Текст книги "Интерпол"

Автор книги: Иосиф Дайчман

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)

Серьезность наказания, однако, сама по себе не приводит к спаду усилий фальшивомонетчиков.

Производство и распределение фальшивых денег сейчас отчетливо коррелируются с ростом туризма и международных связей.

Можно сказать, что идея объединенного международного полицейского действия против подделывания относительно нова в мировых делах, учитывая, что подделывание денег как таковое началось почти три тысячелетия тому назад. Эффективное объединение усилий правоохранительных органов разных государств относится всего лишь к концу 1920-ых годов прошлого столетия, когда к совместной работе был привлечен Интерпол. В этом объединении было редкое единодушие – участвовали в борьбе с фальшивками и страны, находящиеся на разных ступенях экономического и социально-политического развития, и даже представители враждующих политических систем. Сотрудничество в этом направлении продолжает развиваться.

После Первой Мировой войны образовалось много новых государств; многие европейские правительства прибегали к большой эмиссии наличности в попытках преодолеть сложные экономические проблемы. Наряду с "государственной" эмиссией в дело включилось и множество "внештатных производителей". Честным обывателям порой становилось сложно отличить подлинные банкноты от фальшивок. Для воров всех наций, особенно для фальшивомонетчиков, настали золотые денечки. Мошенники проворачивали грандиозные схемы, некоторые в стиле комической оперы.

В Германии, например, правительство прибегло к необузданной эмиссии. В этой обстановке Немецкая Националистическая партия правого крыла наняла как "консультанта по валютам" российского беженца по имени Артур Шульц, радикального социалиста, который не нашел общего языка с большевиками. Шульц был гравером Государственного Монетного двора, печатавшего дензнаки Императорской России. Когда он эмигрировал, то увез набор пластин, что давало возможность создавать "персональные" партии качественно идентичных российских банкнот.

Идея оборота даже подлинных царских бумажных денег после революции, уже не говоря о фальшивках, может показаться маловероятной. Однако, Германия начала 1920-ых затоплялась с бумажными деньгами в таких количествах, что бумажки Шульца казалась не худшими любых других.

Версальский Договор обременил Германию репарациями на $ 33 миллиардов, и некоторые особо патриотично настроенные немцы пробовали изыскивать всевозможные пути для облегчения и в самом деле тяжелейшего экономического "угнетения" родины, при этом не слишком глубоко задумываясь о моральной и правовой стороне этих вопросов. Генерал Эрих фон Людендорф и несколько его друзей и собутыльников, став ретивыми политиками, как раз и заняты были придумыванием таких схем, когда услышали относительно Артура Шульца. Они ухватились за идею выплаты репараций Союзникам фальшивыми банкнотами предполагалось, что это будут тысячефранковые купюры Французского банка. Но до практической реализации схемы бравому недобитому вояке и его ближайшим дружкам было куда дальше, чем до донышка очередной пивной кружки или очередной бутылки шнапса.

Шульц тогда взял инициативу в свои руки и сделал ставку на венгерского принца по имени Виндишгрец, который смог не только оценить идею, но и разработать весьма продуманный план для практического воплощения её.

Принц собрал блестящий кружок знати, офицеров, инженеров и техников, и запустил реализацию тайного заговора, который, в частности, предполагал печатание французских банкнот по 1, 000 франков на общую сумму, эквивалентную $100 миллионов. "Виндишгрец и другие паны генералы", как пелось в чешской песенке начала века, хотели использовать их для подкрепления собственного, весьма пострадавшего от послевоенных и революционных перипетий благосостояния – и в то же самое время разрушить экономику их победоносного врага, Франции. Они также надеялись финансировать свержение венгерского правительства и восстановление монархии, с возведением на Венгерский престол наследника имперской династии.

Шульц был нанят как технический исполнитель в организации производства фальшивок; ему было обещано весьма солидное вознаграждение.

В целом схема была очень неплохо задумана, но неуклюже выполнена. Изготовление фальшивок прошло нормально – талантливый Шульц и высокопрофессиональные немецкие полиграфисты поработали на славу. Сложности произошли на следующем этапе. План Виндишгреца предполагал, что фальшивки будут распределены большими партиями по нескольким городам и ответственные исполнители выбросят их в оборот строго по графику.

Но один из посвященных решил использовать немного купюр для компенсации собственных неотложных надобностей, не дожидаясь срока, определенного графиком.

Преждевременное появление поддельных купюр привело в готовность полицию, и они ожидали и готовились к моменту, когда курьеры разъехались выполнять задачи по преступному графику. Один за другим, заговорщиков схватили, заговор разоблачили и основных участников осудили.

Заговор с целью свержения венгерское правительства и захватом власти в Венгрии также сорвался. Шульц был брошен в тюрьму вместе с другими и умер в камере при таинственных обстоятельствах, дающих достаточное основание предполагать, что он был убит сообщниками с целью предотвращения дачи свидетельств о государственной измене.

Но такие заговоры преступников-любителей были только интермедией. Профессиональные преступники, которые возвратились к привычным занятиям после Первой Мировой войны, быстро нашли новые страны с экономическими, социальными и юридическими проблемами, которые делали их особенно уязвимыми перед фальшивомонетчиками. Вовлечение Интерпола в борьбу с подделыванием началась именно в этот период.

Руководители Венской полиции в 1923 развернули историческое наступление на двух фронтах. Чтобы нанести эффективный ответный удар фальшивомонетчикам на основе взаимной помощи с коллегами в других странах, они организовали выпуск публикации "Подделки и Обзор Подделок". Издание должно было служить информационным обеспечением выявления поддельных денег, произведенных и распространенных в Европе.

Вторым фронтом наступления стал созыв международной конференции полицейских должностных лиц, которая и ознаменовалась формированием организации, сегодня известной как Интерпол.

Тем временем, правительства нескольких европейских государств, напуганные небывалым размахом появления фальшивок, которое приобрело характер настоящего наводнения, настояли на вынесение проблемы на рассмотрение Лиги Наций. В 1926 году Лига Наций образовала специальный комитет по изучению этого вопроса.

Комитет сформулировал три принципа:

(1) должно быть создано постоянное основание международных действий;

(2) национальные законы против подделывания валют должны быть унифицированы; и

(3) полицейских работа всех государств в этой области должна быть централизована и скоординирована.

Эти идеи были кристаллизованы в 1929 году Женевской Конвенцией по вопросу подделки валют, которая была подписана представителями двадцати шести наций. Таким образом была заложена основа для международной борьбы против подделок как проблемы.

Но обеспечение реальности и эффективности этих действий требовало ещё определенных усилий.

Женевская Конвенция уверенно формулирует "основы" общего определения преступления "подделка валют" и стандартов для уголовного правосудия против преступников, а также для поведения расследований и обмена информацией между заинтересованными органами. Это стало бы практической мерой в осуществлении международного права, если бы не один вопрос: "способ" осуществления деклараций.

Лига Наций не имела никаких механизмов для выполнения условий Женевской Конвенции.

Но таким механизмом к тому времени уже стал Интерпол. В 1931 была проведена Международная Конференция по вопросам подделывания валют. На ней и было согласовано, что международная полицейская организация станет координатором и ответственным исполнителем всеобщей борьбы с этим преступлением. Интерпол также принимал ответственность за публикацию "Обзора фальшивок и подделывания", которая стала уникальным руководством по распознанию фальшивых валют всего мира.

Вторая Международная Конференция по вопросам подделывания была организована под лидерством Интерпола в июне, 1935, в Копенгагене. Конференция подчеркнула необходимость улучшения сообщений о случаях подделывания с тем, чтобы Интерпол мог более эффективно действовать как центральный информационный офис борьбы с этим видом преступности.

Текст Женевского Соглашения акцентировал важность прослеживания фальшивомонетчиков от страны до страны. Одним из его основных условий было положение о предоставлении судебным органам любой страны, где преступник пойман, сведений о его преступной деятельности в других странах, с тем, чтобы суды могли обвинить и осудить его по всей совокупности преступлений, даже если его преступление было первым и сколь угодно незначительным в стране, в которой он был пойман. Конференция повторно подчеркнула это. Это увеличивало важность и ответственность деятельности Интерпола как международного агентства, борющегося с преступностью в период между двумя мировыми войнами.

Подобно Первой мировой, Вторая мировая война привела к увеличению числа государств, а следовательно новых Национальных банков и валют, которые следовало каталогизировать и в дальнейшем учитывать все случаи их подделок.

После Второй мировой войны Международные Конференции по Валютам, проведенные в Гааге в 1950, в Копенгагене в 1961, и в Мехико в 1969 году, подтвердили передачу практических мероприятий по данной проблеме под мандат послевоенного Интерпола.

Все это время Интерпол продолжил развивать средства технической экспертизы обнаружения подделок, и в своей лабораторной работе, и в выработке рекомендаций по распознаванию и подлинных и поддельных банкнот. Была создана специальная секция в МОУП, Группа F, чья работа была посвящена полностью вопросам борьбы с подделыванием. Специалисты изучают реквизиты и индивидуальные особенности поддельных банкнот, проводят их регистрацию и присвоение международных индикативов; также собирается и распространяется по линии НЦБ информация о лицах, причастных к производству и сбыту фальшивых денег, о подпольных типографиях, где изготавливают поддельные банкноты, об оборудовании и технических средствах, используемых для этих целей.

Среди других особенностей, Группа эта имеет штатных экспертов, которые квалифицированы как свидетели для дачи показаний в судах при расследовании дел о фальшивках. Использование экспертов зачастую более эффективно, чем попытки приглашения соответствующих должностных лиц страны, чью валюту фальсифицировали. Некоторые страны, фактически, не печатают свою собственную валюту, а обращаются с этим к государственным и частным учреждениям других стран; поэтому случается, что у некоторых государств нет должностных лиц, которые могут реально квалифицироваться как эксперты.

Вся последняя треть двадцатого века прошла под знаком количественного и качественного роста случаев подделки валют, и если, например, в 1960 году было выявлено чуть больше полумиллиона фальшивых американских долларов, в 1970 – $ 19 миллионов, в 1972 обнаружены подделки на сумму $ 25 миллионов, то в последующие годы и десятилетия счет пошел уже на сотни миллионов, и подделки изготавливались и распространялись в десятках стран мира. Говорили уже о "ливанских" и "тайваньских" долларах-подделках; нередкими стали случаи "взаиморасчета" между преступными группировками за незаконный товар или услуги фальшивыми банкнотами.

Естественно, что подделывались и подделываются не только доллары США, но и валюты едва ли не всех европейских, многих азиатских и некоторых африканских государств. После введения национальных валют в странах СНГ, сменившего СССР, вспышки подделывания произошли во всех без исключения государствах на "постсоветском" пространстве.

Здесь, несомненно, есть и объективные закономерности: во всем мире, во всех странах крупные социально-политические изменения, особенно связанные с новыми эмиссиями, вызывают массовое появление попыток подделки. Есть и дополнительные сложности: ряд государств (например, Украина и Белоруссия) первоначально выпустили новые дензнаки низкого качества, с малой степенью защищенности, так что даже в "официальной" эмиссии не было строгого соблюдения единообразия; размеры эмиссии временами приобретали неконтролируемый характер. Далеко не все благополучно было и в других государствах, включая Россию.

Все это совпало с распространением копировальной техники и компьютерных технологий, весьма заметным снижением контроля за хранением исходных материалов, расширением доступа к полиграфическому оборудованию и т. д. Либерализация внешнеэкономической деятельности сопровождалась, в частности, значительными закупками полиграфического оборудования за рубежом и явно недостаточными мерами контроля за его использованием.

Наряду с многочисленными случаями фальсификации неденежных единиц (сертификаты, торговые марки, этикетки и пр.), изготавливались в большом количестве и банкноты. Сочетание компьютерных технологий и качественного полиграфического оборудования привело к тому, что примерно треть подделок зарубежных, весьма высокозащищенных дензнаков подделывалось именно типографским способом. На первом месте стояло, как в большинстве стран, производство фальшивых долларов США (только за первое полугодие 2001 года в России выявлено и изъято 8780 купюр на сумму более семисот тысяч; в основном это 100-долларовые банкноты). До трети фальшивок изготовлены в поддельных типографиях на территории Чечни и сопредельных территориях, под руководством "полевых командиров" и вожаков формирований международных террористов. Наибольшую "активность" в производстве фальшивых долларов проявляла банда Басаева. В Урус-Мартане была выявлена и захвачена подпольная типография, с высококачественного клише которой отпечатано более чем на миллион фальшивок, которые распространялись с помощью агентов (в основном славянской наружности и происхождения) по всей территории России, Украины и Белоруссии.

Наряду с высокопрофессиональными фальшивками большой удельный вес составляют и "полулюбительские", в том числе и разовые, относительно небольшие партии, изготовленные с помощью современного копировального и компьютерного оборудования.

Фальшивомонетчики стараются быть "на уровне" – буквально за месяц-полтора до введения новой европейской валюты, едва только первые партии наличных евро стали поступать в национальные банки, прокатилась волна дерзких ограблений – брали только евро и в сравнительно незначительных количествах для того, чтобы умельцы в подпольных типографиях или лабораториях получили надежные образцы для подражания, и фальшивомонетчики выбросили бы одновременно с новой настоящей и валюту поддельную, и неплохо бы заработали, пользуясь недостаточной ещё квалификацией банков, обменных пунктов и частных лиц в распознании подделок.

Определение "полулюбительские" не относится к реальным масштабам преступного "производства". Более 99 % фальшивых российских рублей изготовлено с применением именно компьютерной множительно-копировальной техники. В 2000 году изъято свыше 50 тысяч поддельных купюр, в основном сторублевок и 500-рублевых, и значительное количество ещё находится в обороте, поскольку качество изготовления их достаточно велико и они однозначно выявляются только при пересчете в Центробанке и некоторых региональных отделениях, а в мелких банках и у частных лиц могут храниться достаточно долго.

Специалисты Интерпола-Москва подметили весьма интересное явление: широкое вовлечение молодых людей в сферу, которая прежде (во всяком случае на этапе производства) была отдана зрелым высококвалифицированным и специфически одаренным людям. Только за 2000 год выявлено 16 "молодежных" организованных преступных групп, в которые входили студенты и учащиеся вузов, техникумов, училищ и даже школ. "продвинутые" в компьютерном деле молодые люди с помощью стандартного набора (компьютер – сканнер – принтер) и на раздобытой с помощью легальных и нелегальных связей качественной бумаге изготовили несколько миллионов фальшивых рублей.

Подделывают и металлические деньги: – сейчас обнаружено и изъято уже более тысячи поддельных 5-рублевых монет, а какое количество, учитывая, что подделки отштампованы из близкого по удельному весу к "настоящему" сплаву и аккуратно покрыты качественным никелевым слоем, находится в обращении, уверенно сказать сложно.

Профессионалы, как правило, организуют настоящее массовое производство. При выявлении только одного подпольного заводика в Швейцарии в 1971 было конфисковано более чем $ 4 миллиона фальшивых долларов Соединенных Штатов. Сколько поддельной валюты уже ушло гулять по миру, точно неизвестно. Интерпол сейчас ведет ежегодную статистику количества фальшивок, изъятых из обращения во всем мире.

Один из самых развитых каналов внедрения поддельной валюты нацелен на туристскую торговлю. Свыше 50 миллионов людей ежегодно совершают заграничные путешествия, и нуждаются в конвертации денег в валюту стран, которые они посещают. Обмен национальными валютами достигает больших размеров. Сотни тысяч ежедневных сделок обмена иностранных валют во всех уголках земного шара постоянно привлекают преступников. Обмен знакомой валюты на непривычные иностранные деньги – широко распространенная опасность для туристов, которые могут быть привлечены "лучшим обменным курсом" уличными менялами и "жучками" – мошенниками.

Путешественники предоставляют один из основных рынков фальшивомонетчиков. Другой – распространение наркотиков; традиционно эти два вида преступности функционируют в тандеме.

Роль Интерпола в борьбе против подделывания техническая и стратегическая, в то время как каждодневная работа в этой области остается за конкретными странами.

Например, в 1968 некий грек был арестован в Германии за распространение пятидесятифунтовых Британских банкнот. Интерпол предварительно выпустил уведомление-требование о нем за мошенничества в Швейцарии, на основе которого он был ранее уже арестован в Германии, выдан швейцарским властям и предстал перед судом. Вновь арестованный через некоторое время в Германии, он был быстро идентифицирован, полная преступная карьера была выстроена с помощью досье Интерпола, и на этот раз он был осужден к длительному тюремному заключению.

Быстрый оборот и высокая подвижность фигурантов – обычная особенность движения подделки, и один этот фактор усложняет все усилия по контролю. Два итальянца были осуждены недавно в Германии за распространение американских двадцатидолларовых банкнот в нескольких немецких городах. Когда Интерпол распространил информацию относительно них, швейцарская полиция идентифицировала их как лиц, которые распространили подобные подделки в их стране в предыдущем году. Дальнейшее расследование позволило выявить ещё одного члена их группы, который работал в Пизе, в Италии, и принадлежал к банде, основанной в Сардинии.

Сравнительно "новая" схема введения в оборот фальшивых денег связана с использованием игровых автоматов. При этом преступники обычно "теряют" часть фальшивых денег, проигрывая их автоматам, но остаются при этом практически всегда анонимными. Кроме того, в разменных пунктах игровых автоматов используется, зачастую, весьма низкокачественная аппаратура контроля дензнаков, порой уступающая даже сети мелких торговых учреждений и обменных пунктов, а условия работы разменных касс далеко не самые лучшие. И без того немалые трудности выявления и наказания сбытчиков при этом весьма увеличиваются.

Наибольший удар фальшивомонетчиков приходился на Соединенные Штаты. Побочный эффект богатства и экономической экспансии США проявился в том, что американская валюта стала главной целью фальшивомонетчиков во всем мире.

Американская публика, впрочем, не проявляет особого беспокойства, хотя сообщения в средствах массовой информации появляются постоянно. Объектом особого внимания общественности они, кажется, не становятся. Например, случаю раскрытия банды фальшивомонетчиков и конфискации 4. 5 миллионов долларов в подпольном цехе в Калифорнии уделено четыре предложения в сводке новостей агентства Ассошиэйтед Пресс. Преступление, которое некогда привлекало всеобщее внимание, подделывание сегодня имеет тенденцию расцениваться как нечто прозаическое.

В семидесятые годы федеральные службы США и региональные правоохранительные учреждения добились значительных успехов в борьбе с фальшивомонетчиками внутри страны. Удалось раскрыть несколько тайных цехов и лабораторий и конфисковать основные партии фальшивок прежде, чем они попали в обращение. Но оказалось, что реальная картина далеко не столь однозначна: в работу включились международные производители фальшивой валюты. В 1971 по крайней мере 58 новых партий поддельных американских долларов вышли из иностранных заводов (256 – от внутренних), что сделало Интерпол ещё более важным, чем когда-либо.

Даже если Секретная служба когда-либо достигнет полного контроля за положением в этом аспекте внутри страны, будет все ещё существовать проблема с "криминальным импортом" и зарубежным производством фальшивок.

Интерпол проводит обобщение свидетельств относительно "долговечности" поддельных денег. Характерен, например, такой факт, имеющий отношение к подпольной типографии, которая была источником поддельных двадцаток и стодолларовых купюр выпуска 1950 года: восемнадцатью годами после того, как типография фальшивок была найдена и уничтожена, фальшивые банкноты её производства ещё циркулировали в шести странах.

Поскольку агенты Секретной службы продолжают достигать реальных успехов в подавлении внутреннего подделывания, успех преступников, осуществляющих производство фальшивок вне страны, кажется относительно большим. Немало и случаев работы американских фальшивомонетчиков "на экспорт". Так, небольшая организация открыла легальный магазин в частном доме в Бергенфилде, штат Нью-Джерси, и там же оборудовала совсем не легальную типографию, которая проработала почти год, выпуская "федеральную валюту" тиражами в миллионы долларов для распространения в Южной Америке. Как только они попытались распространить фальшивые двадцатидолларовые купюры в Нью-Йорке и окрестностях, начались неприятности; в пределах нескольких дней они были обнаружены и схвачены, а типография разгромлена.

Производство и распространение поддельной валюты Соединенных Штатов в иностранных странах росли быстрее, чем внутреннее производство. В 1968 году за границами США было напечатано фальшивок на $ 5 миллионов, что составляло почти треть количества, напечатанного в США в течение того же самого года. В следующее десятилетие цифры сравнялись, а с прогрессом компьютерных технологий "зарубежное" производство опередило американское.

Южная Америка является только одной уязвимой областью. В течение 1968 фальсифицированная валюта Соединенных Штатов была найдена циркулирующей в сорока двух странах во всем мире, от Алжира и Австралии до Йемена и Югославии, включая восемь африканских стран. В девяностые года все рекорды по числу фальшивых долларов в обороте (от самых разных "производителей") побили Советский Союз и страны, которые образовались после его распада.

Хотя американский доллар наиболее популярен среди фальшивомонетчиков, он вовсе не единственная валюта, которая их интересует. Более чем пятьдесят наций столкнулись с новыми подделками их валюты, выброшенной в обращение за прошлые десять лет; на этом поприще сработало приблизительно 200 подпольных типографий. Многие из них распространялись в одной-двух странах вне их собственных национальных границ, но поддельные французские франки выявлены ещё в трех странах, британская и канадская валюта – в пяти, итальянская – в шести. Сейчас эксперты полагают, что порядка двух третей фальшивок распространяются вне пределов государства, чью валюту подделывают. В целом почти 1, 500 различных выпуска подделок валют всех наций были распространены интернационально в течение прошлого десятилетия.

Американский опыт с иностранным подделыванием восходит по крайней мере к рубежу двадцатого столетия. Возможно, первый случай относится к 1900, когда поддельные пятидолларовые купюры производились в Италии и ввозились контрабандой в Нью-Йорк, упакованными в канистрах оливкового масла печально известным американским гангстером по имени Морелло. "Бизнес" Морелло успешно проходил пару лет. Когда он решил переместить производство непосредственно в США, в Нью-Йорк, то весьма скоро попался.

Несколько позже европейские фальшивомонетчики попытались передавать свою продукцию в Соединенные Штаты. Вскоре после Второй Мировой войны группа из Марселя изобрела новый метод сбыта фальшивок, приблизительно $ 2 миллионов в купюрах по сотням, пятидесяткам и двадцаткам. Они использовали поток перемещенных лиц и беженцев, устремившихся в Соединенные Штаты. Для "удобства" выезжающих они устроили обменные пункты с выгодным кросс-курсом, приемом вместо денег всевозможных ценностей и прочими благами. На самом деле это был организованный и массовый обмен фальшивой валюты США на подлинные европейские деньги эмигрантов, на драгоценности или другие ценности.

Качество этих подделок было весьма высоким и они не были обнаружены в течение пяти месяцев. Почти сто тысяч долларов перевезли через океан ничего не подозревающие жертвы фальшивомонетчиков прежде, чем началась тревога. Тогда три агента Секретной Службы отправились во Францию, где франко-американское военное сотрудничество было ещё действенным и где американские офицеры могли получить прямую помощь французской полиции. Они отследили путь фальшивок от Парижа до Марселя и накрыли типографию банды в охотничьем домике приблизительно за двадцать миль от города. Аресты и обыски осуществила французская полиция.

В течение 1960-ых стало очевидно, что подделки производились регулярно по всему миру, от Австралии и Гонконга до Англии и Италии. Американские правоохранительные органы начали принимать соответствующие меры. Одной из первых Секретная служба Соединенных Штатов основала офис в Париже как опорный пункт для расследований в Европе, на Ближнем Востоке и Африке. Это дало агентству возможность установить прямой контакт с Интерполом и с полицией всех этих регионов. С тех пор Секретная служба создала оффшорные офисы в Гонолулу для Дальнего Востока, и в Сан-Хуане для Южной Америки.

Людей, которые участвуют в печати фальшивок, эксперты Интерпола классифицируют по трем основным видам:

1. Служащие, которые тайно использует производственные средства (оборудование) легальных предпринимателей для тайного производства "левой" продукции за его счет;

2. Полиграфисты, которые однажды решаются использовать в преступных целях имеющиеся в их распоряжении оборудование и другие средства производства;

3. Профессиональные преступники, которые надежно укоренились в преступном сообществе своих регионов и одновременно легально функционируют как предприниматели.

Третий вид наиболее опасен и, согласно сообщениям Интерпола, встречается во всех частях света. "Бандиты-бизнесмены" организовывают деятельность целых преступных организаций, выделяя функции производства, транспортировки, бухгалтерского учета, оптового распределения и продажи в розницу. Такие предприятия зачастую как часть входят в разветвленный преступный бизнес, обычно включающий в себя торговлю наркотиками и контрабанду. Главари практически обезопасили себя от преследования правоохранительными органами, изолируясь от фактического действия путем использования цепочки посредников. Они, как правило, располагают многочисленными контактами в других секторах преступного сообщества, и через них изыскивают возможности для международного распределения.

...В 1969 Интерпол – Вашингтон получил извещение о пяти ливанцах, которые были арестованы в Бейруте со сравнительно небольшой ($ 1, 850) партией фальшивой валюты Соединенных Штатов. Они получили фальшивки от одного из их своих соотечественников в Вене. После обычного запроса к австрийскому бюро по сети Интерпола, венская полиция арестовала шестого ливанца, который оказался торговцем наркотиками. Все шестеро, однако, были только исполнителями низших эшелонов преступного сообщества, и не удалось получить ровно никаких реальных оснований выйти на главарей синдиката...

Подобные случаи происходят постоянно едва ли не во всем мире, далеко не во всех них принимает участие Интерпол; случаев же, когда удается проследить преступную цепочку и выйти на основных организаторов, остается немного.

Альянс

Совмещение, блокировка подделывания с наркобизнесом, кажется, становится одним из наиболее частых случаев приложения усилий Интерпола. В ежегодных сводках то и дело упоминаются случаи вроде этого:

...Испанская полиция задержала и допросила испанца, проходящего таможенный контрольно-пропускной пункт в Сеата. При нем были обнаружены поддельные дойчмарки, которые, по его признанию, он получал в Марокко. Обмениваясь информацией по сети Интерпола, испанская и марокканская полиция проследила немецкую группировку, которая основала магазин в Марокко для помещения фальшивых дойчмарок в обращение. Испанский курьер, арестованный в Сеата, был выслежен и арестован по подозрению (обоснованному) в перевозке наркотиков; он получил поддельные дойчмарки в обмен на поставку гашиша.

С недавних пор преступные "предприятия" демонстрируют все более развитые принципы и методы делового управления. Они организуют производственно-распределительные предприятия с солидным размахом, поддержанные адекватным финансированием. Для тайного руководства подделок сейчас типична ориентировка на то, что лишь определенный процент "продукции" будет успешно распределен; поэтому основывается огромное производство, ожидая, что полицейские рано или поздно устроят "конфискации" – но это произойдет не сразу и не повсеместно, так что ещё удастся выгодно реализовать достаточное количество "продукции". Конфискации при таком подходе к бизнесу – не катастрофа, не потеря, но просто другая стоимость ведения торговли. Принцип учета "плановых потерь" достаточно широко распространен в законном бизнесе. Множество торговцев, производителей и даже банков сбрасывают со счетов потери из-за кражи в магазинах, хищений и растрат, совершенных служащими, иначе говоря, принимают эти потери как часть накладных или производственных расходов.