Текст книги "Компьютерные террористы"

Автор книги: Татьяна Ревяко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 34 страниц)

Компьютерные террористы

Новейшие технологии на службе преступного мира

Предисловие

Большинство преступлений и мошенничеств давно известны. Однако развитие научно-технического прогресса порождает все новые и новые технические возможности совершать их с большей легкостью. Например, при наличии некоторых навыков вскрыть почтовый ящик e-mail куда проще и безопаснее, чем обычный почтовый конверт.

Теперь и мы можем с полным правом считать себя приобщившимися к достижениям цивилизации. Если раньше у нас функционировали «черные» рынки джинсов, бытовой техники, валюты, автодеталей, то теперь сложились и процветают «черные» рынки оружия, специфических информационных услуг и шпионской электронной техники.

Выгодно ли торговать на таких рынках? Конечно, все зависит от характера предлагаемых услуг или ценности информации для ее потребителя или заказчика. Но вот характерный пример: «гонорар» киллера высокого класса, готового покончить с самой высокопоставленной и знаменитой жертвой, составляет, по оценкам специалистов, до трехсот тысяч долларов, а услуги квалифицированных электронных бандитов и добытая ими информация в ряде случаев оцениваются в пятьсот, а то и в восемьсот тысяч долларов. И такие «гонорары» далеко не предел.

Естественно, чтобы успешно заниматься электронным бандитизмом и выдерживать конкуренцию в этой криминальной сфере, нужна профессиональная техника. Спрос, как известно, рождает предложения. Кое-что разными путями ввозят из-за рубежа, но и своих талантов хватает. Кто не слышал о пресловутых «жучках» и «клопах» – миниатюрных электронных устройствах, способных гнать информацию своему хозяину и активизироваться или замирать по его приказу? Они даже готовы совершить «самоубийство» при обнаружении – немедленно само-уничтожаются. О них слышали многие, но многие ли проверяли, не притаились ли в офисах или жилищах пособники электронных бандитов?

Такие устройства могут быть хитро замаскированы в различных бытовых предметах, электронной технике, элементах интерьера, в сувенирах, подаренных во время переговоров, зажигалках, дамских пудреницах, сумочках и даже в каблуках, не говоря уже о кейсах. Часто их монтируют в линии связи, системы сигнализации и электропроводку. Дистанционно управляемые, получающие питание от источников, расположенных в офисе или жилище, они почти недоступны для обнаружения и обезвреживания. Найти их может лишь опытный специалист, вооруженный соответствующими приборами.

Нынешние электронные банды – не чета древним охотникам за информацией. Как и средства для ее добывания. Широко используются электронные стетоскопы, которые позволяют прослушивать бетонные и кирпичные стены более метра толщиной, реагируя даже на биение сердца. Специальная техника без труда снимает информацию на значительном расстоянии от объекта, улавливая акустические, электромагнитные и другие излучения, передаваемые в окружающую среду строительными конструкциями зданий. Информация снимается через стекла окон с помощью лазерных устройств. Существует техника, способная давать даже четкое изображение людей и чистую запись переговоров, ведущихся за закрытыми окнами, задернутыми шторами или опущенными жалюзи. И это далеко не полный перечень богатого арсенала электронных бандитов.

В 80-х годах в России удивлялись ловкачам, использующим чужие электронные кредитные карты. Нынче на Западе, да и на Востоке тоже, появилось немало умельцев, способных кустарным способом изготовить электронные кредитки-фальшивки, ничем не отличающиеся от настоящих. Германию уже сотрясают скандалы с фальшивыми телефонными карточками, которые грозят разорением крупным фирмам, а в Китае несть числа «специалистам» по лазерным дискам.

Существующие системы безопасности подавляющего большинства отечественных фирм и банков оказываются совершенно неэффективными в противостоянии яростным атакам жаждущих «содрать скальп» с клиента.

И тем не менее, перефразируя известную пословицу, можно сказать, что на всякого хакера (компьютерного вора) всегда найдется антихакер.

Электронный бандитизм – это особое криминальное искусство, нагло бросающее вызов системам защиты и охраны любой фирмы, любому законопослушному гражданину и обществу в целом.

Но охотники за ценной информацией и в стародавние времена ценились не менее высоко, чем нынче.

Так, секрет китайского шелка выкрала некая принцесса. Этот факт документально подтверждают китайские хроники XV века. Принцесса отправилась на родину в прелестной шляпе, украшенной живыми цветами, среди которых ловко спрятала шелковичных червей. Вот таким образом шелк оказался в Индии. Секрет производства фарфора вызнал в XVIII веке французский монах-иезуит, сумевший проникнуть в закрытый город Цзиндэчжань, где находились императорские фарфоровые мануфактуры. И вскоре во Франции появился свой севрский фарфор. Секрет французов, в свою очередь, выкрали англичане. Отсюда знаменитый Веджвуд. Не стеснялись охотиться за чужими секретами «пушечный король» Альфред Крупп и Оливер Кромвель, содержавшие «черные кабинеты», где перлюстрировали корреспонденцию. В поисках секретов выплавки стали Крупп даже ездил в Англию, где останавливался в отелях под чужим именем. Охота за информацией породила промышленный шпионаж и в общем-то помогла твердо встать на ноги военной разведке.

Специфический симбиоз гангстеров и специалистов в области электроники возник на Западе еще в шестидесятых годах. Объектом их интереса стали не дорогостоящие предметы и наличность банков, а информация, содержащаяся в компьютерах. О размахе их деятельности дают некоторое представление результаты анонимного опроса, проведенного американским журналом «Индастриал рисерч» в сотнях крупных и средних фирм, а также в ряде частных банков. Треть опрошенных честно признались, что вынуждены постоянно прибегать к услугам электронных бандитов, а две трети просто сказали, что опасаются «подглядывающих» и «подслушивающих» устройств, даже сидя в туалете.

Казалось бы, на Западе существуют опытные службы безопасности, ассоциации частных охранников и бюро секьюрити, имеется широкий выбор любой суперсовременной техники для надежной защиты информации.

Велик ли ущерб, который могут нанести фирмам и банкам электронные бандиты? Да. Например, гигантское фармацевтическое объединение «Цианамид» по их милости одним махом потеряло более ста миллионов долларов! В числе жертв «Топер лимитед», «Уэксфилд шорт компани», «Миннесота майнинг энд манофэнгчуринг», «Дюпон де Немур», «Спарг электрик компани» и многие другие.

Стоит напомнить, что это далеко не букашки в мире бизнеса, а мощные корпорации, производящие одежду, обувь и виски, машины для вытягивания нейлонового волокна и разные промышленные товары. Несмотря на мощные охранные структуры, они потерпели роковое поражение от более сильного противника, не ведающего сострадания и не знающего пощады. К счастью, обошлось без крови, но расставания с большими деньгами иногда равносильно физической гибели.

Наши доморощенные бандиты совсем не прочь позаимствовать у западных «коллег» передовые «технологии» криминального бизнеса. И теперь уже наши предприниматели начали чесать свои затылки, решая дилемму: расстаться с крупной суммой в зеленых или «париться» в тюрьме.

Причины, побуждающие некоторых серьезных специалистов сотрудничать с криминальными структурами, очевидны – деньги! Вступать на тернистый противоправный путь их вынуждает развал в отечественной электронной промышленности и научных институтах, многомесячные задержки с выплатами мизерной заработной платы, со всеми вытекающими из этого последствиями. Резкое расслоение общества на бедных и богатых, часто достигающих сверхприбылей незаконными путями, тоже не может не вызвать у некоторых людей желания любой ценой урвать свой кусок пирога. Чаще всего безнаказанно. Законодательство несовершенно, масса всевозможных лазеек.

Ну как тут устоять?

Подобно тому, как воровской мир четко разделился на криминальные профессии, специалисты-электронщики, сотрудничающие с бандитами, тоже начали осваивать свои «профили». Образовалось несколько более или менее устойчивых групп, выделившихся по «интересам»: одни занимаются преимущественно «взломом» чужих программ и шифров, другие становятся универсальными «слухачами», третьи специализируются на видеотехнике, четвертые изобретают безопасные способы проникновения в защищенные помещения… Естественно, речь идет об электронном проникновении, а не о тривиальных кражах со взломом. Наиболее талантливые разрабатывают новые образцы электронного оборудования и зарабатывают больше остальных – как ни странно, криминальный мир ценит таланты гораздо выше, чем государство и многие частные фирмы в нашей стране. Появились целые бригады, готовые за приличное вознаграждение установить всевозможные «жучки», снять информацию с «запечатанных» компьютеров и оказать другие «услуги».

Не так давно одна из процветающих отечественных фирм вдруг оказалась на грани банкротства. Неудачи следовали одна за другой, нарастая, как лавина, – вдруг перестали «работать» хорошо отлаженные связи с партнерами, поставщики и потребители начали отказываться от сделок, заключая их с конкурирующими фирмами, а кредиторы потребовали немедленных выплат по займам. Причина оказалась проста, хотя до нее не так-то легко удалось докопаться: все тот же пресловутый электронный бандитизм!

К своему несчастью, ни руководители фирмы, ни сотрудники ее службы безопасности не знали, что одним из опасных каналов утечки информации являются побочные электромагнитные излучения дисплеев компьютеров. Лихие конкуренты, не долго думая, наняли электронных бандитов, и те – смешно сказать! – с помощью несколько усовершенствованного переносного телевизора, оснащенного специальной системой синхронизации, с расстояния в сотни метров от этих компьютеров снимали всю информацию, которая находилась на их дисплеях. Убытки оказались огромными. Конкуренты получили сведения об анализе рынков сбыта, предполагаемых контрактах и ценах на продукцию. Естественно, добытая информация тут же пошла в дело.

Охотники за информацией не стесняются в средствах для достижения своих целей. Многие отечественные бизнесмены, успевшие свести с ними печальное знакомство, считают их значительно более опасными, чем «простые» банды рэкетиров. Имели место случаи, когда жертва уголовного террора из числа новой русской буржуазии предварительно была «обработана» электронными бандитами, помогавшими получить всю необходимую информацию, чтобы помочь киллеру подготовить выстрел, ставивший последнюю точку во взаимоотношениях с бизнесменом.

Конечно, Фемида старается приспособиться к новым условиям. И все-таки специалисты считают, что сам процесс принятия новых законов не успевает за быстрым техническим прогрессом, а это приводит к расплывчатым формулировкам и, как следствие, к ослаблению судебной системы.

Часть I. Уголовщина с электронным уклоном

Белый пластик

Операции с так называемым белым пластиком являются одними из самых популярных мошенничеств в области кредитных карточек.

На чистом кусочке пластика выдавливается вся необходимая информация, снятая с настоящей карточки, и участвующий в сговоре продавец «катает» его в магазине. Этот вид мошенничества был впервые отмечен в России в конце 1993 года. Наибольшую известность получила история с гостиницей «Аэростар». Здесь «прокатывали» «белый пластик», а слипы возили в США, где мошенниками был открыт маленький отель, также называвшийся «Аэростар».

Сумма в несколько миллионов американских долларов, слипы на которую были предъявлены мошенниками к оплате в западные банки, вызвала подозрение: маленький отель не мог иметь столь крупного оборота, и мошенников поймали. Другую группу мошенников, которые тоже «катали» «белый пластик», задержали в начале этого года в Петербурге. Как удалось выяснить следствию, «мозговой центр» этой операции находился за границей. По данным правоохранительных органов, изобретателями «белого пластика» являются граждане Нигерии. Они и попадаются на этом виде мошенничества чаще других.

Группа мошенников разоблачена в… ЦРУ

Более 100 кредитных карточек, предназначавшихся для глубоко законспирированных за границей американских агентов-нелегалов, удалось похитить трем предприимчивым сотрудникам отдела доставки и сортировки почты Центрального разведывательного управления. Используя украденные карточки, за девять месяцев они получили в банках наличными и совершили покупки на 190 тыс. долларов, сообщается в опубликованных документах федерального окружного суда.

Из бумаг явствует, что изобретательная троица – некие Стивен Джексон, Гэри Уэст и Томас Бернард Ли – начала орудовать в августе прошлого года и была арестована в минувшем мае по сигналу генерального инспектора ЦРУ. Томясь от однообразия работы и обуреваемые желанием пополнить свои скромные оклады, клерки стали вскрывать ежедневно проходившие через их руки конверты, бандероли и сумки дипломатической почты. Им то и дело стали попадаться выписанные на нелегалов новенькие кредитные карточки «Виза», «Мастеркард» и «Дайнерз клаб», да еще с указанием идентификационных номеров будущих пользователей.

Тут-то сортировщики почты развернулись. На похищенные кредитки они стали приобретать себе модные костюмы и бытовую электронику, билеты на баскетбольные матчи местной команды НБА «Вашингтон буллитс» и автозапчасти, оплачивать номера в дорогих гостиницах и ужины в ресторанах. Кроме того, согласно судебным документам, Джексон, Уэст и Ли смогли через своих знакомых в столичных банках – иногда за небольшие проценты оказавшим услуги – получить около 30 тысяч долларов наличными.

Тем временем в разных странах мира американские агенты маялись без обещанных карточек. Какой уж тут шпионаж! Лично занявшийся этим делом генеральный инспектор ЦРУ, тщательно изучив ситуацию на «входе» и «выходе», пришел к выводу, что кредитки скорее всего исчезают в отделе доставки и сортировки родного управления. Его предположение подтвердили совместные оперативно-розыскные мероприятия ФБР и Секретной службы, «накрывших» криминальное трио. Против сознавшихся во всем жуликов выдвинуты обвинения в преступном сговоре, хищении правительственной собственности и мошенничестве. Формулировки «подрыв национальной безопасности» в этом списке нет, видимо, благодаря быстрому согласию троицы сотрудничать со следствием.

Уголовщина с электронным уклоном

Ошеломляющий по находчивости и наглости случай злоупотребления электронной банковской сетью зафиксировали в Лондоне специалисты Скотленд-Ярда.

Махинаторы с помощью лома и лопаты «выкорчевали» в одном зале электронного кассира – банковский автомат по операциям с наличными деньгами. Затем поставили его на автокар и установили в помещении, которому придали легальный вид офиса-консультации по вопросам кредитования частных лиц.

Привыкшие доверять внешним признакам англичане потянулись к умной машине за «советом». Не дождавшись вразумительного ответа, они в недоумении отходили, подозрительно поглядывая то на автомат, то на свои кредитные карточки. Однако за то короткое время, что пластиковые четырехугольники находились в компьютерной утробе «кассира», злоумышленники успевали списать с них все необходимые данные – цифровую и буквенную информацию, личные шифры владельцев, сведения о суммах, находящихся на счетах в банках.

Дальше оставалось только съездить в настоящий банк-автомат и, используя фальшивую карточку, получить вполне реальные банкноты. Удача сопутствовала комбинаторам на протяжении полутора месяцев: в неделю они «зарабатывали» 40 тысяч фунтов стерлингов, или 59 900 долларов! Нет бы вовремя остановиться. Куда там! Сгубила жадность. В конце концов их выследили и арестовали. Всем четверым предъявлены обвинения в злостном мошенничестве.

Как ограбить банкомат

Недавно Королевский суд Винчестера в Англии осудил двоих преступников, использовавших простую, но эффективную схему. Они стояли в очередях к банкоматам, подсматривали PIN-коды клиентов, подбирали отвергнутые банкоматом карточки и копировали номера счетов с них на незаполненные карточки, которые использовались для ограбления счетов клиентов.

Эта уловка применялась (и об этом сообщалось) несколько лет тому назад в одном из банков Нью-Йорка. Преступником был уволенный техник по банкоматам, и ему удалось украсть 80 000 долларов, прежде чем банк, нашпиговав соответствующий район сотрудниками службы безопасности, не поймал его на месте преступления.

Эти проделки удались мошенникам потому, что банки печатали на банковской карточке номер счета клиента полностью и кроме того на магнитной полоске не имелось криптографической избыточности. Можно было бы подумать, что урок нью-йоркского банка будет усвоен, но нет. Банк, который был главной жертвой на процессе в Винчестере, прекратил печатать полные номера счетов клиентов только в середине 1992 года и только после того, как автор по телевидению предупредил общественность относительно соответствующего риска. Другой банк продолжал печатать номера счетов и в 1993 году, до тех пор, пока он не был опозорен одним журналистом, подделавшим карточку и продемонстрировавшим ее использование.

Мошенничество с использованием банкоматов

Наше время характеризуется постоянным развитием и совершенствованием компьютерной техники, средств программного обеспечения, средств связи. Появляются новые усовершенствования и в сфере банковских услуг. В качестве примера возьмем банкоматы. В развитых странах их история насчитывает несколько лет, но в нашей практике банкоматы еще не стали общеупотребительными. Уточним современный смысл этого понятия.

Банкомат (ATM – Automated Teller Machine) – это электронно-механическое устройство, способное принимать пластиковую карточку с магнитной полосой и/или микросхемой, выдавать наличные деньги и выполнять многие финансовые операции.

Банкоматы выпускают в различных вариантах – от простейших, которые только выдают наличные деньги, до полнофункциональных, которые могут принимать вклады, принимать и обрабатывать документы, выдавать информацию о состоянии лицевою счета, сберегательной книжки.

В зависимости от назначения, места установки и способа обслуживания банкоматы могут быть настольными, напольными, уличными. Пользователь общается с банкоматом, используя клавиатуру и дисплей. Набор основных функциональных модулей включает в себя процессор и электронный накопитель данных, устройство выдачи банкнот, кассеты для хранения банкнот, рулонный принтер, устройство регистрации проведенных транзакций, устройства приема денег и документов на депозит, устройства чтения/записи информации с карточек пользователей, депозитарий, устройства обеспечения безопасности.

Проблема безопасности – важнейшая для финансовых учреждений, поэтому банкоматы защищены всесторонне и высоконадежно с использованием различных средств защиты: программной, механической, оптической, электрической. Возможна установка системы сигнализации с видеонаблюдением.

Достоинство банкоматов состоит в том, что они обеспечивают клиентам свободный доступ к их деньгам в любое время, гарантируют их сохранность, дают отчет о состоянии счетов и берут на себя даже такую услугу, как оплата коммунальных платежей. Банкоматы дают большие преимущества и самим банкам, которые получают возможность использовать доверенные деньги, привлечь новых клиентов и обойти конкурентов. Банк может включиться в национальную или международную сеть совместно используемых банкоматов, расширить спектр услуг и увеличить прибыль за счет средств иностранных инвесторов.

Банкоматы, несмотря на внушительный вес и массивное исполнение, оказываются все же уязвимы для всевозможных финансовых манипуляций со стороны злоумышленников. Основная причина посягательств кроется в том, что они выдают наличные деньги. Наиболее распространенный способ «обмана» банкомата – его подмена фиктивным банкоматом с целью накопления и дальнейшего использования информации о пластиковых карточках клиентов. По слухам, в середине 1994 года от подобной операции пострадал даже один из крупнейших российских банков. Чтобы понять технологию такого преступления, предлагаем вашему вниманию случай из истории криминальных событий в финансовой сфере, расследованный Секретной службой США.

Приводим это повествование в первозданном виде, сохранив стиль телеграфных сообщений.

В 1994 году в США было произведено 8 млрд. банковских операций с помощью банковских автоматов (банкоматов) на общую сумму 365 млрд. долларов.

Приведенная цифра означает, что на каждого жителя США приходилось 2 операции в день.

Через сеть банкоматов в США ежегодно выдается 300 млрд. долларов наличными.

24 апреля 1993 г. в торговом центре «Баклэнд хиллс» в г. Манчестер штата Коннектикут обнаружен фиктивный банкомат. Группа, установившая банкомат, представляет себя как банк, заинтересованный во внедрении на рынок банкоматов нового типа.

В другие банкоматы в том же торговом центре вставляются простые пластиковые карточки, покрытые эпоксидным клеем, в результате чего автоматы выходят из строя и посетители торгового центра вынуждены пользоваться фиктивным банкоматом. В течение двух недель работы банкомата мошенникам удается зарегистрировать номера счетов и персональные коды более трехсот человек.

9 мая 1993 г. работники торгового центра наблюдали, как 3 неопознанных лица погрузили банкомат на арендованный грузовик после закрытия центра по случаю Дня матери.

Вспышка преступного использования счетов кредитных карточек заставляет держателей карточек и банки подозревать неладное. Информация передается в Секретную службу, и становится очевидно, что владельцы всех счетов, которыми пользуются без их ведома, обращались к услугам банкомата в торговом центре «Баклэнд хиллс».

В местных газетах появляются статьи с описанием места расположения автомата в торговом центре.

13 мая 1993 г. на газетную публикацию отзываются сотрудники фирмы «Бит бай бит компьютер консалтантс», расположенной в Манхеттене, Нью-Йорк. Они сообщают, что работали над программой для банкомата, позволяющей улавливать номера счетов и персональные коды. Сотрудники фирмы полагали, что они работали по заказу банка и что банкомат будет использоваться в демонстрационных целях на торговых выставках.

На основании переданной сотрудниками фирмы информации агенты Секретной службы выходят на «Гаранти траст компани» по адресу 315 Парк-авеню саут в Манхеттене. Именно здесь был запрограммирован банкомат.

Помещение пустует, причем устранены все следы, отпечатки пальцев, документы и т. д.

14 мая 1993 г. бухгалтерская фирма, принимающая плату за помещение, сообщает агентам, что «Гаранти траст компани» всегда вносила арендную плату наличными, за исключением одного месяца, когда был выписан чек со. счета в банке «Чейз». Сотрудники банка «Чейз» сообщают, что при открытии чекового счета в качестве удостоверения личности была предъявлена кредитная карточка «Американ экспресс».

«Американ экспресс» сообщает агентам, что карточка на имя некоего Роберта Хилла является фиктивной и по ней числится неоплаченная задолженность на сумму 7 тысяч долларов.

Последний раз этой карточкой расплачивались 10 мая 1993 г. за аренду грузовика в компании «Американ рентал» в городе Уотербэри, штат Коннектикут.

«Американ рентал» подтверждает, что расчет за аренду производился при помощи кредитной карточки на имя Роберта Хилла, но грузовик не был возвращен, а был найден у дороги № 95 вблизи города Стэмфорд, штат Коннектикут, где преступники его бросили совершенно пустым.

В местной газете появляется статья о найденном грузовике, что сразу же ставит успешное ведение следствия под угрозу.

Начиная с 16 мая 1993 г. агенты составляют фоторобот подозреваемых и выходят на хранилище, расположенное у дороги № 95, в надежде найти банкомат. Поскольку банкомат дорого стоит, преступники не уничтожили его, а спрятали.

Имея в своем распоряжении фотоснимок, агенты находят разыскиваемый банкомат, а вместе с ним еще два в первом же хранилище, в которое они обратились.

Опознаются и ликвидируются счета, попавшие в этот банкомат.

В хранилище установлено телефонное подслушивание и ведется наблюдение.

В результате встречи с представителями «Американ экспресс» 25 мая 1993 г. уточняются фотографии членов «Банды Роберта Хилла», причинившей «Американ экспресс» убытки на сумму почти полмиллиона долларов.

Расчеты, произведенные с помощью карточки «Американ экспресс», позволяют агентам составить характеристику разыскиваемых преступников. Они склонны к роскоши, и их расходы включают лимузины, дорогие гостиницы, три фунта икры, съеденные в один прием, ароматизированные пенные ванны за 1000 долларов и т. п. дорогие удовольствия.

На основании фотоснимков, полученных в «Американ экспресс», и видеозаписей наблюдения за банкоматами составляются объявления о розыске, предлагается вознаграждение и назначается пресс-конференция.

11 июня и снова 18 июня агенты реагируют на телефонные звонки, произведенные из телефонов-автоматов на 34-й улице около Мэдисон-авеню и 5-й авеню в Манхэттене, Нью-Йорк. Звонки были сделаны в находящееся под наблюдением хранилище для согласования оплаты просроченной аренды помещения, где хранятся банкоматы.

Вскоре после этого в хранилище поступает оплата в форме почтового платежного поручения, посланного из почтового отделения, расположенного на 34-й улице около Мэдисон-авеню в Манхэттене, Нью-Йорк.

23 июня 1993 г. в районе пересечения Бродвея и 34-й улицы агенты производят арест Элана Скотта Пейса, за которым велось наружное наблюдение. Учитывая количество людей на улицах Нью-Йорка в 17.00 часов, шансы поимки Пейса были один из семи миллионов.

23—24 июня 1993 г. агенты, вооруженные ордером на обыск, осматривают роскошную квартиру Пейса в Манхэттене и два хранилища, находящихся в Хакензак, Нью-Джерси, и Оукленд парк, Флорида.

В результате обысков найдено следующее:

– два дополнительных банкомата – устройство для тиснения и кодирования карточек – 10 тысяч незаполненных пластиковых кредитных карточек – три пистолета – пуленепробиваемые жилеты – портативный станок для изготовления водительских удостоверений – два портативных радио, работающих на частоте, используемой ФБР – фальшивое удостоверение, выданное Министерством обороны – бланки свидетельств о рождении и карточек социального обеспечения.

26 июня 1993 г. по отпечаткам пальцев, имеющихся в ФБР, агенты устанавливают личность Пейса, который скрывается от правосудия и на арест которого имеются четыре федеральных ордера. В прошлом он отбывал наказание в федеральной тюрьме по обвинению в мошенничестве. За последние 10 лет он также получил обманным путем 15 млн. долларов.

28 июня агенты производят арест соучастника Пейса – Джералда Гарви Гринфилда из Нью-Гейвен, штат Коннектикут. Гринфилд отказывается сотрудничать со следствием.

16 июля 1993 г. в Нью-Йорке производится арест третьего и последнего подозреваемого – Чарльза Рэймонда Лайонса.

В августе 1993 г. агенты направляются в Тусон, штат Аризона, где по делу Джералда Гринфилда возбуждается отдельное следствие. Согласно сведениям, полученным от Пейса и Бюро алкогольных напитков, табачных изделий и огнестрельного оружия (ЛТФ), в распоряжении Гринфилда находится большой склад автоматического оружия и большинство товаров, приобретенных совместно с Пейсом обманным путем при помощи фальшивых кредитных карточек «Американ экспресс». Гринфилд подозревается также в обмене автоматического оружия на наркотики в Мексике. Сотрудники АТФ полагают, что Гринфилд играл ведущую роль в убийстве двух осведомителей АТФ мексиканской полицией.

20—21 октября 1993 г. агенты производят обыск в районе Тусона, штат Аризона, в результате чего находят:

– большой склад автоматического и полуавтоматического оружия – свыше 100 тысяч патронов – автомобиль – несколько пар часов фирмы «Ролекс» – меховые шубы – дорогие ювелирные изделия – чемоданы.

Схема с банкоматами принесла группе примерно 100 тысяч долларов. Ни один из предметов, включая банкоматы, не был оплачен. Все было получено обманным путем.

Группа планировала запрограммировать все банкоматы, имевшиеся в ее распоряжении, с целью получения номеров счетов и персональных кодов. Благодаря портативности банкоматов, они могли быть включены в любой точке и эксплуатироваться в течение нескольких дней. В руки преступников могла попасть информация о тысячах счетов и персональных кодов. Заполучив такую информацию, преступники собирались встретиться в одной точке, произвести тиснение и программирование карточек и использовать их на миллионы долларов.

Пейс был приговорен к четырем годам лишения свободы и возмещению убытков в сумме 500 тысяч долларов.

Гринфилд приговорен к 2,5 годам лишения свободы и возмещению убытков в сумме 200 тысяч долларов.

Лайонс приговорен к 6 месяцам лишения свободы и возмещению убытков в сумме 25 тысяч долларов.