Текст книги "Бандиты в белых воротничках. Как разворовывали Россию"

Автор книги: Александр Максимов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)

Правительство Российской Федерации

ВЛАДИМИР ШУМЕЙКО первый вице-премьер, спикер Совета федерации

Уголовное дело об исчезновении 9,5 миллиона долларов из 15-миллионного кредита, который по указанию Шумейко государственная компания «Агрохим» перечислила на счет фирмы «Теламон». Еще один эпизод того же дела – необоснованные льготы, которые Шумейко предоставлял ряду частных компаний, в том числе швейцарской фирме «Дистал ЛТД», в руководство которой входили скандально известные братья Якубовские. По представлению Генпрокуратуры в июле 1993 года Верховный Совет лишил Шумейко депутатской неприкосновенности, Борис Ельцин отстранил его от исполнения обязанностей первого вице-премьера «до завершения следствия». Однако уголовное дело в итоге было закрыто.

Операции с поставками в Россию технологий для производства продуктов питания. Поставки брались обеспечить фирмы Якубовских «Дистал ЛТД» и «Честер ЛТД». Под эти контракты правительство Москвы перечислило более 10 миллионов долларов. Деньги пропали, сделка сорвалась. Операции курировал Владимир Шумейко.

Обыски в кабинете и на квартире первого вице-премьера в связи с расследованием дела о пропаже 16 миллионов долларов, которые правительство Москвы выделило на закупку за рубежом детского питания. Основным подозреваемым по этому делу был помощник Шумейко Владимир Романюха. Когда прокуратура выписала ордер на его арест, он, по совету шефа, сбежал в Канаду. Романюха, с которым позже, когда он был уже в Израиле, встречались сотрудники СБП, сообщил о 50 тысячах наличных долларов, которые он передал первому вице-премьеру.

Сенсационные показания подсудимой руководительницы фирмы «Властилина» Валентины Соловьевой. Она сообщила, что деньги вкладчиков передавала в некий банк, который контролировал Владимир Шумейко. Кроме того, были сведения, что после своего загадочного исчезновения в 1994 году и вплоть до ареста Соловьева скрывалась на даче Шумейко. Последний, как свидетель по делу «Властилины», был вызван в суд для дачи показаний. Однако факт своего знакомства с Соловьевой отрицал.

АЛЕКСАНДР ШОХИН вице-премьер, лидер фракции НДР

Скандал с сенсационными показаниями, которые дал Иван Воронцов, подследственный по делу о мошенничестве и незаконной торговле оружием, по поводу убийства Отари Квантришвили. По его словам, «Шохин организовал убийство, поскольку деньги, которыми хотел воспользоваться Квантришвили, предназначались для перевода в АО «Партнер», его брату». Как следовало из показаний подследственного и других материалов дела, брат вице-премьера Георгий Шохин оказывал финансовую поддержку возглавляемому Воронцовым Федеральному сыскному бюро – структуре, уличенной в аферах с оружием и выдаче подложных документов. Руководители ФСБ были приговорены к различным срокам лишения свободы.

История неудавшегося сотрудничества швейцарской фирмы «Нога» с российским правительством, от имени которого выступали вице-премьер Шохин и замминистра финансов Вавилов. Швейцарцы предоставляли России 1,5 миллиарда долларов кредита на закупку товаров первой необходимости. Кредиты должны были погашаться поставками нефтепродуктов. «Нога» свои обязательства выполнила, Россия же задолжала 300 миллионов долларов. Поскольку в течение трех лет эти деньги не возвращались, трибуналом Люксембурга по иску «Ноги» были арестованы счета двенадцати российских правительственных и неправительственных структур в швейцарских банках. Кроме того, суд санкционировал арест «любых активов, наличных денежных сумм и прочего имущества… депонированных на имя и на счет… г-на Шохина А. Н. и г-на Вавилова А. П.».

АЛЕКСЕЙ БОЛЬШАКОВ первый вице-премьер

Скандалы вокруг совмещения Большаковым высокого должностного положения с частным бизнесом. Сведения о том, что, находясь на работе в правительстве, он оставался соучредителем АОЗТ «Арсенал», ЗАО «Шелонь», ЗАО «Тагрань», российско-американского торгового общества «Евротрейд», АОЗТ «Аргус». Продолжал руководить коммерческой организацией «Высокоскоростные магистрали», интересы которой активно лоббировал. Кроме того, работая в «Белом доме», создал еще две коммерческие структуры – торговые фирмы «ALD» и «ComSky».

ОЛЕГ СОСКОВЕЦ первый вице-премьер

Скандалы с переходом российских алюминиевых заводов под контроль оффшорных компаний израильтян братьев Черных и англичанина Дэвида Рубина. Уголовное дело о фальшивых авизо, которыми аферисты расплачивались с металлургическими предприятиями. Интересы братьев Черных в правительстве лоббировал Олег Сосковец. Тележурналисты НТВ, проведя собственное расследование, сообщили о том, что в одном из западных банков у Сосковца был открыт счет, куда поступали деньги от фирм братьев Черных.

БОРИС НЕМЦОВ первый вице-премьер

Уголовное дело «о навашинских миллионах», возбужденное против бывшего друга Немцова бизнесмена Андрея Климентьева. Он был осужден за хищение – с помощью норвежских фирм – 2,5 миллиона долларов из правительственного кредита для судостроительного завода. Проект лоббировал тогдашний нижегородский губернатор Борис Немцов. Как утверждал Климентьев, небескорыстно. В заявлении в Генпрокуратуру он сообщил, что неоднократно передавал взятки Немцову (речь шла о девятнадцати тысячах долларов), чтобы тот помогал с выделением очередной порции кредита.

ОЛЕГ ЛОБОВ вице-премьер, секретарь Совета безопасности

Скандалы вокруг «Аум Синрикё». При расследовании дела о массовом отравлении людей в токийском метро выяснилось, что сектанты имели весьма прочные позиции в России, где действовал один из самых крупных филиалов этой тоталитарной секты. В печать просочились сведения о том, что интересы секты в Москве лоббировал Олег Лобов, зафиксированы его встречи с Ассахарой – лидером секты, ставшим главным обвиняемым по делу о газовой атаке в метро. Сообщалось также, что боевики «Аум Синрикё» тренировались на российских военных базах и что отравляющие вещества им были переданы именно российскими военными.

Аппарат Правительства РФ

ВЛАДИМИР БАБИЧЕВ руководитель аппарата, вице-премьер, председатель исполкома НДР

Скандальная история 1993 года с лоббированием интересов германской фармакологической фирмы «Pindur Gmbh», которая пыталась взыскать долги с «Медэкспорта». В итоге искомая сумма – 1 миллион 837 тысяч долларов – была выделена из правительственного резерва (февраль 1993 г.). Есть сведения, что Бабичев выезжал за счет фирмы в ФРГ – поохотиться. В офисе и на даче у московского представителя фирмы, ранее судимого за контрабанду Олега Солодовникова (именно через него велись переговоры с Бабичевым), был обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов.

ГЕННАДИЙ ПЕТЕЛИН руководитель секретариата премьер-министра

Скандал с лоббированием квот на нефтяной экспорт: в 1994 году право на экспорт 2,5 миллиона тонн нефти и освобождение от таможенных пошлин получила никому не известная фирма АО «Проминформбизнес». Экспортная выручка – 100 миллионов долларов – осела за рубежом, хотя должна была пополнить госказну. Служба безопасности президента установила, что между Петелиным и главой АО Александром Родимовым весьма близкие отношения. По данным начальника отдела «П» СБП полковника Валерия Стрелецкого, в словацком банке «Австрия» у Петелина был открыт счет, где хранилось несколько миллионов долларов.

ГЕННАДИЙ КОШЕЛЬ помощник премьер-министра по внешнеэкономическим связям

Совмещение работы в правительстве с работой в австрийском ТОО «Делия» (Кошель был его соучредителем) – фирмы, занимавшейся перепродажей российских сырьевых ресурсов. Есть сведения, что, находясь как бы в служебной командировке в России, помощник премьера получал из кассы «Делии» значительные «командировочные». Лоббировал коммерческие проекты компаньона по «Делии» австрийца Рудольфе Вайбля.

Министерство финансов

БОРИС ФЕДОРОВ министр

Уголовное дело об «алмазной афере» – сделке между Российским комитетом по драгоценным металлам и американской фирмой «Голден АДА», в результате которой Россия потеряла около 180 миллионов долларов. По свидетельству обвиняемых по делу – в том числе главы Роскомдрагмета Евгения Бычкова, – сделку санкционировал Борис Федоров. Последний проходит по делу как свидетель.

ВЛАДИМИР ПАНСКОВ министр

Уголовное дело 1993 года о получении взятки в особо крупных размерах, по которому Пансков, в то время – замглавы Госналогслужбы, пять месяцев провел в «Лефортово». По мнению следователей, взятка была замаскирована под оплату неких консультаций, которые чиновник якобы давал одной коммерческой фирме. Позже Генпрокуратура добавила еще три статьи: хищение общественного имущества, пособничество в должностном подлоге, нарушение правил о валютных операциях. Бывший министр внутренних дел Виктор Ерин информировал Бориса Ельцина, будто в распоряжении милицейских следователей имеются доказательства того, что действиями Панскова государству нанесен ущерб в размере 33 миллионов рублей (по курсу 1992 года). Однако уголовное дело неожиданно закрыли, а Пансков вскоре после выхода из «Лефортова» перешел на работу в президентскую администрацию.

История с освобождением Управления делами президента от таможенных платежей по поставкам импортных товаров. Своим распоряжением Пансков подарил ведомству Павла Бородина 693,62 миллиарда бюджетных рублей. Более полутора триллионов – эта сумма вполне сопоставима с целой строкой бюджета. В самый разгар проверки, которую проводила по этому поводу Счетная палата, Пансков был назначен ее аудитором.

АНДРЕЙ ВАВИЛОВ первый заместитель министра

История исчезновения 16 миллионов долларов, выделенных из госказны под строительство и пуск в Тульской области завода по производству удобрений. В итоге заводу досталось лишь 7,9 млн. долларов. Остальное перечислено в банки США, Италии, Англии, в банк «Империал» и страховую компанию «Макс».

Афера с обменом векселями между «Сбербанком» и уже находившимся на гране банкротства «Национальным кредитом». Векселя были вывезены через фирму «Олби Интернешнл» (США), где работала жена Вавилова. Государственный банк лишился 126 млн. долларов.

Махинации с украинскими облигациями на общую сумму 1,4 миллиарда долларов, которые были выпущены под долги Украины «Газпрому». Минфин в лице Вавилова продал эти бумаги по цене 10 % от номинала Моснацбанку и МФК, а потом принял их, – но уже по номиналу, – от Московской области в счет погашения ее долга. В результате этих операций бюджет потерял 540 миллионов долларов. Вавилов после увольнения из Минфина стал президентом банка МФК. Главу Московского национального банка Ашота Егиазаряна пресса называет авторитетом армянской преступной группировки, а также другом Вавилова.

История с передачей по прямому указанию Вавилова государственным Внешэкономбанком пакета гособлигаций на сумму 35 миллионов долларов банку «Единство», находящемуся на грани банкротства (председатель правления – Дмитрий Бурейченко). Это помогло Бурейченко разрекламировать свой банк и доказать его высокую ликвидность. В итоге банкир «кинул» кредиторов в общей сложности на 80 миллионов долларов и скрылся за границей. Проходит по одному уголовному делу с банкиром Ангелевичем.

Операции конца 1995 года по срочному сбору средств на предвыборную кампанию Ельцина. Минфин договорился с Нигерией и Перу, что Россия простит им 90 % государственного долга (их долг составлял 3 миллиарда долларов), если они выплатят сразу 10 %. В итоге Минфин получил 300 миллионов долларов. При этом Перу вернула свой долг российскими же ценными бумагами. Платежными агентами Минфина выступали Национальный резервный банк и «Менатеп».

Комбинация с кредитом в 2 миллиарда индийских рупий (36 миллионов долларов), который по распоряжению Вавилова был предоставлен Совкомфлоту для строительства судов на балтийском заводе. Гарантом по возврату кредита выступал Национальный резервный банк, куда были переведены выделенные средства. Фактически банк получил льготный кредит под 6–7 % годовых в валюте в период, когда доходность по ГКО доходила до 200 % годовых в рублях. Аналогичным образом НРБ получил еще один – 50-миллионный долларовый кредит под 6–7 % годовых.

Сомнительная сделка 1996 года с выделением Минфином администрации Московской области ОВВЗ (облигаций внутреннего валютного займа) на общую сумму 656 миллионов долларов. ОВВЗ были тут же переданы в Уникомбанк, откуда ни облигации, ни деньги не вернулись. Через два года по иску Генпрокуратуры Федеральный арбитражный суд Московского округа признал эту сделку незаконной и потребовал возместить Минфину ущерб в 656 миллионов долларов в рублевом эквиваленте.

Аналогичная афера 1997 года с выделением ОВВЗ на сумму 237 миллионов долларов военно-промышленному предприятию МАПО «МиГ» – под несуществующий контракт с Индией на поставку самолетов «МиГ-29». Деньги прокручивались через те же Уникомбанк и МФК, а также Московский инновационный банк и банк «Кредитный союз». В итоге военное предприятие не получило ни рубля. Часть средств была перечислена «Уникомом» на Барбадос, где в 1996 году «Уником» открыл карманный банк «Луидор», владельцем которого числится зампред «Уникома» Андрей Глориозов. По поводу этой аферы с разоблачениями выступил глава Центробанка Сергей Дубинин – после чего было возбуждено уголовное дело. В 1998 году Генпрокуратура предъявила обвинения в хищениях бывшему финдиректору МАПО «МиГ» Максиму Ткачеву, миллиардов рублей под реализацию одной из федеральных программ в Ростовской, Волгоградской и Мурманской областях. Как минимум десятая часть этих средств была разворована. В благодарность за услуги чиновнику был открыт в том же банке счет, на который поступило 520 тысяч долларов. Впоследствии эти деньги были переведены в Андорру и обналичены. 1 сентября 1998 года Петров был арестован, а через девять дней ему предъявили обвинения в получении взятки в особо крупных размерах. По тому же делу были арестованы два бывших руководителя «Эскадо» – председатель правления банка Александр Николаев и его заместитель Александр Франгопулов. Их обвинили в даче взятки и разбазаривании денег банка (к 1997 году он обанкротился).

ГЕРМАН КУЗНЕЦОВ заместитель министра, глава Гохрана

Уголовное дело по факту выноса из «Белого дома» коробки из-под ксерокса с полумиллионом долларов – предположительно для финансирования избирательной кампании Бориса Ельцина. Как установило следствие, деньги были взяты из кабинета замминистра, из его служебного сейфа. Дело было закрыто за отсутствием факта преступления – поскольку следователи так и не выяснили, откуда именно были похищены (или получены) эти деньги.

Министерство экономики

ЯКОВ УРИНСОН министр

Истории протежирования страховой компании «Жива» и банку «Стратегия», совладельцем которых является брат министра Александр Уринсон.

Скандал с передачей «Живе» (уставный фонд – 156 рублей) всех прав на страховку грузов госкомпании «Росвооружение». До того как Уринсон возглавил Минэкономики, страхование обеспечивала солидная компания «Ингосстрах».

История с разработанной «Живой» и одобренной Министерством образования программой школьного страхования. Согласно этой программе всем российским родителям предложат застраховать детей-школьников при посредничестве «Живы». Кроме того, в «Живе» предполагалось застраховать и сами образовательные учреждения.

Махинации с бюджетными средствами, выделяемыми на нужды Агропрома, через банк «СБС-Агро». В операциях принимал участие банк «Стратегия», возглавляемый Александром Уринсоном.

Операции с бюджетными средствами, предназначенными для строительства домов северянам, – а на самом деле используемыми для возведения жилых домов для чиновников (описаны выше). Соответствующие распоряжения отдавал Яков Уринсон, в операциях принимал участие банк Александра Уринсона.

Министерство труда и социального развития

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ министр

Уголовное дело о хищении 2,5 миллиарда рублей из Фонда общественной защиты гражданских прав, вице-президентом которого являлся Сергей Калашников. Один из бывших руководителей фонда, помощник министра юстиции Максимов, арестован, с еще одной руководительницы взята подписка о невыезде. Свидетелем по делу, кроме Калашникова, является экс-министр юстиции Валентин Ковалев, также входивший в руководство фонда.

МИХАИЛ МАЛЫШЕВ начальник управления мониторинга и координации научных исследований

Проходит по «делу статистиков». Генпрокуратура предъявила ему обвинение в хищении госсредств путем мошенничества. По мнению следствия, он небескорыстно лоббировал выделение денег Госкомстату, имевшему договорные отношения с Минтруда.

Министерство сельского хозяйства

ГЕННАДИЙ КУЛИК вице-премьер в правительстве Силаева, министр в правительстве Примакова

(Один из главных фигурантов запроса Григория Явлинского по поводу коррупции в правительстве.)

Подозрительные операции 1991–1992 годов, связанные с хабаровским концерном «Экспа», который возглавлял скандально известный бизнесмен Валентин Цой. Одна из историй касалась передачи концерну основных фондов (сельхозтехники) нескольких хозяйств. Соответствующее распоряжение на основании липовых платежек подписал Геннадий Кулик, в то время также возглавлявший сельское хозяйство. Новый министр Хлыстун это распоряжение отменил как незаконное, а краевая прокуратура возбудила уголовное дело. Также не без помощи министра Кулика несколько десятков миллионов бюджетных рублей поступили на счета «Экспы» якобы в качестве паевого взноса Минсельхозпрода – хотя министерство соучредителем концерна никогда не являлось.

Аферы с чеками «Урожай-90», которыми государство расплачивалось с крестьянами за сверхплановую продажу сельскохозяйственной продукции. Чеки планировалось отоварить импортным ширпотребом, для закупки которого зарубежным покупателям было продано большое количество нефтепродуктов. Однако обладатели чеков обещанных товаров так и не получили. Ущерб от чековой аферы оценивается в 30 миллионов долларов. Одним из подозреваемых по этому делу был «первый российский миллионер» Артем Тарасов, президент ассоциации «Исток», который взялся обменять отечественную нефть на импортные товары. Геннадий Кулик был допрошен Генпрокуратурой в качестве свидетеля. В 1994 году дело закрыли.

В 1991 году Геннадий Кулик подписал скандально известную сделку со швейцарской фирмой «Нога». Подробнее о ней – в рассказе об Александре Шохине.

АЛЕКСАНДР ЗАВЕРЮХА вице-премьер, курирующий сельское хозяйство

Скандалы с многомиллиардными хищениями в Федеральной продовольственной корпорации (ФПК), созданной по инициативе Заверюхи в 1994 году. Когда деятельностью ФПК заинтересовались правоохранительные органы, Заверюха пролоббировал погашение разворованных аграрных кредитов за счет бюджетных средств.

МАГОМЕДТАГИР АБДУЛБАСИРОВ первый замминистра, гендиректор ФПК

История бесследного исчезновения 3 триллионов рублей, полученных ФПК в виде банковских кредитов под гарантии Минфина на закупки продовольствия для армии. Продукты покупались по ценам в 1,5 раза выше рыночных. Значительная часть средств пошла на личные нужды сельхозчиновников. По фактам нецелевого использования этих средств было возбуждено более двадцати уголовных дел – в отношении директоров мурманского, алтайского, сахалинского, волгоградского, курского, башкирского и других филиалов ФПК. К трем годам лишения свободы (условно) были приговорены директор и главный бухгалтер пермского филиала ФПК. Когда всплыли эти истории, Абдулбасиров подал в отставку.

ВЛАДИМИР ЧАПЛЫГИН замминистра сельского хозяйства, глава ФПК с 1996 года

В июне 1998 года был арестован его заместитель по ФПК Юрий Лысенко – по обвинению в получении взяток на 3 миллиона долларов. Эти деньги, по мнению следствия, Лысенко получал с фирм – должников ФПК, которым было легче подкупить чиновника, чем возвращать весь долг. На допросах Лысенко сообщил, что часть присвоенных денег отдавал своему начальнику Чаплыгину. Последнего подозревают в использовании этих средств для покупок квартир родственникам в Волгограде и пятикомнатной квартиры в Москве за 1 миллион долларов, оформленной на подставное лицо. В сентябре 1998 года Чаплыгину предъявлены обвинения в крупных хищениях и взята подписка о невыезде.

Министерство юстиции

ВАЛЕНТИН КОВАЛЕВ министр

«Банный скандал»: по телевидению была показана видеопленка, на которой министр (имеющий жену и взрослую дочь) запечатлен в сауне с «девочками». Как оказалось, Ковалев отдыхал в ночном клубе, контролируемом солнцевской преступной группировкой. Видеокассета была изъята в ходе обысков у подследственного банкира Ангелевича. У него же был обнаружен блокнот со списком фамилий покровителей, которые помогли бы ему избежать уголовной ответственности. Одна из первых фамилий в этом списке – Ковалев.

Уголовное дело о миллиардных хищениях в Фонде общественной защиты гражданских прав, в котором Ковалев числился президентом – одновременно возглавляя Министерство юстиции. В ходе расследования дела о фонде на счетах Ковалева в российских банках было обнаружено в общей сложности около миллиона долларов.

АНДРЕЙ МАКСИМОВ помощник министра

Арестован по делу о хищениях в Фонде общественной защиты гражданских прав, в котором он состоял на должности генерального директора. Следствие установило, что, выезжая в зарубежные командировки по линии Минюста, он одновременно получал «командировочные» из кассы фонда. В период его руководства фондом было расхищено как минимум 2,5 миллиарда рублей.

АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВ заместитель министра

Был убит при загадочных обстоятельствах 23 мая 1996 года. Официальная версия – «бытовуха». По одной из неофициальных версий его смерть – одно из звеньев в цепи разборок между инвалидами войны в Афганистане. Степанов был в весьма близких отношениях с полковником ГРУ Валерием Радчиковым, которого впоследствии обвинили в организации взрыва на Котляковском кладбище. Степанов познакомил Радчикова с сотрудниками Минюста, которые отвечали за регистрацию учредительных документов общественных организаций. Как известно, одной из главных причин кровавых разборок и предметом затяжных судебных тяжб было сосуществование двух фондов инвалидов войны в Афганистане, зарегистрированных под одним именем.