Текст книги "Совершенно секретно: БНД"
Автор книги: Удо Ульфкотте
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
Отмывка денег
Понятие «отмывка денег» определяется в одной конвенции ООН как попытка «систематически скрывать имущественные ценности средствами финансового рынка, чтобы вывести их из сферы досягаемости правоохранительных органов.» В информационном письме Федерального правительства по поводу введенного в 1993 году Закона об отмывке денег написано: «Дорогие сограждане, международные преступные организации ежегодно получают многомиллиардные прибыли… Эти преступные доходы большей частью вводятся в законный экономический оборот. С помощью этой так называемой отмывки денег организованная преступность пытается защитить свои прибыли – и получает возможность опасного влияния на легальную экономику Здесь скрывается серьезная опасность для экономического положения Германии и для всего нашего общества.» Но, похоже, Закон об отмывке денег не особенно, похоже, повлиял на тех, кто ею занимается. 3 января 1997 года газета «Ди Вельт» писала, что Федеральное ведомство уголовной полиции оценивает сумму отмытых денег в «50–60 миллиардов марок в год, БНД считает, что эта сумма исчисляется сотнями миллиардов.» В отчете об отмывке денег государственного министра Шмидбауэра (1993) написано: «Согласно оценкам, ежегодный оборот организованной преступности во всех ее многочисленных проявлениях составляет во всем мире больше 500 миллиардов долларов.» По мнению составителей отчета, из них 250 миллиардов во всем мире проходят процедуру отмывки, и продолжает: «Из этой суммы западные промышленные страны принимают на себя большую часть – до 80 %.» Около 200 миллиардов долларов, т. е. 340 миллионов марок, каждые три года один биллион марок, таким образом постепенно «отмываются» в западных промышленных странах, просто невероятная сумма.
На этом фоне газета «Хандельсблатт» считает: «Закон об отмывке денег не действует». Правда, в 1996 году был арестован один голландец, владелец пункта обмена валюты, который в Германии «отмыл» 120 миллионов марок, нажитых на наркотиках, но небанковский сектор все же не контролируется. Многие преступники пользуются пунктами обмена валюты, аукционами, услугами торговцев недвижимостью, монетами и драгоценными металлами, потому что они не подлежат контролю со стороны Федерального ведомства по контролю за кредитами. Они, правда, тоже должны по закону требовать идентификации клиентов, которые платят наличными более 20 тысяч марок. Но контрольного учреждения для проверки соблюдения этого предписания о фиксации ими клиентов, нет. Кроме того, открыть обменный пункт очень легко: нужно предъявить только патент.
Чтобы происхождение денег никак нельзя было бы проследить, их пересылают многократными переводами «туда и сюда». Обычно деньги сначала попадают на счет какой-то иностранной «липовой» фирмы. Эта иностранная «липовая» фирма оплачивает затем этими деньгами счета другой «липовой» фирмы в Германии. Но эти счета фальшивы, оплата проводится за не предоставленные услуги. Немецкая фирма делает на этом гигантские прибыли, за которые в полном соответствии с законом уплачивает налоги. Эти легальные после оплаты положенных налогов «липовой» фирмы затем без всяких проблем могут включаться в экономический кругооборот: в конце отмывочного конвейера выходят чистые, «белые» деньги. Отмывщики денег очень любят и аукционы. Их преимущество – анонимность со стороны покупателя. Покупатель не должен появляться лично: он может участвовать в аукционе по телефону или через подставное лицо. Высокие проценты дают покупателю соответственные бумаги с начисленными процентами, которые могут считаться сертификатами. Путь капитала при этом проследить почти нельзя. Для владельцев казино и игровых салонов отмывка черных денег тоже не представляет трудности. Хотя их заведения обычно пусты, прибыли там немалые – благодаря фиктивным игрокам. Поэтому БНД необходимо еще за границей выведывать денежные потоки, которые направляются из криминальной среды в Германию для отмывки, чтобы во время информировать об этом Федеральное правительство.
В 1992 году внимание привлек эффектный успех нескольких следственных органов, когда, в первую очередь, были подвергнуты проверке колумбийские банки, и в США. Колумбии, Италии и Испании было заморожено более 500 банковских счетов. В отчете об отмывке денег государственного министра Шмидбауэра за 31 марта 1993 года сказано: «К более 200 арестованным лицам относится и колумбиец Родриго Полания Камарго. Он – служащий колумбийского ведомства по надзору за банками, специализировавшийся на изучении отмывки денег, который проводил семинары на тему отмывки денег и почти уже был принят в качестве участника в проводимый правительством раунд экспертов по проблемам борьбы с отмывкой денег. Полания ответственен и за распределение взяток для колумбийских военных.»
Такие события – не единичны. Перевод денег туда и обратно осложняет, а во многих случаях делает совсем невозможной слежку за отмывкой денег. В отчете Шмидбауэра говорится: «Подобные всемирные связи все сильнее осложняют разведку организованной экономической преступности. Так расследования итальянских властей по делу занимавшегося отмывкой денег Джузеппе Лоттуси показали, что для оплаты наличными за 600 кг кокаина из Колумбии наличные деньги грузовиком доставлялись в Милан, а оттуда – в Швейцарию. Там деньги попадали сперва на депонент, а затем использовались для сделок на бирже и в сфере недвижимости. Для этой операции Лоттуси, как в Италии, так и на английских островах в Ла-Манше и в Люксембурге основал несколько подставных фирм. В конце концов, прибыли по переводу поступали финансовой компании в Лос-Анджелес, а оттуда переводились на счета в Панаму.»
Денежные суммы часто переводятся с помощью электронной банковской системы на меняющиеся номерные счета в страны со строго соблюдаемой банковской тайной. В отчете Шмидбауэра написано: «Единичные трансферты нелегальных денег смешиваются с вполне легальными, которые во множестве осуществляются банками всего мира. Только на валютном рынке электронным путем, то есть, простым нажатием кнопки, во всем мире обращается за час col1¦0¦ (один биллион) долларов.»
Заработанный криминальным путем капитал после сокрытия своего происхождения так возвращается в легальную экономику, что создается впечатление, что он возник вполне законно в результате вполне поддающейся проверке деятельности. Только во Франкфурте-на-Майне ежегодно на наркоторговле зарабатывают более 100 миллионов марок. Но полиция лишь в редких случаях при расследовании дел, связанных с наркотиками натыкается на обстоятельства, подтверждающие отмывку денег. Во время расследования против действовавшего во Франкфурте марокканского дилера в 1994 году полиция выяснила, что за последние три года в Марокко с франкфуртских почт было переведено более одного миллиона марок. Но за отмывку денег – которая наказывается тюремным заключением сроком до пяти лет – марокканца можно было бы посадить только, если бы он действовал через подставное лицо. В иных случаях отмывка преступных прибылей остается безнаказанной.
Журнал «Фокус» сообщил о другом случае. В октябре 1994 года однажды утром два человека решили положить в сейф одного маленького банка в городе Ларе много пачек денег. Служащие шварцвальдского банка насчитали 200 тысяч долларов, все – в мелких купюрах. Оба клиента, показавшие российские паспорта, утверждали, что они хотят депонировать деньги только на маленький срок. Когда после обеда они снова появились с 600 тысячами марок, их поджидала полиция. Русские утверждали, что заработали эти деньги на экспорте автомобилей. Никакие преступления им не смогли инкриминировать. «Хотя это вопиющее дело!», – как разочарованно рассказывал один из сыщиков, обе темные личности были освобождены, а деньги, по решению судьи, были им возвращены. Такие разочарования – повседневная практика в полиции. Банки заявили по подозрению об отмывке денег в 1993 году примерно в 1100 случаях. Но за это же время было уличено только два преступника. Это злит банки и расстраивает полицейских.
Гангстеры постоянно на шаг опережают своих преследователей. Иногда они используют маленькую незаметную почту в районе Санкт-Георг в Гамбурге для перевода миллионов в Турцию. Иногда полицейским бросаются в глаза огромные суммы, которые турки, выполняющие сезонные работы по сбору фруктов в фруктовых садах «Старая земля» под Гамбургом, посылают на берега Босфора. Итальянская мафия часто проводит свои уголовные заработки через бухгалтерию подконтрольных ей пиццерий, которые она ради этого и держит. В отчете разместившейся в Париже специальной группы по борьбе с отмывкой денег «Financial Action Task Force on Money Laundering» (FATF) сказано, что нет никакого сомнения в том, что «отмыватели денег чувствуют очень большой интерес к немецкой банковской системе, к стабильности и к роли немецкой марки на международных финансовых рынках.»
Репортеры телекомпании ARD в 1994 году доказали, что несмотря на закон об отмывке денег в Германии до сих пор нелегальные деньги, заработанные на наркоторговле, сделках с оружием, похищениях людей, шантаже или уклонении от налогов, можно без особого риска переводить на законные счета и отмывать «добела». Банки вовсе не волнует, если речь идет о зарегистрированных, то есть однозначно полученных криминальным путем деньгах. Руководители филиалов респектабельных немецких банков, к которым журналисты обращались через посредников, высказывали свою полную готовность, поменять большие суммы в итальянских лирах, полученные из неизвестных источников, на марки, не проводя ни каких требуемых по закону расследований о происхождении денег. А один берлинский политик, по данным ARD, спросил команду (замаскированных) журналистов, можно ли так же тайно поменять на марки деньги из сомнительных российских и украинских источников. Одна часть находилась уже в Германии, другая еще в России, а остаток – в Швейцарии.
Чтобы отмыватели денег не опережали в будущем ни на один шаг немецких законодателей и следственные органы, нужно в большей степени задействовать располагающую сетью хорошо оснащенных иностранных резидентур БНД, в сотрудничестве с Федеральным ведомством уголовной полиции, для предварительной разведки уголовных приемов отмывателей преступных доходов.
Международное сообщество должно позаботиться о том, чтобы эта деятельность уголовников становилась все менее выгодной. В 1993 году государственный министр Шмидбауэр сообщал: «Если, например, большие концерны в своем законном бизнесе зарабатывают лишь 2 марки прибыли на 100 марках оборота, то это соотношение между прибылью и оборотом у преступных холдингов выше в 25 раз. Это сравнение становится тем более важным, что вступление в легальные отрасли экономики для этих групп с помощью заработанных на преступлениях гигантских прибылей становится все более легким. Здесь они быстро получают возможность вытеснять конкурентов из определенных сегментов рынка, пользуясь, среди прочего, демпингом цен, и подвергая их разрушительным условиям экономического соревнования. С усилением их экономической мощи увеличивается и их политическое влияние.» Точнее, чем этот вовсе не фантастический сценарий, описать опасность, с которой должны бороться Федеральная разведывательная служба и Федеральное ведомство уголовной полиции, просто невозможно. Никто не может сегодня с уверенностью сказать, сколько денег организованная преступность уже «отмыла» в Германии и вложила их здесь в форме, к примеру, акций. Специалисты придерживаются мнения, что внезапный уход миллиардных инвестиций этих группировок может парализовать целые отрасли немецкой промышленности.
Иностранный экстремизм
В будущем БНД придется пристальнее наблюдать и за иностранными экстремистами. Более 55 тысяч иностранцев в Германии, по данным Федерального ведомства по охране конституции (БФФ) являются членами экстремистских организаций. Официально в БФФ (Кельн) говорят об этом так: «Они серьезно угрожают внутренней безопасности Федеративной Республики». Сторонники запрещенной Курдской рабочей партии (ПКК) в прошлом уже неоднократно устраивали кровавые уличные бои с немецкими полицейскими и терроризировали преднамеренными поджогами проживающих в Германии турок. В феврале 1997 года впервые стало известно, что курдские беженцы, по поручению их вождя Абдуллы Оджалана. шантажировали и немцев, угрожая им смертью. Вышедший на пенсию сотрудник Немецкого Красного Креста посвящал свое свободное время преподаванию курдам, претендующим на получение статуса беженцев, немецкого языка. Он стал жертвой собственного добросердечного желания помочь. Его бывшие подопечные, вернувшись из лагеря ПКК в Ливане, потребовал от этого немца уплатить 10 тысяч марок. Они сообщили, что им теперь поручено собирать деньги для ПКК. Если немец не заплатит, его убьют. В доме этого немца сотрудники Федерального ведомства криминальной полиции, местной полиции и БНД, которая реконструировала связи курдов в Ливане, ждали следующего звонка шантажистов. Только в Мюнхене и его окрестностях таким путем курдские претенденты на статус беженцев шантажировали угрозой смерти весной 1997 года не менее 20 немцев, которые этим же курдам раньше оказывали помощь. Многие из страха не обращались в полицию. А в апреле 1997 года полиция в сотрудничестве с БНД раскрыла учебный центр ПКК в приюте для беженцев саксонского городка Гримма-Барен.
Насколько серьезна угроза, исходящая от проживающих в Германии иностранных экстремистов, показывает отчет БНД за апрель 1998 года. В нем сказано, что беженцев из Косово специально в соответствии с планами подпольных экстремистских организаций косовских албанцев, направляют в Германию, чтобы они там под защитой либерального законодательства о предоставлении статуса беженцев создавали главный опорный пункт для террористических групп. В отчете БНД говорится, что беженцев из Косово еще на родине снабжают листками-памятками, где написано, что они должны говорить и как себя вести с немецкими властями, чтобы получить политическое убежище. По данным БНД, претенденты должны утверждать, что они члены Армии освобождения Косово (UCK) или Народного движения Косово (LPK), которые преследуются в Югославии. Взамен от беженцев требуют в действительности во время их пребывания в Германии присоединиться к UCR или LPK и помогать им деньгами (например, добывая их игрой в «наперсток» или разбоем). БНД предупреждает: «Так Германия может стать главным опорным пунктом UCK и LPK за рубежом.» Обе эти экстремистские группировки ведут вооруженную борьбу террористическими методами за независимость Косово от Сербии. С начала 1996 года ими совершено все больше кровавых терактов. В Германии живет не менее 130 тысяч косовских албанцев, которым угрожает высылка. Еще 150 тысяч косовских албанцев уже имеют вид на жительство.
Между сторонниками различных организаций из бывшей Югославии в Германии тоже бушуют конфликты, как и между большим количеством проправительственных и оппозиционных группировок из Исламской Республики Иран. Так как многие иностранные организации, которые в Германии пока не совершили ничего примечательного, вроде нападений или терактов, сейчас находятся в стадии опасной радикализации, Федеральное ведомство по охране конституции из Кельна, наблюдавшее за планами этих групп внутри Германии, и Федеральная разведывательная служба из Пуллаха, которая следит за корнями этих движений за границей, 25 ноября 1995 года подготовили специальное исследование.
В нем сказано: «Значительные контингенты иностранных граждан во всех европейских странах принесли с собой серьезные проблемы их стран происхождения, которые частично отразились на внутриполитическом положении принявших их государств… Это означает усиление угрозы европейским и, в том числе, немецким интересам безопасности. В Германии число насильственных преступлений иностранных экстремистов и террористов только за последние 3 года возрастало в среднем на 36;% в год.» (Федеральное ведомство по охране конституции / Федеральная разведывательная служба «Германия в центре внимания экстремистских и террористических иностранных группировок, стр. 1 f).
Курдистан
Судьба курдов, их политические и экономические трудности, в прошедшие годы все сильнее привлекали к себе внимание общественности. Около 25 миллионов курдов живут в Турции. Сирии, Ираке, Иране и частях бывшего Советского Союза. В Германии проживает около 480 тысяч курдов.
Одной из активнейших групп курдов является основанная в 1978 году Абдуллой Оджаланом и запрещенная в 1993 году в Германии Курдская рабочая партия (ПКК). С августа 1984 года она ведет террористическими средствами борьбу с Турцией. Ее программа – смесь социалистических и расистско-националистических идей. По данным БНД, Оджалан, проживающий в Дамаске, путем постоянного перемещения руководящего состава в своем окружении, мешает другим функционерам ПКК занять стабильные позиции в руководстве партии. Военным ответвлением ПКК является Народная армия освобождения Курдистана (АРГК). Она совершает взрывы бомб и нападения на полицейские участки, шантажирует жителей Восточной Анатолии и проживающих в ФРГ курдов, а с начала1997 года– и немцев, требуя от них «пожертвований». Она финансируется якобы и за счет наркоторговли. В Германии ПКК проводит политическое обучение своих сторонников и кампании по финансированию ее террористических нападений. Уже несколько лет БНД и БФФ следят за всеми организациями ПКК внутри Германии и за рубежом.
Невозможно забыть курдские волнения в многочисленных немецких городах весной 1994 года. Старшего советника полиции г. Аугсбурга Вальтера Бёма тогда особенно поразило, как хорошо были организованы курды. «Стоило нам остановить первый автобус, как курды, как по команде, выбежали на автобан. Некоторые функционеры с радиотелефонами передавали сигнал тревоги следующим автобусам, и те становились поперек шоссе». – рассказывал Бём журналу «Фокус». Тактика курдов оправдалась. В считанные минуты автобан, его съезды и обходные дороги были перекрыты в пяти – семи местах вокруг Аугсбурга. Тысячи водителей, попавших в эти западни на шоссе, (и зажатые, иногда в течение семи часов, между горящими баррикадами), чувствовали себя заложниками иностранцев в Германии. Под флагом запрещенной ПКК курдские активисты устроили настоящую битву с полицией, бросая камни, палки и вырванные дорожные указатели. Они обливали полицейских бензином и кидали в них зажженные факелы. На этом фоне никого не удивит, что к актуальным заданиям БНД сегодня относится и сбор информации из населенных курдами областей (т. н. «Курдистана») о новых акциях ПКК в Германии, чтобы в будущем успешнее противостоять насилию радикально настроенных курдов в немецких городах.
Турция
Запрещенная с 1983 года в Германии «Devrimci Sol» является марксистско-ленинской группировкой. Путем вооруженной революции она надеется разрушить турецкое государство и создать на его территории социалистическую общественную систему. Со времени своего основания «Девримчи Сол» занимается в Турции терактами. В 1993 году «Дев Сол» распалась на «Фронт Революционной партии народного освобождения» (DHKP-C) и «Турецкую партию народного освобождения – Революционные Левые» (THKP-C). Обе группировки располагают сегодня в Германии более, чем тысячей участников. Группы финансируются за счет получаемых в Европе пожертвований. В Германии турки все чаще становятся жертвами боев между различными флангами групп «Дев Сол». В отчете БНД/БФФ сказано: «Существующая готовность к применению насилия, большая криминальная энергия и, возможно, высокий уровень оснащения оружием могут привести к дальнейшим тяжелым преступлениям» (Отчет БНД/БФФ. стр. 17).
«Турецкая коммунистическая партия (Марксисты-ленинисты)» (TKP/ML) была основана в 1972 году и исповедует идеологию, напоминающую смесь марксизма-ленинизма и идей Мао Дзедуна. Она хочет насильственным путем построить в Турции коммунистическое общество. В Германии, по данным БНД/БФФ, открыто выступает только ее «Зарубежное бюро», которое подписывает партийные листовки. Связанные с партией союзы– «прикрытия»: «Конфедерация турецких рабочих в Европе» (ATIK) и «Федерация турецких рабочих в Германии» (ATIF) насчитывают в Германии около 1800 членов. Эта группа финансируется в Германии путем шантажа «пожертвований». Примером особенно жестокого поведения этой группы при получении денег было нападение на нелегальный игровой клуб в Гермерсгейме 31 декабря 1994 года, когда трое из четверых преступников были застрелены. По данным полиции, проводившей расследование, участвовавшие в нападении турки были ответственны еще, как минимум, за два подобных нападения на нелегальные казино. В репертуар этой группы входят и поджоги турецких заведений, например, нападение на офис «Турецких авиалиний» в Людвигсбурге в декабре 1994 года и серия других нападений на турецкие объекты в 1995 году, в которых тогда сначала обвиняли праворадикально настроенных немцев. По сведениям БНД/БФФ, «внутренняя безопасность Германии, как и раньше, подвергается угрозе из-за насильственных акций этой организации» (Отчет БНД/БФФ, стр.20).
«Федерация союзов турецких демократических идеалистов в Европе» (ADЬTDF) – основанная в1978 году во Франкфурте-на-Майне правая организация сопротивления марксистам. К этой федерации принадлежат более 100 немецких союзов с примерно шестью тысячами членов. Доказательств насильственных действий этой группы нет, но возрастает опасность насильственной конфронтации между турецкими коммунистами и турецкими правыми в Германии.
«Общество нового мировоззрения в Европе» было создано в Кельне в 1985 году и сейчас называется «Исламское общество Милли Гёруса» (IGMG). Это зарубежная организация турецкого политика Эрбакана, который выступает за отказ Турции от подражающего Западу общественного порядка и замену его строгим исламским режимом. Единственной основой правильного конституционного порядка, по их мнению, должен быть Коран. Этот союз сильно преувеличивает, называя цифру своих участников в 200 тысяч проживающих в Германии турок. По данным БНД, из всех живущих в ФРГ турок, членами этого общества являются только 26 тысяч. (отчет БНД/БФФ, стр. 23). Его конечной целью, которую оно преследует, не применяя насилие, является чисто мусульманский мировой порядок. Этим общество, по мнению БНД и БФФ, вредит «внешнеполитическим интересам Германии» (там же, чстр.24).
По сравнению с ним радикальней выглядит «Содружество исламских союзов и общин в Кельне» (ICCB), которым руководил умерший в мае 1995 года Джемаледдин Каплан, которого называли «Хомейни из Кельна». Этот союз считает ответственными за все зло в мире евреев, капитализм и демократию и бескомпромиссно делает ставку на мировое господство Ирана. В исследовании БНД/БФФ об этом написано так:
«Уже сейчас ICCB своей агитацией против Турции и Израиля наносит значительный ущерб внешнеполитическим интересам Германии» (там же, стр. 26).
