Текст книги "О российской мафии без сенсаций"
Автор книги: Асламбек Аслаханов
Жанры:
Экономика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Преступность в финансовой сфере
Денежная эмиссия. В первой половине 90-х гг. ХХ в. произошел качественный рост незаконного финансового оборота. Фальшивомонетничество в значительной мере поразило кредитно-финансовую систему России. В 2001 г. было выявлено 15 755 фактов подделки и сбыта фальшивых денежных знаков или на 10,3 % больше чем в 2000 г.[58]58
См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2001 г. С. 7.
[Закрыть]
В 2001 г. к уголовной ответственности было привлечено 1286 изготовителей фальшивых денег[59]59
Там же.
[Закрыть]. В криминальный бизнес, связанный с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, включились транснациональные организованные преступные группы, объединенные жесткой дисциплиной на этнической основе.
Недавно сотрудники МВД Грузии арестовали в Тбилиси Мухамеда Махаури, который является лидером международной группировки фальшивомонетчиков. На допросах он дал сенсационные показания о том, что его сообщники в России напечатали более 10 млрд долл., которые небольшими партиями предполагается реализовать в странах СНГ.
Прежде в России в основном имели хождение так называемые «арабские» доллары, изготовленные в Азербайджане и Дагестане. В последнем подделка валюты была поставлена на «широкую ногу»: в частных домах стояли типографские машины, способные за одну ночь напечатать до миллиона долларов (!).
В сентябре 1999 г. сотрудники МВД и УФСБ в Омске задержали несколько выходцев из Кавказа, которые пытались продать местным преступным сообществам 350 тыс. поддельных долларов из расчета 20 центов за 1 фальшивый доллар. Как показал один из покупателей поддельных купюр, «крышу» ему предоставили полевые командиры транснациональных преступных формирований в Чечне. Станки работают круглосуточно. Напечатано уже около 10 млрд долл. (!) Но в оборот их сразу не запустят.
По-видимому, часть террористических акций, осуществленных на территории России в 1996–2003 гг., была оплачена фальшивками. Например, информация о том, что Усама бен Ладен выделил на дагестанский рейд Хаттаба и Ш. Басаева наличными именно 25 млн долл., до сих пор не нашла подтверждения[60]60
См.: Мир за неделю. 1999. № 1.
[Закрыть].
Кредитование. Криминальные процессы в кредитно-финансовой системе России почти непрерывно трансформируются: хищения денежных средств, использование подложных платежных документов, незаконное получение и нецелевое использование кредитов сменились массовым «бегством» капитала в теневую экономику и зарубежные банки с последующим их «отмыванием». В 2001 г. 63 978 преступлений в кредитно-финансовой сфере[61]61
См.: Там же.
[Закрыть] нанесли ущерб более чем на 10 млрд руб. В последнее время значительное распространение получили факты мошеннического завладения средствами вкладчиков по поддельным пластиковым карточкам. По данным ГУБЭП МВД РФ, в подмосковном Красногорске группе мошенников удалось изготовить смарт-карту, не уступающую по качеству современным электронным картам «VISA» и «Master Card».
Налогообложение. Критически высокий уровень характерен для преступности в сфере налогообложения, где сформировалось устойчивое влияние на процессы сокрытия доходов со стороны организованных криминальных группировок. Уклонение от налогообложения приобрело системный характер и превратилось в одно из направлений деятельности преступных сообществ. По оптимистическим экспертным оценкам государство ежегодно недополучает около 30 % причитающихся платежей[62]62
См.: Кучеров И. И. Налоговая преступность: криминологические и уголовно-правовые проблемы: Автореф… докт. дис. М., 1999. С. 3.
[Закрыть], т. е. около 15 млрд долл.
В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела о злоупотреблениях, совершенных сотрудниками ряда территориальных органов налоговой полиции при реализации имущества, арестованного ими по делам налоговых проверок. В ходе расследования установлено, что Управлением ФСНП по Оренбургской области с Умновского спиртоводочного завода в счет погашения задолженности по налоговым платежам было вывезено 917,4 т спирта на сумму 21,9 млн руб. Реализация изъятого спирта в нарушение Указа Президента Российской Федерации от 14 февраля 1995 г. «О некоторых мерах по реализации решений об обращении взыскания на имущество организаций» осуществлялась через Фонд содействия органам налоговой полиции г. Оренбурга, не имевшего квот и лицензий на этот вид деятельности.
Распространение коррупции в рядах ФСНП стало одной из причин ликвидации в 2003 г. данной службы как самостоятельной с передачей ее функций ГУБЭП МВД России.
Влияние криминальных структур распространяется не только на сферу малого бизнеса, но и на стратегически важные отрасли, определяющие экономическую жизнь регионов. Так, в Красноярском крае выявлено 67 зарегистрированных предприятий, в которых в качестве учредителей выступают преступные «авторитеты». Эти фирмы располагают большими финансовыми возможностями, специализируются на внешнеэкономической деятельности, коммерческих операциях со стратегическими материалами, и в том числе с сырьевыми ресурсами, вывозимыми из региона.
В Татарстане контроль со стороны преступных группировок распространился на деятельность предприятий, составляющих существенную долю в экономике Республики, в частности, занимающихся внешнеэкономической деятельностью по реализации нефти, нефтепродуктов и иных стратегических для экономики Республики ресурсов.
В Липецкой области некоторые криминальные группировки уже выработали тактические приемы по координации деятельности коммерческих структур, позволяющие управлять процессом уклонения от налогообложения. Будучи связаны с учредителями и сотрудниками правоохранительных органов, такие группировки имеют реальную возможность заблаговременно получать информацию о предстоящих налоговых проверках и расшифровывать возможные пути документирования и доказательства нарушений налогового законодательства путем скоординированных действий.
Одна из наиболее острых проблем – массовая неуплата таможенных пошлин, что наносит государству значительный ущерб. Наиболее широко используются такие злоупотребления как: изменение кода досматриваемого товара; мнимый возврат товара за границу; мнимый реэкспорт товара; занижение таможенной стоимости товара; таможенное оформление без предъявления груза; уход от таможенного налогообложения за счет изменения данных о стране-изготовителе; обслуживание контрактов-«двойников», когда таможней оформляются грузы по контрактам фирм, пользующихся льготами таможенного налогообложения, а впоследствии грузы переправляются в адреса фирм, не имеющих указанных льгот.
Так, 1998 г. Московским городским судом осуждены по ст. 210, ч. 2, 188, ч. 4, 174, ч. 3, 199, ч. 2 и ч. 2 ст. 327 УК РФ к длительным срокам лишения свободы с конфискацией имущества члены преступного сообщества Генеральный директор ООО «Квадрум» и менеджер ООО «Квадрум», которые организовали контрабанду в Россию аккумуляторных батарей из Америки для последующей реализации и отправки из России в Латвию денежных средств. В процессе преступной деятельности использовались поддельные инвойсы (счета-спецификации), соответствующие по номерам настоящим, в которых были занижены количество и стоимость товара. Всего совместно с другими соучастниками они переместили в Россию минуя таможенный контроль товара на 3 млн долл. США, а из России в Литву свыше 12 млн долл. США. Кроме того, в государственный бюджет не поступили налоги на сумму около 5 млн долл. США.
В октябре 1999 г. Региональным управлением по борьбе с организованной преступностью г. Москвы в Юго-Восточном округе столицы была выявлена созданная преступным сообществом подпольная таможня, через которую, по предварительным данным, без уплаты таможенных платежей на территорию РФ мог быть ввезен товар на сумму, превышающую 220 млн долл. США.
Сравнительно недавно по инициативе Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ была создана совместная следственно-оперативная бригада, расследующая уголовное дело в отношении организованной преступной группы, которая в течение трех месяцев без уплаты таможенных пошлин незаконно ввезла на территорию России 2,5 тыс. (!) контейнеров и более 1 тыс. железнодорожных вагонов с товарами на сумму свыше 150 млн долл. США. В отношении работников таможенных Управлений г. Санкт-Петербурга и г. Москвы было возбуждено 5 уголовных дел.
Стоимостное выражение теневой части внешнеэкономической деятельности в России оценивается сегодня в 16 млрд долл.
В условиях рынка сохраняются и развиваются теневые формы криминальной экономики. По данным Главного управления МВД РФ по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП МВД РФ), организованными преступными формированиями контролируется более 40 тыс. хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм. С целью «отмывания» этих денег криминальными структурами создано более 2 тыс. предприятий[63]63
См.: Мордовец А. П. Указ. соч. С. 34.
[Закрыть]. В 2001 г. по ст. 174 УК РФ было зарегистрировано 1439 фактов легализации «грязных» денег, Полученных незаконным путем (ст. 174 Уголовного кодекса)[64]64
Экспресс-информация за 2001 г (Форма 1-Г). ГИЦ МВД РФ. М., 2002. С. 6.
[Закрыть]. В 2002 и 2003 гг. число выявленных фактов отмывания «грязных» денег в России резко сократилось, поскольку по ст. 174 и 174(1) УК России стало преследоваться лишь отмывание имущества, полученных лишь преступным путем и лишь на сумму свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда (около 3000 долл. США на 1 июня 2003 г.).
Расходование бюджетных средств. Повсеместное распространение получили факты противоправного использования бюджетных средств, выделенных на социальные программы. Объединенной следственно-оперативной группой ГУБЭП МВД РФ в настоящее время проводится расследование по уголовным делам, связанным с хищениями средств Пенсионного фонда в Республике Дагестан. Выявлена преступная деятельность руководителей Пенсионного фонда РФ в Республике Дагестан во главе с управляющим, который по поддельным договорам похитил 43 млн руб. За хищение бюджетных средств в крупных и особо крупных размерах арестованы и привлекаются к уголовной ответственности 11 должностных лиц органов власти Республики. Заместитель главы администрации г. Махачкалы объявлен в розыск за хищение 35 млн руб.
Хищения совершались путем неоприходования товарно-материальных ценностей, отпущенных с завода «Дагдизель» в счет расчетов по налогам с местным бюджетом и Пенсионным фондом по указаниям главы администрации г. Каспийска и управляющего Пенсионным фондом Республики.
Завершено расследование по факту хищения министром юстиции Республики Дагестан 50 млн руб., выделенных из бюджета на покупку здания Хасавюртовского нарсуда.
Из-за отсутствия механизма контроля за выделением и использованием льготных государственных кредитов и ответственности за их нецелевое использование огромные кредитные средства «осели» в коммерческих банках, а затем были конвертированы и переведены за рубеж.
Проверка Счетной палатой России Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) показала, что лишь за 1998 г. Фонд собрал 4 млрд долл. На содержание администрации Фонда было истрачено 4 млн долл., что соответствует среднегодовой стоимости лечения 36 тыс. россиян. Только за бензин, водителей и техническое обслуживание автомобилей руководителей Фонда было уплачено 100 тыс. долл. 14 руководителей Фонда наговорили по сотовым телефонам на 400 тыс. руб., что соответствует стоимости медицинской помощи 600 российским гражданам. В региональных ФОМС выявлено нецелевое и нерациональное расходование средств на 474,2 млн руб., что соответствует гарантированной государством бесплатной медпомощи почти 700 тыс. человек. В Эвенкийском автономном округе руководство истратило на себя в 5 раз больше положенного. В Республике Тыва – в 3,4 раза. В Калмыкии, Адыгее, Костромской области и Краснодарском крае – более чем в 2 раза[65]65
См.: Филатова И. На что уходят деньги медстраха // Аргументы и факты. 1999. № 40.
[Закрыть].
В незаконных финансовых операциях предпочтения отдаются так называемому «черному налу». В лексиконе российского бизнеса этот новый термин трактуется как не облагаемые налогами наличные деньги. Форм и методов получения «черного нала» предостаточно, особенно в игорном и лотерейном бизнесе. В России насчитывается 149 видов лотерей. Только на «ниве» этих видов коммерческой деятельности трудится около 400 тыс. человек. По оценкам специалистов, на долю этого бизнеса приходится почти 40 % «черного нала», который, в свою очередь, составляет ныне до 42 % всей наличной денежной массы России.
Одним из наиболее эффективных механизмов оборота наличных денег считаются ночные клубы, которых в России ни много, ни мало, а 5300. Здесь транжирятся огромные суммы денег российских нуворишей и формируется «нал» отечественных мафиозных структур.
Криминальная монополия внешней торговли
Если в 1991 г. (по самым осторожным экспертным оценкам) «утечка» российского капитала за рубеж составила 550 млн долл., то в 1993 уже 1,7 млрд долл., а в 2002 г. потери России около 12 млрд долл. Суммарный невозврат незаконно перемещенных за границу средств оценивается разными экспертами в 300–400 млрд долл.[66]66
См.: Есипов В. М. Организованная экономическая преступность: Проблемы нейтрализации // Теневая экономика и организованная преступность. С. 254; Геращенко В. Указ. соч.
[Закрыть] Только в швейцарских банках, как следует из официального заявления бывшего Федерального прокурора Швейцарии Карлы дель Понте, сделанного 22 января 1998 г., находится 40 млрд долл., имеющих незаконное российское происхождение[67]67
См.: Гриб В. Г. Экономический аспект международной преступности // Теневая экономика и организованная преступность. С. 227.
[Закрыть]. При этом необходимо учитывать, что к началу XXI в. внешний долг России достиг 154 млрд руб.[68]68
См.: Илларионов А. Примаков спас экономику России // Комсомольская правда. 1999. 7 сент.
[Закрыть].
Существенный ущерб государству нанесли получение экспортерами и региональными органами власти различного рода льгот во внешнеэкономической деятельности. Немалая доля полученных льгот имела криминальный оттенок. Предоставление льготного таможенного режима обширным территориям в масштабах целых краев и областей при невозможности обеспечения надлежащего таможенного контроля на границах подобных зон неминуемо приводит к серьезным правонарушениям и крупным экономическим потерям для государства.
Являясь в ряде случаев вполне оправданными, льготы обычно предоставлялись без должного анализа их целесообразности и надлежащего контроля. При этом возможность активного лоббирования в федеральных органах власти в пользу предоставления таких льгот создала широкое поле для коррупции.
Во многих случаях наблюдается неэквивалентность товарообменных операций с зарубежными партнерами. Практикуется вывоз на переработку российскими предприятиями нефти и нефтепродуктов, цветных металлов и других видов стратегически важного сырья в дальнее и ближнее зарубежье. Во многих случаях компенсационные товары не возвращались и валютная выручка в надлежащих объемах не поступала. Кроме того, российские предприятия, не являвшиеся спецэкспортерами стратегически важных сырьевых товаров и не имевшие соответствующих квот и лицензий, зачастую оплачивали стоимость переработки как сырьем, так и теми же компенсационными товарами. Нередко договоры о переработке значительной партии российского сырья заключаются не с переработчиком, а с небольшой коммерческой фирмой без гарантий возврата валюты и сырья.
Значительные объемы вывозимой продукции продавались по заниженным ценам, а часть разницы в виде наличных сумм присваивались должностными лицами организаций-экспортеров. Помимо налогового вреда России такая практика понуждала зарубежные страны принимать антидемпинговые меры против наших товаров, что снижало возможности российского экспорта и еще раз сокращало поступления в бюджет России.
Криминальный характер приобрела деятельность многих совместных предприятий. Занижение с помощью различных способов доли российских партнеров в их уставном капитале и другие правовые и финансовые уловки позволяют зарубежным участникам присваивать львиную долю экспортных доходов, основная часть которых остается на их зарубежных счетах. Например, 37 российских совместных предприятий вывезли из страны нефти на сумму более 1 млрд долл. За это же время объем иностранных инвестиций в нефтяной отрасли России составил около 230 млн долл.
Бесконтрольное предоставление экспортных квот на нефть, по признанию бывшего министра топлива и энергетики РФ В. Калюжного, сделанному в конце лета 1999 г., стало одной из причин обвала внутреннего рынка сырой нефти. В результате пришлось отозвать от 70 до 95 % (!) квот на экспорт дизельного топлива, мазута и иных нефтепродуктов[69]69
См.: Головин В. В стране топлива хватает. Нет денег // Комсомольская правда. 1999. 28 авг.
[Закрыть].
Материалы уголовных дел, оперативная и иная информация свидетельствуют о том, что почти все звенья системы внешнеэкономических отношений и на всех этапах движения сырьевых товаров пронизаны взяточничеством. Особенно поражены коррупцией органы и лица, распределяющие лицензии и квоты на экспорт, администрации предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности, таможенные органы.
На что пошли деньги американского Агентства международного развития
Рост экономической преступности происходит, прежде всего, в недостаточно урегулированных законом и лишенных необходимого организационного обеспечения областях реформируемой экономики, что связано в общественном мнении с грубыми ошибками политики реформ. Объектом экономической преступности всегда были и остаются приоритетные программы Правительства, и в первую очередь программа приватизации, в которой сконцентрирован весь спектр интересов, связанных с происходящим в стране всеобщим перераспределением собственности. Проведенную в России приватизацию можно без преувеличения считать национальным экономическим позором, хотя, с точки зрения теории, программа этой приватизации внешне выглядела разумной.
В ходе ваучерной приватизации 150 млн граждан России было выплачено по 10 тыс. руб., что с учетом деноминации составляет 60 млн долл. по сегодняшнему курсу. В эту сумму был оценен весь (!) промышленный потенциал России. Следующим этапом стали залоговые аукционы. Наиболее лакомые куски государственной собственности «ушли» почти даром в руки будущих олигархов. Государство переводило в банки бюджетные деньги: банки отдавали эти деньги государству в обмен на «Норильский никель» и «Сибнефть».
Под диктовку Запада был создан такой фондовый рынок, который отсекал от дальнейшей приватизации все отечественные инвестиционные фонды. Фондовое законодательство России было буквально скопировано с американского. Любой держатель акций за спиной номинального владельца мог многократно перепродавать их.
Всю страну выкупили у населения по цене одного самолета. Только за одну нефтяную компанию «СИДАНКО» ОНЭКСИМбанк заплатил 210 млн, а затем продал всего 10 % акций этой компании «Бритиш Петролеум» уже за 570 млн долл. Последняя «внакладе» также не осталась – после покупки 10 % «СИДАНКО» акции «БП» на рынке выросли на 3 млрд долл.
По этой схеме отечественные и западные олигархи сняли все «пенки». Приватизация в России обернулась гигантской операцией по «отмыву» «грязных» денег.
По мнению ряда экспертов, именно группа Чубайса совместно с американскими консультантами создала коррупционную систему власти в России, заложив технологию «отмыва» «грязных» денег в основу российских реформ. Не думаю, что сегодня кто-либо вправе навешивать на Чубайса и его команду подобного рода ярлыки. Это дело суда и истории. Вместе с тем некоторые из оценок любопытны для понимания сути происшедшего.
В 1991 г. А. Чубайс был приглашен в Москву для проведения массовой приватизации. В отчете Агентства США по международному развитию (АМР) отмечалось: «Идеалистическая, но прагматичная Санкт-петербургская группа молодых экономистов, возглавляемая Чубайсом, профильтровала властную структуру в Москве». Позже в одном из интервью специальный советник президента США и координатор экономической помощи странам СНГ Ричард Морнингстар скажет: «Когда вы говорите о нескольких миллионах долларов, вы не измените страну, но сможете предоставить точечную помощь Чубайсу». На российскую программу приватизации АМР выделило 59 млн долл., а затем еще 45, Всемирный банк – 90 млн., Европейский банк реконструкции и развития – 43.
Как пишет Л. Крутков, для «точечной помощи» Чубайсу американские консультанты из Гарвардского университета (Шлейфер, Хэй и др.) создали первую в России «стиральную машину». Вся западная помощь оформлялась в виде беспроцентных кредитов. Для работы Госкомимуществом был создан «Российский центр приватизации» (РЦП), возглавляемый в разное время Чубайсом, Бойко и Васильевым, а для «работы» с Федеральной комиссией по ценным бумагам (ФКЦБ) были учреждены Институт правовой экономики и Секретариат по ресурсам. Первый получил от американцев 20 млн долл., второй – 15. В частности, ФКЦБ совместно с Секретариатом по ресурсам разработала закон «О ценных бумагах», подписанный Ельциным в 1996 г. Совместно с Институтом правовой экономики ФКЦБ осваивала деньги, выделяемые на правовую реформу.
Всего за два года – с 1994 по 1996 – по линии Агентства по международному развитию США направили в Россию около 2 млрд долл.
В своем исследовании по поводу американской помощи группе Чубайса сотрудница Университета им. Джорджа Вашингтона г-жа Уэлд отметила: «Такая способность монополизировать ресурсы и проникать в Правительство и бизнес посредством “грязного сообщества” создает ассоциацию со словом “мафия”»[70]70
См.: Крутков Л. Крах бандитского капитализма // Московский комсомолец. 1999. 6 окт.
[Закрыть].
Будет обидно, если новые проекты АМР для России будут повторять старые ошибки и тем самым усугублять отрицательное отношение к России со стороны мирового сообщества.