Текст книги "Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)"

Автор книги: Автор Неизвестен

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)

Если Правлению предоставлено право выдвижения предложения по созыву Общего собрания акционеров, процедура его осуществления может быть аналогична установленной для Ревизионной комиссии.

Требование внешнего аудитора по вопросам Общего собрания акционеров должно содержат помимо сведений перечисленных выше его фамилию, имя, отчество и личную подпись, а в случае, если внешний аудитор – юридическое лицо – подпись его руководителя с приложением печати организации.

[3] ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Члены органов Общества, формируемых на Общем собрании акционеров, избираются (назначаются):

– на годовом Общем собрании акционеров в случае истечения срока их полномочий;

– внеочередным Общим собранием в случае, если в Обществе предусмотрены ограничения полномочности того или иного органа в связи с его численностью и когда на Собрание выносится вопрос об отзыве членов выборного органа.

Ликвидационная комиссия избирается в случае, если Общее собрание по предложению Совета директоров принимает решение о ликвидации Общества в добровольном порядке.

13.1] Выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества

Любой акционер может предложить от своего имени кандидатуру для ее избрания в выборные органы Общества. Однако в бюллетень для голосования включаются только те кандидаты, которые были предложены акционерами, владеющими в совокупности не менее установленного минимального количества акций в сумме по всем поступившим в Общество заявлениям с учетом акций самого кандидата. При этом допускается самовыдвижение кандидатур.

Заявление-предложение по кандидатурам в выборные органы Общества и подписные листы в их поддержку, оформленные в письменной форме, представляются в Секретариат в обычном порядке, определенном в Обществе для представления заявлений акционеров.

Предложения могут представляться раздельно по каждой кандидатуре или в совокупности по всем выдвигаемым кандидатам (списком). В последнем случае кандидаты размещаются в списке в порядке, определяемом самими заявителями, с указанием, если этого требует ситуация, на какой именно пост они выдвигаются.

[3.1.] Помимо письменного согласия баллотироваться Общество имеет право потребовать от кандидата заполнения анкеты, составленной на основании регламентированных положений, устанавливающих требования к членам того или иного органа Общества. Кандидат обязан письменно ответить на все поставленные в такой анкете вопросы и несет ответственность за недостоверность представляемых сведений, вплоть до аннулирования результатов голосования или отстранения от должности в случае его избрания.

13.1.2] Все поступающие заявления-предложения по кандидатурам регистрируются в Обществе в обычном порядке. На основе поступивших заявлений ведется Журнал регистрации кандидатов, в котором отмечаются:

– фамилия, имя, отчество (наименование) кандидата;

– его год рождения;

– постоянное место жительства;

– количество принадлежащих ему акций, если ограничение по количеству акций, необходимого для членства в том или ином органе Общества, предусмотрено Уставом или внутренними нормативными документами Общества;

– должность и место работы кандидата в случае, если он не является акционером Общества;

– количество обыкновенных акций во владении акционеров, предложивших его в качестве кандидата.

Регистрация кандидатов в каждый орган Общества осуществляется раздельно. Если количество кандидатов в представленном заявлении больше, чем установленный предел, заявление считается действительным, но регистрируется только то число кандидатов, которое данная группа лиц имела право выдвинуть, – первые из списка кандидатов, указанного в заявлении.

15.1.31 Все поступившие предложения рассматриваются Советом директоров с точки зрения правомочности их выдвижения. Для этого Секретарь Совета директоров по полученным заявлениям к назначенной дате составляет Список лиц, предлагаемых в качестве кандидатов, в который включаются все зарегистрированные кандидатуры с указанием:

– фамилии, имени, отчества (наименования) кандидата;

– количества и категория (тип) акций, которые ему принадлежат или которые он представляет, или его должность и место работы, в случае, если он не является акционером Общества;

– общее количество акций каждой категории (типа) акционеров, выдвинувших его.

Если одно и тоже лицо предлагается в качестве кандидата разными группами акционеров, после окончания срока приема заявлений по кандидатурам в члены выборных органов, подсчитывается суммарное количество акций в собственности лиц, выдвигающих каждого конкретного кандидата, по всем поступившим предложениям с учетом акций самого кандидата.

В список включаются все предложенные кандидатуры, независимо от полномочности поданного предложения.

Кандидаты размещаются во списке в порядке, соответствующем количеству обыкновенных акций во владении предлагающих их акционеров и порядку размещения кандидатур в представленных заявлениях.

По каждому кандидату подготавливается информация о том, отвечает ли он установленным в Обществе требованиям.

Список с соответствующими комментариями представляется на заседании Совета директоров Секретарем этого органа. По каждому предложенному кандидату принимается соответствующее решение о его включении или об отказе во включении в Список баллотирующихся кандидатов, выносимый на Общее собрание акционеров, на основе которого и будет проведено голосования.

На этом же заседании Совета директоров обсуждаются кандидатуры, поддерживаемые самим Советом, если они не были определены ранее.

13.1.41 В акционерном обществе Уставом и Положением об Общем собрании акционеров могут быть введены дополнительные ограничения для введения кандидата в окончательный список баллотирующихся, несоблюдение которых может служить основанием для отклонения предложенной кандидатуры. Это достигается, например, с помощью регламентации процента обыкновенных акций, которым должен владеть акционер, выдвигаемый на пост директора, или числа кандидатов, которое может входить в окончательный список баллотирующихся.

В последнем случае необходимо регламентировать порядок составления списка кандидатов, по которому будет проводиться ограничение. Предполагается, что кандидатуры; предложенные Советом директоров (Ревизионной комиссией), включаются в список первыми. Все остальные кандидаты размещаются во временном списке в порядке, соответствующем общему количеству голосующих акций во владении предлагающих их акционеров в сумме по всем поступившим предложениям с учетом акций самого кандидата. Установленное количество кандидатов, стоящих в списке первыми, включаются в окончательный список, выносящийся на Общее собрание акционеров.

На основе принятых решений составляется окончательный список баллотирующихся кандидатов, по которым будет проходить голосование на Собрании. Список утверждается Советом директоров в целом.

[4] ДЕЙСТВИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В СЛУЧАЕ НЕСОЗЫВА СОБРАНИЯ

Можно рекомендовать следующий порядок созыва Собрания акционерами. Заинтересованная группа акционеров проводит совещание и принимает решение о создании Организационного комитета по проведению Собрания. Персональный состав Организационного комитета регистрируется в Секретариате Общества на основании заявления, оформленного в обычном порядке с указанием:

– причины образования Оргкомитета и номера первого заявления-требования по созыву Собрания, которое было не выполнено или отклонено Советом директоров;

– выраженного требование проведения Собрания, регистрации Оргкомитета и предоставления последнему всех прав по созыву Собрания;

– персонального состава оргкомитета.

Заявление подписывается лицами, требующими созыва внеочередного Собрания, и членами Оргкомитета.

Оргкомитет проводит всю работу, связанную с созывом, подготовкой и проведением Собрания, руководствуясь при этом Положением об Общем собрании акционеров Общества, в том числе рассылает извещение о проведении Собрания всем акционерам Общества с подробным изложением:

– ситуации, сложившейся в Обществе;

– вопросов, подлежащих обсуждению;

– возможных вариантов (проектов решений;

– времени и места проведения Собрания.

[5] МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Для оптимизации подготовки и проведения Собрания Председатель Совета директоров составляет план-график организации Общего собрания акционеров, который в дальнейшем должен быть утвержден Советом директоров.

В нем предусматриваются мероприятия, обеспечивающие подготовку и проведение как заседания Совета директоров, так и самого Собрания. К ним относятся:

– подготовка информационных и аналитических материалов к заседанию Совета директоров и материалов, выдаваемых акционерам на Собрании;

– разработка проектов решений по вопросам повестки дня Собрания, отражающих позицию Совета директоров;

– разработка проектов документов, которые должны быть утверждены на Собрании;

– подготовка, рассылку (вручение) и публикацию извещений о созыве Общего собрания и бюллетеней для голосования;

– подготовка необходимой технической документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем, плакатов и т.д.;

– проверка состояния Реестра акционеров;

– содействие завершению расчетов акционеров по акциям;

– подбор кандидатов в органы управления и контроля;

– согласование дальнейших планов действий с внешним аудитором Общества;

– инструктаж членов рабочих органов Собрания;

– работа с акционерами по оформлению доверенностей;

– аренда и подготовку зала и др.

Планом устанавливаются сроки проведения данных мероприятий и ответственные исполнители

[6] СПИСОК АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Участвовать в Общем собрании акционеров имеют право лишь акционеры, вошедшие в Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. В него включаются все акционеры Общества на установленную Советом директоров дату. Независимо от того, изменились ли в дальнейшем данные Реестра акционера Общества, право голоса на уже объявленном Собрании получают лишь те акционеры, которые были зарегистрированы на день составления данного Списка.

На дату составления Списка акционеров, имеющих право участвовать в Собрании, снимаются данные Реестра акционеров по всем акционерам, являющихся владельцами любых акций Общества с полным урегулированием всех расчетов по ним. Если Реестр ведет независимый регистратор, предоставление такого Списка должно быть предусмотрено договором с ним. К этому сроку все номинальные держатели акций Общества обязаны предоставить полный список акционеров, интересы которых они представляют. О необходимости представления таких данных номинальные держатели должны быть уведомлены Обществом или специализированным регистратором заранее в письменном виде.

16. Список составляется в алфавитном или ином порядке (по виду акций во владении (обыкновенныепривилегированные); соответственно регистрационным номерам акционеров в Реестре и др.). Список заверяется Председателем (Секретарем) Совета директоров либо специализированным регистратором.

Список передается Секретарю Совета директоров. Копия списка может быть предоставлена Ревизионной комиссии по ее требованию для проверки его достоверности.

На основе составленного Списка акционеров, имеющих право участвовать в Собрании:

– рассылаются письменные уведомление акционерам о созыве Собрания, если дата его составление назначена на более ранний срок, чем дата объявления о созыве Собрания;

– готовятся списки участников Собрания и списки для голосования, устанавливающие право голоса по тому или иному вопросу повестки дня и т.п.

16.21 Ознакомление со списком осуществляется непосредственно с даты объявления о созыве Собрания. Заинтересованные лица представляют заявление-требование о предоставления им для изучения данного Списка. Заявление оформляется в обычном порядке и подается в Секретариат Собрания лично заявителем. Если заявление поступает от группы акционеров, в заявление должно быть указано лицо, которое будет непосредственно знакомиться со Списком. Группа акционеров не вправе назначить более одного представителя. В случае подтверждения полномочности поданного заявления ознакомление со Списком проводится немедленно или в другое согласованное с заявителями время. Список может рассматриваться исключительно по месту своего хранения.

16.21 Для инициации проверки Списка заинтересованные лица должны подать соответствующее письменное заявление, оформленное в обычном порядке, в секретариат Собрания с обоснованием своего требования. Председатель Собрания обязан огласить поступившее заявление, при необходимости предоставить слово для выступления одному из представителей заявителей и поставить вопрос о проведении данной проверки и, при необходимости, о приостановке Собрания на голосование. Голосование по этому вопросу проводится любым из предусмотренных способов. Если такое решение принимается, на Собрании формируется группа участников Собрания, которая будет проводить проверку.

[7] ИЗВЕЩЕНИЕ О СОБРАНИИ

Общее собрание акционеров созывается путем заблаговременного уведомления. Право уведомления о проведении Собрания имеют все лица, имеющие право на участие в созываемом Общем собрании акционеров. Дата объявления о созыве Собрания и сроки уведомления определяется Советом директоров при принятии решения о его проведении.

17.11 Уведомление может осуществляться:

– путем опубликования в прессе соответствующего объявления;

– письменным заказным извещением,

– вручением извещения лично под расписку;

– совмещением двух предыдущих путей оповещения.

При оповещении в форме опубликования может быть предусмотрено несколько публикаций.

При определении формы сообщения рекомендуется учитывать следующие моменты:

– Акционерное общество с числом акционеров более 1000 обязано направить заказным письмом в сроки, определенные Советом директоров, но не позднее 30 дней до даты проведения Собрания, бюллетени для голосования. Следовательно, избежать заказного извещения Обществу все равно не удастся.

– Для акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, публикация объявления о созыве Собрания не исключает обязательной рассылки письменных извещений.

– Объем информации, содержащейся в извещении, во многом определяется вопросами объявленной повестки дня. Объявление, публикуемое в печати, должно содержать ту же информацию, что и письменное уведомление акционеров. Однако в него будет довольно затруднительно включить проекты решений, по которым будет проводиться голосование на предстоящем Собрании. В результате акционер не сможет сформировать свое мнение по вопросам повестки дня и оформить доверенность на голосование или соглашение о голосовании, что может повлечь за собой проблемы с кворумом.

17.21 Письменное уведомление осуществляется с помощью заказного письма (телеграммы, телекса, факса) по адресу, указанному в Реестре акционеров. Представление в Общество доверенности на представителя не является основанием для внесения изменений в Реестр акционеров. Изменить адрес в Реестре акционер может лишь заполнив соответствующее заявление у регистратора.

Рассылка письменных персональных извещений осуществляется по Списку акционеров, имеющих право на получение уведомления о Собрании, являющемуся по сути рассылочной ведомостью. В Списке должна быть проставлена соответствующая отметка почтового отделения с указанием даты, на которую пришлась отправка.

Список акционеров, имеющих право на получение уведомления о Собрании, подготавливается:

– на основе Списка акционеров, имеющих право участвовать в созываемом Собрании, если он составляется ранее даты объявления о созыве Собрания;

– на основе данных Реестра акционеров на дату объявления о созыве Собрания, если дата составления Списка акционеров, имеющих право участвовать в созываемом Собрании, назначена на дату более позднюю, чем дата объявления о созыве Собрания.

В Списке указываются:

– фамилии, имена, отчества (наименования) всех акционеров, являющихся владельцами любых акций Общества с полным урегулированием всех расчетов по ним на дату составления списка;

– их адрес (место нахождения).

Если рассылка извещений начинается в Обществе раньше, чем за 30 дней до Собрания, Список дополняется каждый день по мере регистрации движения акций Общества. В день объявления о созыве Собрания Список акционеров, имеющих право на извещение о Собрании, считается закрытым, для чего все рассылочные ведомости сшиваются, пронумеровываются, подписываются Секретарем Совета директоров и прикладывается к документам Секретариата.

Если объявление о Собрании произошло ранее доя составления Списка акционеров, имеющих право на участие в нем, Список акционеров, имеющих право на получение извещения, дополняется каждый день по мере регистрации движения акций Общества до даты составления Списка акционеров, имеющих право на участие в созываемом Собрании.

17.31 Акционерам, приобретшим акции Общества или рассчитавшимся по ним в этот период, уведомление выдается персонально одновременно с регистрацией в Реестре акционеров Общества. Для этого ведется специальный Журнал регистрации выдачи акционерах> извещений о Собрании, в котором указывается:

– дата выдачи извещения;

– фамилия, имя, отчество (наименование) акционера;

– номер лицевого счета.

Факт получения извещения удостоверяется подписью акционера.

Если это предусмотрено Положением об Общем собрании акционеров, акционерам в ряде случаев, например, когда они являются работниками Общества, письменное уведомление о созыве Собрания может выдаваться лично. Факт получения извещения в этом случае удостоверяется подписью акционера в Журнале регистрации выдачи акционерам извещении о Собрании, аналогичным по форме рассмотренному выше.

В день составления Списка участников Собрания Список акционеров, имеющих право на извещение о Собрании, считается закрытым, для чего все рассылочные ведомости и журналы выдачи извещений сшиваются, пронумеровываются, подписываются Секретарем Совета директоров и прикладывается к документам Секретариата. Эти документы являются свидетельством предоставления Обществом акционерам извещения.

17.41 Помимо данных, указанных в настоящем Положении, в извещении рекомендуется указывать:

– фамилию, имя, отчествонаименование акционера;

– маршрут до помещения, где будет проводиться Собрание (может быть приложена графическая схема);

– указание на то, какие документы необходимо иметь при себе;

– адрес, по которому следует направлять предложения для включения в списки выступающих, а также предложения по вариантам решений вопросов, выносимых на Собрание, и замечания по проектам документов, выносимых на Собрание.

Желательно, чтобы извещение включало памятку акционерам, содержащую основные положения, устанавливающие порядок проведения Собрания, в том числе порядка подачи предложений в повестку дня, выступлений на Собрании, ознакомления со Списком акционеров и др.

Вместе с извещением о Собрании Общество может разослать своим акционерам:

– копию отчета Ревизионной комиссии, если он готов ко времени отправки извещения;

– копии отчета Совета директоров Общества, если они готовы ко времени отправки извещения;

– буклеты, посвященные деятельности Общества;

– список кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию, рекомендованные Советом директоров и акционерами; сведения о кандидатах;

– незаполненную форму доверенности с сопроводительным письмом;

– другие материалы, необходимые по мнению Совета директоров для информирования акционеров.

[8] ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

Заочное голосование проводится с помощью опросного листа. Опросный лист соединяет в себе элементы извещения о Собрании и бюллетеня для голосования. В бюллетене должна содержаться формулировка вопросов, выносимых на голосование, и проекты их решений, по которым акционеры должны выразить свое мнение.

Помимо установленных атрибутов бюллетеня для голосования рекомендуется, чтобы опросный лист содержал:

– фамилию, имя, отчество (наименование) акционера; его регистрационный номер по Реестру акционеров Общества;

– количество принадлежащих ему акций;

– указание на основания для проведения опроса (по чьему требованию и решению проводится голосование);

– подробное указание на порядок выражения своего мнения;

– порядок возврата опросного листа, в том числе адрес и сроки;

– порядок учета голосов акционера;

– порядок оповещения о результатах голосования.

Опросный лист представляется всем лицам, вошедшим в Список акционеров, имеющих право участвовать в данном Собрании. Между датой составления списка и датой приема бюллетеней не может быть более 45 дней.

Предоставление опросного листа осуществляется либо с помощью заказного письма, либо путем выдачи их под роспись с регистрацией в соответствующем Журнале регистрации выдачи опросных листов, аналогичном по форме Журналу выдачи извещений При этом конкретной датой предоставления акционерам бюллетеней является дата отправления им сообщения, указанная на почтовом штемпеле отоптанного им письма, или, если бюллетени раздавались под роспись, дата, указанная в соответствующем журнале регистрации получения бюллетеней акционерами.

В случае, если по какой либо причине опросный лист был предоставлен акционерам в более поздний срок, чем это было необходимо в соответствии с решением Совета директоров, в результате чего между датой предоставления опросного листа и датой окончания приема бюллетеней остается:

– менее 30 дней – дата окончания приема бюллетеней должна быть скорректирована решением Председателя Совета директоров; Общество обязано принимать возвращаемые бюллетени вплоть до этой даты;

– более 30 дней – дата окончания приема бюллетеней не корректируется.

Результаты заочного голосования подводятся и оформляются аналогично результатам, полученным при очном голосовании.

[9] ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРА

Акционеры могут осуществлять свои права на участие в Общем собрании акционеров лично либо путем их передачи в целом или отдельной их части своему полномочному представителю.

Полномочным представителем акционера (его доверенным лицом) является лицо, уполномоченное зарегистрированным держателем акций на осуществление его прав, вытекающих из владения акциями Общества, в порядке, установленном законодательством, Уставом и внутренним регламентом Общества.

Представителем акционера может быть другой акционер, а также любое третье лицо.

Порядок взаимоотношений акционера и его представителя устанавливается на основании взаимной договоренности и не регулируется Обществом. Последнее не несет никакой ответственности, если одно из договаривающихся лиц не выполняет условий, на основании которых была выдана доверенность. Акционер должен самостоятельно контролировать каким образом его представитель выполняет свое поручение и не может возложить эти обязанности на Общество.

Представитель акционера должен лично совершать те обязанности, которые на него возложены. Он не может передоверить их свершение другому лицу, если только иное не предусмотрено доверенностью или сила обстоятельств не вынуждает его к этому в целях защиты интересов акционера, которого он представляет. Бремя доказательства необходимости такого поступка полностью лежит на нем. Общество за это никакой ответственности не несет. Передача полномочий осуществляется на основании выдачи новой доверенности в порядке, определенном ГК РФ.

19.11 Акционер может назначить одного или несколько представителей, а также совершать свои права совместно с назначенным представителем (представителями).

В доверенности акционера-физического лица должны быть указаны:

– полное имя акционера;

– его паспортные данные и адрес жительства;

– полные имена, паспортные данные и адреса жительства доверенных лиц в порядке доверия на случай, если первое доверенное лицо не сможет выполнять функции представителя акционера на Собрании;

– подпись доверителя.

В доверенности акционера-юридического лица указывается:

– наименование и все реквизиты организации, в том числе банковские;

– полное имя и паспортные данные лица, назначаемого представителем.

Доверенность подписывается руководителем юридического лица и заверяется его печатью.

В доверенности также может быть указан:

– Срок полномочий доверенного лицащ, соотвествуюищий сроку действия доверенности.

Срок действия доверенности не может превышать трех лет; доверенность, выданная на более продолжительный срок, действует в течение трех лет со дня ее выдачи. Доверенность, выданная без указания продолжительности срока ее действия, сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения. Доверенность может быть выдана не на определенный срок, а на конкретное Собрание. В этом случае в доверенности должна быть указана дата проведения данного Собрания.

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, не действительна.

– Количество акций, которое имеет право представлять доверенное лицо.

В случае, если в доверенности указано большее количество акций, чем принадлежит акционеру, доверенность считается действительной, а представитель акционера считается представляющим интересы последнего по тому числу акций, которое числится на лицевом счету акционера по Реестру.

– Объем предоставляемых ему прав.

Это может быть:

– право присутствия на Собрании;

– право на голосование на Собрании;

– право на выдвижение кандидатов в выборные органы Общества;

– право быть выбранным в выборные органы Общества;

– право на внесение предложений в повестку дня Собрания;

– право на требование созыва Собрания;

– право на отзыв поданных акционером или другим доверенным лицом требований и предложений и др.

Акционер может выдать доверенность на голосование, указав как должен голосовать его представитель по объявленным вопросам повестки дня и порядок его действий в случае голосования по вопросам, предварительно не сформулированным в извещении о Собрании.

19.21 Доверенность представляется в Общество в срок и по адресу, указанному в извещении о Собрании. Доверенность регистрируется в Журнале регистрации доверенностей. Ей присваивается номер, о котором лицо, представившее доверенность, должно быть поставлено в известность.

Специально назначенный работник Общества проверяет действительность представляемой доверенности и срок ее действия. Если выданная доверенность признана недействительной, а акционер не явился на Собрание, он считается не участвующим в нем.

Срок полномочий представителя истекает при прекращении действия доверенности. Согласно положениям законодательства доверенность может потерять силу:

– при истечении срока ее действия;

– при отмене ее лицом, выдавшим ее, или отказе лица, которому она выдана;

– если акционер или его представитель – физическое лицо: в случае их смерти, признании их судом недееспособными, ограничено дееспособными, безвестно отсутствующими, объявленными умершими;

– если акционер или его представитель – юридическое лицо: в случае прекращения им своего существования.

19.31 Акционер в любое время может отменить выданную доверенность, а уполномоченное им лицо – отказаться от нее. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно. Отменить доверенность акционер может прямо, представив в Общество соответствующее письменное заявление, и косвенно – выдав новую доверенность или явившись на Собрание лично,

В случае, если на одну акцию выдано две и более доверенности, дающих одинаковые права, производится перерасчет голосов, которыми могут распоряжаться доверенные лица и их число доводится до сведения этих лиц.

При этом необходимо руководствоваться следующими правилами:

а) Если доверенности выданы вразнос время, то;

– все голоса по более поздней доверенности сохраняются в силе;

– предъявитель доверенности, выданной раньше, имеет право на ту часть голосов, имеющихся у акционера, которая осталась после учета более поздней доверенности, и т.д. до полного исчерпания всех голосов, имеющихся у акционера.

б) Если доверенности выданы в один день, то:

– Секретарь Совета директоров вправе предложить доверенным лицам договориться между собой о распределении голосов с обязательным уведомлением о принятом решении Секретаря Совета;

– в случае, если доверенные лица не пришли к взаимоприемлемому решению, то Секретарь своим решением снижает количество голосов у каждого доверенного лица на одинаковое число таким образом, чтобы, с одной стороны, полученное после снижения общее число голосов по всем доверенностям не превышало количества акций, имеющихся у акционера, а, с другой стороны, сохранялось соотношение количества голосов у каждого представителя согласно выданным доверенностям.

[9.4] Соглашение о голосовании

Соглашение о голосовании является по сути договором акционеров об одинаковом использовании голосов, приходящихся на принадлежащие им акции, заключаемым группой акционеров между собой в конкретной ситуации. В соглашении оговаривается, как должны быть использованы голоса при решении вопросов объявленной повестки дня и кому поручается их использование.

Важным моментом, требующим урегулирования в таком соглашении, является предусмотрение способов разрешения возможных конфликтов при голосовании доверенных лиц по вопросам, прямо не объявленным в повестке дня, но непосредственно связанных с ней. В таких случаях необходимо установить, как будет приниматься решение.

Возможны следующие варианты:

а) Если для использования голосов на Общем собрании акционеров назначено одно лицо, то оно голосует по своему усмотрению;

б) Если назначена группа лиц, то они голосуют согласно решению их абсолютного большинства.

Например, соглашением может быть предусмотрено, что голоса будут использоваться 3 лицами и

что акции будут голосовать так, как решат двое из назначенных лиц.

Порядок составления соглашения может быть следующим:

1) Группа заинтересованных акционеров проводит собрание (например, цеховое), на котором обсуждаются вопросы объявленной повестки дня Общего собрания акционеров, и выносит по ним свое решение.

2) Обсуждаются количественный и персональный состав лиц, которые будут использовать голоса этой группы акционеров на общем Собрании.

3) Составляется протокол Собрания, подписываемый председателем и секретарем собрания, с указанием фамилий, имен, отчеств, данных удостоверения личности и количества акций в собственности по каждому акционеру, присутствовавшему на Собрании.

4) На основе протокола Собрания готовится Соглашение о голосовании доверенность), содержащее:

– дату составления;