Текст книги "Бандиты в белых воротничках. Как разворовывали Россию"

Автор книги: Александр Максимов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)

География экспорта наших «зеленых»

О «беглых» капиталах, как правило, вспоминают во время очередного обострения экономического кризиса, однако все ограничивается разговорами о финансовой амнистии и необходимости создания у нас благоприятного инвестиционного климата.

Между тем существует вполне законный и вполне реальный способ эти деньги вернуть. Речь идет о возврате средств по вердикту суда – при условии, что следственным органам удалось изобличить мошенников (взяточников, расхитителей госсобственности, валютных махинаторов). И при условии, что правоохранителям известен адрес «беглых» капиталов.

А он, как правило, известен, – особенно когда речь идет о крупных махинациях: большие и круглые суммы хранятся не в мешках, но в солидных банках, а также в виде яхт, особняков и автомобилей. Почти каждое громкое уголовное дело о коррупции сопровождается утечками в прессу с указаниями номеров счетов, марок автомобилей, с фотографиями вилл. Правда, не очень понятно, занимается ли кто-нибудь в наших правоохранительных органах сопоставлением и анализом всей этой информации. По крайней мере, официальные заявления на сей счет обычно носят гипотетический характер: «Мы предполагаем, что россияне владеют за рубежом капиталом не менее 100 миллиардов долларов» (из интервью замначальника Управления экономической контрразведки ФСБ Владимира Сергеева). Но даже самый поверхностный анализ наиболее громких дел дает весьма любопытные результаты.

Мы выбрали из своего досье 25 известных криминальных историй, в каждой из которых комбинаторам удалось перевести на зарубежные счета не меньше одного миллиона долларов.

В нашем списке – махинации, связанные с барнаульским АО «Партнер» (1995 год). Фондом президентских программ (1994 год), питерским 000 «Флекс-Атлантик» (1995 год), компанией «Дойгус» (1996 год), фирмой «Инвестко» (1996 год), московским банком «Эффект-кредит» (1996 год), АОЗТ «Интерагро» (1993 год), столичной фирмой «ТКК» (1994 год), питерским агентством недвижимости «Интероксидентал» (1992 год), башкирской фирмой «Роксана» (1991 год), АОЗТ «Грифон» (1994 год), банком «Чара» (1994 год), бывшим депутатом Госдумы Марком Горячевым (1997 год), питерским АООТ «Радуга» (1997 год), Григорием Лернером (1994–1996 гг.), фирмой «Контитрейд» (1993 год), фирмой «Голден АДА» (1993–1994 годы), фирмой «Хопер-инвест» (1993–1994 годы), АОЗТ РОСС (1994 год). Федеральным агентством правительственной связи и информации (1995 год), заместителем министра финансов Андреем Вавиловым (1995–1996 годы), нижегородским предпринимателем Андреем Климентьевым (1994 год), владивостокским ЗАО «Восток-Чили» (1994 год), швейцарской фирмой Бориса Березовского «Андава» (1996 год), экс-мэром Грозного Бесланом Гантамировым (1995 год).

Общая сумма вывезенного добра составила примерно 1,75 млрд. долларов, – то есть каждая афера сопровождалась изъятием из финансовых потоков страны в среднем 70 млн. «зеленых». Впрочем, объемы такого рода валютного экспорта сильно варьируются: от десяти миллионов долларов экс-мэра Грозного Гантамирова, в основном переправленных через Эстонию и Кипр в Австрию и Швейцарию, до 180 миллионов долларов, вывезенных в США усилиями алмазных махинаторов из фирмы «Golden ADA».

География импорта похищенных капиталов охватывает практически всю Западную Европу – Англия, Франция, Австрия, Норвегия, Ирландия, Финляндия, Швейцария, Лихтенштейн. Кроме того, наши аферисты доверяют свои деньги финансовым структурам Израиля, Турции, Таиланда, США и Аргентины. Валюта, изъятая из российской казны и кошельков наших сограждан, доплывает и до островов: в наш список попали Багамы, Сейшелы, Кипр и Барбадос. А вот странам Восточной Европы российские махинаторы не доверяют – исключение составляет лишь Эстония, которая служит каналом для перекачки валюты дальше на запад. Наибольшей же популярностью пользуются США и Швейцария, на долю которых приходится почти половина всех вкладов, сделанных нашими аферистами.

Любопытно, что в совершенно разных аферах, инициированных людьми вроде бы незнакомыми и не связанными друг с другом, зачастую фигурируют одни и те же банки-посредники. Например, Мосстройбанк поучаствовал и в перекачке в США денег обманутых вкладчиков «Чары», и в махинациях Григория Лернера. А банк «Луидор» (Барбадос) стал конечным пунктом в длинном маршруте средств, «высвобожденных» из государственного оборота в результате активной деятельности руководителей двух независимых ведомств – ФАПСИ (операции замдиректора Монастырецкого) и Минфина (операции замминистра Вавилова).

Вернуть легко, но маловероятно

Коль скоро известны и маршруты «беглых» капиталов, и криминальные обстоятельства «побега», российские правоохранители имеют полное моральное и юридическое право потребовать их выдачи на родину. Чисто технически это выглядит так: против афериста (взяточника, налогового уклониста) возбуждается уголовное дело, доводится до суда, после чего следует вердикт: махинатора наказать, а украденные им деньги вернуть потерпевшим (обратить в пользу государства). По ходу следствия в министерство юстиции той страны, где похищенные средства нашли временное пристанище, направляется «Международное следственное поручение» (обычно за подписью Генерального прокурора или его зама) с просьбой проверить наличие денег на указанных счетах и наложить на них арест. А когда приговор вступает в силу, посылается еще одно поручение – снять арест и отправить валюту в Россию. Тамошний суд эту просьбу удовлетворяет, и деньги благополучно возвращаются на родные берега.

Так в теории. В реальности ни одна из 25 историй не закончилась возвращением в Россию хотя бы половины вывезенных капиталов, а в большинстве случаев не предпринимались даже попытки вернуть украденное.

Может, у наших правоохранителей просто нет никакого стимула заниматься международными переговорами о валютном реэкспорте? На такую мысль наводит история расследования махинаций финансовой пирамиды «Грант-траст». Наши сыщики выяснили, что деньги вкладчиков были переведены в швейцарские банки Credit Commercial De France SA ($141.000) и Swiss Bank Corporation ($666.000). Но информация эта была им нужна, как оказалось, только для доказательства вины аферистов. Когда создателям пирамиды – Рогонову, Барановой и Пономаревой – был вынесен обвинительный приговор, правоохранители утратили всяческий интерес к их зарубежным вкладам. Активисту-вкладчику Владимиру Антонову пришлось обивать пороги четырех милицейских генералов и дойти с жалобами до самого Генерального прокурора, прежде чем процесс возврата денег сдвинулся с мертвой точки.

Однако проблема не столько в нежелании некоторых следователей инициировать трудоемкую процедуру возврата вывезенного добра, сколько в том, что им крайне трудно довести ее до логического завершения. Таково мнение начальника следственной части Следственного комитета МВД России генерал-майора Леонида Титарова, чьи подчиненные занимались наиболее крупными хищениями: делом Лернера, «МММ», «Хопром», фальшивыми авизо, делом Ангелевича (всего около полусотни дел – и почти все из разряда «громких»).

– Даже при наличии полной осведомленности о том, где находятся украденные в России деньги, и даже имея судебные решения тех стран, где эти деньги были обнаружены, возврат их весьма проблематичен. Ведь законодательство каждой страны предусматривает, что в первую очередь будут соблюдены национальные интересы. То есть сперва удовлетворяются все претензии к аферисту со стороны местных властей и местных жителей, а возврат денег в Россию идет по остаточному принципу.

В качестве иллюстрации Леонид Титаров приводит дело Брансона. Этот американский мошенник пообещал российской корпорации «Уголь России» два завода «под ключ», получил в качестве предоплаты 4 млн. долларов, отправил в Россию два ящика с болтами, а оставшиеся от болтов деньги начал транжирить в традиционной для всех мошенников манере. Купил 9 коллекционных автомобилей, съездил с семьей на Багамы и в другие экзотические страны, накупил самой дорогой офисной мебели. К моменту, когда г-ном Брансоном заинтересовались российские и американские компетентные органы, он успел «проесть» 1,3 млн. долларов. К счастью, оставшиеся деньги были вовремя заблокированы на счетах в банках США и без проблем вернулись российской корпорации. А вот за 1,3 млн. долларов началась серьезная судебная тяжба. И продолжалась она даже после того, как сам мошенник по вердикту американской Фемиды получил 23 года лишения свободы.

Неожиданно выяснилось, что г-н Брансон был женат, – причем одновременно на двух женщинах. И у обеих оказались к нему материальные претензии. Каждая из жен доказывала, что именно ей должна принадлежать большая часть имущества супруга. Кроме того, набежали весьма внушительные судебные издержки: дело слушалось долго, некоторых свидетелей пришлось вызывать из России, оплачивать им дорогу, гостиницу, переводчика и т. п. После компенсации всех издержек и удовлетворения претензий всех жен на долю «Угля России» осталось только 400 тысяч долларов. Судебное решение об их выплате было принято в 1993 году.

– Так вот, эти деньги мы до сих пор не получили, – рассказывал мне Леонид Титаров летом 98-го. – По-прежнему ведем переписку с Минюстом США. Где-то год назад они попросили нас направить подробную информацию о банке, который должен осуществить перечисление средств в Россию. Мы их просьбу выполнили. С тех пор – ждем ответа.

Жизнь следователей еще больше усложнилась после принятия Закона о банках и банковской деятельности, защищающего финансистов от правоохранительных органов. Чтобы обратиться в банк за любой, даже самой элементарной информацией, сыщикам приходится оформлять кучу бумаг и получать санкцию прокурора. Аналогичные проблемы – и у их западных коллег. Понятно, что при такой сложной процедуре ни о какой оперативности при поиске и аресте «беглых» капиталов говорить не приходится.

Благому делу возврата «беглых» капиталов сильно мешают и «дыры» в архаичном законодательстве. Например, существует порядок, по которому реализовывать возвращенное в страну имущество можно только после решения суда. А как быть, если мошенник попал под амнистию и суда вообще не было?

Такая проблема возникла в ходе расследования махинаций полковника Григория Студенникова – финансового босса Федерального дорожно-строительного управления при Министерстве обороны. По данным сыщиков, он регулярно переправлял крупные бюджетные средства со счетов своего управления за границу – как правило, по фиктивным контрактам и в оффшорные зоны.

Проследив движение средств по одной из таких операций, правоохранители вернули в Россию драгоценности на 2,8 миллиона долларов. Израильский партнер полковника-бизнесмена добровольно согласился отдать то, во что превратились деньги, выделенные на поддержание обороноспособности страны. В Шереметьево-2 сотрудники компетентных органов приняли две коробки с золотыми кольцами, браслетами, кулонами, бриллиантовыми колье.

Однако полковник, как инвалид второй группы, попал под очередную амнистию. А раз суда не было – никто не знал, как поступить с израильскими сокровищами, которые на время следствия были отданы на хранение в один из столичных банков. То есть то, как предписывал поступать в данной ситуации законодатель, было полным абсурдом. По закону надо было все ювелирные изделия превратить в золотой и алмазный лом – и в таком виде реализовывать. То есть золотые украшения переплавлять, бриллианты выковыривать из колец… При этом стоимость сокровищ уменьшается как минимум в тысячу раз. Чтобы выйти из этого правового тупика, прокуратура обратилась с посланием к первому вице-премьеру Юрию Маслюкову: нельзя ли по этому поводу подготовить особое правительственное поручение?

Новые игры пирамидостроителей

После обвала «пирамид» и лопанья «мыльных пузырей» прошло уже 3–4 года – но аферистам, которые действовали с наибольшим размахом, по-прежнему удается избегать ответственности и прятать украденные деньги. Особенно ту их часть, которая «укрылась» за границей.

Пожалуй, самый тяжелый случай – дело Сергея Мавроди. К концу 1998 года следователям удалось найти лишь его капиталы. И то не все. Сам любитель бабочек оставался неуловимым. Постановление о привлечении «гениального математика» в качестве обвиняемого было вынесено еще 17 декабря 1997 года. Но в течение многих месяцев ничего определенного не говорилось. Правда, однажды газета «Совершенно секретно» сообщила, что ее корреспондентке удалось договориться с создателем «МММ» о встрече. И в обстановке строжайшей конспирации, после долгого пути на черном «Лендкрузере» с тонированными стеклами, взять у Мавроди интервью. Однако вскоре выяснилось, что интервью представляет компиляцию из ранее опубликованных опусов афериста, что корреспондентка внештатная и что ее легенда с самого начала вызывала в редакции сомнения.

Как сказал мне следователь по особо важным делам СК МВД Николай Псырков, проблема не только в том, чтобы разыскать основоположника пирамидостроения. Главная загвоздка – в беспрецедентном количестве потерпевших: по самым приблизительным подсчетам АО «МММ» «кинуло» 2 миллиона человек. Если педантично следовать букве закона – то есть безнадежно устаревшему УПК, – всех их надо допросить. Можно только догадываться, сколько лет на это уйдет: к осени 1998 года были опрошены «только» 2 тысячи обманутых акционеров. Кроме того, подследственному требуется время для ознакомления со всеми материалами дела, – а уже сегодня в нем больше сотни томов! Сроки же нахождения под стражей строго ограничены. Учитывая несколько недель, что Мавроди провел за решеткой после первого ареста (закончившегося получением депутатского мандата), он может находиться под стражей максимум 16 месяцев. После чего, если дело не будет передано в суд, любитель бабочек обретет свободу.

Правда, по указанию прокурора следователь может ограничиться лишь несколькими наиболее доказанными эпизодами. На взгляд следователей, мошенничество было даже не в технологии «пирамиды», а в том, что населению продавались акции нигде не зарегистрированной фирмы – АО «МММ». Что касается шести десятков учрежденных Мавроди компаний – всевозможных ЧИФов, АОЗТ, ТОО, – где также фигурирует аббревиатура «МММ», то формально ответственности перед акционерами они не несли.

Это, кстати, одна из причин, по которой псевдоакционерам сложно возместить убытки. Как известно, Мавроди активно тратил деньги клиентов на приобретение акций «Газпрома», «Роснефти», РАО ЕЭС и прочих «голубых фишек». Сейчас часть этой собственности Мавроди арестована – по некоторым оценкам на общую сумму 30–40 млн. долларов. Но превратить их в живые деньги и раздать пострадавшим от «МММ» нельзя до тех пор, пока не арестуют афериста, а круг потерпевших не будет четко определен.

Проблема еще и в том, что нет никакой надежды на способность суда пропорционально распределить деньги между пострадавшими. Как сообщил автору этих строк руководитель «Объединения вкладчиков «МММ» Левон Сарвазян, его организация добилась удовлетворения в Хамовническом суде 1700 исков акционеров. По настоянию потерпевших, на депозитный счет суда было переведено 610 млн. рублей, которые арестовали на одном из счетов Мавроди. Однако денег истцы так и не увидели: сперва их уверяли, что перевод средств затягивается, а потом объявили, что все деньги уже распределены. Обладателями полумиллиарда стали всего 30 счастливчиков. Причем одна из них получила практически половину – 300 миллионов рублей. Но самое интересное – удачливая истица тут же отнесла всю сумму… в кассу «МММ». Впрочем, вкладчиков это не удивило: у них и прежде были основания подозревать работников Хамовнического суда в нечистой игре и симпатиях к Мавроди. Как потом выяснилось, аналогичным образом были распределены и 900 млн. рублей, вырученных за офис «МММ» на Ленинском проспекте: трое избранников получили две трети всей суммы. Вкладчики даже попытались инициировать уголовный процесс против старшего судебного исполнителя Ольги Простаковой, которая столь странным образом распределяет деньги.

Между тем сам хозяин «МММ» был далек от всей этой суеты и с некоторых пор стал общаться с акционерами исключительно через Интернет. В виртуальных сетях поселился и его брат Вячеслав Мавроди, в отношении которого Мосгорпрокуратура расследует еще одно дело – о незаконной банковской деятельности: на обломках «МММ» он проводил игру под названием «СВДП» (система взаимных добровольных пожертвований). Когда правоохранители решили эту новую пирамиду прикрыть и провели в офисе Вячеслава Мавроди обыск с изъятием довольно крупных сумм, вкладчики стали устраивать демонстрации протеста, а сам Вячеслав отбыл за границу и больше на родине не объявлялся.

Как признался Сергей Мавроди в «интервью из подполья», в последние годы он общается с братом исключительно по Интернету. Вероятно, именно во время одного из таких «разговоров» братьям пришла в голову гениальная мысль перенести операции с реальными деньгами в виртуальное пространство.

С некоторых пор посетителей сервера, расположенного в Сети по адресу www.volna.ru, стал встречать анонс-зазываловка: «Принцип взаимного доверия выше принципа взаимных обязательств!» Та самая надпись, что когда-то украшала плакаты АО «МММ». Сперва гостю предлагают ответить на вопрос, хочет ли он заработать. За каждым из трех возможных ответов («хочу», «очень хочу», «мне хватает») следует приглашение сделать взнос во «Всемирную систему взаимных добровольных пожертвований» (СВДП).

Любопытно, что свой сервер для размещения «электронной версии МММ» предоставило научно-производственное предприятие «Волна». Казалось бы, что может быть общего между разыскиваемыми Интерполом мошенниками и полусекретной организацией, находящейся в ведении Миноборонпрома России? Оказывается, они когда-то были соседями: адрес НПП – Варшавское шоссе, дом 26. Как говорится, старый друг лучше новых двух.

Между прочим, счетчик посетителей сервера перевалил за 50 тысяч. Расчет на то, что нынешние Лени Голубковы успели приобрести не только сапоги женам, но и персональные компьютеры, оправдался.

Головную боль вызывает у следователей и фирма «Хопер-инвест». Правда, проблемы здесь иного рода. Известны и местонахождение хозяина «Хопра» Льва Константинова, и страны, куда перекочевали средства вкладчиков. Но практического применения эта информация пока не имеет: то, во что материализуется переправленная за границу валюта, далеко не всегда пригодно для обратной конвертации.

Так произошло и с деньгами вкладчиков «Хопра». Часть средств ушла на выпуск в Германии календарей 1994 года и буклетов. Немцы готовы их отдать. Но кому нужен прошлогодний снег? А другая часть была потрачена на изготовление в Финляндии 150 передвижных магазинчиков. Зачем они понадобились пирамидчикам, история умалчивает. Но факт, что аферисты проплатили финнам далеко не все, что следовало по договорам. Те включили штрафной счетчик. В итоге сумма штрафов достигла стоимости магазинчиков. Так что теперь финны отвечают в духе почтальона Печкина: у нас есть ваши магазинчики, но мы их не отдадим, пока вы не уплатите все штрафы.

Остается рассчитывать только на имущество мошенников, обнаруженное в России. Рыночная стоимость арестованных помещений и акций достигает нескольких десятков миллионов долларов. Но здесь свои проблемы: некоторые гражданские и арбитражные суды, даже не извещая следователей, отменяют аресты и пытаются раздать некоторым кредиторам капиталы «Хопра». Иными словами, до суда над владельцами «Хопра» еще не дошло (соучредители фирмы Лия Константинова и Олег Судальцев знакомились с материалами дела), а найденное имущество уже вовсю пытались растащить.

Более того, одному из организаторов аферы, похоже, удастся избежать ответственности. Бывший глава фирмы Лев Константинов (сын арестованной в Москве Лии Львовны) обзавелся израильским гражданством и поселился на земле обетованной. А своих граждан в руки чужого правосудия никто не выдает. Правда, израильтяне предлагают сами возбудить против афериста процесс. Но для этого не один десяток томов дела о «Хопре» необходимо перевести на английский и выслать в Тель-Авив. А на это у наших следователей не хватает ни времени, ни денег. К тому же они имеют не слишком плодотворный опыт сотрудничества с израильскими коллегами по делу Лернера.

В течение нескольких месяцев внимание американской и российской публики было приковано к процессу над Вячеславом Иваньковым – Япончиком. Вопрос состоял в том, вымогал или не вымогал Япончик у американцев российского происхождения Волкова и Волошина 3,5 миллиона долларов, полученных ими от «Чары». Но за скобками оказался другой, гораздо более важный для нас вопрос: можно ли вернуть эти деньги обманутым вкладчикам?

Между тем речь идет об одной из типичных схем «бегства» капитала из России. Вывоз валюты был оформлен как кредит «Чары» фирме Волкова и Волошина «Саммит Интернешнл». Кредит составлял 2 миллиона долларов и был оформлен под 8 процентов в месяц с возможностью вернуть деньги в любой момент. Помимо этого, по предложению Волкова была создана совместная компания «Мосстройкоммодитиз Трейдинг» (якобы для работы на товарной бирже) с тремя учредителями: «Саммит Интернешнл» (50 процентов акций), АКБ «Чара» (25 процентов) и Мосстройбанк (25 процентов). Характерно, что тот же банк активно участвовал и в аферах Лернера. По распоряжению руководителя «Чары» Владимира Рачука в это новообразование было инвестировано еще 500 тысяч долларов. Согласно показаниям управляющего «Чары» Рустама Садыкова, деньги были переведены в начале мая 1994 года. Однако до сих пор остается загадкой, каким образом осуществлялся этот перевод, если учесть, что «Чара» не имела лицензии на ведение валютных операций. Возможно, существовали некие банки-посредники. Во всяком случае, ФБР выяснило, что деньги «Чары» в итоге оказались на счетах как минимум семи американских банков. Через несколько дней после отправки денег руководители «Чары» и «Саммита» встретились в Милане, где, по показаниям Садыкова, Волков подтвердил Рачуку получение оговоренной суммы и взял у него копии платежных документов.

Как известно, Япончик был осужден. Передали в московский суд и дело в отношении руководительницы «Чары» Марины Францевой. Однако о деньгах «Чары», переправленных в Штаты, ни американские, ни российские следователи так и не вспомнили. (Не говоря уже о недвижимости в Испании, где Францева поселила своих родственников, и о купленном за 4 миллиона долларов острове на Сейшелах.) Кстати, руководитель ликвидационной комиссии «Чары» г-н Михневич беседовал по этому поводу с атташе посольства США, и тот заверил, что будет способствовать возвращению этих денег, – если, конечно, российская сторона обратится на официальном уровне и представит соответствующие документы. Пока же, по словам дипломата, никаких запросов, как ни странно, не было.

Впрочем, даже к тем активам «Чары», что не пропали бесследно, подступиться оказалось не так-то просто. Например, очень трудно было доказать, что здание на Пречистенке (д. 24) построено на деньги вкладчиков. Что Агроуниверсалбанк, Моби-банк, «Славянский дом» и «Чара-холдинг» должны вернуть (положить на ликвидационный счет) кредиты, взятые у «Чары» незадолго до ее банкротства.

Еще до сентябрьского кризиса конкурсный управляющий заявил, что при самом удачном раскладе москвичи, вверившие «Чаре» около 452 миллиардов рублей, могут получить обратно разве что по 30 копеек с каждого вложенного рубля. Понятно, что после того, как снова раскачался маховик инфляции, надежды обманутых вкладчиков на хоть какую-нибудь компенсацию тают буквально на глазах.