Текст книги "Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур"

Автор книги: Сергей Цветков

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)

Следственный осмотр имеет задачу обнаружения, фиксации и изъятия объектов и обстоятельств, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, их признаков, свойств, состояния и взаиморасположения. Промедление с осмотром может повлечь за собой нарушение обстановки на исследуемом объекте и утрату следов преступления. В то же время своевременно и качественно произведенный осмотр может предоставить следствию важные фактические данные, относящиеся ко всем обстоятельствам, входящим в предмет доказывания. Полученные при этом сведения позволяют выдвинуть обоснованные версии, наметить целесообразные пути их проверки, определить круг лиц, среди которых нужно искать преступника и, в конечном счете, способстовуют раскрытию преступления и изобличению виновных. Тщательно произведенный осмотр по количеству и ценности до

– 23 казательств, получаемых при его производстве, представляет собой одно из наиболее эффективных следственных действий.

Тактика следственного осмотра во многом определяется его видом, а также конкретными обстоятельствами совершенного преступления.

Зафиксировав место происшествия и отдельные его детали с помощью фото и видеосъемки, следователь приступает в присутствии понятых к осмотру. При этом он вначале определяет границы осмотра, исходную точку, способы изучения обстановки (статические исследования предметов без изменения их месторасположения, или динамические – при изменении местонахождения объектов), необходимость привлечения специалистов и дополнительных технических средств (передвижной криминалистической лаборатории и т.д.)

В зависимости от конкретной ситуации усилия следственной группы направлены на отыскание как можно большего количества следов и объектов имеющих значение по делу.

Так, при осмотре воздушных судов ими являются волокна ткани и других материалов, окурки, кровь, волосы, следы взлома или повреждений каких-либо предметов или механизмов, следы ног и грунта, отпечатки пальцев, следы рук (перчаток), предметы, предположительно оставленные преступниками и т.д.

Если преступниками использовались взрывные устройства, то такими объектами являются: средства транспортировки и маскировки взрывного устройства, заряд взрывчатого вещества, провода, элементы питания, часовой механизм, электродетонаторы, взрыватели и т.п.

При осмотре места происшествия с наличием одного или нескольких трупов объектами, имеющими значение по делу, являются волокна ткани и других материалов, волосы, кровь, окурки, оружие, предметы, приспособленные для нанесения телесных повреждений или использование которых возможно для этой цели; гильзы, патроны, пули, следы рук и ног, повреждения окружающих предметов, повреждения на трупе, его одежды, предметы, предположительно оставленные преступником и т.д.

Все изъятые с места происшествия объекты должны быть упакованы, снабжены соответствующими бирками и внесены в протокол осмотра. По возбужденному уголовному делу незамедлительно назначаются экспертизы, своевременность проводения которых контролируется и обеспечивается оперативным штабом.

– 24

Протокол осмотра места происшествия оформляется с учетом требований уголовно-процессуального кодекса, результаты осмотра доводятся до сведения оперативного штаба.

_Допрос потерпевших и свидетелей .в зависимости от обстоятельств проводится в служебном помещении следственной группы, на месте происшествия или в местах эвакуации.

Организуя допрос в служебном помещении,0 необходимо принять достаточные меры по обеспечению явки вызванных лиц, предусмотрены их охрана, безопасный отдых и отправка к месту временного проживания.

Допрос на месте происшествия по организации аналогичен осмотру места происшествия с участием потерпевшего и обычно приурочивается к этому следственному действию.

Допрос в эвакуации организуется путем командирования следователей в пункт временной дислокации потерпевших и свидетелей или направления в правоохранительные органы соответствующих регионов отдельных поручений о производстве следственных и розыскных действий.

Вопросы, подлежащие выяснению в ходе допроса очевидцев, зависят от предмета показаний и касаются обстоятельств, предшествовавших захвату заложников и приведших допрашиваемого на место происшествия, конкретных действий террористов (выкрики, лозунги, призывы к расправам, сопротивление работникам милиции и военнослужащим и т.д.), их вооружения, наличия на месте происшествия руководителей органов власти и управления, действий работников милиции и военнослужащих, передвижения транспортных средств и т.д. К военнослужащим обращаются с вопросами о поступивших командах, экипировке и вооружении, маршрутах передвижения, о численности, вооружении и характере поведения группы террористов, порядке действий военнослужащих по ее захвату и нейтрализации.

При определении тактики допроса потерпевших необходимо принимать во внимание различные варианты организации этого следственного действия, учитывать состояние общественного порядка и другие факторы объективного и субъективного свойства.

_Освидетельствование. .С целью обнаружения следов и получения доказательств участия в захвате заложников на первоначальном этапе расследования необходимо организовать освидетельствование: лиц, задержанных во время специальной операции; лиц, задержанных за различные нарушения общественного порядка; работников милиции

– 25 и военнослужащих, получивших в ходе проведения специальной операции телесные повреждения.

_Предъявление для опознания. .Опознание при расследовании в ситуации, связанной с захватом заложников в летательном аппарате, проводится как с целью изобличения конкретных лиц в совершении преступлений, так и с целью розыска их соучастников. Практикуется очное опознание участников захвата заложников (в том числе в группе задержанных лиц) и опознание их по фото– и видеоизображениям, в частности, по фотографиям из паспортных отделений, видеофрагментам, фототаблицам и групповым любительским фотоснимкам. Для опознания могут предъявляться видеофрагменты инсценировок, видеобанки подозреваемых и видеозаписи реальных событий.

Действия следователей при проведении специальной операции. Многообразие тактических действий сил правопорядка при захвате заложников может быть сведено к двум основным группам в соответствии с прорабатываемыми стратегиями освобождения заложников и задержания террористов: силовой и ненасильственный варианты.

Тактические варианты замыслов и решений на освобождение заложников путем применения силы и оружия включают:

– уничтожение террористов при выходе из автобуса, из вертолета (самолета) огнем снайперов;

– захват или ликвидация террористов путем штурма вертолета (самолета) силами спецподразделений;

– захват террористов с использованием усыпляющих и других психотропных средств;

– ликвидация главаря банды в расчете на прекращение сопротивления остальных ее членов;

– захват или ликвидация террористов путем проникновения в вертолет (самолет) сотрудников спецподразделений под видом летчиков, переговорщиков.

Следует отметить, что из-за отсутствия в ОВД типовых многовариантных тактических решений силового характера оперативный штаб вынужден разрабатывать эти решения в критических условиях, что может повлечь за собой серьезные просчеты и ошибки. В этой связи в случае возможности альтернативы предпочтение должно отдаваться ненасильственному разрешению криминальной ситуации.

Основными тактическими способами осуществления этой стратегии являются: установление личности, намерений, планов террористов и психологического контакта с ними, ведение переговоров, реа

– 26 гирование на выдвигаемые требования при условии выполнения террористами определенных обязательств (сохранение жизни заложникам, освобождение некоторых из них, гуманное обращение с ними). Ведущее место среди этих способов принадлежит переговорам, которые, в конечном счете, предопределяют успех в решении задач по освобождению заложников.

Важное место как в том так и в другом вариантах проведения специальной операции отводится мероприятиям, организуемым следственной группой. Задачи ее руководителя заключаются в организации по ходу ведения специальной операции следственных действий, направленных на обнаружение и фиксацию следов преступлений: осмотр места дислокации вооруженного формирования и ведения боевых действий штурмовой группой, при задержании боевиков – их обыск, освидетельствование, допрос, освидетельствование и допрос военнослужащих, участвовавших в операции, и т.д.

Силами группы документирования организуется наблюдение обстоятельств совершаемых преступлений, обеспечивается фиксация поведения группы террористов, ее лидеров, действий войсковых подразделений. Ведется кино-фотосъемка, видеозапись, звукозапись, протоколирование. Применяются приемы открытой, негласной, зашифрованной съемки. Оперативные работники должны активно использовать оперативные меры документирования преступных действий террористов. В этих целях возможно создание и использование специальных групп идентификаторов. Для выполнения действий, связанных с применением криминалистической и оперативной техники, привлекаются специалисты.

При необходимости организуется охрана группы документирования. Должны быть продуманы специальные защитные приспособления для ведения скрытой, зашифрованной съемки. Чтобы повысить эффективность фиксации и обеспечить личную безопасность, целесообразно использовать приданные боевые машины, вертолеты. Это позволяет получить весьма ценные в информативном отношении кадры. С целью оперативного управления сотрудниками, производящими съемку обстоятельств проведения специальной операции, необходимо обеспечить постоянную связь их со следователем и руководителем операции.

Документирование осуществляется на протяжении всех этапов, предшествующих операции, в ходе ее проведения, а также при ликвидации последствий, вызванных преступными действиями террористов. Если при организации документирования следователь оказался оче

– 27 видцем противоправных действий, он может быть допрошен в качестве свидетеля. В этом случае он в соответствии со ст. 64 УПК подлежит отводу. Вопрос о его участии в расследовании других эпизодов преступлений решается в общем порядке.

Все материалы, полученные в результате документирования, подлежат передаче руководителю специализированной следственной группы. Они используются как в оперативных целях, так и в доказывании по уголовному делу в виде иных документов, вещественных доказательств (ст.ст. 87, 83 УПК). В частности, фактические данные, полученные с использованием видеозаписи действий террористов, кино-фотосъемки и звукозаписи, могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу после их проверки в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Обычно такая проверка проводится путем осмотра видеограмм, кинолент, фотоснимков и фонограмм, допроса лиц, их изготовивших, специалистов, а также лиц, которым известны сведения о запечатленных объектах, назначения различных экспертиз и т.д.

С лицами, задержанными в результате проведения специальной операции, силами следственно-оперативной группы на фильтрационном пункте либо на подвижных милицейских пунктах, расположенных в специально оборудованных автобусах, проводятся неотложные следственные действия: личный обыск, освидетельствование, осмотр одежды и обуви, допрос. Организуется их регистрация, съемка для фототаблицы и видеобанка. О задержании в порядке ст.122 УПК или аресте составляются соответствующие процессуальные документы.

Важное значение имеет своевременный осмотр места проведения специальной операции и освобождения заложников. Он должен проводиться сразу же после окончания действий штурмовой группы и выставления рубежа оцепления. В этот момент здесь можно обнаружить большое количество улик – предметов одежды, утерянных вещей, орудий преступления и т.д. Во время осмотра осуществляется охрана места происшествия путем выставления постов из освободившейся части сил группы блокирования. После завершения осмотра и процессуального оформления его результатов руководитель следственно-оперативной группы разрешает снять охрану, а группа выезжает на фильтрационный пункт для проведения следственных мероприятий.

По завершении операции следователь, используя помощь войсковых дознавателей, проводит освидетельствование военнослужащих, получивших телесные повреждения, в медицинских учреждениях берет

– 28 списки обратившихся за помощью, от командования воинских частей получает официальные данные о задействованных в операции подразделениях, типе примененного оружия и спецсредств, количестве израсходованных патронов и т.д.

В чрезвычайных ситуациях любые акции, связанные с применением силы, должны по возможности тщательно документироваться с помощью следственных групп. Это позволит сохранить доказательства, а в случае предъявления претензий – наглядно обосновать правомерность предпринятых действий.

Организация и проведение поисковых мероприятий. Характерной особенностью рассматриваемой специальной операции, выделяющей ее среди подобного рода мероприятий, является то, что с первых минут возникновения чрезвычайной ситуации и на всем ее протяжении она обеспечивается широким комплексом следственных и оперативно-розыскных мероприятий поискового характера. По поступлении информации о захвате заложников из числа сотрудников криминальной милиции, следователей УВД и прокуратуры сразу же формируются оперативные и следственные группы, которые немедленно приступают к работе по установлению личности террористов и связанных с ними обстоятельств.

Для решения этих задач проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: осмотр мест происшествия, изъятие вещественных доказательств, установление и допрос очевидцев, документирование противоправных действий террористов, организация проверки и исследования полученных предметов, следов и информации, составление композиционных портретов преступников, изучение лиц, состоящих на оперативных, профилактических и медицинских учетах. Принимаются меры по ориентированию негласного аппарата.

На основе анализа полученной первичной информации, выдвинутых оперативно-розыскных и следственных версий особое внимание должно быть уделено отработке следующих категорий лиц: судимых за вооруженные разбои и бандитизм; входящих в состав незаконных вооруженных формирований; находящихся под стражей и отбывающих наказание в местах лишения свободы; преступников-гастролеров, уголовно-воровских авторитетов; больных СПИДом, гомосексуалистов и наркоманов; имеющих сходные (созвучные) фамилии или клички; жителей среднеазиатских и кавказских республик, проживавших в гостиницах и других местах. Должны быть созданы следственно-оперативные,

– 29 специализированные оперативно-поисковые и оперативно-разведывательные группы по каждому направлению работы.

Например, в случае захвата заложников в Ростове-на-Дону всего было отработано свыше 2000 лиц различных категорий, в том числе из работников местного вертолетного завода. Однако проведенные мероприятия на первоначальном этапе специальной операции положительных результатов не дали. Наряду с другими факторами это было обусловлено дефицитом времени, отсутствием какой-бы то ни было информации из регионов, где формировалась преступная группа и готовилось преступление (Ташкент, Екатеринбург, Москва, Георгиевск Ставропольского края), высоким уровнем организации и подготовки преступной группы.

По мере поступления оперативной и следственной информации и отработки имеющихся версий, выдвигаются и проверяются новые следственные и оперативно-розыскные версии, относящиеся: к событию преступления; лицам, его совершившим и их связям; неустановленным соучастникам, способным совершить тяжкие преступления, чтобы дать возможность террористам скрыться от уголовного преследования; и другим обстоятельствам сложившейся чрезвычайной ситуации.

Сформированные следственно-оперативные и специализированные оперативные группы во взаимодействии с прокуратурой и подразделениями криминальной милиции должны вести активную работу по маршруту передвижения террористов: документирование преступной деятельности, фиксацию и сбор вещественных и иных доказательств, установление и допрос потерпевших, свидетелей, опознание террористов по композиционным портретам, проверку лиц по оперативно-розыскным и оперативно-профилактическим учетам, ориентирование негласного аппарата на поиск оперативно значимой информации, активную разработку лиц, оказавшихся в поле зрения территориальных и транспортных органов внутренних дел, СИЗО, ИТУ и подразделений по борьбе с терроризмом ФСК России.

Значительная работа в этом направлении была проделана в связи с захватом заложников в Ростове-на-Дону подразделениями УОП УВД Ростовской области, РУОП при УВД Краснодарского края и ООП при УВД на Кавказских Минеральных Водах. На причастность к совершенному преступлению было проверено в общей сложности свыше 3500 человек. В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий 27 декабря 1993 года был установлен, а впос

– 30 ледствии (28 декабря) задержан сообщник террористов двоюродный брат главаря банды Алмамедов Рафик Мамедович.

Учитывая тот факт, что маршрут передвижения террористов мог пролегать через территорию Дагестана, МВД этой республики уже 23 декабря 1993 года привело в готовность следственные и оперативнорозыскные подразделения. Были созданы следственно-оперативные, маневренные оперативно-поисковые и другие специализированные группы (документирования, разведки, захвата и т.п.). Осуществлялась разведка местности в районе аэропорта и его окрестностей, во взаимодействии с другими заинтересованными следственными и оперативными службами отрабатывались вероятные связи террористов, а также проводился поиск предполагаемых соучастников.

Анализ организации и тактики следственного и оперативно-розыскного обеспечения специальной операции позволяет сделать вывод о том, что в короткие сроки была проделана большая по объему работа. Исходя из особенностей данной чрезвычайной ситуации, руководители оперативных штабов не ограничились нормативно установленным составом групп оперативно-розыскного назначения (разведки, документирования) и создали дополнительные группы: разведывательно-поисковые, маневренные оперативно-поисковые, воздушной разведки и др.

Однако в организации и тактике следственного и оперативно-розыскного обеспечения специальной операции были допущены определенные недостатки. Несмотря на огромный объем проделанной работы личность преступников до момента их задержания не удалось идентифицировать. Это связано с тем, что оперативно-розыскные подразделения криминальной милиции не осуществляли на должном уровне целенаправленной подготовки негласного аппарата к использованию в криминальных чрезвычайных ситуациях, связанных с захватом заложников, вместе с криминалистическими и следственными службами оказались не готовыми к квалифицированному сбору и тщательному анализу информации из различных источников (освобожденные жертвы преступления и очевидцы, переговорщики, специализированные банки данных ИЦ соседних регионов и сопредельных государств, ЭКЦ и ГИЦ МВД РФ, ФСК РФ, НЦБ Интерпола РФ). Подготовленные композиционные и словесные портреты террористов оказались невысокого качества. Все это вместе взятое, с одной стороны, неоправдано расширяло сферу поиска, а с другой – перегружало органы управления операцией излишней, ненужной информацией, вынуждая за

– 31 действовать значительные силы и средства по ложному следу. Так, в аэропорту Минеральные Воды от Петренко В.А., участвовавшей в переговорах, поступила информация о том, что один из террористов является работником вертолетного завода в г.Ростове-на-Дону, которого она якобы опознала. Некритическая оценка этой информации повлекла за собой осуществление широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий, которые не дали и не могли дать желаемых результатов.

Как показывает мировой опыт, в подобных ситуациях нельзя исключать, что первые освобождаемые заложники могут быть использованы террористами в целях дезинформирования и дезориентирования. Переоценка значимости и достоверности полученной от них информации (о наличии взрывного устройства, о намерении вылететь в Иран, о возможной принадлежности к представителям народов Северного Кавказа и др.) может также повлечь за собой ошибочные стратегические и тактические решения.

К числу других проблем и недостатков следственного и оперативно-розыскного обеспечения специальной операции следует отнести:

– отсутствие в МВД, УВД, УВДТ следователей, специально подготовленных для расследования преступлений, вызывающих чрезвычайные ситуации;

– низкий уровень активности руководителей следственных групп в организации систематического получения в штабе ориентирующей и процессуально значимой информации непосредственно в ходе проведения специальной операции по освобождению заложников;

– недостаточное участие следователей (особенно на начальных этапах операции) в организации документирования противоправных действий террористов средствами аудио– и видеотехники;

– несвоевременное процессуальное и организационное оформление персонального состава следственно-оперативной группы;

– отсутствие локальных и межрегиональных компьютерных сетей оперативно-розыскного назначения, позволяющих обрабатывать большие массивы информации, отсекать недостоверные и непроверенные сведения, направляемые в оперативные штабы для перестраховки или имитации активной деятельности.

Организация работы по конкретным фактам преступлений. Работу по конкреным фактам преступлений начинают до завершения всех неотложных следственных действий, сразу же по получении достаточных

– 32 доказательств, бесспорно изобличающих конкретных лиц в организации или активном участии в захвате заложников, совершении других тяжких преступлений. С этой целью специально выделяются следователи или создается отдельная группа. Назначенным следователям предлагается отобрать несколько наиболее перспективных эпизодов, по которым они могли бы обеспечить быстрое раскрытие преступлений и направить дела в суд. Эти следователи освобождаются на первоначальном этапе от иных видов деятельности специализированной следственной группы.

При наличии соответствующих условий и достаточных сил и средств следственная группа проводит работу одновременно по всем или нескольким направлениям. С этой целью в ее составе могут создаваться специализированные следственные группы (подгруппы) фильтрации, документирования, группа по осмотрам мест происшествий, поисковая группа и т.д.

Ревизия материалов неотложных следственных действий и планирование дальнейшего расследования. После завершения первоначального этапа расследования руководитель специализированной следственной группы проводит с участием следователей ревизию материалов неотложных следственных действий, которая включает дооформление этих материалов, их перераспределение, последующую проверку и группировку.

Руководитель следственной группы обобщает результаты анализа материалов неотложных следственных действий, определяет объем предстоящей работы, ее перспективные направления.

Дальнейшее планирование расследования предпринимается на различных уровнях: специализированной следственной группы в целом; отдельных территориальных, предметных и персональных следственных групп; подгрупп по зонам (участкам) расследования; по конкретным эпизодам. Каждый из этих уровней планирования обладает при расследовании преступлений в ситуации, связанной с захватом заложников, определенными особенностями, поэтому требует внимательного, творческого и конкретного подохода.

– 33

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Предисловие...............................................2

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика

ситуации, связанной с захватом заложников.................4

2. Создание, обеспечение и организация работы специа

лизированной следственной группы в ситуации, связанной

с захватом заложников....................................11

3. Организация взаимодействия специализированной следст

венной группы с группировками оперативного штаба при

проведении специальной операции по освобождению залож

ников....................................................15

4. Особенности тактики первоначальных действий следствен

ных групп при проведении специальной операции по осво

бождению заложников......................................20

ДЕЙСТВИЯ ЮРИСТОВ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПРИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

– 2

_Цель занятий. – определить основные действия юристов банковских учреждений в наиболее распространенных ситуациях, когда они сталикиваются с работниками правоохранительных органов, раскрыть правовые основания этих действий, показать тактические и психологические приемы 1их выполнения

_Форма занятий. – лекция-беседа

_Время занятий. – 4 часа

_Место проведения занятий .– аудитория, приспособленная для просмотра видеофильмов

_Материально-техническое обеспечение:

1) образцы форм документов (бланков документов), установленных в системе МВД применительно к рассматриваемым на занятии ситуациям, фрагменты законодательных и других нормативных актов;

2) видеозапись криминальной ситуации

– 3

Вопросы для обсуждения на лекции:

1. Действия при совершении преступления в отношении имущества (денежных средств) или сотрудников банка

– куда и как подать заявление о преступлении

– действия на месте происшествия при проникновении посторонних в помещение банковского учреждения

– действия в ситуациях попытки вымогательства, в том числе при захвате заложников

– действия при обнаружении фальшивых кредитовых авизо

2. Действия при обыске, выемке, изъятии предметов и документов, наложении ареста на имущество и денежные средства в банке

– кто и в каких ситуациях полномочен изымать имущество и документы

– правовые формы изъятия предметов и документов

– основания изъятия предметов и документов

– порядок изъятия предметов и документов

– возврат изъятого имущества, денежных средств, предметов и документов

3. Действия при предварительной проверке финансово-хозяйственной деятельности банка, его подразделений и клиентов

– сущность и основания предварительной проверки финансово-хозяйственной деятельности

– полномочия правоохранительных органов при проведении предварительной проверки финансово-хозяйственной деятельности

– роль и место юриста при проведении предварительной проверки финансово-хозяйственной деятельности банка, его подразделений и клиентов

– 4

Литература

Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года "О милиции" // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. N 16. Ст. 503.

Закон Российской Федерации от 13 марта 1992 года "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. N 17. Ст. 892.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях.

Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" // Там же. 1992. N 17. Ст. 888.

Закон Российской Федерации от 24 июня 1993 года "О федеральных органах налоговой полиции" // Там же. 1993. N 29. Ст. 1114.

Положение о Федеральной службе контрразведки Российской Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 5 января 1994 года N 1 // Собрание актов Президента и правительства Российской Федерации. 1994. N 2. Ст. 76.

Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 1994 года "О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности" // Российская газета. 1994. 17 июня.

МВД России

Учебно-научный комплекс кpиминалистики и уголовного

пpоцесса Московского института

МЕТОДИЧЕСКИИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

РАССЛЕДОВАНИЮ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

О ХИЩЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗО

ВАНИЕМ ЧЕКОВ С ГРИФОМ "РОССИЯ".

Методические рекомендации по расследованию уголовных

дел о хищении государственных денежных средств с

использованием чеков с грифом "Россия" подготовлены при

участии Академии МВД РФ, а также следственного управления

ГУВД Москвы с использованием материалов, находящихся в его

производстве уголовных дел. Предварительно материал

рассмотрен на экспертной комиссии Следственного комитета

МВД РФ и одобрен.

Методическии рекомендации имеют особую актуальность

для практических работников органов внутренних дел.

На территории Российской Федерации середины 1992г.

зарегистрированы массовые факты хищений денежных средств

в особо крупных размерах с использованием чеков с грифом

"Россия".

Такие хищения выявлены в Кемеровской, Тульской, Орен

бургской, Камчатской и других областях и особенно много

в Москве и ее области. Ущерб от них исчисляется десятками

миллиардов рублей, что уже существенно подорвало экономику

России. Такие факты продолжают выявляться и в настоящее

время, что создает необходимость полной и всесторонней

проверки финансовой деятельности, связанной с выдачей и

использованием чеков с грифом "Россия", и расследования

фактов их преступного использования.

Настоящие методические рекомендации помогут лицам,

не имеющим достаточного опыта расследования таких

хищений, познакомиться с нормативными материалами,

регламентирующими оборот чеков "Россия", выявленными

способами хищений и этапами преступной деятельности,

примерным перечнем первоначальных следственных действий

и оперативных мероприятий.

Расчетный чек нового образца с грифом "Россия" введен

в хозяйственный оборот с января 1992 года Постановлением

Президиума Верховного Совета Российской Федерации N 2174-1

от 13.01.1992г. и N 28371 от 26.06.1992г. с целью нормали

зации безналичного денежного обращения и упрощения

расчетов за товары и услуги на территории России. Порядок

работы с этими чеками был определен Центральным банком РФ

в "Правилах расчетов чеками на территории Российской

Федерации" от 16.01.1992г. и в других документах.

Перечень нормативных документов, с которыми необходимо

ознакомиться для решения вопросов, связанных с предотвра

щением, выявлением и расследованием злоупотреблений,

совершенных с применением чеков "Россия", изложен в

приложении N 1.

Фактически чеки поступили в оборот с июля 1992 года

и в течении месяца уже были выявлены факты хищений (в июле

на Камчатке, в августе в Туле и Кемерове и т.д.).

Для получения чеков владелец счета (чекодатель) обращается