Текст книги "Бизнес-разведка"

Автор книги: Александр Доронин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Лиц, ведущих НН, особенно если это не профессионалы, характеризует скованность движений, волнение, стремление не встречаться взглядом с объектом наблюдения, использование средств оперативной связи (радиостанций, мобильных телефонов), неестественные передвижения и попытки спрятаться за укрытие или людей.

При ведении НН смена нижней части одежды (у мужчин – носков, ботинок, брюк, у женщин – колготок, туфель, юбок) значительно затруднена, что также дает возможность для расшифровки возможного НН.

Неоправданно длительное нахождение людей без видимых причин в автотранспорте и нарушение ими правил дорожного движения также может свидетельствовать о ведущемся за вами наблюдении.

Однако, прежде чем вы придете к твердому убеждению, что за вами следят, вам необходимо выполнить два простых правила.

Во‑первых, необходимо реально оценить такую вещь, как степень вероятности наблюдения за вами, и попытаться проанализировать цель его проведения и вероятных заказчиков.

Во‑вторых, вам потребуется перепроверить вашу гипотезу о ведущемся за вами наблюдении. Только после сопоставления гипотезы с предполагаемыми и обнаруженными дополнительными наблюдениями, фактами и фактиками вы сможете с некоторой надежностью утверждать, что за вами действительно следят.

В качестве курьезного примера выявления наружного наблюдения за режимным объектом можно привести старую комитетовскую байку. Дело происходило в конце 60‑х – начале 70‑х годов прошлого века.

После ставшего весьма неожиданным для западных спецслужб ввода войск Варшавского договора в Чехословакию (1968 год) Федеральная разведывательная служба ФРГ стала активно вербовать на территории ГДР так называемых агентов‑визуальщиков. Они должны были собирать сигнальную информацию о признаках напряженности на объектах Группы советских войск в Германии и армии ГДР.

К этому времени и относится оперативная подборка «Дятел». Один из оперуполномоченных военной контрразведки ГСВГ разрабатывал, по его мнению, весьма подозрительного немца преклонных лет, проживавшего в окружении обслуживаемого им объекта. Подозрение опера вызывало то, что старик, носивший темные очки, регулярно ходил по дороге мимо расположения воинской части. Подозрения усиливало и то, что немец в свое время воевал на Восточном фронте, где потерял правую ногу. Иногда дед не надевал протез, а ковылял на костылях, что также было «в цвет» бдительному внуку Дзержинского: «Время, гад, тянет, чтобы лучше рассмотреть все наши секреты!»

Итак, материалы из оперативной подборки «Дятел»:

«Сегодня, 22 июня 197… года, за объектом „Дятел“ лично оперработником осуществлялось контрвизуальное наблюдение по периметру объекта…

…На этот раз объект был без правой ноги… (без ножного протеза – авт.).

Останавливался на определенном месте, с ухищрениями наблюдая за объектом, курил сигарету…

Обнаружен окурок длиной пять сантиметров, предположительно с латинскими буквами «…TOGAS», обуглен с одной стороны и изжеван с другой.»

После доклада в особый отдел дивизии было решено провести с дедом профилактическую беседу силами местных органов госбезопасности. Энский горотдел МГБ ГДР находился в старом тесном здании с извилистыми коридорами, и пока фигурант добрался до нужного кабинета, он снес половину стоявших там шкафов и стульев. Оказалось, что у старика глаукома, и он практически ничего не видит, поэтому и носит черные очки. Вот так!

3.1. «Мягкое» выявление наружного наблюдения

Выявление НН в процессе движения пешим порядком, как и все связанное с обеспечением вашей безопасности, предполагает творческий подход. Прежде всего необходимо тщательно разработать проверочный маршрут и «легенду», подтверждающую его оправданность, т. е. каждая точка вашего маршрута должна быть как‑то привязана к вашим служебным обязанностям и деловым интересам, личным нуждам и потребностям. Любые нелогичные отклонения от вашего постоянного графика (если вы его придерживаетесь) могут вызвать у ваших преследователей определенные подозрения и заставить их действовать более тонко и осторожно, что значительно осложняет задачу по выявлению НН. Чтобы это не происходило, старайтесь избегать стереотипов в своем поведении, варьируйте время выхода из дома, не используйте каждый день одну и ту же дорогу при движении на работу и с работы.

Для того чтобы качественно провериться и заодно затруднить ведение НН, необходимо разработать несколько маршрутов движения. Выявление НН на коротком маршруте и за небольшой промежуток времени достаточно затруднительно. Оптимальное время качественной проверки варьируется в пределах от часа до полутора. Движение по выбранному маршруту пешим порядком должно сочетаться с посадками в общественный транспорт. Последнее служит двум целям: во‑первых, вы заставляете ваших преследователей понервничать из‑за боязни вас потерять в толкучке и, во‑вторых, разрабатывая маршрут, выбирая улицы с оживленным движением, затрудняете координацию их действий.

В больших городах, где имеется метрополитен, очень эффективно использовать его в целях ухода от НН. Как правило, бригада наблюдения делится на две части: один‑два человека сопровождают объект НН пешком, другие находятся в автотранспорте и следуют на нем за объектом. Члены бригады НН, находящиеся в автомашине, координируют свои действия с коллегами по радиосвязи, стараясь прибыть в указанную точку с опережением. Поэтому маршрут движения на метро нужно выбирать таким способом, чтобы использовать те линии, которые проходят под водой, улицами и проспектами с интенсивным движением и частыми автомобильными пробками. При правильном выборе маршрута автомобиль бригады НН проигрывает поездам метро в оперативности. Бригада НН оказывается разобщенной и разбросанной по городу. В этот момент и можно воспользоваться заранее приготовленным «сюрпризом» для ухода из‑под наблюдения.

Отсечение автомашины бригады НН возможно и при использовании такого тактического приема, как движение пешком по улице с односторонним встречным движением. Пока автомобиль с бригадой НН будет искать объезд, вы остаетесь с наблюдателем один на один, что значительно облегчает как выявление НН, так и уход из‑под него.

Очень эффективен прием – переход на противоположную сторону улицы. Особенно высоки результаты этого приема в местах с небольшим количеством прохожих.

Методика проверки достаточно проста. Двигаясь по заранее определенному маршруту, вы подходите к кромке тротуара, соприкасающемуся с проезжей частью, и оборачиваетесь в сторону приближающегося транспорта с вполне понятной целью: чтобы убедиться в безопасности перехода через улицу. В течение трех‑пяти секунд вы спокойно можете рассматривать улицу, а также людей, попавших в поле вашего зрения. Всех их рекомендуется запомнить, чтобы при последующем попадании их вам на глаза по частоте повторяемости можно было бы судить об их истинном интересе к вам.

Для выявления НН широко применяется прием с использованием телефона‑автомата. Двигаясь по улице, вы заходите в телефонную будку и, набирая номер, как бы невзначай окидываете взглядом пройденный путь, запоминая там все самое значимое. Наиболее эффективно использование телефонов‑автоматов, расположенных сразу же за углом здания или внутри его арки.

Продумывая проверочный маршрут движения, выберите несколько отрезков пути, где бы вы проходили мимо витрин магазинов и киосков таким образом, чтобы в них зеркально отражалось направление вашего движения. В данном случае вы, не вызывая подозрений, можете разглядывать содержимое прилавков и попутно наблюдать за действиями следующих за вами людей.

Нередко магазины бывают расположены на некотором возвышении и для того, чтобы туда попасть, приходится подниматься по ступенькам, направленным в сторону, обратную вашему первоначальному движению. Здесь также предоставляется масса возможностей по проверке наличия «хвоста».

Сами магазины также представляют собой прекрасную возможность для выявления наблюдения. Передвигаясь из отдела в отдел, от прилавка к прилавку, пробивая чек в кассе, вы можете без труда изменить направление движения и визуально оценить идущих навстречу людей.

С большим эффектом можно использовать входы в магазины, находящиеся в подворотнях или углах зданий. Ваше внезапное исчезновение там заставляет преследователей понервничать и как следствие этого раскрыть себя, например ускорением шага, беспричинным метанием по улице, бесцеремонным разглядыванием прохожих.

Вы же, находясь в укрытии, через окна или стеклянные двери имеете возможность верно идентифицировать ведущееся за вами наблюдение.

Отдельно хотелось бы остановиться на выявлении НН в общественном транспорте.

Входить в общественный транспорт (трамвай, автобус, троллейбус) рекомендуется с задней площадки, там же лучше и находиться во время всей дальнейшей поездки, чтобы не только визуально контролировать весь салон транспортного средства, но и иметь возможность контроля транспорта, движущегося параллельно вашему маршруту.

Обычно лицо, ведущее наблюдение, также заходит с задней площадки и старается занять позицию за вашей спиной, чтобы исключить возможность потерять вас из виду, особенно при остановках.

Находясь в общественном транспорте, внимательно оцените обстановку, не привлекая к себе внимания. Помните, при обеспечении собственной безопасности мелочей не бывает, ведь, как говорил старина Мюллер, «маленькая ложь рождает большие подозрения».

Лица, ведущие наблюдение, в силу профессиональной специфики избегают не только прямых взглядов, но и любых визуальных контактов с объектом наблюдения. Если кто‑то принципиально не хочет встречаться с вами взглядом и прячет глаза при любом повороте в его сторону, возьмите себе это на заметку и, перепроверив полученную информацию, действуйте согласно складывающейся обстановке.

3.2. Выявление возможного наружного наблюдения при проведении мероприятий по контрнаблюдению

Контрнаблюдение является самым эффективным приемом обнаружения «чужого» наружного наблюдения. Смысл контрнаблюдения состоит в расстановке в определенных контрольных точках маршрута движения объекта контрнаблюдения (ОКН) постов КВН (контроля визуального наблюдения). Пост КВН должен быть соответствующим образом укрыт и залегендирован. Оптимальным укрытием для него являются подъезды близлежащих домов, магазины, кафе, автомобили. Наблюдатели должны занять свои позиции за 30‑40 минут до прохождения объектом контрнаблюдения обозначенной контрольной точки маршрута и покинуть их спустя 30‑40 минут после ее прохождения. В процессе контрнаблюдения должны фиксироваться все несоответствия в облике и поведении находящихся в зоне визуального контроля поста людей, транспортных средств, признаки ведущегося наблюдения из близлежащих зданий и строений, транспортные средства с одним или несколькими пассажирами, покидающие зону визуального контроля сразу после прохождения ОКН.

При проведении мероприятий по контрнаблюдению, например, в целях контроля возможного НН со стороны криминальных структур за руководством фирмы, рекомендуется обращать внимание на наличие в припаркованном автотранспорте большого количества головных уборов, «лишней» верхней одежды, термосов и сосудов с широким горлом. Также необходимо внимательно наблюдать за зашторенными окнами близлежащих зданий с целью выявления ведущегося из них НН, фото– и видеосъемки.

3.3. «Уход на дно»

Бывают случаи, когда в целях личной безопасности необходимо оторваться от жесткого контроля со стороны криминальных группировок.

«Уход на дно» подразумевает полное недопущение получения криминальной группировкой любой информации об объекте преследования.

На предварительном этапе необходимо тщательно проанализировать: кто, как, и с какой активностью будет вас искать, и, основываясь на этих данных, выработать способ ухода из‑под наблюдения и схему поведения в дальнейшем.

Существенным психологическим моментом, облегчающим ведение НН, является наличие у вас устойчивых привычек и стереотипов. Во многих случаях по знакомой нам местности мы движемся как бы на «автопилоте», очень часто не замечая то, что происходит вокруг нас. Время и маршруты движения должны регулярно меняться. Распорядок рабочего дня – тщательно легендироваться. И вообще, чем больше в поведении человека непривычных и непредсказуемых действий, тем сильнее усложняются задачи наружного наблюдения.

При отрыве от ведущегося наружного наблюдения следует уходить самым дальним путем. Пока преследователи сообразят, что почем, пока определят все возможные маршруты ухода, пройдет время.

Еще одно существенное дополнение. Большинство людей, попадая в незнакомую обстановку, испытывают душевный дискомфорт, который пытаются снять общением со случайным попутчиком или соседом по гостиничному номеру. Откровенные беседы с незнакомыми людьми чреваты самыми неожиданными последствиями, ведь попутчики и соседи могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают. Очень часто «случайные» знакомства бывают достаточно четко спланированы и организованы. Совет здесь может быть только один – осторожность, осторожность и еще раз осторожность.

В этом плане весьма показательна печальная сказка Шарля Перро о сером волке, который мог бы остаться в живых, если бы не заговорил в темном лесу с незнакомой девочкой в красной шапочке.

Приемы изменения внешности – один из способов пассивного ухода от НН. Профессионалы считают, что более всего человека меняет не борода, усы или парик, а выражение мимики глаз и губ, при этом стоит учитывать психологические стереотипы наблюдающих за вами людей. Если они привыкли видеть вас суровым, насупленные брови, губы строчкой, вы можете пройти незамеченным с широкой улыбкой и веселыми глазами. Ну и естественно наоборот. Грим – это последнее средство. Это жест отчаяния, когда все прочие средства перевоплощения исчерпаны. Когда истощаются мозги, человек хватается за краски. Ваша палитра – ваше лицо, ваша мимика, движение. Умейте управлять каждой мышцей – и у вас будет сто лиц.

Наше лицо – это тот же киноэкран. Какая пленка крутится у вас в голове, такой кадр проецируется и на вашу физиономию. Образ рождают штрихи, из них и надо лепить целое. Не имейте привычку отводить глаза при работе в образе. Не надо прятать лицо – боязнь привлекает внимание. Действуйте открыто, обаятельно, смело. Улыбайтесь в глаза, не бойтесь подарить человеку лишнюю толику радости, улыбка расслабляет лицо, рождает доверие, а доверие притупляет бдительность окружающих.

Походка – визитка человека. По походке за полкилометра можно определить, кем работает человек, есть ли у него семья, здоров ли он, радостен или чего‑то боится. Жест выдает быстрее, чем язык. Десятки оперативников проваливаются только потому, что неправильно держали рюмку или застегивали пиджак. Учитесь думать телом, каждой мышцей, каждой клеткой. Ну а борода и парик – для дилетантов, не видящих дальше своего носа.

«Уход на дно» подразумевает под собой полное недопущение получения криминальной группировкой любой информации об объекте преследования. Надо учитывать, что для получения предварительной информации о вас могут использоваться телефонные звонки от имени знакомых домой, по месту работы, коллегам и друзьям, информированным о вашем распорядке дня.

В простейшем случае имеется в виду простое перебазирование в другое место жительства, никак не связанное с прошлыми контактами и биографией. Характеризуется резким прерыванием всех поддерживаемых до этого времени личных и деловых контактов, обязательным изменением внешнего облика. Для этого необходимо заранее научиться адаптироваться к любой ситуации, суметь произвести впечатление своего парня в любой обстановке. Ну а для этого нужно уметь, так же как окружающие вас люди, двигаться, говорить, есть, пить, ходить в туалет и т. д. Когда на карте ваша жизнь, нельзя позволить себе быть белой вороной в черной стае.

Создать новую биографию – это тоже искусство. Биография любого человека – это тысячи осколков впечатлений, потерь и приобретений. Собранные воедино, выстроенные в строго определенной последовательности, они и составляют нашу жизнь. Надо уметь из разрозненных цветных стеклышек, филигранно пригнанных друг к другу, собирать совершенный витраж новой биографии.

Но нельзя использовать выдуманную легенду, не подтвердив ее делом. Можно сколько угодно рассказывать о том, что вы молотобоец и демонстрировать свои ногти с маникюром. Вспомните, на чем чуть было не погорел Володя Шарапов – «Да у тебя на лице десять классов написано», ну не бывает у водил грузовиков музыкальных пальчиков. Так что, если утверждаете, что служили в балете, то будьте добры, надевайте балетные тапочки и вставайте на пальцы. А если избрали роль судового кочегара, значит, и управляйтесь с лопатой, как судовой кочегар, а не дворник.

Глава 7. ИНФОРМАЦИОННО‑АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

1. Введение

Как известно, в условиях рыночной экономики деятельность хозяйствующего субъекта сопряжена с рисками экономического, криминального, социально‑политического, административно‑правового и техногенного характера. Эти факторы заставляют руководство предприятий решать задачи по поиску оптимальных решений для выхода из постоянно возникающих кризисных ситуаций, пытаться оказывать выгодное для себя воздействие на социально‑политическую и экономическую ситуацию в местах дислокации предприятия. Решить эти задачи с «налета» все чаще и чаще становится практически невозможно, так как данные, собранные в результате проведения разведывательной деятельности, как правило, не являются информацией, пригодной для использования, до тех пор, пока они не пройдут аналитическую обработку экспертом в соответствующей области. «Сырые» данные как таковые не содержат в себе никакой информации, если их не рассматривать в сочетании с другими и не указывать их значение среди всего накопленного информационного массива. Это достаточно просто проверить на практике: каждый отдельный элемент собранных сведений сам по себе не имеет почти никакого значения, но собранные воедино, они показывают довольно ясную картину происходящего. В результате аналитической обработки потребителю выдается осмысленная информация, полученная из оцененных, истолкованных и соотнесенных данных, изложенных таким образом, что ясно видится решение конкретной поставленной задачи. Поэтому в последние годы во многих службах безопасности большое значение придают совершенствованию технологии информационно‑аналитической работы.

Если говорить об эффективности информационно‑аналитической работы на конкретном хозяйствующем субъекте, то стоит заметить, что она зависит не столько от технического обеспечения и масштаба обрабатываемых информационных потоков, сколько от четкой постановки задач и непосредственного взаимодействия с потребителями аналитических материалов. Жестко сформулировать требования к аналитическим материалам довольно сложно. Чаще всего их не осознают и сами заказчики, поэтому определение информационных интересов конкретного круга потребителей представляет собой одну из наиболее сложных задач для аналитиков. Уточнение информационных потребностей обычно происходит в ходе самой работы, но и в этом процессе оно затруднено сложившимися традициями. К сожалению, на российских предприятиях пока еще слабо привилась традиция интенсивных неформальных контактов между сотрудниками разных иерархических уровней. А это чревато весьма негативными последствиями, ведь если обратная связь между руководством и аналитиками отсутствует, то последние начинают работать по собственному плану, часто не отвечающему потребностям предприятия.

Качество получаемой в результате аналитической обработки информации в большей степени зависит от квалификации аналитика. Не секрет, что человеческая психология такова, что очень часто для подтверждения своей точки зрения отбирают «удобные» данные, а «нежелательные» ‑недооценивают и оставляют без внимания.

Достаточно часто отдельные руководители стараются привлекать к информационно‑аналитической работе оставшихся не у дел бывших сотрудников различных академических институтов. Но здесь очень важно понимать, что, хотя аналитическая работа по своей методологии весьма близка к научным изысканиям, между ними имеются два весьма существенных отличия.

Во‑первых, если у ученого‑исследователя время на выполнение работы практически не ограничено, то в нашем случае к аналитическим материалам, помимо их достоверности и обоснованности, предъявляются еще весьма жесткие требования оперативности и актуальности.

Во‑вторых, в отличие от академических исследований «производственные» аналитические материалы имеют более прикладной характер, опираются не столько на глубокую, самостоятельную разработку проблем, сколько на привлечение и координацию деятельности специалистов (социологов, политологов, технологов, экономистов и т. п.), а также на обобщение уже готового материала. А поскольку содержать в штате экспертов‑специалистов по всем направлениям невозможно, то в этом плане очень важно иметь своеобразную базу данных персоналий, которые могут дать квалифицированные консультации в режиме реального времени.

Как показывает мировой опыт, непременное условие высокой эффективности информационно‑аналитической работы – непосредственное участие аналитиков в той деятельности, которую они обслуживают. Поэтому аналитик должен пользоваться безоговорочным доверием руководства и рассматриваться им как полноправный участник принимаемых решений. Только так можно достичь необходимой настройки информационно‑аналитической работы на реальные процессы управления.

В данной главе мне бы хотелось уделить пристальное внимание и такой важной проблеме, как создание единого информационного поля предприятия. Информационное поле хозяйствующего субъекта представляет собой ряд структурированных и неструктурированных информационных массивов, необходимых для принятия управленческих решений. Как правило, эти массивы формализованы в виде различных банков и баз данных, которые позволяют строить информационные модели, давать практические рекомендации по управлению текущей ситуацией и прогнозировать ее дальнейшее развитие.

Но, к сожалению, даже сегодня далеко не вся информация имеется в электронном виде. Многие данные по‑прежнему приходится искать в бумажных изданиях. Поэтому заявление, что библиотека – лучший друг аналитика, остается весьма актуальным и по сей день.

Если рассматривать зарубежный опыт, то, как отмечает Леонард Фулд, директор одной из самых влиятельных консалтинговых фирм в области деловой разведки «Fuld and Company», «разведслужбы частных корпораций нередко применяют технологии обработки информации, сравнимые с теми, которыми обладают лишь такие мощные спецслужбы, как ЦРУ США или французская внешняя разведка. По мнению одного из ведущих аналитиков министерства обороны Франции, информационные ресурсы некоторых частных детективных агентств и бюро превосходят аналогичные ресурсы французских секретных служб. Практически все частные компании и корпорации имеют собственные телекоммуникационные сети и базы данных. Например, информационная сеть японской фирмы „NEC“ обеспечивает возможность ежедневного получения в штаб‑квартире до 30 тысяч сообщений практически из всех стран мира, американская компания „Kroll Associates“ располагает собственной информационной сетью, позволяющей анализировать поведение большого количества ведущих европейских государственных деятелей и бизнесменов, ответственных за принятие решений в области политики и экономики, а внутрифирменная локальная сеть ARIANET обеспечивает доступ к информации о конкурентах для 4 тысяч сотрудников „FranceTelecom“.

Ну а теперь непосредственно приступим к рассмотрению этой проблемы. При накоплении информации в банках и базах данных предприятия могут использоваться два основных способа ее представления: неструктурированное и структурированное.

Неструктурированное представление осуществляется при отсутствии специальных языковых средств поддержания структуры информационной модели предметной области. Этот вид реализуется с помощью накопления текстовых и графических файлов.

Неструктурированная форма предоставляет различные виды контекстного поиска. В результате поиска по ключевому слову мы получаем все тексты, в которых оно упоминается. Для того чтобы исследовать связи объекта, т. е. построить объектную окрестность, аналитик должен исследовать полученные тексты на предмет выявления в них связанных объектов и для каждого из них организовать отдельную процедуру поиска. Такой процесс анализа полученных текстов и дальнейшего поиска может оказаться достаточно продолжительным по времени и утомительным по реализации.

К этой категории относятся полнотекстовые базы данных, в которых накапливаются электронные версии СМИ, дайджесты, нормативная и служебная документация. Более детально все это будет рассмотрено в главе «Информационно‑аналитическая работа: обработка материалов средств массовой информации».

В рамках структурированного представления обычно реализуется такая модель предметной области, в которой информационные объекты обладают достаточной эволюционной самостоятельностью, позволяющей им «обрастать» новыми подробностями и связями по мере поступления новых данных. В условиях такого описания структуры предметной области достаточно выйти на один информационный объект, чтобы по связям исследовать его окружение.

Прежде чем перейти непосредственно к дальнейшему описанию технологий и инструментария информационно‑аналитической работы, определимся с терминологией.

Банк данных – это система специальным образом организованных данных, предназначенная для их накопления и использования.

В банке данных отображается определенная часть реального мира (так называемая предметная область). Поэтому банк данных создается не для решения какой‑то одной задачи, а для многоцелевого использования информации по определенной теме.

База данных – это некоторая относительно самостоятельная часть банка данных. БД – основа любого банка данных. Конкретный состав баз данных в банке и их связи между собой определяют структуру банка. База данных содержит в себе описание информационных объектов (объектов учета).

Технологическое обеспечение информационно‑аналитической деятельности подразумевает наличие не столько компьютеров, сетей и средств связи, хотя и это является необходимым условием, сколько продуманной программной среды, позволяющей накапливать, обрабатывать и искать необходимую информацию в автоматизированном режиме.

Накапливаться должна только та информация, которая в дальнейшем потребуется для анализа. Поэтому при накоплении информационных массивов преимущество следует отдавать собственным базам данных, создаваемым для решения конкретных задач, стоящих перед предприятием. Сбор всех доступной информации «про запас» очень скоро наталкивается на финансовые и технические ограничения. Чем больше посторонней информации, тем сложнее работать с информационными массивами. Поэтому информация должна быть «отжата», хорошо структурирована для дальнейшей аналитической обработки.

Регулярная актуализация собственного банка данных очень часто обозначается термином «мониторинг». Зачастую понимание того, что за ним стоит, сводится к постоянному наблюдению и фиксации ряда параметров, характеризующих некий процесс. Мониторинг требует больших затрат как на систему сбора информации, так и на сотрудников, которые постоянно отслеживают изменение окружающей предприятие среды. Поэтому, перед тем как приступать к мониторингу, необходимо тщательное моделирование его предметной области, т. е. внесение ясности в то, какие параметры с какой частотой надо оценивать, какие их значения являются критическими или подающими сигнал, на который необходимо реагировать.

2. Собственный интегрированный банк данных службы безопасности предприятия

При накоплении информации в интегрированном банке данных используется структурированное представление информации, которое реализуется с помощью различных видов формальных моделей данных: реляционных, сетевых, иерархических, а также различных версий моделей типа «сущность – связь».

В процессе интеграции содержащихся в нем сведений образуются цепочки взаимосвязанных объектов, выражающих признаки рисковых ситуаций, каналы нанесения ущерба предприятию, каналы экономической разведки конкурента, партнера и др.

Более подробные сведения о прикладных аспектах создания интегрированного банка данных (далее – ИБД) вы получите в главе «Информационно‑аналитическая работа: создание интегрированного банка данных службы безопасности предприятия», а сейчас мы лишь кратко в качестве примера рассмотрим возможности выявления с помощью ИБД мошенников, взяточников или агентуры конкурентов. Разработка объекта оперативного интереса (далее ООИ) должна начинаться с выявления и внесения в ИБД всех родственных, деловых и дружеских связей объекта. В плане отработки растровых признаков (которые будут рассмотрены ниже) по учетам налоговой инспекции необходимо установить совокупный годовой доход ООИ и его учредительство в коммерческих или некоммерческих организациях (данную информацию также можно получить и в органах государственной регистрации), возможно также, что объект зарегистрирован как предприниматель без образования юридического лица.

В обязательном порядке должны быть отработаны родственные связи объекта. Очень часто при покупке различного оборудования или при оказании каких‑то услуг лицу, от которого зависит лоббирование данного вопроса, предлагается определенный процент от суммы заключаемой сделки. Наиболее часто это происходит при больших объемах закупок или при оказании страховых услуг. Так, например, такса за страхование в конкретной страховой компании составляет 10 % от страховой премии страхователя.

Например, идет конфиденциальное служебное расследование в отношении одного из топ‑менеджеров предприятия, отвечающего за страхование сделок. Поводом для этого послужил сигнал о том, что объект явно ведет жизнь, не соответствующую тем средствам, которые он зарабатывает на законных основаниях.

Наиболее дешевый и логичный шаг – это исследование налоговых деклараций всей семьи объекта. Очень часто разоблачить корыстного служащего бывает достаточно просто: сумма ежемесячной зарплаты его жены по договору в страховой компании с точностью до копейки составляет ровно 10 % от сумм, перечисленных туда предприятием.

Показателем высокого класса работы подразделения экономической контрразведки предприятия в данном случае будет не только выявление канала хищения финансовых ресурсов, но и принятие мер к устранению условий, создавших возможность для совершения подобных правонарушений.