Текст книги "Сердюков и женский батальон. Куда смотрит Путин?"

Автор книги: Владимир Большаков

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

С миру по НДС

Из аэропорта такси прошло по набережной Дубай и через тоннель вышло на автотрассу, ведущую к Пальм Джумейра. Так назвали в столице Эмиратов искусственный остров в виде пальмы, где на каждой веточке пристроились ряды роскошных вилл. У виллы F-48 такси остановилось, и шофер помог своим пассажирам выгрузить из багажника вещи.

Привратник выбежал навстречу гостям и передал им ключ со словами: «Добро пожаловать, господин Степанов». Степанов, коренастый мужчина с лицом кирпичного цвета щедро расплатился с шофером и дал привратнику на чай. Его спутница, прежде чем войти в дом, пошла к бассейну и попробовала воду ногой. Потом сказала своему спутнику: «Ну, уж здесь они нас никогда не достанут».

... Поиски супругов Владлена и Ольги Степановых начались в ноябре2012 г., когда Следственный комитет РФ принял в свое производство уголовное дело о хищении из бюджета8 млрд. рублей, главным фигурантом которого стала бывшая начальница налоговой инспекции №28 по Москве Ольга Степанова. После того, как А.Сердюков стал министром обороны, Степанова перешла на работу в его ведомство. В момент объявления ее в розыск она занимала должность советника главы«Рособоронпоставки» Надежды Синиковой, тесно связанной с Сердюковым еще по налоговой Питера.

Ольга Степанова и деятельность ИФНС №28 по Москве, которой она руководила, привлекла внимание МВД РФ и ФСБ РФ еще осенью2010 года. Именно через эту инспекцию принимались решения о возмещении НДС фирмам-однодневкам, на самом деле не занимавшимся никакой коммерческой деятельностью, на сотни миллионов рублей. По материалам, собранным оперативниками было возбуждено уголовное дело по части4 статьи159 УК РФ(мошенничество в особо крупном размере). Следствие установило, что ответственность за незаконный возврат из бюджета РФ5,4 млрд. руб. несут также вместе с коллегами по ИФНС №28 две заместительницы Степановой– Елена и Ольга Царева, а также начальник отдела урегулирования задолженности Ольга Давыдова, начальник отдела учета и отчетности Екатерина Фролова и начальник отдела камеральных проверок Ольга Цымай и сотрудник Олеся Шаргородская. Казалось бы, Степанову и ее банду мошенниц уже ничто не спасет от заслуженной кары, но неожиданно дело развалилось. Мошенницы хорошо подстраховались на случай проверок. В Юго-Западном административном округе, где находится и налоговая инспекция №28, им удалось найти подельников в УВД ЮЗАО. Сотрудники этого управления по заданию налоговиков проверяли те коммерческие фирмы, которые обращались в инспекцию с заявлениями о возмещении НДС. Этот налог, оказывается, возмещается в том случае, если товар не реализован к моменту ежегодного налогообложения и находится на складе. Подельники Степановой перед тем, как ИФНС №28 принимала решения о выплате НДС коммерческим фирмам, представляли документы о том, что ими проверены и фирмы, и склады, где они содержат свой нереализованный товар, и руководители этих структур. К отчетам прилагались фотографии со складов, а также все другие необходимые в таких случаях официальные бумаги. Комар носу не подточит. По всем документам, изъятым в ИФНС №28 во время обысков, получалось, что НДС возмещался реальным структурам, а не однодневкам. Из-за этого расследование зашло в тупик и было приостановлено. К тому времени Ольга Степанова уже ушла из ФНС и трудилась в«Рособоронпоставке». Скорее всего, так бы все и заглохло, если бы Степановой и ее шайкой мошенниц не заинтересовались следственные органы США и Швейцарии в связи с известным«делом Магнитского».

С. Л. Магнитский был руководителем отдела налогов и аудита в фирмеFirestone Duncan, оказывавшей юридические услуги, в том числе и фондуHermitage Capital Management, принадлежавшему американскому бизнесмену Браудеру. Летом2007 года российское отделение этого фонда заподозрили в уклонении от уплаты налогов, а затем и в мошенничестве– фонд Браудера активно скупал акции«Газпрома», которые иностранцамтогда продавать было запрещено. В ходе проведенных обысков была изъята документация фонда, а в аудиторской фирме Firestone конфисковали печати фирм, с использованием которых фонд работал в России. Вот тут и началась трагическая история Магнитского, которая со временем вылилась в один из самых громких международных скандалов и завершилась «законом Магнитского», принятым Конгрессом США. Напомню основные этапы этого скандала.

Магнитский и его коллеги, оказывавшие фонду Hermitage Capital Management аудиторские и юридические услуги, выяснили, что те фирмы, печати и документы которых были у них изъяты, кем-то были перерегистрированы на новых собственников. Вот эти собственники и выступили затем в налоговых демаршах с требованием незаконного возврата НДС. Согласно данным сайта «Остановить неприкасаемых», с 2006 г. Степанова при содействии других сотрудников инспекции выплатила из бюджета различным фирмам 15,6 млрд. руб. под видом возврата налогов. По утверждению «Новой газеты», преступная схема, которую пытался разоблачить Магнитский, применялась не только в отношении компаний, принадлежавших фонду Hermitage Capital Management (См.: «Наказание за Магнитского». «Новая газета» № 45, 28.04.2010). Подлинных масштабов этой налоговой аферы Магнитский, конечно, не мог знать. Перед смертью в московском СИЗО Магнитский заявил следствию, что, проведя свое собственное расследование, он выяснил: у российского государства было похищено, по меньшей мере, 5,5 миллиарда долларов через возврат НДС при помощи печатей и реквизитов тех фирм, которые у Фонда Браудера изъяли силовики, а затем, по сути дела, похитили эти фирмы, перерегистрировав их на своих людей.

Деньги за НДС проходили через 25-ю и 28-ю Налоговую инспекцию, которую в то время возглавляла Ольга Степанова. Позже и она попала в пресловутый «список Магнитского». «В течение нескольких лет подобным образом уводились из бюджета десятки миллиардов рублей, – писала «Новая газета», – отнимался бизнес у российских предпринимателей, а сами они отправлялись в тюрьму по сфальсифицированным обвинениям. В этой схеме были задействованы многие офицеры МВД, сотрудники прокуратуры, налоговых органов, судьи, адвокаты».

Бывший коллега Магнитского Джемисон Файерстоун в интервью телеканалу «Дождь» заявил, что всего через 28 и 25 Налоговые инспекции было украдено 30 миллиардов рублей. В 2013 г. уже называли сумму вдвое большую – 60 млрд. рублей.

Скорее всего, расследование Магнитского так бы и заглохло само по себе – мало ли разоблачений на миллионы долларов утопили в своих столах коррумпированные чиновники и генералы МВД. Но Ольга Степанова, выплачивая миллиарды рублей под предлогом возмещения НДС, обслуживала слишком влиятельных людей. По версии Магнитского, Степанова только за один день одобрила незаконный возврат налогов из казны на сумму более 5 млрд. руб. В рамках этого дела Магнитский также заявлял о причастности к нему ряда сотрудников МВД. По версии же российских правоохранительных органов, 5,409 млрд. руб. из бюджета России похитил сам Сергей Магнитский вместе с еще пятью сообщниками, организовав незаконный возврат якобы излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 год. Юристу было предъявлено обвинение по статье «Организация и пособничество в уклонении от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

24 ноября 2008 года Магнитский был арестован по обвинению в помощи главе фонда Уильяму Брудеру в уклонении от уплаты налогов. Инициировал дело подполковник милиции Артем Кузнецов, в отношении которого позже проводилась проверка в департаменте собственной безопасности МВД РФ, а расследование вел майор Павел Карпов. Согласно документам, представленным руководством компанииFirestone Duncan, семья милиционера А. К. Кузнецова со скромной зарплатой45 тысяч рублей ежемесячно за три года с2005 по2008 г. потратила более3 миллионов долларов, а семья П. А. Карпова более$1 млн. Кузнецов ранее служил в Управлении по налоговым преступлениям ГУВД Москвы, а с начала2010 года перешел в Департамент экономической безопасности(ДЭБ) МВД, получив повышение.

Как сообщало Интернет-агентство«Lenta.ru», уже упоминавшийся коллега Магнитского Джемисон Файрстоун собрал и направил в Департамент собственной безопасности МВД документы о том, что в январе2007 года мать милиционера Лилия Кузнецова купила квартиру в элитном жилом комплексе в Москве за1,64 миллиона долларов, а в ноябре его отец Константин Шавердян купил еще одну квартиру за990 тысяч долларов. В августе и ноябре2007 года в Ногинском районе Подмосковья мать Кузнецова приобрела земельные участки общей площадью5 тысяч квадратных метров. В2007 году59-летняя Лилия Кузнецова обзавелась автомобилемLand Rover Freelander 2 за65 тысяч долларов. Жена Кузнецова Нина Никифорова купила в2008 году две машины: кабриолетMercedes-Benz SLK за81 тысячу

Коллеги Магнитского также выяснили, что Кузнецов неоднократно выезжал за рубеж. Согласно реестру Федеральной погранслужбы, с2006 года скромный подполковник МВД Кузнецов посетил Лондон, Рим, Ларнаку, Дубай и Милан. 29 декабря2006 года он вылетел в Гавану и вернулся16 января2007 года, а28 декабря2007 года отправился в Париж, откуда вернулся20 января2008 года. Кроме того, в апреле2007 года он вылетал из Внуково на Кипр на частном самолете. Файрстоун подготовил обращения с просьбой проверить источники обогащения семьи подполковника Кузнецова к президенту РФ Дмитрию Медведеву, генпрокурору Юрию Чайке, а также в ДСБ и Управление организации профилактики коррупционных и иных правонарушений Департамента кадрового обеспечения МВД. Судя по материалам на сайте«Остановить неприкасаемых!», жалобы были направлены21 мая2010 г., ответов на них так и не поступило.

В начале декабря2007 года юристыHermitage Capital подали заявления о возбуждении уголовного дела по факту хищения компаний фонда и причастности к этому преступлению Кузнецова и Карпова. Но уже под конец2007 года те самые компании обратились за возвратом налогов за2006 год на сумму5,4 миллиарда рублей. За несколько дней возврат налогов был одобрен, и бюджетные деньги ушли на счета в коммерческих банках. Летом2008 года Магнитский дал первые показания по делу о перерегистрации компаний, еще не зная о хищении5,4 миллиарда рублей из российского бюджета. Тем временем Кузнецова назначили в следственную группу по расследованию хищения компанийHermitage Capital. После того, как Магнитский обнаружил доказательства хищения госсредств, фонд подал новые жалобы на имя главы СКП РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Чайки, главы МВД Рашида Нургалиева и других должностных лиц.

Судьба самого Магнитского печальна. На суде он заявил, что стал заложником тех аферистов и мошенников, которые уводили миллиарды рублей из бюджета государства. Через год после ареста он скончался в СИЗО«Матросская тишина». Официально– отразрыва поджелудочной железы в результате панкреонекроза. Предварительный вывод, что смерть его наступила в результате черепно-мозговой травмы, из его дела был изъят. Владелец фонда Hermitage Capital Браудер, коллеги и друзья Магнитского развернули практически всемирную кампанию с требованием наказать виновных в его смерти, которая, как они утверждали, наступила в результате пыток и сознательного отказа Магнитскому в медицинской помощи. Кампания эта продолжается до сих пор, но российские власти не призвали к ответу никого из тех, кто вольно или невольно помог Магнитскому отправиться на тот свет в возрасте 37 лет.

«Дело Магнитского» небывало взбудоражило властные структур Эрефии. Резко негативно отозвались об этих «происках» Вашингтона сначала Путин, а за ним и Медведев, хотя никто их в причастности к этому делу не обвинял. Создавалось впечатление, что на них кто-то сильно давит с целью заставить Кремль и Белый дом использовать все возможные рычаги, чтобы сохранить за высшими чиновниками МВД. ФСБ, ФСИН и других структур право на «зеленый коридор» в Шереметьево и их счета в банках и недвижимость за рубежом. Давление, как очевидно, действительно имело место. И мощное. «Понятно же, что ни Медведев, ни Путин денег из этих 5,4 миллиардов не брали, – писал шеф отдела расследований еженедельника «Собеседника» Олег Ролдугин, комментируя разоблачения Степановой Магнитским. – Понятно же, что им обоим очень сильно надоел весь этот шум вокруг «дела Магницкого». По делу есть все доказательства. Куча документов о внезапном и фантастическом обогащении фигурантов. Полностью установлен весь состав банды и тех, кто их покрывает. Это человек тридцать, наверное. Да, в нее входят сотрудники МВД, ФСБ, прокуратуры и налоговой. Но ведь и Медведев с Путиным вроде как начальство. Если не из соображений справедливости и наведения порядка, то хотя бы из соображений поддержания собственного престижа могли бы устроить показательный разгром шайки и судебный процесс.

Не получается. Всей политической мощи «вертикали власти» не хватает, чтобы отдать под суд очевидных жуликов и убийц». Это, пожалуй, самое страшное в нынешней российской действительности. Власти не хватает власти, чтобы покарать преступников.

В октябре 2012 года Следственный комитет РФ возбудил первые пять дел о хищениях в системе Минобороны. По словам источника «Росбалта», одновременно СК РФ принял в производство и дело о хищениях НДС, в котором фигурировала Ольга Степанова. Его расследование было возобновлено. По словам источника, Денис Никандров первым делом допросил москвичей, которые значились в милицейских документах как понятые, якобы выезжавшие вместе с сотрудниками УВД ЮЗАО для осмотра складов фирм, претендовавших на получение НДС. Все они в один голос заявили, что никогда в подобных мероприятиях участия не принимали. Потом очередь дошла до допроса бывших сотрудников УВД ЮЗАО. Некоторые из них отрицали фальсификацию документов. Однако ряд милиционеров дали признательные показания. В них они указали, что специальный посредник привозил им из ИФНС № 28 запросы о деятельности фирм и указывал, на какие именно структуры надо дать положительные заключения. Милиционеры по отлаженной схеме составляли поддельные акты осмотра складов, офисов фирм, опросов гендиректоров (их фамилии тоже передавал посредник), прикладывали к ним фотографии помещений других компаний. После этого делалось заключение о том, что запрашиваемая структура реальная, ведет активную коммерческую деятельность ит.д. В том числе и на основании этих документов ИФНС № 28 возмещала НДС «однодневкам». Часть полученных в результате такого мошенничества денег потом выплачивалась сотрудникам УВД ЮЗ АО. Они также пояснили, что все схемы по незаконному получению НДС были организованы самими налоговиками.

В течение только одного дня(24 декабря2007 года) Ольга Степанова одобрила возврат из казны153 миллионов долларов США под видом«переплаченного» налога на прибыль на основании поддельных договоров и сфабрикованных судебных решений без проведения предусмотренных законом проверок. Ради чего осуществлялись все эти махинации, и кто был, как говорят финансисты, их бенефициаром? Налоговые органы Швейцарии установили, что официально задекларированный годовой общий доход семьи Степановых составлял38 381 долларов США. Однако после совершения этого должностного преступления и одобрения незаконного возврата налогов Степановы приобрели активы на сумму38 912 000 долларов США. Это– усадьба общей площадью1,100 кв.м. в парке-усадьбе Архангельское. Помимо основного дома на участке находится «гостевой дом» площадью300 кв.м. и гаражом на два машиноместа. Усадьба состоит из основного дома площадью800 кв.м., оборудованного тренажерным залом, винным погребом, биллиардной комнатой, домашним кинотеатром и банным комплексом. Ориентировочная стоимость строительства8 212 000 долларов США. Это также– вилла на Адриатике. Ориентировочная стоимость700 000 долларов США. Это, наконец, – вилла на искусственном острове Пальм Джумейра в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Эдакое чудо люкс-архитектуры, что там сказки Шехерезады! 452 кв.м. роскошного жилья на самом берегу Персидского залива с земельным участком и бассейном, 6 спальнями, 7 санузлами, террасой площадью53 кв.м. и гаражом на два машиноместа. Эта сказка зарегистрирована на имя Владлена Степанова. Ее рыночная стоимость составляет$3 000 000 долларов США.

На имя Степанова в Дубай записаны еще две роскошные квартиры №428 и530 площадью183 кв.м. в одном из самых дорогих и престижных комплексов«Кемпински Джумейра Пальм Рисорт». Деньги были перечислены в оплату квартир, принадлежащих Владлену Степанову. Общая их стоимость– US$ 4 000 000. Плата за приобретение недвижимости Степановых производилась со счетов в швейцарском банкеCredit Suisse, которые в2011 были арестованы швейцарскими следственными органами.

Следствие установило, что ответственность за незаконный возврат из бюджета РФ5,4 млрд. руб. несут также вместе с коллегами по ИФНС №28 две заместительницы Степановой– Елена и Ольга Царева. Они тоже приобрели себе роскошные трехкомнатные квартиры в Дубай, в том же комплексе«Кемпински Рисорт Палм Джумейра» стоимостью по2 миллиона долларов США каждая.

В течение2006-2008 гг. Ольга Степанова многократно одобряла возвраты налогов из бюджета РФ. В целом одной и той же преступной группой, по одной и той же схеме был организован возврат более415 миллионов долларов США(11,2 миллиарда рублей), которые были перечислены в один и тот же банк(Универсальный сберегательный банк). В апреле2011 Управление ФНС по Москве объявило об обнаружении дополнительно незаконных возвратов налогов на сумму163 миллиона долларов США(4,4 миллиарда рублей), одобренных Степановой в2009-2010 годах. (См. «Досье Степановой» на сайте «Остановить неприкасаемых». http://russianuntouchables.com/rus.) Итого налогово– милицейское ОПГ с помощью Степановой украла у нашего государства578 миллионов долларов США(15,6 млрд. рублей).

Как работала схема с возмещением НДС, рассказывала«Новая газета», правда, ее расследование относится к тому периоду, когда Сердюков уже был министром обороны.

Газета обнаружила 20 фирм, возместивших НДС в 2009-2010 гг. более чем на 11 млрд. руб., при этом анализировались только случаи возмещения свыше 100 млн. руб. Бывший начальник отдела профилактики правонарушений ФНС Сергей Василенко объяснил, что все эти фирмы возвращали налоги по схеме «товарных остатков» – если продукция не продана в отчетный период, то фирма имеет право возместить НДС, уплаченный ею при покупке. Численность персонала фирм была два-три человека, а оборот доходил до нескольких миллиардов рублей, но исключительно в отчетный период, нужный для возмещения НДС. Все эти фирмы якобы арендовали один и тот же склад, где как будто хранилась продукция. Все возмещения были произведены московскими инспекциями № 25 и № 28.

Как работает схема с возмещением налога на прибыль, уже несколько лет рассказывает фонд Hermitage, который считает, что у него украли несколько фирм, которые потом проиграли иски о компенсации упущенной выгоды и, зафиксировав убыток, потребовали вернуть 5,4 млрд. руб. Те же самые инспекции, что и в предыдущем случае, № 25 и № 28, в декабре 2007 г. приняли решение о возмещении молниеносно – в один день. Hermitage считает, что юрист Сергей Магнитский был замучен в тюрьме именно потому, что пытался помешать осуществлению этой схемы. По данным фонда, те же инспекции по той же схеме возместили по налогу на прибыль еще как минимум 2,9 млрд. руб. в 2006-2007 гг.

Журналисты «Новой газеты», идя по следам тех фирм, которые получали возврат НДС за счет денег из бюджета РФ, выяснили, как чиновницы 28-й налоговой инспекции (той самой, откуда была похищена большая часть из 5,4 млрд. рублей), которые впоследствии приобрели себе квартиры в Дубай, приняли и осуществили решение от 26 февраля 2009 года о возмещении НДС некоей фирме ООО «Аврора» на 500 млн. рублей. Спустя всего несколько дней, 3 марта 2009 года, все бумаги на этот счет поступили в Федеральное казначейство. «Уже на следующий день (!), 4 марта 2009 года, казначейство перечислило из бюджета 500 млн. рублей на счет ООО «Аврора» в ЗАО «Бенифит-банк», – пишет «Новая газета». – Через несколько месяцев после первого возмещения, 28 мая 2009 года, в той же 28-й налоговой инспекции было принято решение еще об одном возмещении НДС фирме «Аврора» – на 503 млн. рублей. На следующий же день (!), 29 мая 2009 года, это заключение поступило в Федеральное казначейство. А через три дня, 1 июня 2009 года, 503 млн. рублей из бюджета уже поступили на счет ООО «Аврора» в том же Бенифит-банке». Так не бывает.

«Возврат НДС – это всегда большая проблема для инспекции. У нас есть план по сбору налогов за квартал, за полгода, за год... Непредвиденные возмещения этот план могут нарушить, и тогда чиновник инспекции лишится премии», – говорит бывшая начальница одной из налоговых инспекций Москвы. По ее словам, налоговики всегда предпочитают затягивать процесс возмещения НДС на несколько месяцев, даже если у фирмы есть все законные основания требовать возврата денег. «Бывает и раньше, но для этого фирма должна быть известной, несколько лет состоять на учете в инспекции».

В фирме ООО «Аврора», вернувшей за несколько месяцев 2009 года более 1 млрд. рублей НДС из 28-й налоговой инспекции сменилось с момента ее основания в 2006 г. несколько директоров, но ни с одним из них корреспонденту «Новой газеты», которая также вела свое расследование, связаться не удалось, такие они были неуловимые. В конце концов, удалось обнаружить, что последним директором «Авроры» была Горская Юлия Геннадьевна, которая стала уже легендарной личностью в среде налоговиков, оперативников и следователей. На ее имя, как выяснила«Новая», были зарегистрированы сотни фиктивных фирм, которые засветились в самых разных мошеннических схемах. На форуме сотрудников МВД про нее сказано: «Некая Горская, которой большинство перечисляли деньги, – пьянь. Жила в Москве, сейчас продала квартиру и уехала в глубину Рязанской области в домик в деревне. Что вы будете с нее взыскивать?».

Но как же эта«пьянь» умудрилась фантастически быстро провернуть такие операции с возвратом НДС на один миллиард рублей? Очевидно, что она и понятия не имела в своем бомже-убежище в Рязани ни об этих деньгах, ни о том, что такое вообще НДС. Действовала организованная преступная группа, у которой были связи на высшем уровне, такие, что даже Казначейство берет под козырек. И, украв деньги с помощью того же казначейства в кратчайшие сроки, эта ОПТ переводила их целехонькими в кипрские офшоры, а оттуда в зарубежные банки, что не так просто сделать в России.

Если взять только одну операцию на153 млн. долларов, украденных Степановой и ее бандой из госбюджета, то с учетом того, что она и ее муж приобрели недвижимость на сумму38 912 000 долларов, получится, что комиссия Степановой от похищенного у государства российского составляла примерно25 процентов, т. е. 38 250 000 долларов. Свои три миллиона, судя по затратам, получил Кузнецов и один миллион Карпов за организацию прикрытия. Итого42 250 000 долларов. Вопрос– куда ушли оставшиеся от украденных153 миллионов средства в сумме110 750 000 миллионов долларов?

Судя по всему, выяснить этот вопрос попытался и Следственный комитет, когда в октябре2012 года возбудил сначала пять, а позже и больше дюжины дел о хищениях в системе Минобороны, и одновременно вернулся к делу о хищениях НДС, в котором фигурировала Ольга Степанова еще в2010 году. Связь между этими делами одна– и в налоговой инспекции №25, и в Рособоронпоставке у Степановой был всего один шеф– Анатолий Сердюков. Не ему ли были переданы искомые100 миллионов долларов? А, если да, то с кем делился он?

Еженедельник«Совершенно секретно», комментируя совмещение дела ОПГ Степановой с расследованием хищений в Минобороны, не исключает, что конечным бенефициаром всех этих афер был не Сердюков, а кто-то пока неизвестный, но наделенный значительной властью. При всем моем уважении к этому изданию, должен сказать, что его аргументы в пользу того, что Сердюков был лишь относительно мелкой сошкой и«работал на проценты», как и Степанова, поначалу показались мне малоубедительными.

И все же нельзя игнорировать проведенное еженедельником сравнение почерка«в двух аферах, в которых фигурируют одни и те же имена бывших налоговиков(впоследствии сотрудников подконтрольных Минобороны структур)». Вот здесь, – читаем в «Совершенно секретно», – «мы обнаруживаем немало параллелей».

Это:

«1. Систематический характер хищений.

2. Хищения бюджетных средств в серьезных размерах.

1.  Наличие специально отобранных и обученных управленцев, получающих свои комиссионные.

2.  Широко открытые кипрские офшорные«ворота» для увода финансовых потоков с целью последующего получения заинтересованным лицом(бенефициаром) всей конфиденциальной прибыли». («Совершенно секретно», No.2/285. 28 января2013).

Все правильно подметили в еженедельнике. Добавлю к его наблюдениям еще одно– ни в том, ни в другом случае, контрольные органы Российской Федерации, призванныеследить за всеми попытками отмывать деньги, нажитые преступным путем, и пресекать их, не шевельнули и пальцем, чтобы остановить мошенников из налоговой службы и из Минобороны, которые грабили государство на протяжении многих лет. А эти деньги, как мы уже видели на примере афер г-жи Степановой и ее 0111 , и еще увидим в деле Миноборонсервиса, отмывались и весьма активно. Какими же возможностями обладало российское государство для того, чтобы такие преступные действия пресечь на корню?

В первую очередь за Минобороны, как и за налоговой службой, призвана приглядывать Счетная палата Российской Федерации во главе с Сергеем Степашиным. Это мощная служба, я знаю ее изнутри, и, надо сказать, что сигналы от ее аудиторов по части безобразий и в налоговой, и в Минобороны поступали не раз, как до Сердюкова, так и при нем. Но дело в том, что Счетная палата не имеет права возбуждать уголовные дела. Она фиксирует злоупотребление, направляет, если сочтет нужным, сведения о нем в правоохранительные органы и предоставляет власти принять политическое решение – наказывать за него либо помиловать.

Еще один мощный контрольный орган – Росфинмониторинг. 7 августа 2001 года в РФ был принят Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

1 ноября 2001 года Указом Президента России был образован орган, уполномоченный принимать меры по противодействию отмыванию преступных доходов и координировать работу госорганов в этой сфере – Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), преобразованный в 2004 году в Федеральную службу по финансовому мониторингу. 5 ноября 2001 года председателем КФМ России был назначен Виктор Алексеевич Зубков, который с 14.09.07 г. занимал пост премьер-министра РФ, а затем – первого вице-премьера в правительстве Путина. История Росфинмониторинга по-своему поучительна. К моменту прихода Виктора Зубкова на пост руководителя финансовой разведки России наша страна была на одном из самых «почетных» мест в «черном списке» ФАТФ. В одном из наших интервью Виктор Зубков рассказал мне, что создание «антиотмывочной» системы в России пришлось начинать практически с нуля. Была создана и постоянно совершенствуется нормативно-правовая и институциональная база российской системы предотвращения отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Зубков говорил мне, что каждое второе финансовое расследование Росфинмониторинга приводит к направлению материалов в правоохранительные органы. Только в 2006 году служба Зубкова передала в эти органы 4277 материалов, содержащих сведения о более чем 120 тысячах операциях на сумму 770 миллиардов рублей. Все они имели отношение к грязным деньгам – похищенным госсредствам, доходам от продажи наркотиков или финансированию терроризма. Результативность финансовых расследований службы Зубкова составляла 53 процента, в то время как на Западе от 10 до 30 проц. Основа работы Росфинмониторинга – аналитическая, разведывательная деятельность. Ежедневно по защищенным каналам связи в Службу поступает до 25 тысяч сообщений о финансовых операциях и сделках. В базе данных Службы содержится более 7 млн. сообщений о финансовых операциях и сделках на общую сумму свыше 55 трлн. рублей. Из них порядка 40 % – это сведения об операциях, отнесенных службами внутреннего контроля кредитных и некредитных организаций к категории так называемых подозрительных – подпадающих под признаки возможной их связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. Остальная информация – об операциях по пороговому показателю – на сумму свыше600 тысяч рублей. Заметим, что все операции по отмыванию денег, полученных от афер с НДС, зашкаливали за миллион. Но почему-то под фильтр Росфинмониторинга они не попали. Почему? Ведь Россия не просто вычеркнута из«черного списка» ФАТФ, но и стала членом этой организации. Росфинмониторинг был принят и в международное объединение финансовых разведок«Эгмонт», через которую можно проследить любую даже самую хитроумную банковскую трансакцию. А это значит, что от внимания Росфинмониторинга, который пользуется информацией из закрытых каналов«Эгмонта» и ФАТФ, нелегко ускользнуть даже в самых дальних офшорах. Столь мощная организация, как Росфинмониторинг, действующая в тесной координации с ФСБ, МВД и службами государственного финансового контроля, конечно, внушительное средство в руках тех, кто борется с коррупцией. Это своего рода государево око, бдительно следящее за всеми банковскими трансакциями, особенно за переводами за бугор наших«деревянных», трансформированных в конвертируемые. И возглавлял эту службу В.А.Зубков, бывший тестем г-на Сердюкова во время налоговых афер с НДС в Санкт-Петербурге и Москве, а затем занимавший еще более высокие посты, вплоть до премьера РФ, в период хищений в Минобороны. В современных условиях, однако, даже организации столь высокого уровня, насколько я понял, побродив по коридорам и кабинетам Росфинмониторинга, далеко не всегда способны привлечь к ответственности высокопоставленных коррупционеров. Росфинмониторинг, как и Счетная палата, не вправе возбуждать уголовные дела. Для этого необходимы еще, – как сказал мне сам Зубков, и«политические решения», на которые в российских верхах далеко не всегда идут. Сами понимаете, тут все ой как не просто.

В системе МВД существует Департамент по борьбе с экономическими преступлениями (ДЭБ). ДЭБ занимает в системе МВД особое место. Его сотрудники– главные «специалисты» по возбуждению и сопровождению уголовных дел в отношении бизнесменов. Они в курсе основных теневых потоков, знают, куда стекаются деньги из многочисленных обнальных контор и банков, занимающихся выводом денег за рубеж и незаконным возвратом налогов. ДЭБ ведет, помимо раскрытия крупных хищений, совершаемых организованными преступными группами, взяточничеством и борьбу с контрабандистами. ДЭБу была поручена также борьба с преступлениями, совершенными в отношении субъектов предпринимательства. Кроме того, ДЭБ занялся расследованием таких преступлений, как незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство, легализация денежных средств, полученных преступным путем, аферы с авизо, незаконный возврат НДС, преступления в сфере интеллектуальной собственности, в том числе изготовление и сбыт контрафактной продукции, преднамеренное банкротство и т. д. Начальник ДЭБ МВД России Евгений Школов сообщил такие данные: с2003 по2008 г. ДЭБ выявил свыше1 миллиона преступных посягательств в экономике.