Текст книги "О российской мафии без сенсаций"

Автор книги: Асламбек Аслаханов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

В нарушение Закона Российской Федерации «О недрах» без конкурсов и аукционов ряд коммерческих структур, никогда не занимавшихся добычей золота, смог получить лицензии на разработку недр и теперь торгует этими лицензиями или пытается нанять артели старателей для разработки лицензированных месторождений.

В начале ХХ в. в России увеличился спрос на драгоценные металлы как наиболее устойчивые эквиваленты материальных ценностей, повлекший за собой увеличение масштабов их хищений, формирование своего рода индустрии преступности в сфере лицензирования, выделения квот, распределения авансов под добычу, добычи, переработки и реализации, а также контрабандного вывоза валютных ценностей при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Так, если в начале 90-х гг. прошлого века правоохранительные органы изымали у преступников около 100 кг золота в год, то в конце 90-х – уже более 309 кг золота, 1,5 т серебра, 47 кг платины, 217 тыс. карат алмазов[89]89
  См.: Состояние преступности в России за 1997 г. С. 27.


[Закрыть]. В 2001 г. было зарегистрировано 2284 фактов незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга[90]90
  Состояние преступности в России за январь-декабрь 2001 года. С. 7.


[Закрыть].

В 1995 г. специалистами Контрольного управления Президента РФ был представлен на утверждение Б. Н. Ельцину новый план проверки внешнеэкономической деятельности Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням.

В результате проверки установлено следующее: В апреле 1992 г. Председатель Роскомдрагмета Е. М. Бычков познакомил директора московского завода «Кристалл» Ю. Ф. Сорокина с руководителем СП «Совкувейт-инжиниринг» А. Б. Козленком, представив последнего как человека инициативного и делового, вхожего в правительственные круги, способного быстро и эффективно решать вопросы, в том числе и приватизации завода.

По схеме, предложенной А. Б. Козленком, были инициированы два коллективных письма тогдашнему вице-премьеру Правительства России – Е. Т. Гайдару, в результате чего появилось его поручение Минфину России, Госкомимуществу России. Указанные ведомства согласились с предложением коллектива завода, и учитывая, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации приватизация предприятий по переработке руд драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, радиоактивных и редкоземельных элементов осуществляется по решению Правительства Российской Федерации, Е. Т. Гайдаром было подписано распоряжение Правительства Российской Федерации, где Госкомимуществу России в 1992 г. поручалось провести приватизацию московского завода «Кристалл».

Результативность действий Козленка убедила директора московского ювелирного завода «Кристалл» Ю. Ф. Сорокина в том, что первый действительно имеет связи в правительственных кругах.

Кроме того, Козленок по поручению Е. М. Бычкова для деловых переговоров привез на завод представителей бизнеса США – Д. и А. Шагирянов, организовал поездку Сорокина в США, после чего последний в июле – октябре 1992 г. заключил 3 договора и 1 контракт с МП «Короно», СП «Совкувейт-инжиниринг», и «Голден АДА, Инк.» на оказание маркетинговых услуг по реализации бриллиантов в Юго-Восточной Азии, на организацию и строительство жилого дома, на совместную деятельность и другие услуги. Все вышеперечисленные структуры организованы А. Б. Козленком.

В соответствии с договором и контрактом завод «Кристалл» перечислил МП «Короно» в июле 1992 г. 20 млн руб. (приблизительно 133,5 тыс. долл. США), СП «Совкувейт-инжиниринг» в октябре 1992 г. перечислило 100 млн руб. (приблизительно 295,9 тыс. долл. США), фирмой «Голден АДА, Инк.» в октябре и ноябре 1992 г. соответственно 800 и 496 тыс. долл. США. Общая сумма выплат составила 1 млн 725,4 тыс. долл. США.

Следует отметить, что подписанные договоры не прошли необходимую экономико-правовую процедуру, кроме подписавших их руководителей никто из специалистов с документами не знакомился и не визировал.

Партнеры «Кристалла» ни по одному договору обязательств не исполнили.

Оценка событий с позиций сегодняшнего дня позволяет сделать вывод, что исполнение этих обязательств Козленком, в конечном итоге, и не предусматривалось, а на перечисленные средства была образована и зарегистрирована международная корпорация «Голден АДА, Инк.».

Международная корпорация «Голден АДА, Инк.» была зарегистрирована в штате Калифорния (США) 29 октября 1992 г. с уставным капиталом 1 млн 300 тыс. долл. США (к этому времени «Кристалл» уже перевел 1 млн 230 тыс. долл. США). Учредителями корпорации на момент регистрации являлись: Д. Шагирян, А. Шагирян и А. Козленок. На момент проверки Д. и А. Шагиряны из состава учредителей были выведены «по собственному желанию» и единственным владельцем корпорации оставался А. Козленок.

Дальнейшие активные действия Козленка по вопросам приватизации завода «Кристалл» свелись к попытке завладения контрольным пакетом акций и отстранению Сорокина от влияния на этот процесс. Неисполнение обязательств по договорам и контракту привели к обострению взаимоотношений между компаньонами и угрозе Козленка содействовать освобождению Сорокина от должности. О сложившейся ситуации Сорокин проинформировал Е. М. Бычкова. После этого Козленок перешел на прямые контакты с председателем Комдрагмета они неоднократно вместе выезжали в США.

После возвращения из этих поездок Бычков неоднократно понуждал Сорокина к поставкам алмазов фирме «Голден АДА, Инк.» на давальческой основе, но тот отказался от поставок без предоплаты.

В январе 1994 г. Сорокин был уволен по собственному желанию.

В 1993 г. заведующий отделом финансов, бюджета и денежного обращения Правительства Российской Федерации И. Д. Московский и Председатель Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням Е. М. Бычков подготовили и доложили заместителю Председателя Правительства России Б. Г. Федорову о проведенных переговорах с фирмами «Джеймсон и Джеймсон», «Голден АДА, Инк.» по вопросу реализации бриллиантов и ювелирных изделий на рынке США и достигнутой договоренности о поставке партии бриллиантов в количестве 10 тыс. карат, которые на условиях консигнации будут являться залогом в банк «Америка» по торговому законодательству США и рекламироваться международной корпорацией «Голден АДА, Инк.». Под данный залог банк пообещал открыть кредитную линию на сумму 500 млн долл., в счет которой будет осуществляться оплата поставляемых в США бриллиантов.

С мая 1993 г. предполагалось поставлять на рынок США до 20 тыс. карат бриллиантов в месяц.

На основании этого доклада Б. Г. Федоров дал поручение БФ-П13-МК-1333с со следующей формулировкой: «В принципе согласиться. Нужно обоснование, в том числе юридическое, по всем участникам, проекты договорных документов. Засекретить всю переписку».

В мае 1993 г. С. Бычков во исполнение этого поручения доложил Б. Федорову «О поставках бриллиантов ювелирных изделий». Этот документ по содержанию аналогичен документу И. Московского, за исключением расширения номенклатуры отпускаемых ювелирных изделий (включая серебряные, золотые и платиновые монеты).

Впоследствии из Гохрана Российской Федерации наряду с новоделом были отпущены наборы золотых, серебряных и платиновых монет дореволюционного чекана, являющиеся антикварными и представляющие нумизматическую редкость, соответственно имеющие более высокую стоимость при реализации.

Одновременно были представлены документы по участникам данного проекта и договорные документы. В результате рассмотрения пакета документов 6 мая 1993 г. Б. Федоров наложил резолюцию:

«Срочно. Согласиться с представленными Роскомдрагметом предложениями по реализации проекта.

О результатах проведенной работы доложить в декабре текущего года.

Б. Федоров».

Председатель Роскомдрагмета и его первый заместитель, ссылаясь на поручение Правительства, обратились в МВЭС России и ГТК России по вопросу выдачи лицензий на экспорт Гохрану Российской Федерации и соблюдение таможенных процедур.

Должностные лица МВЭС Российской Федерации и ГТК Российской Федерации незаконно, без постановления Правительства Российской Федерации, выдали лицензию на экспорт и пропустили через границу ценности.

В июле 1993 г. начальник Гохрана Российской Федерации В. И. Радаев составил справку о выдаче ценностей калифорнийской корпорации «Голден АДА, Инк.» США, где отметил, что в соответствии с поручениями Совета Министров – Правительства Российской Федерации в течение мая-июля 1993 г. под залоговый сток для открытия кредитной линии в 500 млн долл. США было выдано следующее количество ценностей:

Там же утверждалось, что вышеперечисленные ценности хранятся в хранилищах Даймонд-Центра и Калифорнийского монетного двора г. Сан-Франциско. Условия хранения соответствуют 3-й категории защиты по технологии НАСА.

Анализ юридических документов, представленных участником данного проекта – корпорацией «Голден АДА, Инк.» – договорных документов, служебных писем зав. отделом финансов, бюджета и денежного обращения И. Московского, председателя Роскомдрагмета Е. Бычкова и реально наступивших последствий позволяет сделать вывод о четко спланированной операции по переводу государственных ценностей за рубеж, организаторами которой явились вышеперечисленные должностные лица.

Определив объем залога партии бриллиантов в 10 тыс. карат, являющейся якобы основанием к открытию кредитной линии в 500 млн долл. в банке «Америка», и не добившись ее открытия, указанные лица отправили за рубеж драгоценностей еще более чем на 85 млн долл.

Документы также не проходили экономико-правовую экспертизу, что свидетельствует о непроработанности вопросов страховки и гарантий защиты интересов России.

В отделе бюджета и денежного обращения аппарата Правительства Российской Федерации в пакете копий документов по этому соглашению и договору консигнации обнаружено письмо от 14 июля 1993 г. заместителя министра финансов Российской Федерации А. Головатого на имя заместителя Председателя Правительства России Б. Федорова, где он предлагает аннулировать соглашение и прервать исполнение договора консигнации, с чем соглашается Б. Федоров. Однако эти меры реализованы не были.

Таким образом, проверка показала, что на июль 1993 г. прямой ущерб от действий И. Московского, Е. Бычкова, совершенных в соучастии с А. Козленком, составил 94,6 млн долл. США (без учета таможенных пошлин, сборов за оформление таможенных процедур, процентов за просрочку оплаты).

Создавшееся положение обязывало инициаторов проекта к принятию мер действенного характера к инопартнеру по исполнению соглашения и договора, но ничего подобного не произошло, а имело негативное продолжение с тем же партнером, но под другой вывеской.

На территории России корпорация «Голден АДА, Инк.» создала свое представительство и учредило 5 ноября 1993 г. АОЗТ «Звезда Урала». Генеральным директором был назначен гражданин России Н. Ф. Федоров. Согласно Уставу предметом деятельности, среди многих других, являлась переработка алмазов в бриллианты с реализацией их в России и за рубежом.

Уже в январе 1994 г. Роскомдрагметом были утверждены лимиты авансового отпуска ювелирных алмазов на I квартал, где АОЗТ «Звезда Урала» выделено 20 тыс. карат, при этом на указанную дату никаких договорных отношений между Роскомдрагметом и АОЗТ «Звезда Урала» не существовало, и только 8 февраля 1994 г. заключен договор, в котором отражены взаимоотношения сторон.

По условиям договора каждая последующая партия сырья отпускалась из Роскомдрагмета при условии оплаты предыдущей. Обращает на себя внимание то, что на момент подписания договора АОЗТ «Звезда Урала» не имело производственных площадей и лицензии на обработку алмазов, в связи с чем председатель Роскомдрагмета не имел права заключать этот договор.

В феврале 1994 г. первый заместитель председателя Роскомдрагмета заключил контракт о продаже этой фирме 20 тыс. карат алмазного сырья за 22 млн американских долларов с рассрочкой платежа на срок не более 60 дней с даты подписания покупателем акта выдачи ценностей, и договор, по которому Роскомдрагмет за 13,7 млн руб. должен был осуществить разметку, распиливание и подшлифовку партии алмазов. Но так как эти операции надо было осуществить в недельный срок, а работники экспериментальных участков Роскомдрагмета не могли переработать такое количество алмазов, то были приглашены 26 рабочих завода «Кристалл», которые на оборудовании и рабочих площадях Роскомдрагмета выполнили эту работу.

15 февраля 1994 г. первый заместитель Председателя Роскомдрагмета направляет письма в адрес уполномоченного МВЭС РФ по Центральному району о согласии на выдачу АОЗТ «Звезда Урала» лицензии на вывоз в США на фирму «Голден АДА, Инк.» алмазов стоимостью более 22 млн американских долларов с последующим возвратом в Российскую Федерацию бриллиантов в количестве 7600 карат.

Только в феврале 1994 г. Центральная Государственная инспекция пробирного надзора Роскомдрагмета незаконно выдает АОЗТ «Звезда Урала» временное регистрационное удостоверение со сроком действия до 1 апреля 1994 г.

23 февраля 1994 г. заместитель начальника Главного управления МВЭС РФ, под давлением председателя Роскомдрагмета, согласовывает с АОЗТ «Звезда Урала» выдачу лицензии на экспорт алмазного сырья для переработки в США. 24 февраля 1994 г. алмазы прошли таможенный контроль и были вывезены.

29 марта 1994 г. заместитель председателя Роскомдрагмета на обращение директора АОЗТ «Звезда Урала» Н. Федорова о выделении 80 000 карат алмазного сырья в счет плана отпуска в нарушение п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 марта 1994 г. дает разрешение выдать алмазное сырье «в виде исключения». Задолженность акционерного общества за ранее отпущенные алмазы на тот момент составляла 22 122 062 американских доллара.

6 марта 1994 г. Е. Бычков и АОЗТ «Звезда Урала» заключили контракт о продаже Роскомдрагметом 67 741,14 карат алмазного сырья за 66,6 млн. американских долларов с рассрочкой до 60 суток. В апреле 1994 г., будучи письменно проинформирован о наличии задолженности, Е. Бычков тем не менее дает команду отпустить алмазное сырье и направляет письма в МВЭС РФ и ГТК РФ о согласовании лицензии и таможенных процедур, несмотря на то, что срок действия временного регистрационного удостоверения АОЗТ «Звезда Урала» истек 1 апреля 1994 г.

Оплату за первую партию алмазов АОЗТ «Звезда Урала» должно было осуществить до 14 апреля 1994 г. и за вторую – до 6 мая 1994 г.

21 апреля 1994 года Н. Федоров направляет письмо Е. Бычкову с просьбой продлить срок консигнации алмазного сырья еще на 2 месяца по каждому контракту. Превышая свои полномочия, Е. Бычков дает согласие на отсрочку платежей, хотя контракты предусматривали продажу сырья, а не поставку на условиях консигнации.

В 1994 г. директор АОЗТ «Звезда Урала» Н. Ф. Федоров был арестован за сокрытие доходов от налогообложения.

Лишь 16 июня 1994 г. председатель Роскомдрагмета обращается в корпорацию «Голден АДА, Инк.» с просьбой начать выплату 78 млн американских долларов, хотя стоимость алмазного сырья, вывезенного в США АОЗТ «Звезда Урала» составляла 88 млн долл. США.

12 июля 1994 г. на счет Роскомдрагмета от «Голден АДА, Инк.» поступило 10 млн долл. США и 21 сентября 1994 г. 2 млн долл., а затем еще 1,5 млн долл., т. е. общая сумма оплаты за сырье составила 13,5 млн долл. Долг же корпорации «Голден АДА, Инк.» по обязательствам АОЗТ «Звезда Урала» без учета штрафных санкций составлял более 75 млн долл. США.

Общая сумма ущерба по сделкам московского завода «Кристалл» и Роскомдрагмета с различными фирмами, реальными владельцем которых являлся А. Козленок, составила:

С учетом этих расходов на оплату таможенных процедур, таможенных пошлин, других накладных расходов и штрафных санкций за просрочку платежей уточняются. Сумма ущерба на начало 1995 г. превысила 200 млн долл. США.

Объявленный в международный розыск А. Козленок спустя три года был задержан в Греции и 17 июля 1998 г. доставлен в Россию по поручению Генерального прокурора РФ. К сожалению, осуждение А. Козленка и его соучастников из числа бывших высокопоставленных чиновников в Роскомдрагмете не является гарантией возмещения России причиненного ущерба. Поскольку между США и Россией нет договора о разделе активов, конфискованных по приговору суда, то каждая сторона произвольно определяет сумму, подлежащую возмещению. Пока Соединенные Штаты Америки приняли решение о возврате драгоценных камней на сумму 2 млн долл.

Наивно и преждевременно утверждать, что перекрыты каналы хищения золота и драгоценных камней из России. Службы безопасности страны располагают данными, что расхищаемое золото идет не только на личное обогащение коррупционеров, «новым русским» и «солдатам» мафии. Оно служит и для финансирования некоторых транснациональных экстремистских движений, приобретения для них за границей оружия.

Можно ли остановить бегство капитала из России?

Ослабление правительственного контроля за валютным оборотом в значительной степени обусловлено введением в стране режима «внутренней конвертируемости рубля». «Долларизация» российской экономики, осуществленная с подачи «лабораторных» специалистов и западных советников, в одночасье сломала монополию внешней торговли и мощную систему валютных ограничений и контроля. Взамен же не были «запущены» новые адекватные системы валютного регулирования, что стимулировало резкий рост активности криминогенных кланов и массовый отток капиталов из России.

Несмотря на отмеченные в минувшее десятилетие кризисные явления в экономике, которые возникли в результате преступной деятельности в финансовой сфере России и, в конечном счете, подорвали экономическую безопасность страны, возможность государственного регулирования валютной политики пока нельзя считать окончательно потерянной. Разумеется, это требует особого подхода, учитывающего, с одной стороны, специфику процессов российской экономики, а с другой – зарубежный опыт. Так, в бывших социалистических, восточноевропейских странах хозяйственная стабилизация и создание условий для высоких темпов экономического развития осуществлялись на базе целенаправленных программ и системы их обеспечения, прежде всего путем укрепления позиций национальных денежных единиц внутри страны. Эти цели были достигнуты за счет валютно-финансовой стабильности и сбалансированности внутренних и внешних факторов производства и обмена.

Так или иначе, международные расчеты в промышленно развитых странах, особенно в конвертируемых валютах жестко контролировались правительством и велись на централизованном государственном уровне и по мере вызревания соответствующих условий постепенно передавались на валютный рынок под ответственность негосударственных банковских структур (внимательный читатель может сравнить этот процесс с российскими реалиями).

Для выработки мер государственного регулирования полезно обратиться к опыту бывших социалистических стран Восточной Европы, которые раньше России начали осуществлять хозяйственные реформы в направлении развития свободных рыночных отношений. В этих странах курс национальной валюты изначально не «привязывался» лишь к доллару США. Сегодня национальной валютой ряда стран Восточной Европы и Балтии стал евро.

Специфика внешнеэкономических связей России обусловливает необходимость включения в «корзину» валют, по которой может фиксироваться курс рубля, евро, доллара США и японской иены. Весьма перспективной представляется полная замена доллара в экономическом обороте на евро, что, несомненно, найдет поддержку финансовых институтов многих стран Европы.

Следующим шагом в системе мер валютной политики России должно быть формирование механизма, выгодного для предпринимателей, зачисления всей валютной выручки, получаемой от внешнеторговых и других сделок, на счета уполномоченных российских банков.

Сложившаяся сегодня в России экономическая ситуация требует принятия системы мер валютно-финансовой политики, которые только в своей совокупности способны «подрубить» финансовую базу мафии и оказать стабилизирующее влияние на народное хозяйство страны, в том числе не только остановить бегство капиталов, но стимулировать их возврат в Россию. К их числу следует отнести рассмотренные здесь конкретные методы государственного валютно-финансового регулирования в промышленно развитых странах.

Прежде всего, это касается стабилизации курса рубля и его укрепления. По опыту многих зарубежных стран представляется целесообразным перейти к фиксированию обменного курса рубля на основе «корзины» валют, что будет способствовать ослаблению «долларизации» российской экономики, ее зависимости от американской национальной валюты.

В процессе развития системы валютного контроля приоритет должен отдаваться не зарубежным, а российским предпринимательским структурам, разумеется, если деловые отношения отвечают общегосударственным интересам России. Показателен в этом отношении опыт валютного регулирования в Италии в 1945–1990 гг., где предпринимательские организации, в первую очередь торговые (которые быстро накапливают капитал за счет перепродажи товаров) в течение первых пяти лет вообще не имели права вкладывать капитал в предпринимательскую сферу за рубежом. Исключение составляло лишь приобретение ими новых технологий и комплектующих изделий, которые способствовали повышению конкурентоспособности итальянских фирм.

Примерно по такой схеме выходила из экономического краха послевоенная Германия и другие ныне процветающие государства.

С этим же должен быть связан и комплекс мероприятий по возвращению ранее нелегально вывезенных из России капиталов, включая их амнистию, разрешение участвовать в приватизации государственной и муниципальной собственности, приобретении ценных бумаг и т. д.

Добровольная репатриация капитала должна проводиться под всесторонним контролем государства, с условием его эффективного использования на нужды долгосрочных инвестиций.

При этом неизбежны многочисленные компромиссы. На мой взгляд, до тех пор, пока российское уголовное законодательство предусматривает суровую ответственность за невозвращение средств в иностранной валюте (ст. 193 Уголовного кодекса РФ), никто добровольно не вернет ни доллара. На мой взгляд, необходимо непосредственно в уголовном законе предусмотреть в качестве условия освобождения от уголовной ответственности всех, кто переведет на счета российских уполномоченных банков незаконно вывезенные или невозвращенные средства, если они не получены в результате совершения тяжких насильственных преступлений или торговли наркотическими средствами.

Возвращение денег на «родину» гораздо более сложный и многотрудный процесс, чем их бесконтрольный вывоз. Здесь вряд ли помогут «революционные» меры наподобие предложенной Артемом Тарасовым: продать Западу наше ядерное оружие за 250 млрд долл. и потратить их на экономические реформы. Золото и бриллианты мы уже продали.