Текст книги " Организация бизнеса: грамотное построение своего дела"

Автор книги: Александр Орлов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)

   КоАП РФ установлена ответственность за невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду. Ответственность предусмотрена в виде административного штрафа на должностных лиц в размере до шести тысяч рублей, а на юридических лиц – до ста тысяч рублей; за несоблюдение иных экологических требований на должностных лиц – до пяти тысяч рублей, на юридических лиц – до ста тысяч рублей.

   Но даже если компания все-таки признана плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду, наложение ответственности, установленной КоАП, может оказаться невозможным в связи с малозначительностью административного правонарушения. Однако, что подразумевается под малозначительностью, законодателем не установлено. Тем не менее судебная практика под этим подразумевает малый вред общественным отношениям.

   Если проверяющие провели проверку, к примеру, за 2006 год и указали, что организация не производила расчет и уплату взносов, организация вполне может прибегнуть к указанной уловке. Так, исходя из написанного выше, компания и не должна была на первые два квартала минувшего года делать расчет и производить платежи, то есть сумма неуплаченных взносов уже уменьшается в два раза. А если за один квартал обязательный взнос составляет каких-то пятьсот рублей, то речь вполне можно вести о малозначительности правонарушения. Но все это остается оценочным фактором, который контролирующий орган и суд будут оценивать исключительно на свое усмотрение.

   Интерес экологов к организациям будет только расти, ведь принятые в прошлом и нынешнем годах нормативные акты дали опору их деятельности и фактически предоставили им серьезный механизм контроля за деятельностью компаний. Однако, как и всегда, когда дело касается контрольно-надзорных полномочий, возникает озабоченность, что данный и сравнительно новый административный ресурс будет использоваться не только для компенсации вредного воздействия на окружающую среду, но и для оказания давления власти на частный бизнес, а также для выяснения отношений между самими предпринимателями.

   10.4

   Проверка органами милиции

   Милиция имеет право проверять предприятие исключительно при наличии данных о нарушениях. Эти данные должны быть официальными, а не анонимными. Если такими данными служит обращение граждан, то оно должно быть подписано, должно содержать ФИО, данные об их месте жительства и работы. Иные обращения не подлежат рассмотрению. Данные о нарушениях должны быть зарегистрированы в книге учета преступлений или журнале учета информации дежурной части, а заявления и письма – в алфавитной книге секретариата.

   На основании зарегистрированных фактов сотруднику милиции выдается направление на проверку нарушителя – конкретного предприятия с указанием конкретных мотивов. Наличие направления свидетельствует о наличии у сотрудника милиции полномочий. Некоторые работники милиции не имеют направления, ссылаясь на отсутствие этой обязанности в законе. Необходимо иметь в виду следующее: закон предоставляет полномочия на проведение проверок органу милиции, а не работнику. От лица органа имеет право выступать только начальник милиции. И именно начальнику дано право на проведение проверок. Свое право он делегирует посредством распоряжений, инструкций и направлений. Таким образом, направление на проверку подтверждает, что данному сотруднику действительно делегированы полномочия на проверку. Если сотрудник милиции не имеет направления, то и составленный им протокол не будет иметь юридической силы.

   При наличии данных о нарушении законодательства сотрудники милиции имеют право:

   – входить в помещения;

   – проводить с участием собственника осмотр помещений, транспортных средств, образцов сырья и продукции;

   – опечатывать кассы, помещения, места хранения денег и документов;

   – проводить контрольные закупки;

   – получать от должностных лиц сведения и объяснения по фактам нарушения законодательства и т. д.

   В помещениях сотрудники милиции могут производить досмотр товара в присутствии владельца или представителей. При их отсутствии необходимы двое понятых. При досмотре спрашивают согласие собственника на вскрытие ящиков, коробок и т. д.

   Сотрудник милиции имеет право изымать документы на денежные средства, кредитные и финансовые операции, чтобы установить подлинность документов, или если есть подозрение, что документы могут быть уничтожены или изменены. Изымаемые документы должны точно относиться к предмету проверки. При любом изъятии документов, товаров и т. п. обязателен акт об изъятии с описью изъятого, подписями понятых и лиц, у которых происходит изъятие. Однако документы бухгалтерского учета и отчетности составляют коммерческую тайну предприятия. Их изъятие может производиться только с санкции прокурора.

   Милиция не вправе изымать: свидетельства, лицензии, иные правоустанавливающие документы, сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты и т. д. Однако сотрудники милиции вправе проверить наличие этих документов. При этом они не вправе давать им правовую оценку. Это значит, что если сотрудник милиции выявит по ним нарушения, то он составляет не протокол, а акт. И направляет его в компетентные органы. Сотрудники милиции не имеют права проверять наличие санитарных книжек.

   Милиция имеет право требовать проведения ревизии кассы («снятия» кассы). Требовать, но не проводить. Ревизия кассы осуществляется только по приказу руководителя. Если же кассу снял самовольно сотрудник милиции, то его действия неправомерны. Если сотрудники милиции проводят контрольную закупку, то деньги на нее они должны получить из касс своих органов. Если закупку проводят на личные средства, то такие действия нарушают законодательство. И все доказательства, полученные в результате такой закупки, будут незаконны. Также переданные продавцу деньги за товар при проведении контрольной закупки продавец имеет право не отдавать.

   Свои действия сотрудники милиции фиксируют в протоколах об административном или ином правонарушении или об административном задержании. Сам протокол не определяет ответственность. Это делают начальник милиции, административная комиссия или суд.

   Милиция обязана по просьбе руководства компании немедленно предоставить копию протокола при его составлении, который является бланком строгой отчетности и имеет свой учетный номер. При составлении протокола нарушителю разъясняются его права, о чем в протоколе делается запись. Если этого сделано не было, действия проверяющего могут быть признаны неправомерными. Рекомендуется ставить прочерки в незаполненных графах.

   Если с составленным протоколом компания не согласна, не стоит его подписывать просто так. Следует написать: «с протоколом не согласен», поставить число и подпись. Причем можно не раскрывать, с чем именно вы не согласны. Лучше сослаться на плохое самочувствие.

   Лучше всего задержать проверяющих до входа в ваш офис, чтобы дать возможность покинуть его некоторым сотрудникам с документами, если есть такая необходимость. Если имеется отдельное помещение для переговоров, лучше проводите проверяющих в него. Хорошо, если помещение будет оборудовано аппаратурой для фиксации происходящего. Если такого оборудования в переговорной нет, можно записывать действия милиции с помощью диктофона. Необходимо всегда иметь при разговоре с проверяющим нескольких свидетелей. Еще лучше адвоката.

   Внимательно ознакомьтесь с документами проверяющего. Перепишите реквизиты его удостоверения. Если сотрудник милиции спрятал свое удостоверение, попросите опять его показать, вы имеете на это право.

   Сотрудник милиции обязан предъявить, кроме удостоверения, направление на проверку. Проверка должна проводиться в точном соответствии с целями, задачами и предметом мероприятия.

   Если проверяющим совершаются незаконные действия, очень важно документально зафиксировать данную ситуацию. Для этого необходимо составить акт, который лучше всего заверить у нотариуса. При отсутствии нотариуса можно заверить его должностными лицами собственного предприятия (не менее чем тремя). При этом следует пригласить представителей другой фирмы, чтобы акт был подписан также и независимым лицом. Потом данный документ ляжет в основу для обжалования действий милиции.

   Любые действия со стороны сотрудников милиции можно и нужно трактовать как получение доказательств с нарушением закона, а соответственно не имеющих юридической силы.

   Действия работника милиции могут быть обжалованы как в вышестоящий орган, так и в суд. К делу может быть подключена прокуратура (осуществляет надзор за милицией).

   Если сотрудник милиции ведет себя неадекватно, можно обратиться в Управление собственной безопасности при УВД Москвы. Соответствующий телефон можно узнать по номеру «02». При признании впоследствии действий сотрудника милиции неправомерными, возникает право требовать компенсации морального вреда и возмещения ущерба.

   Глава 11

   Меры по обеспечению безопасности бизнеса

   Защита бизнеса является одной из наиболее острых проблем, стоящих перед российскими компаниями. Независимо от того, является ли компания представителем малого бизнеса или среднего, долго она существует на рынке или только основалась, она может быть подвергнута нападению со стороны агрессора.

   Проблема состоит еще и в том, что подавляющее большинство российских компаний пребывают в несокрушимой уверенности в своей неуязвимости или в отсутствии потенциального интереса агрессоров к своему предприятию как возможному активу, что влечет пренебрежение элементарными средствами корпоративной защиты и правовой профилактики. Однако на деле это нередко приводит к тому, что собственники компании начинают беспокоиться о защите только тогда, когда атака уже успешно проведена и контроль над предприятием ими уже полностью утрачен.

   В целом защиту от поглощения можно определить как систему правовых, административных, социальных и иных механизмов, препятствующих перехвату контроля над предприятием агрессором.

   Какие же основные инструменты может использовать компания, которая стала объектом рейдерской атаки или может стать им в ближайшем будущем?

   Систему защитных мер можно условно разделить на два основных блока:

   ● стратегические, или превентивные, действия, направленные на создание надежной корпоративной защиты и минимизацию рисков недружественного захвата;

   ● тактические, или оперативные, действия, основная цель которых – не допустить перехвата контроля над бизнесом в условиях начавшейся атаки агрессора.

   Рассмотрим более подробно превентивные меры, так как именно они имеют ключевое значение при обеспечении надежной корпоративной защиты. К числу таких мероприятий относятся.

   1. Мониторинг информационной среды вокруг предприятия

   Возникновение нежелательного интереса к бизнесу со стороны третьего лица обычно проявляется в ряде характерных сигналов, при своевременном обнаружении которых владелец бизнеса может принять необходимые меры для отражения атаки.

   К числу таких характерных индикаторов можно отнести попытки скупки части акций компании, требования миноритариев о проведении внеочередных собраний акционеров или предоставлении документов, оспаривание акционерами сделок компании, неожиданные проверки контрольно-надзорных органов, факты поглощений в данном регионе или отрасли и т. д.

   Для того чтобы вовремя обнаружить и оценить возможные признаки угрозы недружественного поглощения, и необходим тщательный мониторинг значительного количества факторов, связанных с деятельностью компании. Проведение такого систематического мониторинга должно быть продуктом совместной деятельности службы экономической безопасности и юристов предприятия. Ведь чем раньше удастся обнаружить, что к предприятию проявляется интерес со стороны потенциального агрессора, тем больше возможностей для защиты.

   2. Правовая диагностика

   Уже избитая истина, что началом любого недружественного поглощения является сбор и анализ информации о компании-цели – о ее корпоративной структуре, основных акционерах, менеджменте, неформальных лидерах, активах, партнерах, контрагентах, административном ресурсе и т. д. Объем и качество собранной информации на 90 % определяет в дальнейшем стратегию поглощения, которую изберет агрессор.

   Таким образом, потенциальный агрессор проводит своеобразную диагностику компании-цели, причем ее собственники и менеджмент часто и не догадываются об этом.

   При выстраивании превентивной обороны предприятия можно видеть зеркальное отражение таких действий агрессора со стороны защиты (что вообще характерно для корпоративных войн), так как первым этапом любой корпоративной защиты служит проведение глубинной диагностики компании. Предметом диагностики являются такие вопросы, как история приватизации (если таковая была) или история приобретения контроля над предприятием действующим собственником, структура уставного капитала, система и компетенция органов управления, история общих собраний акционеров (участников) и решений советов директоров, анализ положений устава и иных корпоративных документов в части избрания органов управления и принятие ими решений, основные сделки компании за последние годы, соблюдение трудового законодательства, правовой режим недвижимости и иных основных активов (имущества), кредиторская и дебиторская задолженность и многое другое.

   В результате диагностики определяются основные «болевые точки» компании и разрабатывается программа действий по их устранению или минимизации.

   3. Реструктуризация предприятия

   Для слабо защищенного бизнеса характерна консолидация владельческих, управляющих и операционных функций в одной компании, что упрощает задачу агрессору – чтобы эффективно поглотить бизнес, ему нужно осуществить перехват управления в одной-единственной компании.

   Поэтому одной из самых эффективных превентивных мер, направленных на защиту предприятия от недружественного поглощения, является реструктуризация. В целях защиты под реструктуризацией понимается изменение внутренней структуры бизнеса путем выделения обособленных подразделений компаний в независимые юридические лица, формальное изменение собственников активов или их диверсификация, использование механизмов перекрестного владения и т. д.

   Главным элементом реструктуризации является выделение владельческого, производственного, управленческого и торгового блоков деятельности компании, когда данные функции выполняет не одна структура, а четыре самостоятельных юридических лица (так называемая «схема четырех углов»).

   При этом владельческая компания является собственником главных активов бизнеса и практически не участвует в текущей хозяйственной деятельности, что значительно снижает риски возникновения неконтролируемой кредиторской задолженности, судебных споров и т. д.

   Производственные компании пользуются активами на основании договора аренды, но также закрыты от внешней среды. Наиболее активную деятельность на рынке осуществляет торговая компания (чаще всего торговый дом), отвечающая за реализацию продукции на рынке.

   Наконец, ядром схемы «четырех углов» является управляющая компания, концентрирующая профессиональных управленцев, финансистов и юристов. Основные функции этой компании – ведение бухгалтерского учета всех компаний группы, правовое сопровождение, оптимизация финансовых потоков и общая координация.

   Причем основным владельцем акций или долей участия во владельческой компании и других компаниях чаще всего выступает некоммерческое партнерство, в состав которого входят основные владельцы бизнеса и один или несколько «свадебных генералов» из бизнес-элиты или органов власти.

   Реализация такой реструктуризации позволяет решить сразу несколько задач: вывести из зоны риска основные производственные активы бизнеса, оптимизировать финансовые потоки и обеспечить защиту непосредственно владельцев бизнеса.

   4. Изменения учредительных и иных документов компании

   Все противоречия, пробелы и недостатки таких внутренних документов, как устав и внутренние положения об органах управления, всегда умело используются агрессорами для достижения своих целей. Характерные недостатки таких документов на практике – противоречия императивным нормам закона, излишние процедурные обременения, отсутствие должного регулирования сложных корпоративных аспектов.

   Несущественные на первый взгляд ошибки или неясности в основных корпоративных документах практически всегда становятся юридической платформой для действий агрессора по перехвату корпоративного управления.

   В связи с этим принципиально важно «прописать» в учредительных документах положения, связанные с проведением и принятием решений внеочередного собрания акционеров (участников), процедурой образования и досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа организации, полномочиями исполнительного органа, совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, совершения сделок с определенными видами активов организации (например, основными средствами, недвижимым имуществом и т. д.).

   Именно эти позиции учредительных и внутренних документов становятся первым защитным барьером при попытке перехвата корпоративного управления со стороны агрессора.

   5. Защита информации

   В данный блок защитных действий входят разработка и внедрение положения о защите конфиденциальной информации компании (в нем может определяться порядок предоставления документов и информации любым третьим лицам, общение с прессой и т. д.), подписание с топ-менеджерами индивидуальных договоров о неразглашении конфиденциальной информации с обязательным указанием серьезных имущественных санкций в случае их нарушения, введение дополнительной защиты сервера и внутренней информационной сети компании и т. д.

   В качестве правовой основы для таких действий собственника компании может использоваться Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», регулирующий отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне, передачей такой информации и охраной ее конфиденциальности, а также определяет сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну.

   6. Управление кредиторской задолженностью

   Просроченная и плохо управляемая кредиторская задолженность компании-цели нередко становится главным отправным пунктом в начале корпоративной атаки агрессора. Существующие права требования задолженности выкупаются агрессором со существенным дисконтом у кредиторов предприятия, причем в силу п. 2 ст. 382 ГК РФ для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника.

   В дальнейшем агрессор обращается с иском в суд и на основании полученного исполнительного листа накладывает арест и обращает принудительное взыскание на основные активы компании или возбуждает процедуру банкротства в отношении предприятия.

   Чтобы предотвратить это, собственнику бизнеса целесообразно сделать как минимум две вещи.

   Во-первых, ввести в практику постоянный мониторинг кредиторской задолженности и активную адресную работу с крупными и средними кредиторами предприятия.

   Во-вторых, создать контролируемую кредиторскую задолженность головной компании на одну или несколько подконтрольных компаний. Для этого возможно использовать договоры об оказании консультационных, рекламных и других услуг, посреднические договоры комиссии или агентирования, договор поручительства, договор займа и, конечно же, векселя.

   Осуществление этих мер серьезно осложняет жизнь потенциальному агрессору, который даже при перехвате управления столкнется с необходимостью вкладывать в поглощение дополнительные ресурсы, не предусмотренные бюджетом захвата. Кроме того, при самом мрачном развитии событий – банкротстве – наличие контролируемой кредиторской задолженности позволит собственнику компании получить большинство на собрании кредиторов в процессе наблюдения, сформировать нужный совет кредиторов, избрать нужного внешнего или конкурсного управляющего, заблокировать невыгодные решения представителей агрессора и т. д.

   7. Работа с топ-менеджментом, работниками и партнерами компании

   Практически в любой компании имеется какой-нибудь актуальный или потенциальный конфликт, например конфликт между основными акционерами компании, конфликты между акционерами и менеджментом, конфликты между менеджментом и работниками и т. д.

   Любой из указанных конфликтов, если он достаточно серьезен, сыграет на руку агрессору, который постарается максимально активизировать его и использовать в своих целях. Участвуя в развязывании конфликта, агрессор может привлечь на свою сторону одну из конфликтующих сторон или получить всю необходимую ему информацию.

   Исходя из этого, крайне важной является систематическая адресная работа собственника с топ-менеджментом в части мотивации и четкого определения границ полномочий, работа с трудовым коллективом и взаимодействие с профсоюзным органом для создания лояльной к существующему владельцу бизнеса корпоративной атмосферы. Не менее важно сделать своими союзниками на случай начала корпоративной войны основных партнеров и контрагентов компании, поведение которых нередко является одним из определяющих факторов в процессе конфликта.

   В качестве основного вывода можно высказать следующий тезис: если слабые стороны бизнеса находит потенциальный агрессор в процессе подготовки атаки и определения стратегии будущего поглощения, их оперативное устранение становится крайне затруднительным и, во всяком случае, связано с затратами огромных ресурсов. Наиболее оптимальным решением является проведение превентивной диагностики собственного предприятия с привлечением профессионалов, в результате которой можно будет выявить слабые места в корпоративной структуре и выстроить надежную систему корпоративной защиты.

   Если в дальнейшем, в ходе сбора информации о предприятии-цели, агрессор выявит отсутствие значимых пробелов и уязвимых мест, то высока вероятность того, что он отступит, так и не начав нападения.

   Глава 12

   Информационное сопровождение бизнеса

   Любой бизнес, независимо от своего размера, нуждается в информационном сопровождении, которое включает как процесс проверки контрагентов и партнеров, проверку сотрудников компании, так и защиту компании от несанкционированного сбора информации о ней третьими лицами.

   Актуальная и выверенная информация является наиболее эффективным оружием бизнеса. Безусловно, информацию можно получить, не прибегая к возможностям, которые предоставляет законодатель. Ее можно купить у организаций, близких к государственным силовым структурам. Однако дальнейшее использование этих данных туманно. Само знание не есть сила. Представляется более разумным уделять внимание получению не просто информации, а документов, которые впоследствии можно использовать в качестве письменных доказательств, подкрепляющих позицию. А для того, чтобы такая возможность появилась, их необходимо собирать легитимными способами, то есть теми, которые предпринимателям предоставляет закон.

   Но если есть способы, позволяющие законным способом получить полную и конкретную информацию об организации, то каким образом защититься от ее сбора враждебно настроенными компаниями? К сожалению, ответ здесь один – абсолютной защиты быть просто не может. Единственное, что в данной ситуации возможно, – четко понимать, из каких источников информация о компании может быть собрана, и учитывать это при осуществлении своей деятельности.

   Реестры госорганов

   Первым способом сбора информации является подача запросов в органы государственной власти, которые обязаны вести информационные реестры. Обычно такие реестры носят открытый характер. Но в ряде случаев компания может получить данные только сама о себе. Правда, необходимо заметить, что при подаче запроса требуется заявление о выдаче информации, на котором находится подпись директора и печать. Но сверять подпись государственному органу не с чем, а любую печать делают по оттиску за час. Так что запрет на получение информации о другой организации можно легко обойти, хоть и не совсем законным способом.

   Так, информацию о любом юридическом лице можно запросить из налогового органа. Согласно ст. 6 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения и документы в Едином государственном реестре юридических лиц являются открытыми и общедоступными.

   При этом не выдаются только сведения о номере, о дате выдачи и об органе, выдавшем паспорт, а также сведения о банковских счетах юридических лиц. Выдаваться из реестра могут как выписки, так и копии соответствующих документов.

   Согласно ст. 5 вышеупомянутого закона в реестре содержатся следующие сведения:

   – наименование;

   – адрес;

   – учредители (участники) юридического лица;

   – учредительные документы;

   – размер уставного капитала;

   – фамилия, имя, отчество и должность лица директора, а также паспортные данные такого лица;

   – лицензии, полученные юридическим лицом;

   – филиалы и представительства;

   – ИНН/КПП и дата постановки на учет;

   – коды по ОКВЭД;

   – номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:

   – в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

   – в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

   – в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

   – сведения о банковских счетах.

   Согласно п. 4 ст. 131 Гражданского кодекса РФ орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость, обязан предоставлять информацию о произведенной регистрации и зарегистрированных правах любому лицу.

   Такая информация предоставляется в любом органе, осуществляющем регистрацию недвижимости, независимо от места совершения регистрации.

   Согласно п. 1 ст. 7 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, обязан предоставлять сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав, о любом объекте недвижимости.

   Выписки из Единого государственного реестра прав содержат:

   – описание объекта недвижимости;

   – зарегистрированные права на него;

   – ограничения (обременения) прав;

   – сведения о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования в отношении данного объекта недвижимости.

   Также существует множество реестров, которые носят отраслевой характер: реестр по кредитным учреждениям, по предприятиям розничной торговли, организациям, работающим в сфере ценных бумаг, и т. д.

   К примеру, если предприятие осуществляет внешнеэкономическую деятельность, то информация о ней содержится еще у таможенных органов.

   Согласно п. 3 ст. 387 Таможенного кодекса РФ доступ к имеющейся у таможенных органов документированной информации могут получить любые организации, но лишь в отношении себя.

   Таможенные органы накапливают информацию, включающую следующие сведения:

   – об учредителях организации;

   – о государственной регистрации юридического лица;

   – о составе имущества;

   – об открытых банковских счетах;

   – о деятельности в сфере ВЭД;

   – о местонахождении организации;

   – о постановке на учет в налоговом органе и ИНН;

   – о платежеспособности лиц, включенных в реестры лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела.

   Информация по результатам проверок

   Еще одним источником информации являются данные, полученные от госорганов после проведения внеочередных «заказных» проверок, если они были связаны с выемкой документов или истребованием копий корпоративных и финансово-хозяйственных документов.

   В соответствии с п. 1 ст. 23 Налогового кодекса РФ налогоплательщик обязан представить налоговому органу необходимую информацию и документы в случаях и порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

   В случае, если документы не представляются организацией добровольно, выемка документов производится принудительно. Причем если копий документов недостаточно или оригиналы могут быть уничтожены, скрыты или исправлены, то налоговый орган может изъять подлинные документы (п. 8 ст. 94 Налогового кодекса РФ).

   Еще одним примером получения документов является проверка милиции. Согласно п. 4 ст. 11 Закона «О милиции» ей предоставляется право получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справки, документы и копии с них.

   Контрольно-надзорные органы вправе получать от предприятий информацию и документы в рамках возложенных на них обязанностей.

   Но при использовании данного способа есть возможность противоборствовать такому получению документов.

   Любая выемка должна производиться на основании мотивированного постановления должностного лица, учитывая, что данное постановление должно быть утверждено его руководителем (ст. 25 Закона «О милиции», ст. 94 Налогового кодекса РФ).

   Также сам объем выемки ограничен целью проводимой проверки. Документы могут быть изъяты только те, которые имеют к существу проверки непосредственное отношение.

   Таким образом, кроме документов, уполномочивающих государственные органы на производство выемки, изымаемые документы должны соответствовать существу проверки.

   Информация в рамках судебного процесса

   Получить новые документы от предприятия можно в рамках судебного процесса. Если подать на организацию в суд (пусть и по вымышленным основаниям), то можно совершенно легально истребовать через суд важные документы и информацию. Это позволяет п. 2 ст. 57 ГПК РФ и п. 4 ст. 66 АПК РФ. Единственное, что необходимо в данном случае будет доказать, что данные документы не могут быть получены стороной по делу самостоятельно и что они необходимы для рассмотрения дела в суде. Например, в подобном процессе можно получить полный реестр акционеров или последний бухгалтерский баланс.

   Иные способы

   Есть еще несколько способов, которые могут помочь организации со сбором сведений. Можно провести определенную работу с партнерами и контрагентами компании-цели. Они могут предоставить как просто информацию, так и копии документов: договоров, счетов, платежных поручений и др.

   Также продуктивным является запрос информации в коммерческие компании, которые специализируются на ведении собственных информационных реестров при условии, что их выписки будут являться доказательствами и принимаются арбитражными судами.