Текст книги "Основы сыскного ремесла"

Автор книги: Валерий Землянов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)

Глава 3. Этапы развития сыскного бизнеса в СНГ и Балтии

Распространенная в мировой практике частная детективная деятельность на территории РСФСР (1917–1922) и СССР (1923–1991 гг.) отсутствовала. Сыскные функции полностью монополизировали правоохранительные органы государства.

После развала СССР, в условиях рыночных отношений, частный сыск возродился. В настоящее время уже можно говорить о частной правоохранительной деятельности, под которой понимается частная детективная (сыскная), а также охранная деятельность. Более того, некоторые страны СНГ и Балтии уже имеют достаточно структурированную законодательную базу, на основе которой действуют частные детективные структуры.

Ренессанс детективного бизнеса приходится на конец 1980-х годов. Это было связано с бурным развитием частной предпринимательской деятельности. В частности, появились индивидуальные частные детективные предприятия (ИЧДП) с так называемым сыскным уклоном.

В начале 1990-х годов волна нарождающихся предпринимательских структур оказалась под прицелом рэкета и, в конечном итоге, под криминальной «крышей». Тогда же, в результате массовой реорганизации силовых структур появилось большое количество безработных специалистов из КГБ, МВД и т. п., которые искали применение своим навыкам и опыту.

Казалось бы, что в этих условиях потребность в услугах сыскного и охранного бизнеса должна была резко актуализироваться. Однако потенциальные клиенты в своем большинстве ещё «не созрели». Они пребывали в тени упомянутых «крыш» и не были готовы адекватно платить за квалифицированную охрану, информацию и консультирование.

Кроме того, должностные лица, которым следовало принимать решения относительно сыскного бизнеса, неоднозначно относились к этой идее как таковой. Так, печальной памяти министр внутренних дел России Вадим Бакатин выступал против частных сыскных структур.

В начале развития сыскного бизнеса количество частных детективных структур неуклонно увеличивалось, правда без сколько-нибудь прочной нормативно-правовой базы, если не считать базового закона «О предпринимательской деятельности», разрешавшего предпринимательскую деятельность вообще и детективную деятельность в частности. Этот период завершился в Российской Федерации принятием 11 марта 1992 года профильного «Закона о частной детективной и охранной деятельности».

За относительно короткий период государственной независимости еще не все страны СНГ и Балтии смогли создать структурированную законодательную базу. Поэтому «младенческий период» сыскного бизнеса в некоторых из них затянулся до сего дня, а в других пребывает вообще в «эмбриональном» состоянии. Наиболее продвинутыми в сфере частно-сыскного бизнеса в настоящее время являются Россия и Латвия, имеющие относительно полный набор правовых документов, регламентирующих частную детективную и охранную деятельность.

Накопление опыта в области отечественного сыскного бизнеса с самого начала происходило путем проб и ошибок, ибо то, что можно было почерпнуть из редких западных публикаций, плохо соотносилось с реальностью.

Период 1991–1994 гг. отмечен продолжавшейся миграцией профессионалов из спецслужб, милиции и вооруженных сил в сыскной бизнес. Произошла также трансформация взглядов предпринимателей. Отбросив последние сомнения в неизбежности капитализма на территории бывшего СССР, «сомневающиеся» деловые люди пришли к выводу о необходимости защиты бизнеса

Непрерывное увеличение фактов мошенничества и коррумпированности чиновников, проблемы с возвратом кредитов и долгов, неэффективное исполнение судебных решений, распространение практики силового вымогательства – все это заставляло предпринимателей активно искать альтернативу криминальным «крышам», в частности, обращаться за помощью к представителям коммерческого сыска. До конца 1994 года наблюдался значительный количественный рост частных детективно-охранных структур, ибо спрос превышал предложение.

За ситуацией на рынке охранно-сыскных услуг тем временем уже следили вновь созданные лицензионноразрешительные подразделения МВД. Особое беспокойство правоохранительных органов вызывал не сыскной, а охранный бизнес, в который начали активно внедряться преступные элементы. Они создавали собственные предприятия и получали легальный доступ к оружию.

С 1995 года проявилась тенденция объединения частных сыскных и охранных структур в ассоциации, объединения, холдинги. В тот же период многие охранно-сыскные предприятия оказались неконкурентоспособными, а другие просто дискредитировали себя. Стал реализоваться новый принцип: оказание комплексных услуг по обеспечению безопасности предпринимательства, в том числе и сыскных. Появились первые профессионально-общественные организации, например, «Российский союз предприятий безопасности» (1996 год).

В Латвии, с учетом более динамичного развития детективно-охранного бизнеса, это произошло тремя годами раньше. Уже в 1993 году была создана Латвийская Федерация Детективов и Охранных служб. С другой стороны, оформление законодательной базы детективной деятельности, в сравнении с Россией, здесь произошло позже на 9 лет: Закон «О детективной деятельности» был принят в 2001 году.

Стабилизация, заметим, относительная, на рынке частных сыскных услуг наступила в 1996 году. Самосознание предпринимателей и коммерсантов изменилось, они все чаще стали обращаться к частным сыщикам.

Одновременно шел процесс диверсификации и совершенствования услуг, предлагаемых частными детективами. К сожалению, будучи представителями вторичного, обслуживающего бизнеса, частые сыщики в полной мере ощутили на себе последствия финансовых потрясений, таких как дефолт 1998 года, когда часть их клиентуры перестала существовать как субъекты предпринимательства.

Перспективы. По мере дальнейшего развития капитализма в странах СНГ и Балтии формирование рыночных стратегий становится обязательным для всех. В секторе частных детективных услуг рынка сыщикам требуется повышенное реноме и доверие клиентов. Необходимо, в связи с этим, принимать меры к усиленному развитию «административного ресурса» сыскного бизнеса, то есть связей и протекций.

Но в основном развитие сыскного бизнеса будет зависеть от интеллектуальных и экономических ресурсов. Без них невозможно совершенствовать материально-техническую базу, автоматизировать процессы обработки потоков информации и принятия решений, страховать риски.

Следует учитывать тенденции рынка по укрупнению предприятий и росту капитализации, а также по освоению новейших управленческих технологий, тесно связанных с активным маркетингом, умелой рекламой, целевым использованием массивов информации.

В отношении перспектив развития рынка частных сыскных услуг есть еще много неопределенности. Требуется дальнейшее совершенствование законодательной базы, разработка которой отстает от реалий. В данной связи определенные надежды частные сыщики связывают с законопроектом «О негосударственной (частной) охранной деятельности и негосударственной (частной) сыскной деятельности», предложенным депутатами Комитета по безопасности Государственной Думы РФ.

В этот законопроект включена глава о взаимодействии негосударственной системы безопасности с правоохранительными органами, на том основании, что их общим врагом является преступный беспредел.

По объему новый закон раз в пять больше, чем действующий. Сыщик, в соответствии с ним, может работать и в одиночку. Однако по прежнему его оружием остаются только собственные руки, специальные средства наблюдения и записи. Депутаты предлагают не лицензировать частных сыщиков, работающих по трудовому договору. В документе дополнены и уточнены виды деятельности (услуги) частных сыщиков с учетом мрачных реалий российской экономики (впрочем, не только российской): выяснение причин невозвращения долга, установление фактов взятия незаконного кредита, неправомерных действий при банкротстве.

Естественно, все частные сыскные действия должны осуществляться (как и ныне) по распоряжению клиента (заказчика), а в случае участия сыщика в расследовании уголовного дела по просьбе адвокатов он обязан в течение суток уведомить органы МВД специальным письмом, с описанием предстоящих мероприятий. Кроме того, частный сыщик обязан документировать все свои действия.

Часть 1. Частные сыскные действия

Глава 1. Необходимые определения

Три значения слова «детектив»

Слово «детектив» происходит от латинского «detectio» – раскрытие. Употребляется оно в трех разных значениях, знакомых большинству читателей.

Первое из них – название жанра в литературе, драматургии, кино и телевидении. «Крутой детектив», – говорим мы, закрывая последнюю страницу очередного тома, повествующего, например, о похождениях Турецкого, следователя по особо важным делам из московской прокуратуры.

«Детектив третьего класса Скотт», – это выражение можно услышать, созерцая американские кинобоевики. В таких случаях термин «детектив» обозначает должность полицейского чиновника в США и в других англоязычных странах, занимающегося расследованием преступлений.

И третье значение слова «детектив» – это сыщик.

Определение понятия «частный сыщик»

Термин «сыщик» известен в России с конца XVI века, когда чиновников, имевших полномочия на розыск и поимку уголовных преступников, стали называть «сыщиками», или «обыщиками».

В 1951 году служба уголовного розыска МВД СССР была переименована в уголовный сыск, а потому были официально утверждены должности «старшего сыщика», «сыщика» и «младшего сыщика». В 1953 году уголовный сыск вновь переименовали в уголовный розыск, в связи с чем институт сыщиков был упразднен. Но в

1995 году МВД России вновь вернулось к официальному упоминанию о сыщиках, утвердив Положение об оперативно-сыскном отделе при ГУВД МО МВД России.

Частный детектив (сыщик) – такое лицо, которое занимается сыском, не являясь при этом государственным чиновником.

Приведём некоторые определения термина частный детектив (сыщик). Так, в Латвийской Республике – это лицензированные индивидуальные коммерсанты и сертифицированные физические лица,которые на договорной основе оказывают услуги физическим или юридическим лицам с целью защиты их законных прав и интересов. При этом порядок выдачи лицензий и сертификатов определен «Законом о детективной деятельности».

В России частный сыщик – это гражданин, получивший в установленном законом порядке лицензию на осуществление сыскной деятельности, удостоверение сыщика и занимающийся индивидуальной предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Что такое субъекты и объекты частного сыска

Субъект– это тот, кто осуществляет предметнопрактическую и познавательную деятельность (например, частный сыск), это источник активности (индивид, социальная группа), направленной на объект.

Стало быть, объект– это то, что противостоит субъекту в его предметно-практической и познавательной деятельности, то, на что направлена деятельность субъекта.

Что включает система субъектов частного сыска

Субъектами частной сыскной деятельности являются:

а) негосударственное предприятие (его филиал);

б) частное физическое лицо;

в) государственные органы и должностные лица, наделенные законодателем государственно-властными

полномочиями на принятие соответствующих юридически значимых решений и (или) выполнение сыскных либо охранных действий;

г) клиенты частной сыскной деятельности.

Группы субъектов частного сыска

Выделяют две группы субъектов частного сыска:

1) Уполномоченных на то юридических лиц (негосударственные организации и государственные органы);

2) Определенных физических лиц.

Негосударственные организации, как субъекты частного сыска, могутвыступать в двоякой роли: а) как непосредственно осуществляющие частную сыскную деятельность (детективные предприятия); б) как клиенты частных сыскных структур.

Подгруппы субъектов

Среди государственных органов различают две подгруппы: а) контролирующие частную детективную деятельность (органы МВД, некоторые другие министерства и ведомства); б) надзирающие за ней (органы прокуратуры).

Среди физических лиц – субъектов частного сыска – различают три подгруппы:

а) лиц, осуществляющих частную сыскную деятельность (непосредственно оказывающих соответствующие услуги и (или) принимающих значимые решения); это детективы и руководители сыскных структур;

б) клиентов частной сыскной деятельности;

в) лиц, контролирующих частную сыскную деятельность и надзирающих за исполнением законов при её осуществлении; это соответствующие должностные лица органов внутренних дел и прокуратуры.

Что относится к объектам частного сыска

Это деяния лиц (действия или бездействие), в том числе противоправные, явления, процессы, события и факты, а также информация о них, подлежащие обнаружению, изучению, исследованию и оценке уполно-

моченными на то законом субъектами частного сыска (сыщиками и др.) для достижения целей и решения задач частной детективной деятельности.

Что такое сыскные деяния

Частный сыск – это частная детективная деятельность, которая состоит из частных сыскных деяний. В свою очередь, частные сыскные деяния включают в себя:

а) частные сыскные действия;

б) частные сыскные мероприятия;

в) частные сыскные операции.

В информационно-познавательном аспекте частные сыскные деяния понимаются как методы (способы) добывания фактической информации, необходимой для принятия частным сыщиком решений в частной детективной деятельности по конкретному заказу клиента.

Частные сыскные действия – это поступки, акты поведения сыщика (субъекта сыскной деятельности), направленные на решение задач, предусмотренных законодательством в области частного сыска и вытекающие из договора сыщика с клиентом.[4]4
  Далее в книге редактор для большей краткости изложения почти везде снял термины «частный», «частные» перед словами «сыщик», «сыскные действия» и подобными им. – Прим. Ред.


[Закрыть]

Категории сыскных деяний

Теоретически, в зависимости от характера частных сыскных деяний и степени их общественной значимости, таковые можно подразделить на частные сыскные деяния первой, второй и третьей категорий.

К первой категории сыскных деяний (не ограничивающих конституционных прав человека и гражданина) относятся частные сыскные действия, а именно:

– устный опрос;

– наведение справок;

– исследование предметов и документов;

– внешний осмотр строений, помещений и других объектов;

– наблюдение.

Частные сыскные деяния второй категории ограничивают конституционные права человека и гражданина.

Частные сыскные деяния третьей категории направлены на противодействие совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Законодательно частные сыскные деяния ограничены частными сыскными действиями, перечисленными выше.

Однако практика частного сыска свидетельствует о том, что деяния частного сыщика (частные сыскные действия), обусловленные объективными и субъективными факторами в рамках его договорных отношений с клиентом могут выходить (и не так редко, как представляется) за пределы законодательно установленных рамок.

Например, при необходимости проникновения внутрь материального объекта (строения, квартиры) и осмотра его изнутри конкретное частное деяние относится уже ко второй категории.

Наблюдение – простая форма частного сыскного деяния – в конкретной ситуации может повышаться до уровня частного сыскного мероприятия, сопряженного с ограничением конституционных прав человека и гражданина (например, в связи с внедрением технических средств наблюдения в жилище).

Впрочем, выходы из указанных ситуаций наработаны практикой частного сыска, о чем будет сказано далее.

Устный опрос заключается в сборе первичной фактической информации, имеющей значение для решения задач сыскной деятельности, со слов опрашиваемого человека, который реально или вероятно обладает ею. Опрос проводит сыщик (детектив).

С объективной стороны различают два вида опроса: а) заранее подготовленный и б) неподготовленный, т. е. проводимый экспромтом, в связи с возникновением необходимости в нем в конкретно складывающейся ситуации.

Опрос возможен только при соблюдении условия добровольности лица, давшего на него согласие сыщику. Информация, полученная в итоге опроса, как правило, не документируется. Однако данные опроса можно при необходимости оформить заявлением лица в правоохранительные органы или его объяснением по фактическим обстоятельствам, о которых стало известно из заявления другого лица.

Устный опрос как сыскное действие по признакам объективной стороны во многом схоже с опросом как оперативно-розыскным мероприятием, однако не тождественно.

Опрос, проводимый частным сыщиком, отличается от опроса, проводимого оперативником сыска государственного. Прежде всего, у них различны цели и субъекты сравниваемых действий. В первом случае – это средство для получение прибыли, применяемое частным сыщиком, чтобы выполнить заказ клиента. Во втором – это средство защиты от преступных посягательств, используемое оперативником.

Наведение справок – это официальное получение уполномоченным на то Законом частным сыщиком фактической информации (имеющей значение для решения задач сыска в рамках договора с клиентом) из криминалистических и иных баз данных (учетов), информационных систем и архивов. Сыщик может обращаться за справками и в другие хранилища документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти или местного самоуправления, учреждений, организаций (в том числе общественных), иных юридических и физических лиц.

Это сыскное действие направлено на сбор информации об определенном лице (биографические данные, образование, место проживания, возможно совершенные в прошлом преступления или иные правонарушения и др.), его родственниках и иных связях.

Наведение справок осуществляется двумя основными способами:

а) Сыщик непосредственно обращается в соответствующую организацию и знакомится с конкретным материальным носителем интересующей его информации (документом и т. п.);

б) Сыщик направляет письменный запрос соответствующему юридическому или физическому лицу, располагающему (или могущему располагать) интересующей его информацией.

При наведении справок сыщик должен учитывать то обстоятельство, что действующее законодательств, в абсолютном большинстве стран предусматривает систему защитных нормативно-правовых мер, направленных на недопущение разглашения тайны личной жизни граждан и некоторых видов профессиональной тайны (государственной, коммерческой, служебной, адвокатской, нотариальной, журналистской и др.)

Наведение справок в частном сыске отличается от аналогичных действий в сыске государственном (контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности) по целям, и субъектам проведения этого действия точно так же, как и опрос.

Изучение предметов и документов. Проводится сыщиком с целью получения информации, необходимой для решения задач сыска в рамках договора с клиентом. Данное действие сыщика ещё называется сыскным исследованием материальных объектов.

Изучение подлинников предметов и документов проводится исключительно с согласия собственника (владельца) конкретного предмета или документа. Причем такое согласие должно быть получено в письменной форме.

Кроме того, важнейшее условие исследования документов (предметов) в ходе сыскной деятельности – необходимость сохранения возможности дня будущего использования предметов (документов) в процессе доказательства по делу.

Внешний осмотр объектов. Заключается в визуальном наружном обследовании сыщиком жилых и служебных помещений (строений), транспортных средств и пр., занимаемых либо используемых объектом сыска с целью возможного обнаружения информации, имеющей отношение к расследуемому делу.

Наблюдение. Как правило, оно заключается в направленном, систематическом, визуальном непосредственном или опосредованном (с помощью технических средств) восприятия и регистрации явлений (деяний, событий, фактов, процессов), значимых для решения задач сыска явлений. Наблюдение проводит непосредственно сыщик. Различают наблюдение за материальными объектами (зданиями, автотранспортом и т. п.) и за физическими лицами.

При совершении сыскных действий законодательно допускается использование видео– и аудиозаписи, кино– и фотосъемки, технических и иных средств, не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде, а также средств оперативной радио– и телефонной связи.

Итак, законодатель разрешает частному сыщику 5 сыскных действий, которые схожи с оперативно-розыскными мероприятиями, осуществляемыми субъектами государственного сыска. Однако на один и тот же объект частный сыщик, оперативник уголовного розыска и контрразведчик смотрят по-разному, преследуя достижение разных «ведомственных» целей, хотя и осуществляют одни и те же сыскные действия, например наблюдение.

Четкое законодательное обозначение того, что разрешено, какие сыскные действия может совершать частный сыщик, может показаться весьма ограничивающим его деятельность, если бы не то обстоятельство, что ответ на вопрос как действовать остается за детективом.

По существу речь идет об организации, тактических приемах и методах проведения сыскных действий. В этой области наработан достаточный практический материал, который предлагается на последующих страницах книги.