенностью яв

ляется отработка в комплексе вопросов использования тех

нико-криминалистических средств, тактических приемов и

криминалистических методик расследования отдельных видов

преступлений, совершаемых участниками преступных структур.

При наличии в игровых коллективах достаточно большого

числа игровых ролей осуществляется также отработка навы

ков взаимодействия работников различных ведомств и служб.

В процессе изучения курса криминалистики слушатели

должны подготовить практикумы, а также выполнить ряд

практических и контрольных работ. Контроль за усвоением

знаний осуществляется во время собеседований, принятия

зачетов и курсового экзамена.

Курс состоит из 36 тем и итогового кафедрального уче

ния, разбитых по 7 разделам. Общий объем учебного времени

– 190 часов. В том числе лекций – 56, семинаров – 44,

практических занятий – 64 2  0 , учений – 26 часов.

Раздел 1 – введение в курс и общие положения

Раздел 2 – криминалистическая техника

Раздел 3 – криминалистическая тактика

Раздел 4 – общие положения методики расследования дея

тельности преступных структур

Раздел 5 – методика расследования корыстных и корыст

но-насильственных преступлений,совершаемых участниками прес

тупных структур

Раздел 6 – методика расследования деятельности прес

тупных структур в сфере экономики

Раздел 7 – методика расследования деятельности преступных

структур в особых условиях

Таким образом курс ориентирован на специфическую кри

миналистическую подготовку специалистов подразделений РУ

ОП,УОП,уже владеющих основами криминалистических знаний.

2.Основные тенденции в развитии криминалистических

научных исследований.

Хотя в целом,как и другие науки уголовно-правового цикла,криминалистика оказалась не в полной мере готова к возникновению в новых условиях феномена организованной преступности,тем не менее интенсивное развитие криминалистических знаний позволяет вооружить следователей и оперативных работников современными методами борьбы с организованной преступностью.Рассмотрим основные направления развития криминалистических знаний в последние годы.

В сфере теории криминалистики продолжалась работа по осмыслению предмета криминалистики.Известное определение проф.Белкина Р.С. подверглось существенному переосмыслению самим автором,который в настоящее время определяет криминалистику как науку о закономерностях механизма преступления,возникновения информации о преступлении и его участниках,собирания,исследования оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средств и методов судебного исследования и предотвращения преступлений.

Для многих авторов основным при определении понятий криминалистики стал деятельностный подход,предложенный в свое время М.К.Каминским.

В.А.Образцов определяет криминалистику как науку о средствах и механизме поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе./Указ.раб.С.18/

В.Е.Корнаухов определяет криминалистику как науку,изучающую преступную деятельность и деятельность следователя... с целью разработки методов практической деятельности./указ.раб.С.18/

Если подходить к определению исключительно с точки зрения целей данной науки,избегая громоздких определений,на наш взгляд,можно определяя предмет данной науки сформулировать его кратко: методы доказывания.

Именно вооружение оперативных работников и следователей этими методами является на современном этапе ключевым фактором повышения эффективности борьбы с организованной преступностью.Ни оперативно-розыскные методы ,ни формальное соблюдение уголовно-процессуальной формы деятельности сами по себе решить эту задачу не могут.Именно в этом значение глубокого изучения слушателями Московского института МВД России курса криминалистики.

По-новому переосмыслены в криминалистике и многие другие понятия.В частности понятие способа совершения преступления в настоящее время включено в более широкое понятие механизма его совершения и рассматривается в комплексе со свойствами личности преступника,его мотивацией,средой деятельности,принятиев решений на совершение преступления.

По мере развития научных знаний претерпевают изменения теория идентификации, совершенствуется система понятий,развивается язык криминалистики.Активно развиваются новые научные теории и учения,в частности,учение о криминалистической характеристике,учение о следственной ситуации,теории принятия решений и тактической операции и др.

В криминалистической технике активно используются новейшие методики и разработки из самых различных отраслей знаний.Особое значение приобрело здесь использование современных средств вычислительной техники.

В криминалистической тактике совершенствуются методы аналитическойц работы,тактики проведения следственных действий,тактических комбинаций.

В криминалистической методике начата активная разработка проблем методики расследования новых видов преступлений или преступлений,которые не были актуальными еще совсем недавно.

В читаемом курсе основные проблемы этих частей криминалистики будут давать как правило в связи с проблематикой раскрытия деятельности преступных структур.

3.Содержание криминалистического обеспечения борьбы с

организованной преступностью.

Криминалистическое обеспечение борьбы с организованной преступностью – многоаспектное понятие.В него можно включить:

– получение и систематизацию криминалистических знаний,которые могут быть использованы в раскрытии деятельности преступных структур;

– разработку и производство новых технико-криминалистических средств;

– разработку новых методик расследования преступлений,совершаемых участниками преступных структур;

– обучение и повышение квалификации кадров для подразделений по организованной преступности;

– использование криминалистической информации и методов в оперативно-розыскной деятельности;

– использование криминалистической информации при организации раскрытия и расследования преступленийp;

– использование криминалистических знаний в процессе компьютеризации деятельности по борьбе с организованной преступностью.

АКАДЕМИЯ МВД РФ

Кафедра криминалистики

Астапкина С.М.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ХИЩЕНИЙ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДЛОЖНЫХ

КРЕДИТОВЫХ АВИЗО

Москва 1993

В 1991-92 годах на территории Российской Федерации

совершено значительное число хищений в особо крупных

размерах путем составления и использования подложных

кредитовых авизо.

Авизо – оформленное на специальном бланке сообщение

одного контрагента другому о выполнении расчетной

операции.

Кредитовые авизо по сути гарантийное обязательство

перечисления денежных средств. Бланки кредитовых авизо

являются бланками строгой отчетности и составляются

только банковскими работниками в учреждениях банков.

Существует традиционный предусмотренный Планом счетов

бухгалтерского учета в банках России и Положением

"Об организации межбанковских расчетов"* и др. документами

порядок документооборота в том числе и порядок кредитова

ния авизо.

Установлено, что на территории РФ расчеты между пред

приятиями проводят банки и расчетно-кассовые центры (РКЦ),

созданные в республиках, краях, и т.д. Движение документов

должно проходить по схеме: плательщик – банк плательщика

– РКЦ – банка плательщика (филиал А) – РКЦ – банка получа

теля – банк получателя – получатель (филиал Б).

Расчеты между банками отражаются по корреспондентским

счетам в РКЦ. Расчеты между РКЦ по операциям комбанков

осуществляются через счета межфилиальных оборотов (МФО).

При совершении хищений с помощью подложных авизо

преступники минуя банк плательщика и РКЦ – плательщика

(филиал А) сами составляют и заполняют тексты и сразу

направляют подложные авизо в РКЦ или банк получателя

(филиал Б).

???????????????????

* см. Приложение N 1

При этом могут быть использованы разные способы направ

ления авизо: телетайпограммой, нарочным, телеграфом,

почтой. Практика показывает, что чаще других использова

лись телетайпные каналы и нарочная доставка авизо. Это

можно объяснить рядом причин, которые будут изложены ниже.

Если подложность авизо не выявлена при его предъявлении

в банк или РКЦ получателя, то филиал Б выполняет распоря

жение плательщика и перечисляет денежные средства по авизо

и платежному поручению, согласно распоряжению плательщика.

Подготовка и осуществление таких хищений включает

несколько обязательных стадий, в ходе которых необходимо:

– добыть чистые бланки банковских кредитовых авизо и

платежных поручений или найти операциониста и телетайпный

аппарат с которого подложное авизо будет отправлено;

– принять решение, какие структуры будут фигурировать

в подложном авизо как филиал А и филиал Б. Установить их

адреса, NN расчетных (корреспондентских) счетов, номера

МФО, их коды, номер телетайпа;

– добыть подлинные или поддельные печати и штампы, узнать

коды и шрифты, необходимые для исполнения текста авизо;

– составить текст авизо;

– осуществить доставление (отправление) подложного авизо

по назначению;

– проконтролировать момент поступления подложного авизо

по назначению и наличие необходимости направить подтверж

дение о подлинности;

– организовать подтверждение от имени филиала А, (если

возникнет необходимость);

– осуществить перевод денежных средств в заранее заплани

рованные коммерческие структуры или снять наличные деньги;

– подготовить подложные документы, оправдывающие движение

похищаемых средств (договоры, контракты акты-сдачи

приемки, доверенности и т.п.);

На каждой из этих стадий преступники действуют различ

ными способами.

Так, чистые бланки кредитовых авизо могут быть похище

ны, или получены путем злоупотребления служебным положе

нием или халатности сотрудников кредитных учреждений

или с помощью знакомых, родственников, куплены, отксероко

пированы.

При решении вопроса от имени какого коммерческого банка

(филиала А) и какого его клиента – плательщика (коммерчес

кой структуры – КООП, ТОО, СП, МП и т.д.), будет отправле

но кредитовое авизо, используются варианты:

а) фактически существующий банк и его подлинный корреспон

дентский счет, но вымышленная организация – плательщик;

б) фактически существующий банк и его подлинный корреспон

дентский счет и зарегистрированная только для совершения

сделки, фактически не действующая структура;

в) фактически существующий банк и коммерческая структура.

Чтобы заверить бланки авизо могут быть использованы

как подлинные (полученные в результате сговора или как

следствие халатного отношения отдельных банковских работ

ников к своим обязанностям), так и поддельные печати.

Во всех случаях указываются реквизиты реально существующих

банков, РКЦ, иначе подложное авизо будет достаточно быстро

выявлено.

Важным вопросом в подготовке преступления является

поиск коммерческой организации, в адрес которой будет

направлено подложное кредитовое авизо, и получение рекви

зитов этой организации и ее банка (филиала Б).

В абсолютном большинстве случаев поиск сводится к выяв

лению руководителей коммерческих структур, которые согла

сились бы выдать наличные деньги по этим авизо за большие

проценты (20-40%), это самый короткий путь к завладению

похищенными средствами.

Имеют место факты, когда лицо, владеющее бланками

кредитовых авизо или получившее доступ к телетайпу, орга

низует преступный сговор с руководством коммерческой

организации о совершении хищения путем совместного участия

в заполнении подложных документов и использования этой

коммерческой структуры в качестве получателя денежных

средств. Получатель-сообщник, оприходовав указанную

в авизо сумму на свой расчетный счет, выполняет затем

указание организатора по распоряжению похищенными

средствами. Часть средств может остаться на счете

коммерческой структуры, принявшей участие в хищении,

часть перечисляется на счета других структур для обнали

чивания или приобретения конвертируемой валюты, товаров

и т.п.

Другой способ – создание фиктивных коммерческих струк

тур для исполнения ими роли организации – получателя

кредита по подложным авизо.

Имеют место факты, когда хищение по подложным кредито

вым авизо организуют и исполняют должностные лица факти

чески существующих коммерческих предприятий. В таких

случаях они от имени филиала А посылают кредитовое авизо

в адрес организации, которую сами же возглавляют, а затем

распоряжаются поступившими суммами, оформив и представив

в банк (филиала Б) платежные поручения на перечисление

похищаемых средств: в качестве беспроцентной финансовой

помощи или в качестве предоплаты за продукты или

материалы, как налоги, взносы, оплата за кредиты, на

приобретение чеков "Россия" и т.д.

Могут быть факты, когда в качестве организации – получа

теля действует добросовестная, но введенная умышленно

в заблуждение коммерческая структура, руководству которой

не известно, что денежные средства в ее адрес будут

перечислены по подложному авизо.

Но в таком случае эта организация должна представить дока

зательства реальной сделки, которая должна была состояться

в результате этого кредитования.

Эти структуры могут быть зарегистрированы как по

подлинным, так и по подложным документам или на подставных

лиц (сожителей, соучастников). Денежные суммы, поступившие

на расчетные счета таких лжеструктур могут быть использо

ваны для совершения сделок; приобретения ценных бумаг

в т.ч. чеков "Россия"; обналичивания через другие коммер

ческие под большие проценты; оплата услуг и налогов;

проибретения материальных ценностей по безналичному

расчету; перевода со счета одной лжеструктуры на счета

другой; для создания видимости движения денежных средств

и др. После проведения таких операций лжеорганизация может

быть самоликвидирована.

С целью ускорения обналичивания подложных авизо

вступают в сговор с банковскими работниками, и, при их

корыстном содействии за взятки, используя лицевые счета

знакомых и родственников открытые в сбербанках,перечисля

ют на них деньги с подложных авизо. Затем по паспортам

лиц, на которые были открыты лицевые счета снимаются

наличные деньги или получают расчетные чеки.

Преступники, отправившие подложные авизо, отслеживают

их движение и поступление в банк лично или через получате

ля кредита с тем, чтобы в кратчайшие сроки распорядиться

полученными средствами и иметь возможность в случае

запроса из банка в адрес филиала А (если возникли сомнения

в подлинности авизо или обнаружены ошибки) организовать

фиктивное подтверждение авизовки.

Статистика показывает, что чаще всего в преступных

целях как филиал Б использовались коммерческие структуры,

расположенные в г.Москве, а как из филиала А, большое

число подложных авизо поступили из региона Кавказа,

в частности Р.Чечни.

Следующий этап-решение вопроса о способе доставки

подложного авизо: доставка с нарочным, почтой, телеграфом,

телетайпом.

Имеются особенности для осуществления каждого из этих

способов.

1. Доставка с нарочным или почтой требует:

– наличия банковского бланка кредитового авизо (это

бланки строгой отчетности, их либо похищают, либо

пользуются халатностью должностных лиц при их хранении);

наличия на нем оттиска гербовой печати и подписи ответ

ственных лиц; бланка платежного поручения; знания

реквизитов филиала А и Б и требований к заполнению бланка

авизо и платежного поручения;знание требований приема

переводных телеграмм от банков на предприятиях связи.

Для телеграфного способа передачи необходимо иметь

специальный бланк с оттиском гербовой банковской и авансо

вой печати на нем и подписи лиц, которым предоставлено

право подписывать переводные телеграммы. Телеграфист

обязан сверить оттиски печати и подписи с образцами.

Переводные телеграммы банков не должны приниматься во

внутриведомственных телеграфах (железных дорог, водном

транспорте и др.).

При доставке с нарочным, кроме всего требуется лицо,

которое выполнит передачу документов в банк. Это может

быть как посторонний человек, так и сообщник, представи

тель коммерческой структуры, которая участвует в сговоре

о хищении, нередко при передаче авизо под видом пассивных

свидетелей присутствуют и другие участники хищения. Они

одновременно контролируют ситуацию и могут при необходи

мости вмешаться.

Достаточно активно для совершения преступных замыслов

используется телетайпный способ передачи авизо. Это

обуславливается имеющей место бесконтрольностью за работой

многочисленных телетайпных аппаратов и обслуживающего его

персонала в государственных и коммерческих структурах,

что сделало их доступными для использования в преступных

целях.

Это объясняется еще и сложностью получения по тексту

телетайпограмм беспорных доказательств места их отправле

ния: тексты телетайпных авизо можно передать из любого

города, с любого телетайпа (в т.ч. ведомственного), а

номер телетайпа с которого якобы отправлено авизо набрать

вручную, или с помощью заранее напечатанной ленты с номе

рами другого телетайпа. При этом могут использоваться

номера выключенных и сданных в архив телетайпов.

Если способом передачи подложных авизо избран телетайп

ный, то осуществляется поиск телетайпа и лица, владеющего

навыками работы на нем. Практика показывает, что преступ

ники часто используют несанкционированный доступ к теле

тайпам ведомственных или государственных предприятий. Под

видом коммерсантов, у которых в фирме, якобы, сломался

телетайп, или под другим предлогом, за вознаграждение

просят отправить штатных телетайписток заранее заготовлен

ные тексты телетайпограмм. Доступ к телетайпам находят

также через знакомых или лиц, находившихся с ними в сгово

ре.

В таких случаях грубо нарушаются инструкции, запрещаю

щие передачу ведомственными телетайпами банковских кредит

ных документов. И кроме того, телетайпограммы передаются

минуя РКЦ через телеграфно-телефонные станции прямо в

банк (филиал Б).

Составление телетайпного кредитового авизо требует зна

ния правил их составления и оформления, умения пользовать

ся шифром, знать условные номера МФО и номера счетов.

Основанием для возбуждения уголовных дел служат:

– сообщения от банков или РКЦ (филиала А) о том, что в их

адрес поступают платежные поручения о снятии со счета

банка денег по телеграфным (почтовым) авизо, которые

фактически банком не отправлялись;

– сообщения от банков, РКЦ (филиал Б), что в их адрес

поступило кредитовое авизо, не получившее подтверждение

от филиала А, якобы направившего его;

– материалы, подготовленные отделами по борьбе с экономи

ческой преступностью о подготовке к снятию со счетов

денежных сумм, перечисленных по подложному кредитовому

авизо;

– задержание с поличным при передаче платежных поручений

в банк с целью получения в распоряжение денежных средств,

перечисленных по подложным авизо;

При расследовании уголовных дел подлежат выяснению

следующие факты и обстоятельства: