Текст книги "О российской мафии без сенсаций"

Автор книги: Асламбек Аслаханов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Существует ли «русская» мафия?

Термин «русская мафия» впервые был употреблен в упомянутом докладе Мура.

Спустя 4 года, в другом докладе – «Российская организованная преступность», подготовленном для Конгресса США рабочей группой Центра стратегических и международных исследований в рамках проекта, возглавлявшегося бывшим директором ЦРУ и ФБР У. Уэбстером, появился новый аспект: российская организованная преступность угрожает миру ядерной катастрофой.

В обоснование этого шокирующего тезиса в докладе были приведены следующие «доказательства»:

• «…в Вильнюсе литовская полиция обнаружила в подвале банка большое количество бериллия…»;

• «в июле 1997 г. в Майами арестованы два литовца, пытавшихся продать тактическое ядерное оружие сотруднику американской таможни»;

• «в 1995 г. в Германии за контрабанду ядерных материалов из СССР было арестовано более 100 человек».

И хотя ни один из этих фактов прямо не указывал на то, что именно «русская» организованная преступность взяла под контроль ядерные арсеналы, «осадок» в западном мнении все же остался.

Картина была «дописана» совсем недавно посредством активного «раскручивания» в западных средствах массовой информации двух взаимосвязанных скандалов вокруг массированного перевода российских денег в «Bank of New York» и дела главного кремлевского подрядчика – швейцарской фирмы «Mabetex», оказывавшей, как утверждают многие западные и отечественные СМИ со ссылкой на г-на Ф. Туровера, «неоценимые» услуги Президенту РФ и членам его семьи. В последующем к этому добавилось утверждение г-на Б. Пакколли – руководителя «Mabetex», о том, что на его деньги были пошиты 14 костюмов стоимостью 60 тыс. долл. для инициатора уголовного преследования, ныне опального Генерального прокурора РФ Ю. Скуратова. Итогом этих скандалов стали: с одной стороны, непоколебимая уверенность западного обывателя в том, что Россией управляет «Семья» (или «мафия» в переводе на итальянский), возглавляемая некогда любимым им «гарантом демократических преобразований», а с другой, – то, что «русские» мафиози наводнили Америку миллиардами «грязных» денег, что неминуемо должно привести к глубокой инфляции доллара.

При этом в многочисленных комментариях к случившемуся, появлявшихся едва ли не каждый день на страницах всех ведущих СМИ, обычно опускались из виду два обстоятельства:

Первое. Именно США и контролируемые ими в значительной степени Всемирный банк и Международный валютный фонд сделали так, что вся международная финансовая помощь «демократическим» преобразованиям в России была подконтрольна лишь очень узкому кругу доверенных лиц Президента Ельцина, которых он, к тому же, вряд ли мог эффективно контролировать.

Второе. Тревога по поводу «наводнения» США «грязными» деньгами была поднята после того, как почти все «грязные» деньги перекочевали из «приватизированной России» в западные банки.

Все это невольно рождает ассоциацию с банальным «лохотроном» на Тверской. Провинциалу позволяют выиграть в «лотерею» 10 руб. с тем, чтобы через пять минут он собственными руками отдал мошенникам в тысячу раз больше.

Глава 4. Криминальная экономика и безопасность государства

Основой безопасности любого государства является здоровая, быстро развивающаяся экономика. Вместе с тем экономика – это еще и источник богатств. И в этом смысле она всегда представляла ключевой интерес для организованной преступности. Паразитирование организованной преступности на экономической системе государства сопровождается расширением масштабов теневого бизнеса, финансовых и должностных преступлений, которые, в свою очередь, обусловливают рост многих видов имущественных и насильственных преступлений. Часть из них порождена борьбой криминальных группировок за овладение каналами незаконного обогащения, установление и передел сфер влияния, перераспределение собственности, приобретенной в нарушение закона.

Серьезные недостатки, допущенные при проведении либерализации цен и экономических реформ, явное несовершенство, а порой и отсутствие законодательной базы рынка, отсутствие естественных механизмов саморегуляции, ликвидация многих существенных видов государственного контроля в сфере экономических отношений создали благодатную почву для появления новых видов преступлений в сфере экономики.

В российской экономике прочно обосновались разветвленные криминальные структуры, которые открыто или тайно стали участвовать в политическом процессе, влияя на выработку и принятие политических, экономических, правовых и кадровых решений на различных уровнях власти, отвечающих их интересам.

Агрессивность и циничность этих интересов затмили мораль, право и законность. В силу многих причин в сферу организованной преступности оказались вовлечены против их воли миллионы граждан и, что особенно опасно, огромное количество чиновников, в том числе военнослужащих, сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, представителей всех ветвей власти.

Организованная экономическая преступность приобрела такие масштабы, что многие западные партнеры стали расценивать российскую экономику преимущественно как криминальную. В своем заявлении, сделанном в сентябре 1999 г. в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, председатель Комитета по банкам Джеймс Линч с грустью отметил: «Мы хотели помочь России в переходе от коммунизма к рыночному обществу, а вместо этого получили страну воров-олигархов». Такого же мнения придерживается и ряд отечественных специалистов. Часть из них полагает, что преступные сообщества контролируют до 40 % национальной экономики.

В России эта проблема стала впервые предметом открытого профессионального обсуждения в Суздале в октябре 1991 г. на Международном семинаре по борьбе с организованной преступностью. Тогда экспертами были выделены следующие основные виды организованной экономической преступности: рэкет (вымогательство), «отмывание» денег, незаконный оборот наркотиков, нарушение правил валютных операций, сексуальная эксплуатация (сутенерство), азартные игры, торговля оружием и антиквариатом.

Изменилось ли что-нибудь в структуре организованной экономической преступности за последние восемь лет? После радикальной реформы уголовного законодательства в России в 1996 г. государство стало преследовать отмывание (легализацию) денежных средств и иного имущества и, напротив, почти прекратило контролировать нарушение правил валютных операций, сохранив уголовную ответственность лишь за незаконные сделки с драгоценными металлами и камнями, невозвращение из-за рубежа валютных средств, а также организацию азартных игр, отказавшись не только от уголовного преследования, но и от государственной монополии в этой сфере.

Другие «традиционные» виды организованной экономической преступности в начале XXI в. сохранили свои позиции на рынке криминальных услуг. Вместе с тем нельзя обойти вниманием бросающуюся в глаза тенденцию снижения регистрируемого числа отдельных видов преступлений, которые традиционно «питали» экономическую основу организованной преступности.

Если в 1994 г. было зарегистрировано 20 023 факта вымогательства, значительная часть которых связана с совершением данного преступления в составе организованной группы, то в 1998 г. – лишь 14 562 факта[32]32
  См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 1998 года. М.: Главный информационный центр МВД РФ, 1999. С. 8.


[Закрыть]. После глубокого финансового кризиса в августе 1998 г., «эффективные» услуги организованных преступных групп по возврату кредитных средств вновь оказались востребованными, но ненадолго. В 2001 г. было зарегистрировано всего 11 772 факта[33]33
  См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2001 года. М.: Главный информационный центр МВД РФ, 2002. С. 4.


[Закрыть] вымогательства.

Сегодня Россия несет тяжелое бремя серьезнейших ошибок, допущенных при переходе из одной общественно-политической формации (развитого социализма), к другой (гангстерского капитализма). Кроме того, были допущены архиболезненные промахи в ходе проведения реформ. Современные угрозы экономической безопасности России во многом обусловлены непоследовательностью, а нередко и непредсказуемостью внутренней политики государства, массовой криминализацией предпринимательства, дефектами законодательства.

Совокупный ущерб от противоправных действий в сфере российской экономики вполне сопоставим с доходной частью национального бюджета. Так или иначе, экономическая преступность в России с ее теневыми капиталами стала той силой, которая не просто равновелика экономике государства, но и порождает разрушительные политические процессы.

Сохранению циклопических размеров теневого сектора экономики способствует повышенная латентность (нерегистрируемость) экономических преступлений. В силу ряда причин (низкий уровень контроля над сохранностью государственного имущества, прозрачностью экономической деятельности, неограниченные дискреционные (т. е. распределительные) полномочия должностных лиц по отношению к государственной собственности, неопределенность правовой ответственности и, как следствие, отсутствие потерпевших – физических лиц при совершении многих видов экономических преступлений, сложность расследования этих деяний и зависимость правоохранительных органов от коррумпированных чиновников, реальные размеры экономической преступности в нашей стране всегда на несколько порядков превышали зарегистрированную их часть. По данным проведенного нами в середине 90-х гг. исследования на каждое выявленное преступление в сфере экономической деятельности приходилось 324 невыявленных преступления.

В конце ХХ в. к названным выше причинам высокой латентности экономических преступлений в России добавились:

♦ неспособность реального сектора экономики к саморазвитию при установившейся высоте «налогового порога»;

♦ паралич правоохранительной системы, обусловленный крайне низким уровнем финансирования и системной коррупцией;

♦ падение уровня жизни населения до отметки начала периода радикальных экономических реформ;

♦ заинтересованность ряда настоящих и бывших высших должностных лиц государства в сокрытии масштабов допущенных ими злоупотреблений при решении экономических проблем;

♦ финансовая обескровленность экономики;

♦ свертывание программы внешних заимствований.

В середине 90-х гг. ХХ в. российские эксперты считали, что основными угрозами экономической безопасности России являются (оценки даны по 10-балльной шкале):

в краткосрочном аспекте:

• коррупция в органах власти (7,5 балла);

• спад производства в наукоемких отраслях (7,4);

• резкий рост преступности (6,3);

• разрушение отечественных научных школ (5,6);

• невыполнение государством функций защиты (гарантирования выполнения) договоров, заключаемых субъектами хозяйствования (5,3);

в долгосрочном аспекте:

• разрушение научных школ (8,1);

• спад производства в наукоемких отраслях (7,2);

• резкий рост преступности (6,7);

• коррупция в органах власти (6,3).

В числе наиболее значительных сфер реализации этой угрозы были признаны:

в краткосрочном аспекте:

• сфера производства (8,3 балла);

• сфера государственного управления (8,1);

• социальная сфера (7,2);

• сфера обращения (6,4);

в долгосрочном аспекте:

• сфера научно-технического развития (9,2);

• сфера производства (8,0);

• социальная сфера (7,6);

• сфера ресурсного обеспечения (5,2).

Нетрудно заметить, что значительная часть названных угроз экономической безопасности России к настоящему времени, увы, реализована. Это признано и на международном уровне.

Преступные сообщества с помощью теневых капиталов сформировали в России сеть лжепредприятий, ориентированных исключительно на незаконное обогащение. Объемы теневой экономики по разным оценкам достигают 50 % от общего объема российской экономики[34]34
  См., например: Исправников В. О. Теневая экономика: личность, предпринимательство, государство. Материалы научно-практической конференции 9–10 июня 1998 г. // Теневая экономика и организованная преступность. М., 1999. С. 65.


[Закрыть]. На криминальных сделках по «перекачке» государственных ресурсов в сферу теневой экономики, на проведении крупномасштабных банковских афер и незаконных валютных операций, а также на уклонении от уплаты налогов созданы миллиардные (в валюте США) состояния.

Даже если принять во внимание весьма существенный разброс оценок «отмытых» с помощью «Bank of New York» денег, добытых незаконным путем в России (от 4 до 100 млрд долл. США)[35]35
  См., например: Шадрин А. Как вернуть в Россию миллиарды долларов // Аргументы и факты. 1999. № 38.


[Закрыть], то в любом случае речь идет лишь об одном из многих каналов вывоза транснациональной организованной преступностью за рубеж имущества россиян.

Если в 1995 г. доходы российской криминальной экономики по оценкам специалистов составили свыше 60 млрд руб. (в современном масштабе цен), то к началу XXI в. эта цифра увеличилась до 100–110 млрд руб.[36]36
  См.: Исправников В. О. Теневая экономика: личность, предпринимательство, государство. С. 41.


[Закрыть] Для сравнения бюджет Федеральной программы РФ по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы, утвержденный Государственной Думой составлял 4,3 млрд руб. (в современном масштабе цен), которые, впрочем, так и не были выделены в полном объеме. Можно утверждать, что и сегодня в России продолжает функционировать экономика, значительная часть которой искусственно «загнана в тень». Появились лишь проблески надежды заменить «налоговый пресс» на посильные для большинства участников экономической деятельности налоги.

Тенденции развития экономической преступности

Анализ современного состояния и тенденций развития экономической преступности в условиях сохранения или роста негативных явлений в экономике страны (гиперинфляция, массовые банкротства неконкурентоспособных производств, безработица, низкий жизненный уровень подавляющей части населения на фоне экономического процветания сверхтонкой прослойки представителей теневого бизнеса, углубление социальной дифференциации и др.) позволяет обнаружить следующие негативные тенденции в экономической преступности:

• тесное переплетение экономической и насильственной преступности в рамках организованной преступности;

• возникновение крупных преступных организаций мафиозного типа (иерархических преступных сообществ), которые контролируют целые сферы экономики и регионы (группы регионов);

• появление преступных сообществ, имеющих коррупционные связи во всех органах власти, в том числе в правоохранительных и контролирующих органах;

• усиление интернационализации преступной деятельности, укрепление связей отечественных организованных преступных групп с аналогичными структурами в странах ближнего и дальнего зарубежья;

• быстрое распространение новых способов совершения преступлений с использованием пробелов в регулировании рыночных отношений (фиктивные сделки, в том числе связанные с созданием лжепредприятий, организация лжебанкротств, выпуск необеспеченных ценных бумаг и т. п.);

• легализация преступных доходов в сферах приватизации, торговли недвижимостью, банковских операций в условиях отсутствия специального законодательства об ответственности за «отмывание» таких доходов;

• рост интеллектуального потенциала экономической преступности за счет создания в рамках преступных сообществ аналитических подразделений, активно использующих официальные информационные, исследовательские и организационно-управленческие структуры государства;

• отсутствие эффективного государственного контроля в сфере лицензирования предпринимательской деятельности.

Проникновение организованной преступности в легальную экономику

Эксперты ООН утверждают, что лишь малая часть полученных незаконным путем доходов используется в целях преступной деятельности, в то время как большая (направляемая частично через не попадающие под национальное регулирование финансовые центры) поступает в иностранные холдинговые компании и «поглощается» международными потоками капиталов.

Проникновение незаконно полученных средств в легальную экономику уменьшает риск обнаружения их источников и облегчает проведение дальнейших операций, особенно тех, которые осуществляются за рубежом путем предоставления в распоряжение организованных преступных группировок каналов транспортировки и распределения преступно нажитых капиталов.

Экономические факторы определяют цели организованной преступной деятельности и формы ее реализации в Российской Федерации. Во многих районах бывшего СССР годами складывалась теневая – параллельная легальной экономика со своим производством, распределением доходов, системой их укрытия от налогообложения, со «своей» сферой услуг, тарифами и оплатой, доступной лишь дельцам, располагавшим определенными финансовыми возможностями. До начала так называемого переходного периода (1989 г.) доля теневого сектора в России составляла 12 %, Чехословакии – 6 %; Польше – 16 %; Венгрии – 27 %. С началом реформ (после принятия Закона СССР «О кооперации») накопленные «теневиками» и «цеховиками» средства были брошены на международные и внутренние спекулятивные сделки. Для отмывания теневых капиталов их владельцы создали до 700 легальных экономических структур.

Сегодня офшорные зоны на небольших островах в южном регионе Мирового океана стали основными центрами по отмыванию денег российской мафии.

На территории небольшого островного государства Науру, где проживает всего 10 тыс. человек, имеется 400 (!) зарегистрированных офшорных финансовых центров. На Каймановых островах – 584. При этом банки Каймановых островов официально контролируют отмывание преступных денег, полученных от продажи наркотиков. Основным инструментом для отмывания «грязных» денег в Науру являются банки-нерезиденты, которые по своей природе представляют собой идеальные механизмы для этого, так как власти острова не в состоянии проверять ту информацию, которая предоставляется банками. К тому же на Науру отсутствует должное законодательное регулирование банковской деятельности. Основными клиентами подобного рода услуг, по данным Госдепартамента США, выступает российская, азиатская и южноамериканская организованная преступность[37]37
  РБК (www.cry.ru).


[Закрыть].

Для сравнения: в развитых странах Запада теневая экономика составляет 5–10 %, в Африке и Латинской Америке – до 60–65 % от ВВП. Россия, как мы уже отмечали, примерно посередине между этими экономическими полюсами цивилизации. Многие эксперты считают, что главной причиной создавшегося положения стала неправильная стратегия экономической реформы.

По мнению вице-президента Вольного экономического общества, доктора экономических наук В. О. Исправникова, теневая экономика в России «набрала критическую массу» в 23 %[38]38
  См., например: Исправников В. О., Куликов В. В. Теневая экономика в России: иной путь и третья сила. М., 1997. С. 54–102.


[Закрыть]. Ее ключевым признаком можно считать уклонение от официальной регистрации коммерческих договоров или умышленное искажение их содержания. При этом функцию средств платежа преимущественно несут наличные деньги, и особенно иностранная валюта. В число обычных методов реализации подобных отношений входят насилие и угроза насилием, применяемые к субъектам сделок.

«Действующие лица» теневой экономики делятся на две основные группы. Первую представляет «классический» криминальный контингент, существующий во всех странах. Это торговцы наркотиками, оружием, рэкетиры, сутенеры и т. п. Ко второй группе относятся уклоняющиеся от уплаты налогов предприниматели – от крупных предпринимателей до «челноков». В настоящее время численность «армии челноков» составляет примерно 2,5 млн человек. Еще около 10 млн человек, в том числе детей и подростков, бросивших школы, торгуют этими товарами. По данным ГУБЭП МВД РФ, в день от налогообложения утаивается до 100 млн долл. США. Свыше 300 тыс. человек живет «сборами» с торговли, в том числе около 20 % из них продают места на рынках продуктов питания и вещевых рынках, половина – за счет откровенного рэкета. Оставшаяся часть примерно пополам делится между работниками правоохранительных органов, осуществляющих надзор за подведомственной территорией, а также за транспортниками, которые перевозят товары. Доходы лиц, паразитирующих на мелкой розничной торговле, составляют от 50 до 500 тыс. руб. в день. Ни в одной стране мира фискальная политика правительства не загоняла в теневую экономику такое количество предпринимателей – фактически всю социальную базу среднего класса. Суммарное налогообложение малого бизнеса до недавнего времени составляло более 70 %, в то время как на Западе оно не превышает 35 %.

Цели этих двух групп представителей теневого бизнеса существенно разнятся. Первую вполне устраивает сегодняшнее состояние экономического и правового хаоса, в котором они чувствуют себя как «рыба в воде». Вторые, в большинстве своем, предпочитают работать легально, но этому мешает нынешняя экономическая политика. В условиях нелегальности для успешного ведения своей деятельности они вынуждены обращаться за помощью к так называемым бандитским и милицейским «крышам» и теневому «арбитражу», осуществляемому с участием представителей преступных сообществ. Таким образом, «серая» теневая экономика питает «черную», т. е. организованную преступность. В свою очередь, преступные сообщества оказывают такое влияние на экономическую, в том числе налоговую политику государства, чтобы не оказаться «без работы». Круг, таким образом, замыкается.