Текст книги "Безопасность карточного бизнеса : бизнес-энциклопедия"

Автор книги: А. Алексанов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)

в пользу ОАО КБ «П…коммерц» с В. К. О., К. М. С. и С. А. Д. солидарно – 15 374 руб.;

в пользу ОАО АКБ «В… – Банк» со С. А. Д., К. М. С, В. К. О. и П. Р. А. солидарно – 45 000 руб.;

в пользу Чувашского отделения № 8613 ОАО «С…банк» с Г. Е. Н., С. А. Д. и В. К. О. солидарно – 8868 руб. с В. К. О. и С. А. Д. солидарно – 18 000 руб.

Кассационное определение

Верховный Суд РФ

30 ноября 1910 г.

Приговор оставлен без изменения.

Фотографии из уголовного дела № 50570

Уголовное дело № 248100, Санкт-Петербург. Фабрика «Leroy» Обвинительное заключение

(Извлечения)

по обвинению:

Р. К. В., С. А. Л., Ш. А. В., С. Д. С., К. А. Л., П. Р. Р. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1,2 ст. 210, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 327 УК РФ

Обвиняется:

Р. К. В.

<… >

Предварительным следствием собраны достаточные доказательства, дающие основания для предъявления Р. К. В. обвинения в том, что он создал преступное сообщество (преступную организацию) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией) и участие в преступном сообществе, созданном для получения криминального дохода путем изготовления с целью сбыта и сбыта поддельных кредитных и расчетных карт организованной группой, совершения мошенничества организованной группой при следующих обстоятельствах.

С сентября 2004 г., точная дата следствием не установлена, Р., проживая в г. Санкт-Петербурге, стал выполнять действия, направленные на создание преступного сообщества (преступной организации), основной задачей которого стало получение криминального дохода путем совершения ряда тяжких преступлений: изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт организованной группой; мошенничество организованной группой.

В сентябре 2004 г. Р., являясь студентом Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики, обладал достаточными знаниями, связанными с программированием и использованием сетей ЭВМ (электронно-вычислительных машин), являлся постоянным пользователем сети Интернет, систематически осуществлял общение посредством электронной почты и интернет-пейджеров (программ мгновенного обмена сообщениями) ICQ (ай-си-кью). Исследуя интернет-ресурсы, в частности сайты и форумы, посвященные мошенничеству в сфере обращения кредитных и расчетных карт, Р. приобрел знания по технологии изготовления поддельных кредитных и расчетных карт.

О сознавая общественную опасность своих действий, желая наступления общественно опасных по следствий от незаконной деятельности, по ставил своей целью создать преступное сообщество (преступную организацию) и осуществлять руководство ею, т. е. вовлечь в состав преступной организации лиц из числа своих знакомых – жителей г. Санкт-Петербурга, а также лиц, проживающих в других городах России и за рубежом, осуществляющих преступную деятельность, связанную с незаконным распоряжением денежными средствами, находящимися на банковских карточных счетах; распределить между ними роли при совершении конкретных преступных деяний; принимать решения по планированию конкретных действий соучастников, заниматься общей организацией деятельности общества, материальным и техническим обеспечением процесса изготовления поддельных кредитных и расчетных карт; распределять доходы; разрабатывать меры конспирации и безопасности; требовать их исполнения, а также лично участвовать в изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт и совершении мошенничества.

В осуществление своего преступного умысла Р. совершил следующие действия.

Исполняя свои намерения, направленные на создание преступного сообщества и руководство им, одновременно активно участвуя в его деятельности, Р. в целях материально-технического обеспечения создаваемого сообщества приобрел оборудование, необходимое для изготовления поддельных кредитных и расчетных карт.

10 сентября 2004 г. Р. в г. Санкт-Петербурге в магазине «Бета комп» приобрел струйный принтер для цветной печати «Epson Stylus C84» («Эпсон Стайлус Ц 84»), серийный номер FBRT 286677, позволяющий осуществлять печать на белом пластике изображений лицевой и оборотной сторон кредитных либо расчетных карт.

14 сентября 2004 г. Р. приобрел в г. Москве в ООО «АСК-ПРИНТ», расположенном по адресу: Пыжевский пер. д. 5, оборудование и расходные материалы для производства пластиковых карт, с и пользованием которого возможно изготовление поддельных кредитных и расчетных карт: пресс-ламинатор на 20 карт серийный номер 021-69590111, вырубщик ручной со скругленными углами для пластика, пластик белый для струйной печати размерами 20 × 25 см в количестве 50 листов, ламинат для пластика размерами 10 × 12 см в количестве 100 листов, ламинат с магнитной полосой «HiCo» («ХайКо») размерами 10 × 12 см в количестве 100 листов.

В тот же период времени Р. в неу становленном ме сте приобрел у стройство для чтения и записи магнитной полосы (энкодер) «MSR206-3HL» («Эм-Эс-Эр206-3Эйч-Эл»), серийный номер А009002, с выно сным блоком питания, серийный номер 0403001752R02.

Для работы струйного принтера для цветной печати «Epson Stylus C84» («Эп сон Стайлус Ц 84») Р. и спользовал имевшийся в его распоряжении персональный компьютер.

Оборудование Р. разместил по неустановленному следствием адресу в г. Санкт-Петербурге.

2 октября 2004 г. Р. К. В., выступив руководителем преступного сообщества и формируя его структуру, для установления преступных связей с лицами, осуществляющими преступную деятельность, связанную с незаконным распоряжением денежными средствами, находящимися на счетах законных держателей кредитных и расчетных карт и заинтересованных в организации производства и последующего применения при совершении преступлений поддельных кредитных и расчетных карт, используя ресурсы Интернета, в частности «Pro-Hack Forum» («Про-Хак Форум»), посвященный мошенничеству в сфере обращения кредитных и расчетных карт, расположенный по адресу: http://forum.pro-hack.ru/index.php?showtopic=129, разместил свое рекламное объявление об изготовлении на заказ и продаже указанных поддельных карт. В качестве обязательного условия производства поддельных карт Р. указал необходимость предоставления ему копий информации (содержания треков), имеющихся на магнитных полосах кредитных либо расчетных карт законных держателей.

В целях конспирации и уклонения от возможного привлечения к уголовной ответственности за изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт Р. использовал псевдоним «Leroy» («Лерой»), указал для контактов с ним адрес электронной почты: «Leroy2004@mail.ru» («Лерой 2004 собака мэйл. ру») и номер ICQ (ай-си-кью): 711195.

Для изготовления поддельных кредитных и расчетных карт Р. подобрал не менее 14 вариантов дизайна лицевой и оборотной сторон карт: «City bank» («Сити банк»), «Raiffesen Bank» («Райффайзен банк»), «Банк Москвы», «Iмpexbank», («Импексбанк») «Инкасбанк», «Absolut bank» («Абсолют банк»), «РБР» («Русский Банк Развития») «Промышленно-строительный банк», «Guta bank» («Гута банк»), «Alfa bank» («Альфа банк»), «Baltica» («Балтийский банк»), «Avtobank nikoil» («Автобанк никойл»), «Lyonnais» («Лионнайс»), «Банк Санкт-Петербург».

Указанные варианты дизайна были скопированы Р. из различных источников: с банковских интернет-сайтов, с имевшихся в наличии карт, из электронных писем, полученных посредством электронной почты, относились к платежной системе VISA («Виза») типа VISA Electron («Виза-электрон»). С использованием компьютерной программы для обработки графики Corel Draw («Корел Дроу») Р. подготовил полученные варианты дизайна для возможности внесения персональных данных фиктивных держателей карт, распечатывания их на белом пластике для струйной печати на имеющемся принтере «Epson Stylus C84» («Эпсон Стайлус Ц 84»), при этом сохранил основные реквизиты и элементы защиты, предусмотренные банками-эмитентами для кредитных и расчетных карт.

Обладая необходимыми знаниями и навыками по использованию полиграфической техники, компьютерных программ для обработки графики и записи информации на магнитную полосу пластиковых карт, Р. на первоначальном этапе планировал самостоятельно выполнять все технологические циклы при изготовлении карт: разработать вариант дизайна лицевой и оборотной сторон поддельных кредитных и расчетных карт; копировать отдельные защитные элементы, наносимые банками-эмитентами на поверхность подлинных карт с целью предотвращения их подделки; размещать персональные данные на лицевой стороне карт (фамилию и имя фиктивного владельца, номер карты и срок ее действия); непосредственно изготавливать карты на имевшемся у него оборудовании и записывать содержания треков № 1 и 2 на магнитную полосу; используя Интернет, осуществить прием заказов на изготовление поддельных кредитных и расчетных карт; принимать оплату заказов по средством системы электронных платежей «Web-money» («Веб-мани») на подконтрольные ему электронные кошельки, самостоятельно осуществлять отправку заказчикам изготовленных им поддельных карт; сообщать по Интернету заказчикам по средством электронной почты и программ мгновенного обмена сообщений ICQ (ай– си-кью) информацию о номерах поездов, вагонов и данных проводников для получения посылок с поддельными картами.

В период создания преступного сообщества (преступной организации) Р., основываясь на информации, полученной в Интернете, знал механизм совершения мошенничества по оплате товаров в торгово-сервисных предприятиях с использованием поддельных кредитных либо расчетных карт. В частности, ему было достоверно известно о том, что для совершения покупки в торгово-сервисном предприятии необходимо использовать поддельную кредитную либо расчетную карту, на магнитной поло се которой должна быть записана копия информации (содержание трека № 2), имеющаяся на карте законного держателя. Поддельная кредитная либо расчетная карта должна быть изготовлена на определенное имя и фамилию фиктивного держателя карты, при этом в содержании трека № 1 записываются те же фамилия и имя фиктивного держателя. Ввиду того что в торгово– сервисном предприятии при оплате покупки по кредитной либо расчетной карте сотрудниками магазина могут быть потребованы к предъявлению документы, удостоверяющие личность, данные о фиктивном держателе карты наносятся на лицевую сторону карты и в содержание трека № 1 на магнитной поло се, в соответствии с наличием поддельного документа, удостоверяющего личность с вклеенной фотографией предъявителя (паспорта гражданина РФ или водительского удостоверения) на ту же фамилию и имя.

Таким образом, Р. о сознавал, что по средством размещения в Интернете объявлений об изготовлении поддельных кредитных и расчетных карт он публично предлагает услуги по предоставлению средств совершения преступлений для совершения мошенничества путем оплаты товаров в торгово-сервисных предприятиях с и пользованием поддельных кредитных и расчетных карт.

Ознакомившись с размещенным Р. в Интернете объявлением, 9 октября 2004 г. посредством электронной почты к нему обратился житель г. Москвы Ш. А. В. с предложением о совместной преступной деятельности по изготовлению в целях сбыта и сбыту поддельных кредитных либо расчетных карт и совершения мошенничества организованной группой путем оплаты покупок с использованием поддельных кредитных либо расчетных карт в торгово-сервисных предприятиях в различных городах России.

С целью конспирации и уклонения от возможного привлечения к уголовной ответственности за изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт Ш. использовал псевдоним «Kup» («Куп»), адрес электронной почты: «Kup_land@mail.ru» («Куп_лэнд собака мэйл. ру») и номер ICQ (ай– си-кью): 199422515.

Тогда же, в октябре 2004 г., Р. с целью создания структуры преступного сообщества в г. Москве предложил войти в его состав Ш.

Ш., осознавая цели и задачи преступного сообщества, направленность преступной деятельности – совершение ряда тяжких преступлений: изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт организованной группой; мошенничества организованной группой, добровольно согласился войти в состав его участников для совершения преступлений и получения незаконного дохода.

В соответствии с отведенной ему Р. ролью в преступном сообществе, Ш. должен был поставлять Р. информацию – содержание треков № 2, необходимую для записи на магнитные полосы поддельных карт; сообщать персональные данные (фамилию и имя) фиктивных владельцев поддельных кредитных либо рас четных карт; предоставлять в электронном виде фотографии лиц для изготовления поддельных документов, удостоверяющих личность; рекламировать в Интернете качество изготовленных Р. поддельных карт, информировать о результатах совершенных преступлений с использованием изготовленных ими поддельных кредитных либо рас четных карт для своевременного изменения дизайна карт, предпочтительного использования при изготовлении поддельных карт копий информации (содержания треков) определенных банков. Мошенничества по оплате товаров в торгово-сервисных предприятиях с использованием поддельных кредитных либо расчетных карт Ш. должен был совершать как самостоятельно, так и привлекая к деятельности преступного сообщества других лиц.

Для обеспечения безопасности и результативности преступной деятельности Ш. Р. взял на себя дополнительную обязанность, обеспечивая допуск к использованию компьютерной программы (так называемого «чекера») по проверке пригодности информации, записанной на магнитные полосы поддельных кредитных либо расчетных карт для оплаты покупок, т. е. по проверке платежеспособности карт непосредственно перед их использованием.

С этого времени общение Р. и Ш. стало обоюдным и постоянным.

Для обеспечения финансирования деятельности преступного сообщества (преступной организации) Ш. должен был перечислять Р. денежные средства по средством системы электронных платежей «Web-money» («Веб-мани») на подконтрольные последнему электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц.

В июне 2005 г., точная дата следствием не установлена, Ш., в целях создания структуры преступного сообщества – организованной группы, предложил участвовать в деятельности преступного сообщества (преступной организации), созданного Р., ранее знакомому П. Р. Р.

П., осознавая цели и задачи преступного сообщества, добровольно согласился войти в состав его участников для совершения тяжких преступлений и получения незаконного дохода. В соответствии с отведенной ему ролью П. должен был осуществлять сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и совершать мошенничества с их использованием, непосредственно совершая оплату товаров в торгово– сервисных предприятиях, используя поддельные кредитные либо расчетные карты; предоставить Ш. свою фотографию для изготовления поддельных документов удостоверяющих личность, приискивать покупателей товаров, приобретенных путем мошенничества.

Кроме того, П. должен был сопровождать Ш. в качестве водителя личного автотранспорта при следовании из г. Москвы в другие города России, т. е. доставить Ш. к местам совершения непосредственно последним сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и совершения мошенничества с их использованием при оплате товаров в торгово-сервисных предприятиях с использованием поддельных кредитных либо расчетных карт, «страховать» Ш. на случай обнаружения факта мошенничества сотрудниками магазина и возникновения необходимости увезти его с места совершения преступления, а также осуществлять транспортировку товаров, приобретенных путем мошенничества, к местам сбыта.

Начиная с октября 2004 г. Р. с целью создания других структур созданного им преступного сообщества (преступной организации) предложил войти в его со став ряду других неустановленных следствием лиц, проживающих в различных городах России и за рубежом, с целью совершение ряда тяжких преступлений: изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт организованной группой; мошенничества организованной группой и получения незаконного дохода. Получив согласие на участие в деятельности преступного сообщества, Р. в период с 2004–2006 гг. о существлял совместную преступную деятельность с рядом структур организованного им преступного сообщества на принципах и условиях, аналогичных совместной преступной деятельности со структурой, возглавленной Ш. А. В.

В октябре 2004 г. Р. с целью создания другой структуры преступного сообщества, обеспечивающей отправку заказчикам из г. Санкт-Петербурга в другие города России изготовленных им поддельных кредитных и расчетных карт, предложил войти в его со став ранее знакомым С. Д. С. и А. М. Р., с которыми совместно обучался в средней школе № 102 Выборгского района г. Санкт-Петербурга и поддерживал дружеские отношения.

С. и А., осознавая цели и задачи преступного сообщества, добровольно согласились войти в состав его участников для совершения тяжких преступлений и получения незаконного дохода. Получив согласие от С. и А., Р. возложил на них роль курьеров. К преступной обязанности курьеров относилась доставка на железнодорожные вокзалы г. Санкт-Петербурга и отправка через проводников поездов дальнего следования посылок с поддельными кредитными либо расчетными картами в г. Москву и другие города, а также информирование Р. о данных проводников, номерах поездов и вагонов для последующей передачи информации Ш. и другим неустановленным в ходе следствия участникам преступного сообщества.

Доставка на железнодорожные вокзалы г. Санкт-Петербурга поддельных кредитных и расчетных карт осуществлялась С. и А. путем совместного выезда на личном автотранспорте: в период с июля 2005 г. по июнь 2006 г. на автомашине ВА3-21 093 г/н К 913 КВ 78, находившейся в пользовании по доверенности у А. М. Р., принадлежавшей его отцу – А. Р. М., а в сентябре 2006 г. на автомашине «Мазда Миата Эм-Икс 5» г/н М 080 НУ 98, принадлежащей С. Д. С. При этом непосредственную передачу посылок проводникам поездов С. и А. осуществляли поочередно, стремясь свести к минимуму возможность передачи одним и тем же участником преступного сообщества посылок одному и тому же проводнику и тем самым привлечь внимание к своей преступной деятельности.

По предварительной договоренности за участие в деятельности преступного сообщества по изготовлению в целью сбыта и сбыту поддельных кредитных либо расчетных карт Р. выплачивал С. и А. фиксированную денежную сумму, а также обеспечивал их денежными средствами для оплаты услуг проводников.

<…>

С целью совершения тяжких преступлений – изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт организованной группой и совершения мошенничества организованной группой, в соответствии с отведенной каждому ролью, действуя в составе преступного сообщества, – его участники выполнили следующие действия, направленные на совершение преступлений.

28 августа 2005 г. Ш., используя Интернет, предоставил Р. информацию (трек № 2) реально существующей банковской карты № 4857789328240357, тип карты – credit corporate (кредитная корпоративная), эмитированной банком Bank Card Company, Belgium (Банк Кард Компани, Бельгия).

29 августа 2005 г. Р. изготовил поддельную кредитную карту № 4857789328240357 с логотипом «VISA Electron» («Виза Электрон») на имя DUBROV SERGEY (Дубров Сергей) с дизайном Raiffeisen BANK (Райффайзен банк) и передал ее С.

29 августа 2005 г. С. и А. на личном автотранспорте доставили посылку с картой – коробку из-под компакт-диска на имя вымышленного адресата Смирнова Олега на Московский вокзал г. Санкт-Петербурга, передали ее проводнику вагона № 1 поезда № 1 «Красная стрела» сообщения Санкт-Петербург – Москва.

30 августа 2005 г. Ш. получил посылку с поддельными картами в г. Москве.

В период с 30 августа по 3 сентября 2005 г. Ш. и П. осуществили приобретение товаров, используя для оплаты поддельную кредитную карту № 4857789328240357 на имя DUBROV SERGEY (Дубров Сергей):

• 1 сентября 2005 г. в магазине «Олимп», ИП «Хакаю А. В.», расположенном по адресу: г. Обнинск, ул. Марк са, д. 34, в 13 ч. 14 мин. – на сумму 24 775 руб.;

• 3 сентября 2005 г. в магазине «БИНОМ», ООО «БИНОМ», расположенном по адресу: г. Москва, пр-т Буденного, д. 53, стр. 2, в 16 ч. 31 мин. – на сумму 15 300 руб.;

<…>

В сентябре 2006 г., точная дата следствием не установлена, Р., осуществляя руководство организованным им преступным сообществом и действуя в его интересах, произвел перераспределение ролей между собой и С., предложив последнему самостоятельно изготавливать поддельные кредитные и расчетные карты. С., являясь активным участником преступного сообщества и действуя в его интересах, добровольно принял предложенные Р. оборудование для изготовления поддельных кредитных и расчетных карт и расходные материалы:

• принтер для цветной печати «Epson Stylus C84» («Эпсон Стайлус Ц 84»), серийный номер: FBRT 286677;

• пресс-ламинатор на 20 карт, серийный номер 021-69590111;

• два ручных вырубщика со скругленными углами для пластика;

• расходные материалы для изготовления карт:

• белый пластик для струйной печати размером 20 × 25 см;

• ламинат для пластика размером 10 × 12 см;

• ламинат с магнитной полосой «HiCo» («ХайКо») размером 10 × 12 см;

• аппарат для рельефной печати на карточках (эмбо с сер) «WSDM А» («Дабв-Эс-Ди-Эм Аэ») 051218;

• аппарат для покраски рельефных изображений на карточках (типпер) «КОВО» ТС-900;

• расходные материалы для типпера:

• рулон фольги золотого цвета;

• рулон фольги серебряного цвета;

• рулон фольги черного цвета;

• компакт-диск с содержащимся на нем банковским дизайном, записанным в формате компьютерной программы для обработки графики «Corel Drow» («Корел Дроу»), позволяющей вносить и изменять персональные данные держателя карты, ранее находившееся по неустановленному следствием адресу в г. Санкт-Петербурге, Р. и С. перевезли в арендованную последним квартиру, расположенную по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 36/2, кв. 34, для того чтобы последний освоил выполнение всех технологических циклов при изготовлении поддельных карт и в дальнейшем осуществлял их производство под руководством Р.

В указанный период времени Р. приезжал домой к С., где в присутствии последнего изготавливал поддельные кредитные и расчетные карты для заказчиков и обучал данному процессу С. В этих же целях Р. и С. произвели перезапись банковского дизайна, необходимого для изготовления поддельных кредитных и расчетных карт на принадлежащий С. ноутбук «Samsung NP28PRGY03/Ser, s/n 904B93BY400559M» («Самсунг Эн-Пи 28 Пи-Эр-Джи-Вай 03/Сер, эс-эн 904 Би-Вай 400 559 Эм»).

В 2006 г. сотрудниками правоохранительных органов проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых деятельность организованного Р. преступного сообщества прекращена.

13 июня 2006 г. непосредственно после совершения преступлений в магазине «Энергия», ООО «Энергия-Брянск», расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Ульянова, д. 5, по приобретению товара путем списания денежных средств с банковского карточного счета № 4356580005138006 банка «Iberia Cards, Spain» («Айберия Кардз, Испания») с использованием поддельной кредитной карты, Ш. был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В числе имевшихся у Ш. при себе вещей и предметов были обнаружены и изъяты поддельная кредитная карта № 4356580005138006 на имя VADIM STEPANOV (Вадим Степанов) с дизайном City bank (Сити банк) и поддельное водительское удостоверение 77 НК № 955646 на имя Степанова Вадима Андреевича.

13 июня 2006 г. в г. Брянске в ходе осмотра автомашины ВА3-21093 г/н К 170 НХ 97, находившейся в пользовании Ш. по доверенности от гражданина Л. В. В., обнаружены и изъяты поддельные кредитные карты № 4356580006268000, 4242018122631015, 4242019031299019 на имя VADIM STEPANOV (Вадим Степанов) с дизайном City bank (Сити банк).

15 июня 2006 г. в ходе обыска по месту жительства Ш. по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 6 кор. 3 кв. 9, обнаружена и изъята поддельная кредитная карта № 4532440217704003 на имя VADIM STEPANOV (Вадим Степанов) с дизайном City Bank (Сити Банк).

В период с 3 по 13 апреля 2006 г., в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий С. Р. В., используя Интернет, произвел у Р. заказ на изготовление поддельного паспорта гражданина России и двух поддельных кредитных карт, предоставив информацию (трек № 2) реально существующей карты № 4974017336114143, тип карты – «credit classic» («кредитная классическая»), эмитированной банком BNP Paribas, France («БНП Париба», Франция), и 2 фотографии гражданина Р. Р. X.

В период с 12 по 13 апреля 2006 г. Р. изготовил две поддельные кредитные карты № 4974017336114143, 4563191010984258 с дизайном Guta bank («Гута банк») и с логотипом VISA Electron («Виза Электрон») на имя RADZEVICHUS ALEKSANDR (Радзевичус Александр). При этом для изготовления второй поддельной карты Р. по собственной инициативе использовал имевшуюся у него информацию (трек № 2) реально существующей карты № 4563191010984258, тип карты – «credit gold» («кредитная золотая»), эмитированной банком Chinatrast Commercial Bank, Taiwan (Чайнатраст Коммершиал Банк, Тайвань). Используя имевшийся у него утраченный паспорт гражданина России № 4102659689 на имя Р. А. Ю., выданный 7 октября 2002 г. Назиевским отделением милиции Кировского района Ленинградской области, Р. произвел изменение части первоначального содержания документа, удалив из него фотографию Р. А. Ю. и вклеив в него фотографию Р. Р. X.

13 апреля 2006 г. Р. до ставил посылку с картами и поддельным паспортом – почтовый конверт на имя вымышленного адресата Фролова Олега на Московский вокзал г. Санкт-Петербурга, где передал ее проводнику вагона № 12 поезда 37 сообщения Санкт-Петербург – Москва

Н. М. Ю. для вручения в г. Москве С.

14 апреля 2006 г. посылка с поддельными картами и паспортом получена сотрудниками правоохранительных органов в г. Москве.

<…>

21 сентября 2006 г. в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий С. Р. В. через Интернет произвел у Р. заказ на изготовление четырех поддельных кредитных карт на имя FROLOV PAVEL (Фролов Павел), предо ставил информацию (треки № 2) реально существующих карт: № 4534007758775094,4534007756865004, тип карт – «credit gold» («кредитная золотая»), эмитированных банком Mitsubishi UFJ Nikon, Japan (Мицубиши Ю-Эф-Джи Никон, Япония).

21 сентября 2006 г. Р и С. изготовили четыре поддельные кредитные карты: № 4534005269884009, 4388523009759072 с дизайном РБР (RUSSAN DEVELOPMENT BANK) (Русский Банк Развития) с логотипом VISA Electron («Виза Электрон»); № 4534007758775094, 4534007756865004 с дизайном Bank of Moscow (Moscow Municipal Bank) (Банк Москвы) с логотипом VISA Electron («Виза Электрон») на имя FROLOV PAVEL (Фролов Павел).

21 сентября 2006 г. С. и А. на личном автотранспорте доставили посылку с картами – почтовый конверт на имя вымышленного адресата Пирогова Олега на Московский вокзал г. Санкт-Петербурга, где передали ее проводнику вагона № 6 поезда № 5 сообщения Санкт-Петербург– Москва для вручения в г. Москве С.

22 сентября 2006 г. посылка с поддельными картами получена сотрудниками правоохранительных органов в г. Москве.

28 сентября 2006 г. деятельность преступного сообщества прекращена в связи с задержанием Р., С., С., А. и К. и привлечением их к уголовной ответственности.

Преступное сообщество имело четко построенную, жесткую иерархическую структуру, основанную на принципах строгой подчиненности руководителю, с осуществлением последним единоличного контроля над деятельностью всех структурных образований преступного сообщества. Руководство организацией осуществлялось Р. как лично, так и через руководителей структурных подразделений: Ш., С. и других неустановленных следствием лиц, а также с применением Интернета и средств связи.

На протяжении всего своего существования участники сообщества действовали целенаправленно и согласованно, дополняя действия друг друга в осуществлении единого преступного умысла, направленного на извлечение незаконного дохода, изготавливали с целью сбыта и сбывали поддельные кредитные и расчетные карты, совершали мошенничество путем предъявления к оплате товаров поддельных кредитных и расчетных карт в г. Санкт-Петербурге, г. Москве, Московской области, в городах Орел, Тула, Вологда, Обнинск, Чебоксары, Казань, Белгород, Старый О скол, Смоленск, Нижний Новгород, Краснодар, Архангельск, Алексин, Киров, Саранск, Тамбов, Волгоград, Ярославль, Рыбинск, Тверь, Владимир, Брянск, Великий Новгород и др.

В со став указанной преступной организации кроме Р., входили Ш., П., С., С., А., С., К., Б., а также другие неустановленные след ствием лица.

Преступное сообщество отличалось:

• стабильностью состава и сплоченностью членов сообщества, построенного по мотивам принадлежности его участников к так называемому «кардерскому» сообществу, т. е. к группировке лиц, ведущих активное общение между собой в глобальной сети Интернет на сайтах и форумах, посвященных мошенничеству в сфере обращения кредитных и расчетных карт, а также основывалось на личных отношениях, обусловленных длительным знакомством между собой участников структур преступного сообщества, тесной связью между собой на почве совместной преступной деятельности по изготовлению с целью сбыта и сбыту поддельных кредитных и расчетных карт, а также совершения мошенничества с их использованием;

• полной осведомленностью участников о преступном характере планируемых и совершаемых действий;

• наличием в распоряжении значительных денежных средств и технических ресурсов;

• единством форм и способов совершения преступных деяний;

• тщательностью подготовки и планирования совершения преступлений с определением для каждого из участников групп своих ролей и действий, согласно которым они действовали на различных стадиях совершения преступлений;

• подчиненностью рядовых членов сообщества ее руководителям;

• соблюдением мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

• уверенностью в безнаказанности и неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь деятельность сообщества.

Члены преступного сообщества Р., Ш., С., А., С., К. в период деятельности преступного сообщества не имели легальных источников дохода, вместе с тем распоряжались значительными суммами денег, приобретая автомашины, дорогостоящую бытовую технику, выезжая на отдых на курорты Краснодарского края и за рубеж.